证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席了于2016年4月26日召开的第二届董事会第二十次会议。

  1.3 公司董事长、法定代表人国文清，副总裁、总会计师邹宏英及计划财务部部长范万柱保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：千元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：千元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  注:香港中央结算（代理人）有限公司持有的H股乃代表多个实益拥有人持有。

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  □适用 √不适用

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  3.2.1 报告期内新签合同情况

  本公司2016年一季度累计新签合同额人民币1,126.9亿元，比上年同期增长74.9%。

  3.2.2 非公开发行A股股票进展情况

  经公司于2015年8月24至25日召开的第二届董事会第十次会议审议，并经公司于2015年10月15日召开的2015年第二次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东大会及2015年第一次H股类别股东大会批准，公司拟通过向不超过10名特定投资者非公开发行A股股票的方式实施股权再融资。结合资本市场变化情况，2016年2月19日，经第二届董事会第十八次会议审议，拟对原发行方案中发行价格及定价原则、发行数量等进行调整，并提交公司股东大会审议。上述调整方案于2016年4月20日经本公司2016年年第一次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会及2016年第一次H股类别股东大会审议通过，尚需获得中国证监会批准，相关工作正在稳步推进。

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称：中国冶金科工股份有限公司

  法定代表人：国文清

  日期：2016-04-26

  A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2016-026

  中国冶金科工股份有限公司

  第二届董事会第二十次会议决议公告

  中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第二届董事会第二十次会议于2016年4月26日在中冶大厦召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程等有关规定。

  会议审议通过相关议案并形成决议如下：

  一、通过《关于中国中冶2016年第一季度报告的议案》

  同意中国中冶2016年第一季度报告，并在境内外股票上市地根据适用法律法规对外披露。

  表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

  二、通过《关于聘请2016年度财务报告审计机构、内控审计机构事宜的议案》

  同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度财务报告审计、半年度财务报告审阅审计机构及公司2016年度内控审计机构。同意将上述事宜提交2015年度股东周年大会审议，并提请股东大会授权董事会决定审计酬金。

  表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

  特此公告。

  中国冶金科工股份有限公司董事会

  2016年4月26日

  A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2016-027

  中国冶金科工股份有限公司

  2016年一季度主要经营数据公告

  中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司2016年一季度新签合同额人民币1,126.9亿元，同比增长74.9%，其中，工程承包合同额人民币1,044.3亿元。工程承包合同中，人民币5,000万元以上的合同228个，合同金额合计人民币962.7亿元，同比增长82.0%，主要情况如下：

  ■

  本公司2016年一季度无已签订尚未执行的重大项目。

  特此公告。

  中国冶金科工股份有限公司董事会

  2016年4月26日