证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  （一）本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  （二）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  （三）本次董事会公司应到董事11人，实到10人，董事丁立红因出差无法出席会议，委托周皓琳代为表决。本次董事会未有董事、监事、高级管理人员对年度报告提出异议。

  （四）广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  （五）公司简介

  ■

  （六）董事会审议的报告期普通股利润分配预案

  经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，公司2015年度利润分配方案为：以总股本1,080,551,669股为基数，向全体股东按每10股分配现金红利1.5元（含税），合计派发现金162,082,750.35元，该方案需提交公司股东大会审议通过。

  二、报告期主要业务或产品简介

  公司主要业务为电力生产与销售，兼营汽车零配件和纸制品。自成立以来，公司一直以清洁可再生能源为主营业务，近年来，在不断巩固和发展水电产业的基础上，重点发展生物质能发电和加油加气充电一体化站业务；同时，公司通过发挥传统非电业务的基础优势，大力拓展新能源汽车和工业机器人核心零部件等高端装备制造业务以及投资、开发、经营健康环保本色生活用纸。截止目前，公司拥有电力装机容量97.221万千瓦，其中清洁可再生能源73.221万千瓦。

  三、主要财务数据和股东变化

  （一）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （二）分季度主要会计数据

  单位：元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  （一）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （三）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  截止2015年12月31日持有公司14.43%股权

  五、管理层讨论与分析

  （一）报告期内公司主营行业或产品生产经营情况分析

  1、电力

  电力是公司的主导产业，截至报告期末，公司电力总装机为97.221万千瓦，在运行电力装机容量97.221万千瓦，其中水电装机为67.221万千瓦、生物质能发电装机6万千瓦。地区分布上，位于广东的在运行装机容量为36.771万千瓦，位于湖南的在运行装机容量60.45万千瓦。

  （1）水电

  2015年，公司水电站所属地区的水情较好，来水量同比增幅较大。

  针对来水情况，公司积极采取有效措施确保水电经营的提升：一是加强与上游水电站的沟通与协调，科学合理地调度，保证了水资源的高效利用；二是坚持“度电必争、滴水不让”的生产经营理念，准确掌握分析水情，提高水能利用率；三是实行设备状态的定量直观管理，及时了解运行情况，保持设备运行稳定；四是合理安排设备冬修工作，确保发电维修“两不误”。通过加强管理，改善、优化设备运行状况，提高了设备完好率和运行效益。

  报告期内公司水电企业实现售电收入992,232,254.66元，净利润 295,229,221.03元，同比分别增长8.80%、27.30%，其中全资子公司大洑潭水电站的经营业绩创造了历史记录。

  （2）火电

  报告期内，受国内外经济形势的影响，湖南省社会总用电量有所下降，电力负荷需求也有所下降，但公司综合利用发电企业积极主动地做好各方面的工作，把握煤炭价格仍处于近年来低位的机遇，为经营效益的提升奠定了基础。

  公司综合利用发电企业重点做好以下工作：一是加强沟通协调，争取多发电；二是做好煤炭采购工作，准确掌握煤炭市场信息，适时调整采购策略，确保“阳光采购”，降低采购成本；三是内抓经营管理，完善了《煤炭管理制度》等规章制度，提高了采制样设备的管理和维护；四是充分把握相关鼓励政策，为电厂依法争取了脱硫、脱销和除尘电价补贴以及省、市的环保专项资金。

  报告期内，公司综合利用发电企业共实现售电收入557,125,742.90元，净利润43,324,090.24元，同比分别下降8.53%、14.81%。

  （3）生物质能发电

  报告期内，日昇生物质公司重点抓好了以下工作：①总结火灾事故的经验教训，进一步加强安全生产管理，健全安全生产机构，完善应急预案，提高安全生产意识。②加强运行管理，狠抓节能降耗指标。一是加强料场管理，强化进厂燃料品质监测；二是不断优化入炉燃料配比，努力提升度电效益；三是做好了设备消缺工作，提高生产效率。③加强与相关方的沟通，积极宣传生物质能知识，成功消除了厂区周边工农关系的影响，使日昇生物质公司于2015年7月恢复生产。④规范整理环保验收资料，按期保质地完成了环保验收工作。

