证券时报多媒体数字报

  证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2016-013

  上海氯碱化工股份有限公司董事会

  九届一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海氯碱化工股份有限公司董事会于2016年4月25日下午在上海青松城大酒店召开九届一次会议，应到董事9人，实到9人。公司董事长黄岱列先生主持会议，公司董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过有关议案，决议公告如下：

  一、 以9票同意、0票反对、0票弃权，一致选举黄岱列先生为公司第九届董事会董事长。

  二、以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过聘任张伟民先生为总经理，曹金荣先生为财务总监，袁茂全先生为副总经理，董燕女士为董事会秘书，王林造先生为总经理助理，陈丽华女士为证券事务代表。

  三、以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》。

  特此公告。

  附简历

  上海氯碱化工股份有限公司

  董事会

  二O一六年四月二十七日

  附件

  黄岱列，男，1959年10月生，本科学历，高级政工师、高级经济师。曾任上海市化工局团委书记，上海胶带股份有限公司党委副书记、总经理，上海中远化工有限公司常务副总经理，上海华谊集团企业发展有限公司党委副书记、执行董事、总经理兼华谊集团企业调整部经理。现任上海华谊（集团）公司党委副书记、工会主席、职工董事。公司董事长。

  张伟民，男，1968年12月生，本科学历，工程硕士学位，工程师，曾任上海华谊丙烯酸有限公司总经理助理、副总经理，上海华谊（集团）公司经济运行部副总经理，上海华谊（集团）公司安全环保部总经理、武装保卫部部长。现任公司董事、总经理、党委副书记。

  曹金荣，男，1974年1月生，本科学历，硕士学位，高级会计师。曾任上海华向橡胶制品有限公司副总经理（挂职）、上海华谊(集团)公司资产部副经理、上海华谊集团投资有限公司副总经理。现任公司财务总监。

  袁茂全，男，1967年10月生，中共党员，博士研究生学历，博士学位，教授级高级工程师。曾任上海氯碱化工股份公司聚氯乙烯厂车间主任工程师、上海氯碱化工股份公司技术中心主任助理、上海氯碱化工股份有限公司副总工程师、技术中心常务副主任（兼）。现任公司副总经理。

  董燕，女， 1973年7月生，本科学历，硕士学位，高级经济师。曾任上海氯碱化工股份有限公司人力资源部助理经理、经理。现任公司董事会秘书、副总经济师。

  王林造，男，1962年12月生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级技师。曾任上海氯碱化工股份有限公司生产管理部助理经理、经理、天原华胜化工有限公司副总经理、公司华胜化工厂副厂长、常务副厂长、厂长、公司生产总监。现任公司总经理助理。

  陈丽华，女，1982年1月生，本科学历，经济师。曾任上海氯碱化工股份有限公司董秘室证券投资管理、股权管理、监事会秘书，现任公司证券事务代表。

  证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2016-014

  上海氯碱化工股份有限公司监事会

  九届一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海氯碱化工股份有限公司监事会于2016年4月25日下午在上海青松城大酒店召开九届一次监事会议，应到监事5人，实到5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席顾立立先生主持了会议，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：

  一、 以5票同意、0票反对、0票弃权，一致选举顾立立先生为公司第九届监事会主席。

  二、以5票同意、0票反对、0票弃权，一致通过聘任袁伟毅先生为监事会秘书。

  特此公告。

  附简历

  上海氯碱化工股份有限公司

  监事会

  二O一六年四月二十七日

  附件

  顾立立，男，1972年5月生，本科学历，硕士学位，政工师。曾任上海硫酸厂厂长助理兼团总支书记、副厂长、西藏自治区日喀则地区经贸委副主任、上海天原（集团）有限公司、上海氯碱化工股份有限公司党委副书记、纪委书记、上海中远化工有限公司总经理、党委副书记、上海静安华谊小额贷款股份有限公司常务副总经理、财务总监、上海闵行华谊小额贷款股份有限公司总经理，现任上海华谊（集团）公司纪委副书记、监察审计部总经理。

  袁伟毅，男，1977年4月生，本科学历，经济师。曾任上海氯碱化工股份有限公司办公室文秘主管、人力资源部员工关系助理主管、人力资源部员工政策考核主管，现任公司监事会秘书、人力资源部职业发展主管。