证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人徐兵、主管会计工作负责人张浩及会计机构负责人(会计主管人员)顾红敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、应收票据较年初下降47.60%，主要为本期将银行承兑汇票背书转让给供应商及应收票据贴现影响；

  2、预付账款较年初上升了242.40%，主要为公司本期支付木垒民生工业园预交项目建设资金1.2亿元及子公司乾华电力支付达茂旗（满都拉、飓能、宁风、高传）198MW风电场及送出工程设备采购预付款7,890万元影响；

  3、应付票据较年初上升了57.47%，主要为本期开具票据支付供应商货款增加影响；

  4、应付职工薪酬较年初下降了65.77%，主要为本期子公司支付职工薪酬影响；

  5、应交税费较年初下降了60.62%，主要为本期缴纳增值税和所得税影响；

  6、应付利息较年初下降了42.76%，主要为本期末应付未付利息较年初减少影响；

  7、营业收入较上年同期增加了30.93%，主要为公司本期主营业务销售收入增加影响；

  8、财务费用较上年同期增加了139.94%，主要为本期各项贷款平均规模较较上年同期增加影响；

  9、资产减值损失较上年同期减少了69.83%，主要为本期应收账款账龄变化导致坏账准备计提减少影响；

  10、投资收益较上年同期减少了100.64%、营业利润较上年同期减少了59.84%、利润总额较上年同期减少了52.13%、净利润和归属于母公司所有者的净利润较上年同期分别减少53.51%和61.07%，主要为上年同期完成江苏银行剩余1,300万股股份转让取得投资收益影响；

  11、所得税费用较上年同期减少了37.46%，主要为本期应税利润减少影响；

  12、少数股东损益较上年同期增加了672.62%，主要为子公司中电新源、乾华科技等净利润增加导致少数股东损益增加影响；

  13、基本每股收益和稀释每股收益较上年同期减少了65.08%和64.31%，主要为本期净利润较上年同期减少影响；

  14、其他综合收益较上年同期增加了123.20%，主要为本期外币报表折算差额影响；

  15、归属于少数股东的综合收益总额较去年同期增加了305.59%，主要为子公司中电新源、乾华科技等净利润增加导致少数股东综合收益增加影响；

  16、收到的税费返还较上年同期减少了54.23%，主要为本期收到软件增值税退税较上年同期减少影响；

  17、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加了559.15%，主要为本期收到保证金退回增加影响；

  18、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加了30.18%，主要为本期支付职工工资增加影响；

  19、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期下降了50.89%，主要为本期支付保证金下降的影响。

  20、收回投资收到的现金较上年同期减少了100%，主要为上年同期完成江苏银行1,300万股股份转让收到对应股权转让款影响；

  21、取得投资收益收到的现金较上年同期减少了99.72%，主要为上年同期国债逆回购收益较大影响；

  22、投资活动现金流入小计较上年同期减少了100%，主要为上年同期完成江苏银行1,300万股股份转让收到对应股权转让款影响；

  23、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少了39.62%，主要为上年同期新疆昌吉木垒老君庙风电场一期项目建设影响；

  24、投资活动现金流出小计较上年同期增加了170.68%，主要为公司本期支付木垒民生工业园预交项目建设资金1.2亿元影响；

  25、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了4846.84%，主要为公司本期支付木垒民生工业园预交项目建设资金1.2亿元及上年同期完成江苏银行1,300万股股份转让收到对应股权转让款影响；；

  26、偿还债务支付的现金较上年同期增加了40.14%，主要为本期偿还流动贷款增加影响；

  27、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加了95.63%，主要为本期利息支出增加影响；

  28、筹资活动现金现金流出小计较上年同期增加了41.68%，主要为本期偿还流动贷款及利息增加影响；

  29、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加了125.52%，主要为本期外汇汇率变动影响；

  30、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少了320.04%，主要为本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少影响。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、关于公司非公开发行股票增资中国金融租赁有限公司事项的进展情况

  2015年11月20日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了公司《非公开发行股票预案》等议案，并于2015年11月21日披露相关公告。公司拟向上海昌颐新能源投资有限公司、上海龙尊矿业投资管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、江苏金智集团有限公司非公开发行股票数量不超过58,758,721股，发行价格为27.23元/股，募集资金总额不超过16亿元，扣除发行费用后的募集资金净额用途为参与中国金融租赁有限公司（以下简称“中金租”）的增资扩股事宜，公司向中金租增资后将获得中金租20%的股权。发行对象所认购的本次发行的股票自本次发行结束并上市之日起三十六个月内不得转让。

