证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人王爱先、主管会计工作负责人史建中及会计机构负责人(会计主管人员)郑理声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额减少74.37%，主要是因为生产规模扩大以及员工数量的增加，导致购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  东港股份有限公司

  法定代表人：王爱先

  2016年4月26日

  证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2016-027

  东港股份有限公司

  第五届董事会第七次会议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东港股份有限公司第五届董事会第七次会议，于2016年4月21日发出通知，于2016年4月26日（星期二）以通讯表决的方式召开，会议应到董事8人，实到8人，会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议审议通过了如下事项：

  一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年一季度报告》

  经认真审核，董事会认为《2016年一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于授权上海东港安全印刷有限公司代为行使本公司对上海东港数据处理有限公司股东权利的议案》。

  鉴于上海东港安全印刷有限公司（上海东港）和上海东港数据处理有限公司（上海东港数据）均系本公司的控股子公司，且均在上海地区开展业务。为理顺本公司在上海地区的管理关系，促进公司业务在上海及周边地区的发展，董事会同意授权上海东港代为行使本公司对上海东港数据的股东权利。授权内容包括：

  （1）本公司根据持有的上海东港数据之股权应依法享有的对上海东港数据的重大经营决策权、投票权等股东权利；

  （2）上海东港此次受托行使本公司上述股东权利长期有效；

  此次授权对本公司经营业绩的影响：由于两公司均为本公司的控股子公司，因此将股东权利授权给上海东港代为行使后，并不影响本公司对上海东港数据的控制权，也不会对公司财务数据的合并和业绩产生影响，但对公司业务在上海及周边地区的发展具有促进作用。

  特此公告。

  东港股份有限公司

  董事会

  2016年4月26日