证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人张兆亮、主管会计工作负责人王庆湘及会计机构负责人(会计主管人员)宋兵声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  截止披露前一交易日的公司总股本:

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  1、其他流动资产的增加主要系公司预付税费增加所致。

  2、持有到期投资的增加主要系公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司购买的银行理财产品增加所致。

  3、短期借款的增加主要系公司银行贷款增加所致。

  4、应付票据的减少主要系支付到期的银行承兑汇票及本期开具的银行承兑汇票减少所致。

  5、预收款项的增加主要系预收的货款和学费增加所致。

  6、应付职工薪酬的减少主要系发放职工薪酬所致。

  7、应付利息的减少主要系支付借款利息所致。

  8、其他流动负债的减少主要山大华特卧龙学校系支付课本费所致。

  9、营业收入的增长主要系公司药品及环保业务销售收入增长所致。

  10、营业成本的增加主要系公司药品及环保业务销售收入增长,销售成本相应增加所致。

  11、销售费用的增加主要系公司营业收入增加,销售费用相应增加所致。

  12、财务费用的增加主要系现金折扣增加所致。

  13、经营活动产生的现金流量净额的增加主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

  14、投资活动产生的现金流量净额的增加主要系公司购建固定资产、无形资产支付的现金减少及未到期的银行理财产品减少所致。

  15、筹资活动产生的现金流量净额的增加主要系公司银行贷款增加所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  山东山大华特科技股份有限公司董事会

  董事长:张兆亮

  二〇一六年四月二十五日

  股票代码:000915 股票简称:山大华特 公告编号:2016-011

  山东山大华特科技股份有限公司

  第八届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  (一)董事会会议召开情况

  山东山大华特科技股份有限公司第八届董事会于2016年4月14日以电子邮件形式发出召开第八届董事会第六次会议的通知,并于2016年4月25日以通讯表决的方式召开会议。会议应参加董事8名,实际参加董事 8名。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  (二)董事会会议审议情况

  一、以 8票同意 0 票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司2016年第一季度报告》;

  二、以8票同意 0 票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,提交公司2015年年度股东大会审议:

  1、将《公司章程》第二条修改为:“第二条 公司系依照《股份公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

  公司是经山东省经济体制改革委员会鲁体改生字[1993]第224号文批准,于一九九三年六月二十六日以募集方式设立;公司于一九九六年八月按照国务院国发(1995)17号文和山东省人民政府鲁政发(1995)126号文要求,依照《公司法》进行了规范,得到山东省经济体制改革委员会鲁体改函字(1996)第56号文确认,并由“山东声乐鞋业(集团)股份有限公司” 更名为“山东声乐股份有限公司”。经公司股东大会审议通过,2001年11月 11 日,公司名称由“山东声乐股份有限公司”变更为“山东山大华特科技股份有限公司”。公司在山东省工商行政管理局注册登记,营业执照号为:370000018002826。因实施“三证合一”,2016年2月26日,公司的社会信用代码统一为91370000163099017C。”

  2、将《公司章程》第十三条修改为:“第十三条 经依法登记,公司经营范围是:环保、建筑智能化、市政公用工程设计、施工、工程总承包;水污染治理工程、污水处理及再生利用工程、工业废水废弃物处理工程、大气污染治理工程总承包;地源热泵工程总承包;环保设备、水处理设备的开发、生产、销售、安装;二氧化氯制备成套装置的集成、销售、安装及技术服务;二氧化氯发生器(消毒器械)的生产(限分支机构经营)(有效期限以许可证为准);次氯酸钠发生器的开发、生产、销售、安装;消毒产品的销售;计算机软件技术开发及服务、产品销售;计算机集成及网络工程施工;工业自动控制设备、信息设备、大屏幕显示设备开发、生产、销售、安装;沥青、防水材料销售;房屋租赁;高新技术开发、成果转让、技术服务;进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”

  3、将《公司章程》第二十九条修改为:“第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的,卖出该股票不受6个月时间限制。

  公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

  公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。

  通过证券交易所的证券交易,投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有公司已发行的股份达到5%时,应当在该事实发生之日起3 日内,向国务院证券监督管理机构、证券交易所作出书面报告、书面通知公司并予公告,在上述期限内,不得再行买卖公司的股票。股东持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有公司已发行的股份达到5%后,其所持公司已发行的股份比例每增加或者减少5%,应当依照前款规定进行报告和公告。在报告期限内和作出报告、公告后2 日内,不得再行买卖公司的股票。”