  报告期内，公司积极推进本次公司非公开发行股票增资中金租有关事项，正在进行中金租的审计、评估等相关工作。公司本次非公开发行股票增资中金租事项尚待公司股东大会审议批准以及中国证监会、银监局等部门和单位审批，尚存在重大不确定性。

  2、关于公司拟非公开发行公司债券的事项

  2016年2月1日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》等相关议案，并于2016年2月29日召开的2016年第一次临时股东大会审议批准了本次非公开发行债券相关议案。本次非公开发行的公司债券规模为不超过人民币5亿元，扣除发行费用后，拟全部用于补充营运资金。 本次非公开发行债券面值为 100 元，债券的期限为3年，附第2年末发行人利率上调选择权和投资者回售选择权，票面年利率不超过8%。

  报告期内，公司积极组织向深圳证券交易所报送本次非公开发行债券的转让条件确认等相关材料，尚待深圳证券交易所审核无异议后再实施发行。

  3、关于达茂旗（满都拉、飓能、宁风、高传）198MW风电场及送出工程EPC总承包及设备采购合同的进展情况

  2016年3月5日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于控股子公司签订达茂旗（满都拉、飓能、宁风、高传）198MW风电场及送出工程EPC总承包及设备采购合同的议案》。公司控股子公司北京乾华科技发展有限公司（以下简称“乾华科技”）及其全资子公司北京金智乾华电力科技有限公司（以下简称“乾华电力”）组成承包人联合体作为总承包方，承接了达茂旗（满都拉、飓能、宁风、高传）198MW风电场及送出工程的EPC总承包，乾华科技、乾华电力与达茂旗宁源风力发电有限公司、达茂旗宁翔风力发电有限公司、达茂旗宁风风力发电有限公司、达茂旗南传风力发电有限公司共同签订了《达茂旗（满都拉、飓能、宁风、高传）198MW风电场及送出项目工程EPC总承包合同》。同时，为承接上述达茂旗（满都拉、飓能、宁风、高传）198MW风电场及送出工程的EPC总承包，根据业主方指定，拟由乾华电力向南京风电科技有限公司（以下简称“南京风电”）购买其生产研发的风力发电机组设备和技术服务，双方签订了《南京风电达茂旗198MW风电场风力发电机组主机设备采购合同》。

  报告期内，乾华科技正在进行达茂旗（满都拉、飓能、宁风、高传）198MW风电场及送出工程的勘察、设计、征地及施工招标等相关工作，根据公司收入确认原则，该项目尚不能确认销售收入。此外，根据项目《采购合同》约定，乾华电力已于2016年3月向南京风电支付了设备采购预付款7,890万元。根据项目目前进展情况，本项目正在正常履行中。

  以上重要事项所涉相关公告索引，详见下表：

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  江苏金智科技股份有限公司

  法定代表人：徐兵

  2016年4月26日

  证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-036

  江苏金智科技股份有限公司

  2016年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议时间：2016年4月26日下午14：00；

  （2）网络投票时间：2016年4月25日—2016年4月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月26日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月25日下午15：00至2016年4月26日下午15：00的任意时间。

  2、召开地点：南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室；

  3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；

  4、召集人：公司董事会；

  5、主持人：董事长徐兵先生；

  6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席本次股东大会的股东及股东代表 15 名，代表有表决权股份 113,341,800 股，占公司有表决权总股份231,718,904股的 48.9135 %，其中：出席现场投票的股东 14 人，代表有表决权的股份 113,306,800 股，占公司总股本的 48.8984 %；通过网络投票的股东 1 人，代表有表决权的股份 35,000股，占公司总股本的 0.0151 %。

  出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共5人，代表有表决权股份3,744,000股，占公司股份总数的 1.6158％。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会；

  3、公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。

  三、议案审议表决情况

  出席会议的股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议批准了以下议案：

  1、会议以累积投票方式选举产生了江苏金智科技股份有限公司第六届董事会非独立董事：

  （1）选举通过徐兵先生为公司第六届董事会非独立董事，投票结果如下：

  投票数115,580,400票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的101.98%。其中，中小投资者表决情况为：投票数5,982,600票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的159.79％。

  （2）选举通过冯伟江先生为公司第六届董事会非独立董事，投票结果如下：

  投票数113,306,800票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.97%。其中，中小投资者表决情况为：投票数3,709,000票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.07％。

  （3）选举通过叶留金先生为公司第六届董事会非独立董事，投票结果如下：

  投票数113,456,800票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.10%。其中，中小投资者表决情况为：投票数3,859,000票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的103.07％。

  （4）选举通过贺安鹰先生为公司第六届董事会非独立董事，投票结果如下：

  投票数113,306,800票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.97%。其中，中小投资者表决情况为：投票数3,709,000票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.07％。