  报告期内，日昇生物质公司实现营业收入224,645,818.75元,净利润19,994,917.60元,同比分别增长16.27%、25.10%。

  2、非电力

  （1）机械

  公司从事机械业务的企业为宏大公司。目前宏大公司在生产传统变速箱产品的基础上，大力开发新能源汽车配件和特种机械配件等高端机械装备产品。

  报告期内，面对国外市场需求订单下降的情况，宏大公司主动出击，迎难而上，取得了良好的经营业绩：一是不断开发新产品，通过发展新能源汽车配件和特种机械配件项目，不断优化产品结构，提高了经营效益；二是加强与知名汽车生产厂商的合作，积极推进产品认证等工作；三是坚持实施“大配套”战略，积极开展新能源电动汽车核心零部件等新产品的生产对接业务，如为比亚迪生产电动叉车后桥总成等；四是加大了技改投入，提高了生产自动化程度和生产效率；五是瞄准新能源和机器人自动化市场，加快延伸转型升级传统机械业务，促进公司的快速健康发展。

  报告期内宏大公司实现营业收入400,673,706.40元；净利润28,732,352.69元，分别同比增长10.26%、64.65%。

  （2）纸及纸制品

  公司从事纸制品生产的企业有两家，分别是珠玑纸业和绿洲公司。珠玑纸业生产健康环保本色生活用纸、文化（工业）牛皮纸、包装纸和原色浆板。绿洲公司生产各种环保纸餐具。

  珠玑纸业本色生活用纸属于环保产品，市场前景广阔、产品质量好。韶关地区竹子资源丰富，在韶关地区投资本色生活用纸项目，原料供应充足。

  报告期内，珠玑纸业在继续拓展本色纸品市场的同时，重点抓好以下工作：一是加快本色生活用纸产业链延伸转型升级项目的建设工作；二是加大新产品的研发力度，丰富产品种类，提升产品价值；三是继续做好本色纸等功能用纸的营销与市场拓展工作。

  报告期内，珠玑纸业实现营业收入87,389,953.63元，同比增长20.06%。

  报告期内，绿洲公司采取了以下有效措施，改善了经营效益，实现了扭亏为盈的经营目标：一是提高国产浆板的使用比例，目前绿洲公司使用国产浆板的比例达到96%的水平，抵消国外浆板价格不断上升带来的压力；二是加强与珠玑纸业的业务联动，打造具有公司产业链优势的原色竹浆系列产品；三是提升了生产自动化水平，使效率明显提高、质量更加稳定、消耗下降，提高了销售利润率；三是丰富营销手段，充分借助“互联网+”电商网络平台的优势，加快自有品牌推广步伐。2015年12月产品试水欧洲市场，开始了绿洲公司首次以自创品牌进军国际市场、直销客户的尝试，提高了品牌知名度和市场潜力；四是推进人事制度改革，采用“公开选拔、竞争上岗”方式作为一线管理人员的聘用机制，激发了一线员工的工作积极性。

  报告期内，绿洲公司实现营业收入185,164,660.29元，同比增长28.16%;净利润9,680,675.31元，实现扭亏转盈。

  （二）报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  （三）占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  （四）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  √ 是 □ 否

  公司现有在运行的电力装机容量为97.221万千瓦，其中水电67.221万千瓦。一般来说水电生产有一定的季节性特征，公司大部分水电站所属地区，一般情况下第一季度和第四季度为枯水期，第二季度和第三季度为丰水期，正常情况下公司水电企业经营业绩第二季度和第三季度要好于第一季度和第四季度。

  （五）报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  （六）面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  （一）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  （二）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  （三）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本期的合并财务报表范围

  报告期内，公司新增加的子公司为广东韶能加油站管理有限公司、韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司、韶能集团乳源县杨溪水电有限公司（原广东韶能集团股份有限公司乳源杨溪水电分公司变更为韶能集团乳源县杨溪水电有限公司），新增加的孙公司为揭西韶能鑫溪加油站有限公司、广东韶能新能源投资有限公司、广东韶能新能源技术有限公司。

