证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人王坚、主管会计工作负责人周春华及会计机构负责人（会计主管人员）赵卫声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  １、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  ２、公司优先股股东总数及前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １．报告期内，公司货币资金较年初余额为３，４０７，７２４，４９５．２元，较年初１，８６６，７４２，４２９．９５元增加１，５４０，９８２，０６５．２５元，增长８２．５５％，其主要原因为公司非公开发行股票募集资金为１，９６３，４９９，９６８．３２元，致使公司的本报告期末货币资金较年初增加较大。

  ２．报告期内，公司其他流动资产余额为１６，７４７，９７９．０３元，较年初３５，２４０，８０２．６６元下降５２．４８％，其主要原因为公司税费重分类调整至其他流动资产科目，收到的税费返回以及增值税进项税额转出导致其他流动资产期末余额较年初下降较大。

  ３．报告期内，公司应交税费余额为５５，５７７，６６２．１９元，较年初８０，７２５，３７４．１８元下降３１．１５％，期主要原因为公司所得税汇算清缴，将未交的税款清算缴纳所致。

  ４．报告期内，公司应付利息余额为５，２５２，１５７．０１元，较年初３９，８２３，８１０．４７元下降８６．８１％，其主要原因为公司一季度公司债对外付息４６，５０２３，２５元，致使公司应付利息较年初下降较大。

  ５．报告期内，公司资本公积余额为３，５４８，５３７，１２３．８５元，较年初１，７２５，１５７，６９２．０１元增加１８２，３３７９，４３１．８４元，增幅１０５．６９％，其主要原因为公司非公开发行股票募集资金产生１，８２３，３７９，４３１．８４元资本溢价。

  ６．报告期内，公司其他综合收益余额为８，９３９，９２９．２３元，较年初６１，５９７，０５８．９７元下降８５．４９％，其主要原因为公司可供出售金融资产公允价值变动导致。

  ７．报告期内，公司营业税金及附加本期金额为５，３１４，４５６．９４元，较去年同期２，９０１，３４２．４１元增加２，４１３，１１４．５３元，增幅８３．１７％，其主要原因为下属子公司精机科技收入的增加致使营业税金及附加增加。

  ８．报告期内，公司营业外收入为２１，２７０，２６２．５１元，较去年同期１４，７６６，６６３．２３元增加６，５０３，５９９．２８元，其主要原因为公司本期有外部机构放弃股权认购获得的营业外收入５，０００，０００元。

  ９．报告期内，公司利润总额为－３７，８８１，０３９．５２元，较上年同期－７９，６１０，０７５．４９元增加４１，７２９，０３５．９７元，其主要原因为公司收入增加使得毛利增加４０，２７２，７４３．５１元，同时期间费用与去年同期基本持平，致使公司的利润总额较去年同期增加较多。

  １０．报告期内，公司其他综合收益本期金额为－５２，６５７，１２９．７４元，较去年同期８，２６０，５３９．９９元下降－６０，９１７，６６９．７３元，其主要原因为公司可供出售金融资产公允价值变动所致。

  １１．报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金为１，１５５，７１９，１３３．０３元，较去年同期７８１，５２４，２１７．２１元增加３７４，１９４，９１５．８２元，增长４７．８８％，其主要原因为公司销售回款好于去年。

  １２．报告期内，公司支付的各项税费为８８，９９７，９３７．８１元，较去年同期４７，７１５，１７７．８５元增加４１，２８２，７５９．９６元，增幅８６．５２％，其主要原因为公司报告期内所得税汇算清缴所致。

  １３．报告期内，公司经营活动产生的现金净流量较去年同期上升３４．４４％，其主要原因为公司经营活动产生的现金流入的增长高于经营活动产生的现金流出的增长所致。

  １４．报告期内，公司筹资活动流入的现金小计为３，４１９，３９４，０３５．２７元，较去年同期１，３６４，７３５，８５４．３６元增加２，０５４，６５８，１８０．９１元，其主要原因为公司本报告期非公开发行股票募集资金１，９６３，４９９，９６８．３２元。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对２０１６年１－６月经营业绩的预计

  ２０１６年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  证券代码:002013 证券简称:中航机电 公告编号:2016-019

  中航工业机电系统股份有限公司

  第五届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中航工业机电系统股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于２０１６年４月２１日以邮件形式发出会议通知，并于２０１６年４月２６日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事９人，实际参加表决的董事９人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经公司全体董事投票表决，会议作出以下决议：

  二、董事会会议审议情况

  １、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司２０１６年一季度报告全文及正文》。

  经审核，全体董事一致认为《公司２０１６年一季度报告全文及正文》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  ２０１６年一季度全文刊登在２０１６年４月２７日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅，正文详见公司２０１６年４月２７日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公告。

