证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间，无或变更提案，没有提案被否决。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2016年4月26日上午10:30

  2、召开地点：本公司综合楼七层会议室

  3、召开方式：现场投票及网络表决相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长 王玉柱

  6、网络投票时间：网络投票具体时间为：2016年4月26日。

  其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月25日15:00至2016年4月26日15:00期间的任意时间。

  7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共11人，代表股份173,314,397股，占公司股份总数的36.93%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份173,097,897股，占公司股份总数的36.89%；通过网络投票的股东6人，代表股份216,500股，占上市公司总股份的0.0461％。（通过网络投票的中小股东6人，代表股份216,500股，占公司股份总数0.0461％）。

  2、股东现场出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份173,097,897股，占公司股份总数的36.89%.

  四、提案审议和表决情况

  一、公司2015年年度报告及摘要；

  表决结果：

  同意173,270,297股，占出席股东大会有效表决权股份数99.97%；反对44,100股，占出席股东大会有效表决权股份数0.03%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%。

  现场投票结果，同意173,097,897股，占出席现场会议有表决权股份总额的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%。

  网络投票结果，同意172,400股，占网络表决总股份的79.63％；反对44,100股，占网络表决总股份的20.37％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决总股份的0％。其中，通过网络投票的中小股东总表决情况：同意172,400股，占网络表决总股份的79.63％；反对44,100股，占网络表决总股份的20.37％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决总股份的0％。

  该项议案获得通过。

  二、公司2015年度董事会工作报告；

  表决结果：

  同意173,270,297股，占出席股东大会有效表决权股份数99.97%；反对44,100股，占出席股东大会有效表决权股份数0.03%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%。

  现场投票结果，同意173,097,897股，占出席现场会议有表决权股份总额的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%。

  网络投票结果，同意172,400股，占网络表决总股份的79.63％；反对44,100股，占网络表决总股份的20.37％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决总股份的0％。其中，通过网络投票的中小股东总表决情况：同意172,400股，占网络表决总股份的79.63％；反对44,100股，占网络表决总股份的20.37％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决总股份的0％。

  该项议案获得通过。

  三、公司2015年度总经理工作报告；

  表决结果：

  同意173,270,297股，占出席股东大会有效表决权股份数99.97%；反对44,100股，占出席股东大会有效表决权股份数0.03%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%。

  现场投票结果，同意173,097,897股，占出席现场会议有表决权股份总额的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%。

  网络投票结果，同意172,400股，占网络表决总股份的79.63％；反对44,100股，占网络表决总股份的20.37％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决总股份的0％。其中，通过网络投票的中小股东总表决情况：同意172,400股，占网络表决总股份的79.63％；反对44,100股，占网络表决总股份的20.37％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决总股份的0％。

  该项议案获得通过。

  四、公司2015年度监事会工作报告；

  表决结果：

  同意173,270,297股，占出席股东大会有效表决权股份数99.97%；反对44,100股，占出席股东大会有效表决权股份数0.03%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%。

  现场投票结果，同意173,097,897股，占出席现场会议有表决权股份总额的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%。

  网络投票结果，同意172,400股，占网络表决总股份的79.63％；反对44,100股，占网络表决总股份的20.37％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决总股份的0％。其中，通过网络投票的中小股东总表决情况：同意172,400股，占网络表决总股份的79.63％；反对44,100股，占网络表决总股份的20.37％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决总股份的0％。

  该项议案获得通过。

  五、公司2015年度财务报告；

  表决结果：

  同意173,270,297股，占出席股东大会有效表决权股份数99.97%；反对44,100股，占出席股东大会有效表决权股份数0.03%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%。

  现场投票结果，同意173,097,897股，占出席现场会议有表决权股份总额的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%。

  网络投票结果，同意172,400股，占网络表决总股份的79.63％；反对44,100股，占网络表决总股份的20.37％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决总股份的0％。其中，通过网络投票的中小股东总表决情况：同意172,400股，占网络表决总股份的79.63％；反对44,100股，占网络表决总股份的20.37％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决总股份的0％。

  该项议案获得通过。

  六、公司2015年度利润分配预案；

  表决结果：

  同意173,270,297股，占出席股东大会有效表决权股份数99.97%；反对44,100股，占出席股东大会有效表决权股份数0.03%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%。

  现场投票结果，同意173,097,897股，占出席现场会议有表决权股份总额的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%。

