证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均参加了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人杨印宝、主管会计工作负责人罗潘及会计机构负责人(会计主管人员)梁小明声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、关于子公司广东万家乐燃气具有限公司竞拍土地事项

  为优化生产流程布局,打造现代化制造能力、全面提升企业生产经营水平,公司子公司广东万家乐燃气具有限公司(以下简称“万家乐燃气具”)拟建设新厂区,参与竞拍佛山市顺德区顺德科技工业园A区南一4-2号地块。2016年4月1日,万家乐燃气具以12039万元的价格拍得该地块,地块总面积为80258.03平方米。目前,万家乐燃气具已展开新厂房建设的筹备工作。

  2、关于重大资产重组停、复牌事项

  因公司控股股东西藏汇顺投资有限公司(以下简称“西藏汇顺”)筹划涉及本公司的重大资产重组事项,有关事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,公司申请股票自2016年3月25日下午起停牌。由于西藏汇顺除了股权转让外,未能与交易对手在其他方面达成共识,因此西藏汇顺决定终止该次资产重组,公司股票申请于2016年4月5日开市起复牌。

  3、关于控股股东股份转让事项

  2016年3月29日,公司控股股东西藏汇顺投资有限公司与广州蕙富博衍投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“蕙富博衍”)签订《股份转让协议》,西藏汇顺将持有的本公司股份中的12000万股转让给蕙富博衍,占公司股份总数的17.37%,转让价格为12.9167元/股,交易总价为155000万元。此次股份转让完成后,蕙富博衍将成为公司第一大股东。公司于2016年4月5日在指定媒体上刊登了西藏汇顺的《简式权益变动报告书》和蕙富博衍的《详式权益变动报告书》。目前,股份的过户手续仍在办理中。

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  广东万家乐股份有限公司董事会

  董事长:杨印宝

  二0一六年四月二十六日

  证券代码:000533 证券简称:万家乐 公告编号:2016-036

  广东万家乐股份有限公司

  第八届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东万家乐股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2016年4月25日以通讯方式召开,会议资料以传真和电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加董事11人,实际参加董事11人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以传真方式表决,审议通过了:

  一、《2016年第一季度报告》

  报告全文及正文(2016-037)登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

  二、《关于召开2016年度股东大会的议案》

  公司拟于2016年6月7日下午召开2015年度股东大会,具体内容见“广东万家乐股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知(2016-038)”。

  表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  广东万家乐股份有限公司董事会

  二0一六年四月二十六日

  证券代码:000533 证券简称:万家乐 公告编号:2016-038

  广东万家乐股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1.召集人:公司董事会。

  2.会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定;会议召开不需其他部门批准或履行其他程序。

  3.会议召开日期和时间

  现场会议召开时间为:2016年6月7日下午2:30开始。

  网络投票时间为:通过深圳证券交易所系统投票的时间为2016年6月7日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年6月6日15:00—2016年6月7日15:00期间的任意时间。

  公司将于2016年6月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登《广东万家乐股份有限公司2015年度股东大会提示性公告》。

  4.会议召开方式

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http:/wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  5.出席对象:

  (1)截至2016年6月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权(授权委托书见附件,被委托人可以不必是本公司股东),或者在网络投票时间内参加网络投票。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师。

  6.会议地点:广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司二楼会议室。

  二、会议审议事项

  1.公司董事会认为提请本次股东大会审议的议案内容合法、完备。

  2.提请本次股东大会审议、表决的议案为:

  (1)《2015年度董事会工作报告》;

  (2)《2015年度监事会工作报告》;

  (3)《2015年年度报告》;

  (4)《2015年度利润分配预案》;

  (5)《关于续聘会计师事务所的议案》;

  (6)《关于确定2016年度银行信贷授信额度的议案》;

  (7)《关于为控股子公司提供担保的议案》;

  (8)《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》;

  上述议案中,第(7)项须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;其他议案须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

  3.提请本次股东大会审议的议案的主要内容已于2016年4月11日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网上披露。

  4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  三、会议登记方法

  1.登记方式:法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、授权委托书、代理人身份证;个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续;异地股东可用传真方式登记。

  2.登记时间:2016年6月3日(下午5:00前)。

  3.登记地点:公司证券法律部。

  4.被委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件:授权委托书(格式见附件)、被委托人身份证、委托人的股东帐户卡、委托人的身份证。

  四、网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统(http:/wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

  1、采用交易系统投票的程序

  (1)本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2016年6月7日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  (2)投票代码:360533;投票简称:家乐投票。

  (3)股东投票的具体程序如下:

  ① 买卖方向为买入投票。

  ②在“委托价格”项填报本次股东大会的议案序号:100.00代表总议案; 1.00元代表议案1;2.00元代表议案2,依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如果股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

  ■

  ③ 在“委托数量”项下填报表决意见:1股代表同意;2股代表反对;3股代表弃权。

  ④ 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

  ⑤ 不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

  2、采用互联网投票系统的投票程序

  (1)股东获得身份认证的具体流程

  股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,可以采用服务密码或者数字证书的方式进行身份认证。

  申请服务密码的,请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数的激活效验码。股东通过深圳证券交易所比照买入股票的方式,凭借“激活效验码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

  申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或者其他委托的代理发证机构申请。

  (2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  (3)股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2016年6月6日下午15:00至2016年6月7日下午15:00期间的任意时间。

  五、其他

  1.会议联系方式:

  地址:公司证券法律部

  邮编:528333

  联系电话:0757-22321229、22321232,传真:0757-22321237

  联系人:黄志雄、张楚珊

  2、会议费用:自理。

  六、备查文件

  1、广东万家乐股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议

  2、广东万家乐股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议

  3、广东万家乐股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议

  特此通知。

  广东万家乐股份有限公司董事会

  二0一六年四月二十六日

  附件: 授权委托书

  兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席广东万家乐股份有限公司2015

  年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人姓名(盖章/签名):

  委托人营业执照/身份证号码:

  委托人持股数:

  委托人股东帐号:

  被委托人姓名(盖章/签名):

  被委托人身份证号码:

  委托权限:见下表

  委托日期:

  委托权限

  ■

  证券代码:000533 证券简称:万家乐 公告编号:2016-039

  广东万家乐股份有限公司

  关于股东股份解除质押的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2016年4月26日,本公司收到股东西藏汇顺投资有限公司(以下简称“西藏汇顺”)《告知函》,称西藏汇顺曾于2014年10月29日为其子公司向银行贷款提供担保而质押了持有的本公司无限售流通股3100万股。现因该笔贷款已结清,西藏汇顺于2016年4月25日到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了该部分股份的解除质押登记手续,解除质押的股份占公司总股本的4.49%。

  截止本公告日,西藏汇顺持有本公司股份172,472,109股,占公司总股本的24.97%,累计已质押的股份数为1300万股,占公司总股本的1.88%。

  特此公告。

  广东万家乐股份有限公司董事会

  二0一六年四月二十六日