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安泰科技股份有限公司2016第一季度报告 2016-04-27 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 独立董事盛希泰先生因个人原因未亲自出席审议本次季报的董事会会议，同时未委托出席，无法保证本报告内容的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 ■ 公司负责人才让、主管会计工作负责人毕林生及会计机构负责人(会计主管人员)刘劲松声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 ■ 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 ■ 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 ■ 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 □ 适用 √ 不适用 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 2015年，经公司第六届董事会第八次会议、 第六届董事会第十一次会议以及2015年第二次临时股东大会审议通过，公司拟进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易。通过向刁其合发行49,253,114股股份、向苏国平发行31,448,705股股份、向丁琳发行4,876,370股股份、向苏国军发行4,876,370股股份、向杨义兵发行1,951,309股股份、向蔡立辉发行1,463,165股股份、向高爱生发行1,463,165股股份、向方庆玉发行975,020股股份、向北京银汉兴业创业投资中心（有限合伙）发行12,190,926股股份、向天津普凯天吉股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行6,375,036股股份、向天津普凯天祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行5,817,157股股份、向北京扬帆恒利创业投资中心（有限合伙）发行4,876,370股股份，及安泰创业投资（深圳）有限公司支付现金购买上述12名交易对手方持有的北京天龙钨钼科技股份有限公司（2016年1月变更为安泰天龙钨钼科技有限公司，以下简称“安泰天龙”）100%股权，并向公司控股股东中国钢研科技集团有限公司、长江盛世华章养老保障受托管理产品安泰振兴股权投资计划专项投资账户、平安大华华腾科技资产管理计划非公开发行不超过41,855,568股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司于2015年12月28日收到中国证券监督管理委员会《关于核准安泰科技股份有限公司向刁其合等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】3070号）文件核准了本次交易。具体详见公司于2015年12月29日在巨潮资讯网上披露的《安泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及相关董事会及股东会决议公告等。 报告期内，安泰天龙于2016年1月在北京市工商行政管理局办理了股东变更工商登记，并于2016年2月4日领取了新的营业执照。公司已于2016年2月26日就本次增发股份（发行125,566,707股购买安泰天龙部分资产）向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，该部分新增股份为有限售条件流通股，上市首日为2016年3月16日。2016年3月17日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于对公司股权投资计划进行调整的议案》、《关于公司与相关方签署<发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议>的议案》。2016年3月29日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过《关于安泰科技发行股份及支付现金购买资产业绩承诺实现情况的专项审核报告》。 ■
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ ■ ■ 四、对2016年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 ■
六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 八、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 安泰科技股份有限公司 董事长：才让 2016年4月27日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2016-012 债券代码：112049 债券简称：11安泰01 债券代码：112101 债券简称：12安泰债 安泰科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及除盛希泰独立董事外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。独立董事盛希泰先生因个人原因未亲自出席公司第六届董事会第十七次会议，同时未委托出席，不能保证公告内容真实、准确、完整。 安泰科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议通知于2016年4月15日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2016年4月25日在公司召开，会议应到董事9名，实到7名，委托出席1名（董事王社教先生因外出，无法亲自出席会议，委托董事李向阳先生代为出席并表决；独立董事盛希泰先生因个人原因，未亲自出席会议，同时未委托出席）。会议主持人为才让董事长，列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议讨论并通过如下决议： 1、《安泰科技股份有限公司2016年第一季度报告》 赞成8票；反对0票；弃权1票（本议案由超过公司全体董事人数之半数的董事赞成，本议案获表决通过）。 2、《关于以增资方式向安泰天龙钨钼科技有限公司注入资产及募集资金的议案》； 相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于以增资方式向全资子公司安泰天龙钨钼科技有限公司注入资产及募集资金的公告》。 赞成8票；反对0票；弃权1票（本议案由超过公司全体董事人数之半数的董事赞成，本议案获表决通过）。 3、《关于与安泰天龙钨钼科技有限公司签订关于北京安泰中科金属材料有限公司的托管协议的议案》； 相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于与全资子公司安泰天龙钨钼科技有限公司签订关于北京安泰中科金属材料有限公司的托管协议的公告》。 