  网络投票结果，同意172,400股，占网络表决总股份的79.63％；反对44,100股，占网络表决总股份的20.37％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决总股份的0％。其中，通过网络投票的中小股东总表决情况：同意172,400股，占网络表决总股份的79.63％；反对44,100股，占网络表决总股份的20.37％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决总股份的0％。

  该项议案获得通过。

  七、公司日常关联交易的议案；

  表决结果：

  同意42,858,017股，占出席股东大会有效表决权股份数99.89%；反对44,100股，占出席股东大会有效表决权股份数0.10%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%。

  现场投票结果，同意42,858,017股，占出席现场会议有表决权股份总额的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%。出席现场会议的关联股东山西三维华邦集团有限公司(持有公司股份130,412,280股)对该项议案回避表决。

  网络投票结果，同意172,400股，占网络表决总股份的79.63％；反对44,100股，占网络表决总股份的20.37％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决总股份的0％。其中，通过网络投票的中小股东总表决情况：同意172,400股，占网络表决总股份的79.63％；反对44,100股，占网络表决总股份的20.37％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决总股份的0％。

  该项议案获得通过。

  八、公司续聘致同会计师事务所为公司审计的议案；

  表决结果：

  同意173,270,297股，占出席股东大会有效表决权股份数99.97%；反对44,100股，占出席股东大会有效表决权股份数0.03%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%。

  现场投票结果，同意173,097,897股，占出席现场会议有表决权股份总额的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%。

  网络投票结果，同意172,400股，占网络表决总股份的79.63％；反对44,100股，占网络表决总股份的20.37％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决总股份的0％。其中，通过网络投票的中小股东总表决情况：同意172,400股，占网络表决总股份的79.63％；反对44,100股，占网络表决总股份的20.37％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决总股份的0％。

  该项议案获得通过。

  九、独立董事述职报告；

  表决结果：

  同意173,270,297股，占出席股东大会有效表决权股份数99.97%；反对44,100股，占出席股东大会有效表决权股份数0.03%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%。

  现场投票结果，同意173,097,897股，占出席现场会议有表决权股份总额的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%。

  网络投票结果，同意172,400股，占网络表决总股份的79.63％；反对44,100股，占网络表决总股份的20.37％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决总股份的0％。其中，通过网络投票的中小股东总表决情况：同意172,400股，占网络表决总股份的79.63％；反对44,100股，占网络表决总股份的20.37％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决总股份的0％。

  该项议案获得通过。

  十、内部控制自我评价报告；

  表决结果：

  同意173,268,297股，占出席股东大会有效表决权股份数99.97%；反对44,100股，占出席股东大会有效表决权股份数0.03%；弃权2,000股，占出席股东大会有效表决权股份数0.001%。

  现场投票结果，同意173,097,897股，占出席现场会议有表决权股份总额的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%。

  网络投票结果，同意170,400股，占网络表决总股份的78.71％；反对44,100股，占网络表决总股份的20.37％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占网络表决总股份的0.92％。其中，通过网络投票的中小股东总表决情况：同意170,400股，占网络表决总股份的78.71％；反对44,100股，占网络表决总股份的20.37％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占网络表决总股份的0.92％。

  该项议案获得通过。

  十一、关于与山西三维华邦集团有限公司续签<土地租赁协议>的议案

  表决结果：

  同意18,578,939股，占出席股东大会有效表决权股份数43.31%；反对24,312,500股，占出席股东大会有效表决权股份数56.68%；弃权2,000股，占出席股东大会有效表决权股份数0.005%。

  现场投票结果，同意18,408,539股，占出席现场会议有表决权股份总额的43.13%；反对24,268,400股，占出席现场会议有表决权股份总额56.87%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%。

  网络投票结果，同意170,400股，占网络表决总股份的78.71％；反对44,100股，占网络表决总股份的20.37％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占网络表决总股份的0.92％。其中，通过网络投票的中小股东总表决情况：同意170,400股，占网络表决总股份的78.71％；反对44,100股，占网络表决总股份的20.37％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占网络表决总股份的0.92％。

  该项议案未获得通过。

  五、律师出具法律意见书

  1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所

  2、律师姓名：尉海滨 郝恩磊

  3、结论性意见：本所律师认为，贵公司2015年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和本次股东大会表决程序合法、有效。

  六、备查文件

  1.经与会董事签字的2015年度股东大会决议；

  2.山西恒一律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  山西三维集团股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月26日