  三、以8票同意0 票弃权 0票反对的表决结果,审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。决定于2016年5月25日召开公司2015年年度股东大会。

  (三)备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告

  山东山大华特科技股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十七日

  证券代码:000915 证券简称:山大华特 公告编号: 2016-012

  山东山大华特科技股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:公司2015年年度股东大会。

  2、会议召集人:经公司第八届董事会第六次会议审议,决定由公司董事会召集召开本次会议。

  3、会议召开的合法、合规性:董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  4.1现场会议召开时间:2016年5月25日下午14:00

  4.2网络投票时间:2016年5月24日~5月25日

  4.2.1通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年5月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  4.2.2通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2016年5月24日15:00至2016年5月25日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。

  6、出席对象:

  (1)本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师;

  (2)截至2016年5月17日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人。

  7.现场会议地点:济南市经十路17703号 华特广场公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议“公司2015年度董事会工作报告”;

  2、审议“公司2015年度监事会工作报告”;

  3、审议“公司2015年度财务决算报告”;

  4、审议“公司2015年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案”;

  5、审议“公司2015年年度报告”;

  6、审议“关于聘请2016年公司财务审计机构的议案”;

  7、审议“关于聘请2016年公司内部控制审计机构的议案”;

  8、审议“关于修改《公司章程》的议案”;

  9、听取 “公司2015年度独立董事述职报告”。

  特别说明:

  1、上述“报告”和“议案”除第8项外,内容详见2016年2月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);

  2、“关于修改《公司章程》的议案”需以特别决议审议通过。

  三、现场会议登记办法

  1、登记方式:会议以现场、信函或传真方式进行登记,参会股东须提供以下资料:

  1.1个人股东应提供本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡;代理他人出席会议的,应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书、股东股票账户卡、股东有效证件复印件。

  1.2法人股东法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票账户卡;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书、法人营业执照和股票账户卡。

  2、登记时间:2016年5月23日、5月24日上午9:00-11:00, 下午14:00-17:00

  3、登记地点:公司股东关系管理部

  四、参加网络投票的具体操作流程

  有关股东参加网络投票的具体规定请登录深圳证券交易所网站(www.szse.cn)查询,网络投票的投票程序及要求详见附件一。

  五、其他事项

  1、联系电话:0531-85198606、85198601

  传 真: 0531-85198080、85198601

  2、参加现场会议人员的食宿交通费自理。

  六、备查文件

  公司第八届董事会第六次会议决议。

  特此公告

  山东山大华特科技股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十七日

  附件一

  网络投票程序及要求

  一、采用深交所交易系统投票的程序

  1、本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票代码:360915;投票简称:华特投票

  3、股东投票的具体程序为:

  3.1投票时买卖方向选择“买入”;

  3.2在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100元代表总议案,1.00 元代表议案1, 2.00 元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

  ■

  3.3在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

  ■

  3.4 确认投票委托完成。

  3.5 投票注意事项

  3.5.1 如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。如股东对某议案下的子议案均表示相同意见,则可以只对某议案进行投票。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  3.5.2对无效的投票申报,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票,不纳入表决统计。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月24日(现场股东大会召开前一日) 15:00,结束时间为2016年5月25日(现场股东大会结束当日)15:00。

  2、股东通过深交所互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所投资者服务密码”或“深交所数字证书”。 通过身份认证后即可进行网络投票。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,在规定时间内登录http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。具体流程为:

  3.1在“上市公司股东大会列表”中选择“山大华特科技股份有限公司2015年年度股东大会投票”;

  3.2进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入 “证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

  3.3进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

  3.4确认并发送投票结果。

  三、网络投票其他注意事项

  1、股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的,视为该股东出席股东大会,按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东,对其他议案未进行有效投票的,视为弃权。

  2、网络投票不能撤单,对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准。

  3、同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

  附件二

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生/女士代表本人/本公司现场出席山东山大华特科技股份有限公司2015年年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  委托人股票账号: 持股数:

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

  受委托人: 受委托人身份证号码:

  委托人对本次股东大会的议案表决如下:(相应项下划“∨”号)

  ■

  委托人(签名或盖章):

  年 月 日 

  (本授权委托书复印及剪报均有效)