证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人杨海洲、主管会计工作负责人杨炜岚及会计机构负责人(会计主管人员)谭伟明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、2016年2月2日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于收购广州福康泉药业有限公司股权的议案》（2016-008号公告）；2016年2月3日，公司在巨潮资讯网站公告了《关于收购广州福康泉药业有限公司 100%股权的公告》（2016-009号） 。公司收购福康泉100%股权，主要是为了取得福康泉的土地厂房，以满足公司高端制造基地的用地和厂房需求；

  2、2016年2月2日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于合资成立广州海格北斗技术有限公司的议案》（2016-008号 ），同意公司与广州智成创富企业管理合伙企业（有限合伙）（最终名称以工商登记为准）共同成立合资公司，以进一步发挥公司在北斗产业技术和市场的优势，打造北斗民品业务平台，建立适应民品市场的公司机制、市场机制和人才机制，以进一步提升公司在北斗产业领域的综合竞争力。 2016年2月3日，公司在巨潮资讯网站公告了《关于合资成立广州海格北斗技术有限公司的公告》（2016-010号 ） ；

  3、2016年3月28日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于收购控股子公司广州寰坤通信科技发展有限公司少数股东股权的议案》 （2016-016号 ）；2016年3月30日，公司在巨潮资讯网站公告了《关于收购控股子公司广州寰坤通信科技发展有限公司少数股东股权的公告》（2016-017号）。公司收购寰坤通信少数股东股权，符合公司“军民融合”、“两个高端”（高端装备制造业、高端信息服务）的战略布局，同时有利于打造公司卫星通信领域技术开发的核心平台。

  4、2015年10月9日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司拟申请在新三板挂牌的议案》（2015-086号 ）；2015年10月10日，公司在巨潮资讯网站公告了《关于控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司拟申请在新三板挂牌的公告 》（2015-087号 ）；2015年12月15日，公司2015年度第三次临时股东大会审议通过《关于控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司拟申请在新三板挂牌的议案》（2015-100号）； 2016年2月29日，公司在巨潮资讯网站公告了《关于控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌交易的公告 》（2016-014号 ）。现摩诘创新挂牌相关手续已办理完毕，并于 2016年2月29日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。摩诘创新的证券简称为“摩诘创新”，证券代码为“836008”，转让方式为协议转让。 摩诘创新公开转让说明书已于2016年1月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc ，供投资者查阅。 摩诘创新在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，有利于进一步完善法人治理结构，提高经营管理水平，提升品牌影响力，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，增强核心竞争力。

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  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

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  广州海格通信集团股份有限公司

  董事长：杨海洲

  2016年4月25日

  证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2016-028号

  广州海格通信集团股份有限公司

  第三届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州海格通信集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2016年4月25日下午在广州市黄埔大道西平云路163号广电中心A座二十六楼第一会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2016年4月20日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，监事和高管人员列席了会议，会议由杨海洲董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

  一、审议通过了《2016年第一季度报告》

  董事会认为：公司编制2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

  （公司《2016年第一季度报告全文》刊登于2016年4月27日巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn ，《2016年第一季度报告正文》同时刊登于2016年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》。）

  特此公告。

  广州海格通信集团股份有限公司

  董事会

  2016年4月26日