  报告期内，公司将持有控股子公司张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司的90%股权转让给全资子公司辰溪大洑潭水电有限公司，转让金额为10,800万元。  

  （四）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  广东韶能集团股份有限公司

  董事长:陈来泉

  2015年4月26日

  股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2016-022

  广东韶能集团股份有限公司

  第八届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

  一、董事会会议召开情况

  （一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月15日以书面方式发出了关于召开第八届董事会第十六次会议的通知。

  （二）公司第八届董事会第十六次会议于2016年4月26日在公司18楼会议室如期召开。

  （三）本次会议应到董事十一名，实到董事十名，分别为陈来泉、肖南贵、陈琳、周皓琳、龙庆祥、胡启金、周燕、龚艳萍、陈明、向才菊，其中董事丁立红因出差无法出席会议，委托周皓琳代为表决。

  （四）会议由董事长陈来泉主持。

  （五）本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

  （一）2015年度报告

  表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

  （二）2015年度董事会工作报告

  表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

  （三）2015年度财务决算报告

  表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

  （四）2015年度利润分配预案

  经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）2015年度实现净利润146,965,656.93元，提取净利润的10%即14,696,565.69元为法定盈余公积金，提取净利润的10%即14,696,565.69元为任意盈余公积金。

  公司2015年度实现净利润在按上述方案分配后，余下117,572,525.55元，加期初未分配利润675,474,954.91元，扣除2014年计提任意盈余公积金27,867,117.62元,扣除分配的2014年度现金红利108,055,166.90元，2015年度可供股东分配利润为657,125,195.94元。董事会决定：拟以总股本1,080,551,669股为基数，向全体股东按每10 股分配现金红利 1.50元（含税），需支付现金红利162,082,750.35元，剩余未分配利润495,042,445.59元暂不分配，结转用于公司以后发展和利润分配。

  表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

  （五）2015年度支付给审计单位报酬的议案

  2015年度支付给审计单位财务审计费用80万元、财务审计以外的其他费用12.29万元(差旅费、伙食费)。

  表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

  （六）关于计提资产减值准备的议案

  2015年度公司按规定共计提资产减值准备14,737,544.00元，转回以前年度计提的坏账准备0元。

  表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

  （七）关于续聘会计师事务所的议案

  2015年为公司提供年度审计服务的机构是广东正中珠江会

  计师事务所(特殊普通合伙)，公司拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016 年年度审计单位，费用预计为80万元。

  表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

  （八）关于内部控制自我评价报告的议案

  表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

  （九）2016年第一季度报告

  表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

  第二、三、四、五、七项议案需提交股东大会审议，有关股东大会召开的具体事宜公司另行通知。

  特此公告。

  广东韶能集团股份有限公司董事会

  2016年4月26日

  股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2016-023

  广东韶能集团股份有限公司

  第八届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

  一、监事会会议召开情况

  （一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月15日以书面方式发出了关于召开第八届监事会第十二次会议的通知。

  （二）公司第八届监事会第十二次会议于2016年4月26日在公司18楼会议室如期召开。

  （三）本次会议应到监事五名，实到监事五名，分别为廖树养、卢少新、林东军、李义峰、郭景彤。

  （四）会议由监事会主席廖树养主持。

  （五）本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案：

  （一）2015年度报告

  监事会审议了公司2015年度报告，并发表了如下审核意见：

  1、2015年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的各项规定；

  2、2015年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2015年度经营管理和财务状况等内容。2015年度报告真实、准确、完整。

  3、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议

  的人员违反保密规定的行为。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

  （二）2015年度监事会工作报告

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

  （三）2015年度财务决算报告

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

  （四）2015年度利润分配预案

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

  （五）2015年度支付给审计单位报酬的议案

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

  （六）关于计提资产减值准备的议案

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

  （七）关于续聘会计师事务所的议案

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

  （八）关于内部控制自我评价报告的议案

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

  （九）2016年第一季度报告

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

  第二、三、四、五、七项议案需提交股东大会审议，有关股东大会召开的具体事宜公司另行通知。

  特此公告。

  广东韶能集团股份有限公司监事会

  2016年4月26日