证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人刘金柱、主管会计工作负责人王文之及会计机构负责人(会计主管人员)陈颖坚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  归属于上市公司股东净利润同比增长152.37%，主要原因是模具业务导致：1）欧元对人民币汇率同比上升，汇兑损益同比减少807万元；2）模具业务销售及毛利率较以前年度上升，毛利同比增加1030万元。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月29日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于开展融资性售后回租业务的议案》，同意公司用固定资产（净值72767860.65元，作价72,000,000.00元）与上海诚济融资租赁有限公司（以下简称上海诚济）签订融资性售后回租租赁合同，融资期限不超过3年、合同金额不超过82,960,001.00元。

  报告期内，该项业务按相关协议约定的计划进行。

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2016-034

  深圳市银宝山新科技股份有限公司

  第三届监事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议 2016 年4 月 20 日以电话和电子邮件的方式发出通知，并于2016年4月26日上午在公司会议室召开。本次会议公司应到监事三名，实到监事三名，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议全体监事以举手表决方式，审议通过如下决议：

  本次会议以 3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议银宝山新公司2016年第一季度报告相关文件的议案》。

  经审阅，与会成员一致认为董事会编制和审核的深圳市银宝山新科技股份有限公司《2016年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将公司编制的《2016年第一季度报告全文》于2016年4月27日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）做出公告；将《2016年第一季度报告正文》于2016年4月27日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）做出公告。

  二、备查文件

  《深圳市银宝山新科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

  特此公告!

  深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

  2016年4月26日

  证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2016-035

  深圳市银宝山新科技股份有限公司

  第三届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议 2016年4月20日以电话和电子邮件的方式发出通知，并于2016年4月26日上午在公司会议室召开。本次会议公司应到董事九名，实到董事九名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议银宝山新公司2016年第一季度报告相关文件的议案》。

  经董事会审议，同意将公司编制的《2016年第一季度报告全文》于2016年4月27日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）做出公告；将《2016年第一季度报告正文》于2016年4月27日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）做出公告。

  二、备查文件

  《深圳市银宝山新科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

  特此公告!

  深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

  2016年4月26日