  ２、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于以募集资金置换已偿还银行贷款的自筹资金的议案》。

  根据相关法律、法规及规范性文件的规定及公司《募集资金管理办法》的规定，同意以公司非公开发行股份募集资金置换公司及子公司预先已偿还银行贷款的自筹资金。具体内容详见《公司以募集资金置换先期投入公告》（巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司独立董事对此发表了意见，公司（含子公司）以募集资金置换先期已偿还银行贷款的自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，与募集资金投资项目的实施计划不抵触，不存在损害广大股东及公司利益的行为，符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《募集资金管理办法》的规定，我们一致同意公司（含子公司）以募集资金置换先期已偿还银行贷款的自筹资金（详细内容见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ３、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

  为实施募集资金投资项目，同意以公司非公开发行股份募集资金对下属全资子公司进行增资，增资方式全部为现金。具体增资金额如下：

  单位：万元

  ■

  具体内容详见《公司关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告》详细内容见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  公司独立董事对此发表了意见，公司通过募集资金向全资子公司进行增资，系上述募集资金置换子公司自有资金的具体实施，符合募集资金投资项目计划，符合《公司章程》、《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《募集资金管理办法》等相关规定，我们同意公司使用募集资金向全资子公司进行增资的方案（详细内容见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  ４、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于提议召开２０１５年年度股东大会的议案》。

  公司董事会提议于２０１６年５月１９日召开公司２０１５年年度股东大会，对相关事项进行审议。

  会议通知内容详见刊登在２０１６年４月２７日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于召开２０１５年年度股东大会的通知》。

  三、备查文件

  １、公司第五届董事会第三十三次会议决议。

  ２、独立董事对相关事项的意见。

  特此公告。

  中航工业机电系统股份有限公司董事会

  2016年4月26日

  证券代码:002013 证券简称:中航机电 公告代码:2016-021

  中航工业机电系统股份有限公司

  以募集资金置换先期投入公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”或“中航机电”）于２０１６年４月２６日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已偿还银行贷款的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金１，９６１，３６１，９１５．８４元置换公司以自筹资金偿还的到期银行贷款１，９６１，３６１，９１５．８４元。现将相关事宜公告如下：

  一、公司募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准中航工业机电系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１６］５６号）核准，公司获准向特定对象发行不超过１５８，７７０，７１６股人民币普通股股票。２０１６年３月１日，保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司在扣除保荐及承销费用后向公司指定账户（募集资金专项存储账户）划转了认股款。２０１６年３月１日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环验字［２０１６］０２０００８号《验资报告》，经审验，截至２０１６年３月１日，中航机电实际已向航空产业公司以及其他共计６名特定投资者非公开发行人民币普通股（Ａ股）股票１３８，０５２，４８４股，发行价格为每股人民币１４．４８元，应募集资金总额１，９９８，９９９，９６８．３２元，减除发行费用人民币３７，６３８，０５２．４８元后，募集资金净额为１，９６１，３６１，９１５．８４元。公司已经建立募集资金专项存储制度，并将严格遵循本公司《募集资金管理制度》的规定，在资金到位后及时存入专用账户，按照募集资金使用计划确保专款专用。

  二、公司发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

  根据公司第五届董事会第三十一次会议审议通过的《非公开发行Ａ股股票预案（第二次修订稿）》，本次非公开发行股票募集资扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于偿还银行贷款。

  三、置换预先已投入偿还公司借款的自筹资金情况

  在本次募集资金到位前，公司下属全资子公司已用自有资金偿还了到期的相关借款，现公司拟用募集资金置换预先已投入偿还公司借款的自筹资金，置换还款明细情况如下：

  ■

  ■

  综上所述，公司拟用募集资金１９６，１３６．１９万元置换预先已投入偿还公司借款的自筹资金。

  四、公司以募集资金置换预先投入自筹资金的程序履行情况

  １、公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换已偿还银行贷款的自筹资金的议案》。

  ２、公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换已偿还银行贷款的自筹资金的议案》。

  ３、公司独立董事对此事发表独立意见：公司（含子公司）以募集资金置换先期已偿还银行贷款的自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，与募集资金投资项目的实施计划不抵触，不存在损害广大股东及公司利益的行为，符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《募集资金管理办法》的规定，我们一致同意公司（含子公司）以募集资金置换先期已偿还银行贷款的自筹资金。

  ４、公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中航工业机电系统股份有限公司募集资金使用的专项核查意见》：保荐机构认为，公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金１９６，１３６．１９万元，不影响公司募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过６个月，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定；公司预先已投入募投项目的自筹资金使用情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核，履行了必要的法律程序，符合中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规的相关规定。

