证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人陈晓、主管会计工作负责人姚境及会计机构负责人(会计主管人员)舒时江声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  报告期上述主要会计报表项目、财务指标较去年同期下降较大的原因为：受国内经济下行的大背景，特别是传统行业去产能、去库存、去杠杆压力加大的复杂形势，公司主营业务的销售量下降，导致营业收入下降，同时也会导致扣非后净利润下降乃至亏损，货款回笼减缓、应收账款余额增加，导致经营性活动的现金流量净额下降。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  2016年元月11日，为进一步拓展公司业务领域，使业务多元化，提升公司核心竞争力和盈利能力，推动公司在智能制造与工业4.0方向的战略布局，搭建公司战略性产业投资平台，公司第三届董事会2016年第一次会议审议通过了关于设立投资公司的议案及关于参与设立产业投资基金的议案。2016年3月25日，公司投资设立的“上海国凤投资发展有限公司”取得营业执照，并参与认购了张家港国弘智能制造投资企业（有限合伙）的基金份额。

  投资公司作为公司统一对外投资融的平台，公司将利用这个平台围绕公司未来发展的战略需求，通过基金运作、股权投资、并购等资本运作模式，不断拓展业务领域，培育公司新的利润增长点，使公司的产业经营与资本经营形成良性互动，以提升公司的核心竞争力和盈利能力。

  本次投资涉足投资管理行业，公司对于新业务的管理经验有待进一步积累，因此，存在一定的管理风险。公司还将加强对全资子公司的资金管理和对外投资风险的管理，加强与专业金融机构的合作，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

  法定代表人：陈 晓

  2016年4月27日

  安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

  第三届董事会2016年第四次会议决议

  安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2016年第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年4月18日以通讯及书面方式送达公司全体董事。本次会议于2016年4月26日上午9:30在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事人数9人，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长陈晓先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以现场举手表决的方式通过了以下议案：

  一、审议通过《关于审议〈2016年第一季度报告〉的议案》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此决议！

  出席会议的董事（签字）：

  陈 晓 陈维新 赵金华

  李继伟 王志宏 沈茂林

  安广实 木利民 张 林

  安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

  第三届监事会2016年第二次会议决议

  安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2016年第二次会议（以下简称“本次会议”）于2016年4月26日上午8:00在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议由张继先生主持。符合《公司法》和公司《章程》的规定。经与会监事认真审议，以举手表决方式，通过了以下决议：

  1、审议通过了《关于审议公司〈2016年第一季度报告〉的议案》

  经过认真审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  特此决议。

  与会监事签字：

  张 继 罗明九 宋 源