  （5）选举通过王天寿先生为公司第六届董事会非独立董事，投票结果如下：

  投票数111,033,200票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.96%。其中，中小投资者表决情况为：投票数1,435,400票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的38.34％。

  （6）选举通过张浩先生为公司第六届董事会非独立董事，投票结果如下：

  投票数113,306,800票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.97%。其中，中小投资者表决情况为：投票数3,709,000票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.07％。

  公司董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  2、会议以累积投票方式选举产生了江苏金智科技股份有限公司第六届董事会独立董事（公司独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议）：

  （1）选举通过李永盛先生为公司第六届董事会独立董事，投票结果如下：

  投票数113,381,800票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.04%。其中，中小投资者表决情况为：投票数3,784,000票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的101.07％。

  （2）选举通过汪进元先生为公司第六届董事会独立董事，投票结果如下：

  投票数113,306,800票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.97%。其中，中小投资者表决情况为：投票数3,709,000票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.07％。

  （3）选举通过赵阿平先生为公司第六届董事会独立董事，投票结果如下：

  投票数113,306,800票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.97%。其中，中小投资者表决情况为：投票数3,709,000票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.07％。

  3、会议以累积投票方式选举产生了江苏金智科技股份有限公司第六届监事会股东代表监事：

  （1）选举通过朱华明先生为公司第六届监事会股东代表监事，投票结果如下：

  投票数113,356,800票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.01%。其中，中小投资者表决情况为：投票数3,759,000票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.40％。

  （2）选举通过管晓明先生为公司第六届监事会股东代表监事，投票结果如下：

  投票数113,306,800票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.97%。其中，中小投资者表决情况为：投票数3,709,000票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.07％。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  4、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司公司章程修正案》，表决结果为：

  同意股数113,341,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意3,744,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00％。

  本议案为股东大会特别表决事项，已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：江苏致邦律师事务所

  2、负责人：孙文俊

  3、见证律师：杭仁春、张马林

  4、结论性意见：公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

  五、会议备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的公司2016年第二次临时股东大会决议；

  2、江苏致邦律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  江苏金智科技股份有限公司董事会

  2016年4月26日

  证券代码：002090证券简称：金智科技公告编号：2016-037

  江苏金智科技股份有限公司

  关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于2016年4月26日召开职工代表大会，形成如下决议：

  选举王姣姣女士为公司第六届监事会职工代表监事，任期至本届监事会期满为止。其个人简历如下：

  王姣姣女士，中国国籍，26岁，本科学历，毕业于南京工程学院电气工程及其自动化（继电保护）专业。2012年7月至2014年4月任职于公司电网营销中心，2014年5月至今任职于公司总经理工作部，2016年2月1日被补选为公司第五届监事会职工代表监事。截止本披露日未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司监事的情形。

  特此公告。

  江苏金智科技股份有限公司监事会

  2016年4月26日

  证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-038

  江苏金智科技股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏金智科技股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2016年4月22日以书面、邮件、电话的方式发出，于2016年4月26日下午16：00在南京市将军大道100号公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，全体董事均亲自出席了本次会议。会议由董事长徐兵先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于选举第六届董事会董事长的议案》，选举徐兵先生继续担任公司董事长职务。

  2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于选举第六届董事会各专门委员会组成人员的议案》。

  公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，第六届董事会各委员会组成人员如下：

  （1）董事会战略委员会委员：徐兵（主任委员）、李永盛、汪进元、冯伟江、叶留金、贺安鹰、王天寿；

  （2）董事会审计委员会委员：赵阿平（主任委员）、贺安鹰、李永盛；

  （3）董事会提名委员会委员：汪进元（主任委员）、徐兵、赵阿平；

  （4）董事会薪酬与考核委员会委员：李永盛（主任委员）、冯伟江、汪进元。

  3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2016年第一季度报告》。

  季度报告全文详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，季度报告正文同时刊登于2016年4月27日的《证券时报》。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第一次会议决议。

  特此公告。

  江苏金智科技股份有限公司董事会

  2016年4月26日

  证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-040

  江苏金智科技股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  江苏金智科技股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于2016年4月22日以邮件、电话的方式发出，于2016年4月26日下午17:00在南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席朱华明先生主持，会议应出席监事3名，全体监事均亲自出席了本次会议，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真研究和充分讨论，形成如下决议：

  1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于选举第六届监事会主席的议案》，选举朱华明先生继续担任公司第六届监事会主席。

  2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2016年第一季度报告》。

  经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的江苏金智科技股份有限公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

  江苏金智科技股份有限公司

  监事会

  2016年4月26日