  因此，保荐机构对公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议。

  ５、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项出具了《关于中航工业机电系统股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》【众环专字（２０１６） ０２２１７４号】，审核意见为：我们认为，中航机电管理层编制的《中航工业机电系统股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第２号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，在所有重大方面如实反映了中航机电以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

  五、备查文件

  １、董事会决议；

  ２、独立董事意见；

  ３、监事会意见；

  ４、保荐机构意见；

  ５、注册会计师鉴证报告。

  特此公告。

  中航工业机电系统股份有限公司董事会

  2016年4月26日

  证券代码:002013 证券简称:中航机电  公告编号:2016-022

  中航工业机电系统股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示

  ● 会议召开时间：２０１６年５月１９日１４：３０

  ● 会议召开地点：北京市朝阳区三元桥曙光西里甲５号院公司七楼会议室

  ● 会议方式：现场投票及网络投票相结合的方式

  一、召开会议的基本情况

  （一）召开时间：

  １、现场会议时间：２０１６年５月１９日１４：３０

  ２、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１６年５月１９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１６年５月１８日１５：００至２０１６年５月１９日１５：００的任意时间。

  （二）股权登记日：２０１６年５月１３日

  （三）现场会议召开地点：北京市朝阳区三元桥曙光西里甲５号院Ｅ座七楼会议室

  （四）召集人：公司董事会。

  （五）公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于提议召开公司２０１５年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  （六）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （七）投票规则：

  投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一股份只能选择现场投票或深圳证券交易所交易网络投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。

  （八）出席对象：

  １、截至２０１６年５月１３日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

  ２、本公司董事、监事和高级管理人员；

  ３、本公司聘任的律师及董事会邀请的其他人员。

  二、会议审议事项

  （一）议案名称：

  ■

  （二）披露情况

  上述议案已经公司第五届董事会第三十二次会议、第五届董事会第三十三次会议审议通过，并分别于２０１６年４月８日、２０１６年４月２７日在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行了披露。

  以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司５％以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

  （三）特别强调事项

  公司股东既可参与现场投票、也可通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票。

  三、现场股东大会会议登记办法

  （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  （二）登记时间：２０１６年５月１８日上午９：００至１１：３０，下午１３：００至１６：００。信函或传真方式进行登记须在２０１６年５月１８日１６：００前送达或传真至公司。未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。

  （三）登记地点：公司证券法务部。

  （四）登记手续：

  １、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

  ２、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

  ３、异地股东可通过信函或传真方式将本人身份证和持股凭证寄送或传真至公司证券法务部，以办理登记手续。

  （五）授权委托书

  授权委托书附后。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票，投票程序如下：

  （一）采用交易系统投票的投票程序：

  １、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１６年５月１９日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  ２、股东投票代码：３６２０１３；投票简称：中航投票

  ３、股东投票的具体程序：

  （１）买卖方向为买入投票；

  （２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，每一议案应以相应的价格申报。具体如下：

  ａ）如投资者对上述全部议案统一表决，则以１００元代表全部议案；

  ｂ）如投资者对上述议案分别表决，则以１．００元代表议案１《公司２０１５年度董事会工作报告》进行表决，以２．００元代表议案２《公司２０１５年度监事会工作报告》进行表决。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

  ■

  （３）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

  （４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （５）不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票；

  （６）投票举例

  以《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》为例。

  ①如投资者对该议案投同意票，则申报如下：

  ■

  ②如投资者对该议案投反对票，则申报如下：

  ■

  ③如投资者对该议案投弃权票，则申报如下：

  ■

  ４、计票规则

  （１）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  （２）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。

  （３）股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （二）采用互联网投票系统投票的投票程序：

  １、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

  （１）申请服务密码的流程

  登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务”专区，点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

  （２）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  激活指令发出后，服务密码五分钟后即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  ２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

  ３、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１６年５月１８日１５：００至２０１６年５月１９日１５：００期间的任意时间。

  ４、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

  ５、如需查询投票结果，请于投票当日１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  五、投票注意事项

  （一）网络投票不能撤单；

  （二）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的视为未参与投票；

  （三）对同一议案的多次投票以第一次投票为准。

  六、其他

  １、会议联系方式：

  联 系 人：张政

  联系电话：０１０－５８３５４８７６

  传 真：０１０－５８３５４８４８

  通讯地址：北京市朝阳区三元桥曙光西里甲５号院公司证券法务部

  邮 编：１０００２８

  ２、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费、交通费自理。

  ３、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  七、备查文件

  １、中航工业机电系统股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议

  ２、中航工业机电系统股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议

  特此公告。

  中航工业机电系统股份有限公司董事会

  2016年4月26日

  附件：

  中航工业机电系统股份有限公司

  2015年年度股东大会授权委托书

  兹全权委托   （先生／女士）代表本人（本单位）出席中航工业机电系统股份有限公司２０１５年年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权：