赞成8票；反对0票；弃权1票（本议案由超过公司全体董事人数之半数的董事赞成，本议案获表决通过）。 4、《关于以募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》； 相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于以募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金的公告》。 赞成8票；反对0票；弃权1票（本议案由超过公司全体董事人数之半数的董事赞成，本议案获表决通过）。 5、《关于开立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储三方监管协议的议案》； 相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于开立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》。 赞成8票；反对0票；弃权1票（本议案由超过公司全体董事人数之半数的董事赞成，本议案获表决通过）。 6、《关于与相关方签订<利润承诺与补偿协议之补充协议>的议案》； 在公司实施发行股份及支付现金购买北京天龙钨钼科技股份有限公司（2016年月变更为安泰天龙钨钼科技有限公司，以下简称“天龙钨钼”）100%股权的同时，经2015年4月16日公司第六届董事会第八次会议审议通过，公司已与8名交易对方签署《安泰科技股份有限公司与北京天龙钨钼科技股份有限公司自然人股东之利润承诺与补偿协议》，并于2015年4月20日在巨潮资讯网披露。 根据有关法律、法规及规范性文件的规定，经协议各方友好协商，结合本次交易的进展情况，本次董事会同意公司与8名交易对手方于2016年4月25日在北京签署《利润承诺与补偿协议之补充协议》，对资产整合中涉及的公司向天龙钨钼注入的粉末冶金事业部下属的难熔材料分公司经营性资产（除土地和厂房外的资产和负债）的交割日及净值进行重新约定。 具体内容详见巨潮资讯网刊登的《利润承诺与补偿协议之补充协议》。 赞成8票；反对0票；弃权1票（本议案由超过公司全体董事人数之半数的董事赞成，本议案获表决通过）。 7、《关于北京安泰中科金属材料有限公司增资扩股的议案》； 相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于放弃控股子公司增资优先认缴出资权的公告》。 赞成8票；反对0票；弃权1票（本议案由超过公司全体董事人数之半数的董事赞成，本议案获表决通过）。 8、《关于海美格磁石技术（深圳）有限公司与昆山安泰美科金属材料有限公司股权整合的的议案》； 相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于控股子公司海美格磁石技术（深圳）有限公司与昆山安泰美科金属材料有限公司股权整合及公司放弃控股子公司部分增资优先认缴出资权的公告》。 赞成4票；反对0票；弃权1票（因交易对手方安泰国际贸易有限公司为公司控股股东中国钢研科技集团有限公司的全资子公司，本议案涉及事项为关联交易，才让、白忠泉、王社教、李向阳4名关联董事回避表决；本议案由超过公司除回避表决以外董事人数之半数的董事赞成，本议案获表决通过）。 9、《关于涿州安泰星电子器件有限公司清算的议案》； 相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于控股子公司涿州安泰星电子器件有限公司进行清算的公告》。 赞成8票；反对0票；弃权1票（本议案由超过公司全体董事人数之半数的董事赞成，本议案获表决通过）。 10、《关于对外合作设立投资管理公司和新材料行业并购基金的议案》； 相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于投资设立新材料行业并购基金的公告》。 赞成8票；反对0票；弃权1票（本议案由超过公司全体董事人数之半数的董事赞成，本议案获表决通过）。 11、《关于聘任安泰科技非执行副总裁的议案》； 经公司总裁提名，董事会聘任苏国平先生为公司非执行副总裁，简历如下： 1966年生，清华大学工学硕士学位，高级工程师。曾任北京天龙钨钼科技股份有限公司总经理，现任安泰天龙钨钼科技有限公司董事、总经理，现兼任威海多晶钨钼科技有限公司董事长，北京天龙神工机电有限公司董事、总经理，宝鸡京龙钨钼科技有限公司执行董事，天龙钨钼（天津）有限公司总经理，北京天瑞龙翔国际贸易有限公司总经理，河北星耀稀有金属材料有限公司董事及北京市通州区工商联副主席。 苏国平先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中关于“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等”的情况。苏国平先生任安泰天龙钨钼科技有限公司董事、总经理，与本公司存在关联关系，与公司控股股东及其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。苏国平先生持有安泰科技股票31,448,705股。 赞成8票；反对0票；弃权1票（本议案由超过公司全体董事人数之半数的董事赞成，本议案获表决通过）。 特此公告。 安泰科技股份有限公司董事会 2016年4月27日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2016-013 债券代码：112049 债券简称：11安泰01 债券代码：112101 债券简称：12安泰债 安泰科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司第六届监事会第十三次会议通知于2016年4月15日以书面形式发出，据此通知，会议于2016年4月25日在公司召开。会议应到监事5名，实到5名。会议主持人为李波监事会主席。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议讨论并通过如下决议： 1、《安泰科技股份有限公司2016年第一季度报告》 赞成5票；反对0票；弃权0票。 监事会认为： 《安泰科技股份有限公司2016年第一季度报告》真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 2、《关于向安泰天龙钨钼科技有限公司注入资产及募集资金的议案》 赞成5票；反对0票；弃权0票。 3、《关于以募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》 赞成5票；反对0票；弃权0票。 4、《关于开立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储三方监管协议的议案》 赞成5票；反对0票；弃权0票。 5、《关于与相关方签订<利润承诺与补偿协议之补充协议>的议案》 赞成5票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 安泰科技股份有限公司监事会 2016年4月27日 本版导读：
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2016年4月27日
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