  ■

  证券代码:002013 证券简称:中航机电 公告代码:2016-023

  中航工业机电系统股份有限公司关于

  使用募集资金对全资子公司进行增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  ２０１６ 年 ４ 月２６日，中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“中航机电”、“公司”）召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换已偿还银行贷款的自筹资金的议案》、《关于对全资子公司增资的议案》，同意以非公开发行股份募集资金对公司下属全资子公司进行增资，并以该等增资款置换下属全资子公司已偿还银行贷款的自筹资金，增资方式全部为现金。具体情况如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准中航工业机电系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１６］５６号）核准，公司获准向特定对象发行不超过１５８，７７０，７１６股人民币普通股股票。２０１６年３月１日，保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司在扣除保荐及承销费用后向公司指定账户（募集资金专项存储账户）划转了认股款。２０１６年３月１日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环验字［２０１６］０２０００８号《验资报告》，经审验，截至２０１６年３月１日，公司实际已向航空产业公司以及其他共计６名特定投资者非公开发行人民币普通股（Ａ股）股票１３８，０５２，４８４股，发行价格为每股人民币１４．４８元，应募集资金总额１，９９８，９９９，９６８．３２元，减除发行费用人民币３７，６３８，０５２．４８元后，募集资金净额为１，９６１，３６１，９１５．８４元。

  根据公司 ２０１４ 年 １２ 月 ２４ 日召开的第五届董事会第十八次会议和 ２０１５ 年 ７ 月 ２２ 日召开的 ２０１５ 年第一次临时股东大会审议通过的相关议案，公司拟以本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额用于偿还银行贷款。

  二、增资基本情况

  为实施上述募集资金投资项目，公司拟以非公开发行股份募集资金对下属全资子公司进行增资，用以置换下属全资子公司以自筹资金已偿还的银行贷款，增资方式全部为现金。具体增资金额如下：

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  三、增资目的和对公司的影响

  本次增资为实施２０１５年非公开发行募投项目及置换公司下属全资子公司已偿还银行贷款的自有资金。本次增资可降低公司资产负债率、改善资本结构、减轻财务负担、提高下属子公司公司抗风险能力和盈利能力，有利于增强公司及下属子公司未来发展潜力。

  四、本次使用募集资金对子公司增资的审议程序

  公司第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换已偿还银行贷款的自筹资金的议案》、《关于对全资子公司增资的议案》，独立董事发表了独立意见；保荐机构中航证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。

  １、公司独立董事对此事发表独立意见，公司通过募集资金向全资子公司进行增资，系上述募集资金置换子公司自有资金的具体实施，符合募集资金投资项目计划，符合《公司章程》、《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《募集资金管理办法》等相关规定，我们同意公司使用募集资金向全资子公司进行增资的方案。

  ２、公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中航工业机电系统股份有限公司使用募集资金对全资子公司进行增资的专项核查意见》：经核查，保荐机构认为，公司使用募集资金对子公司增资事项经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形。

  本次增资事宜尚待公司股东大会审议通过。

  五、备查文件

  １、公司第五届董事会第三十三次会议决议；

  ２、公司第五届监事会第十四次会议决议；

  ３、独立董事意见；

  ４、保荐机构的核查意见。

  特此公告。

  中航工业机电系统股份有限公司董事会

  2016年4月26日

  证券代码:002013 证券简称:中航机电 公告编号:2016-024

  中航工业机电系统股份有限公司

  第五届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１６年４月２１日向全体监事以电子邮件方式发出召开公司第五届监事会第十四次会议的通知，于２０１６年４月２６日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的监事５人，实际参加表决的监事５人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  １、会议以赞成５票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司２０１６年一季度报告正文及全文》。经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核的公司２０１６年一季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  ２、会议以赞成５票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于以募集资金置换已偿还银行贷款的自筹资金的议案》。

  根据相关法律、法规及规范性文件的规定及公司《募集资金管理办法》的规定，同意以公司非公开发行股份募集资金置换公司及子公司预先已偿还银行贷款的自筹资金。

  公司监事会认为，公司（含子公司）以募集资金置换先期已偿还银行贷款的自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，与募集资金投资项目的实施计划不抵触，不存在损害广大股东及公司利益的行为，符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《募集资金管理办法》的规定，我们一致同意公司（含子公司）以募集资金置换先期已偿还银行贷款的自筹资金。

  ３、会议以赞成５票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

  为实施募集资金投资项目，同意以公司非公开发行股份募集资金对下属全资子公司进行增资，增资方式全部为现金。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  中航工业机电系统股份有限公司监事会

  2016年4月26日