证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 未出席董事情况

  ■

  1.3 公司负责人徐祥、主管会计工作负责人刘君及会计机构负责人（会计主管人员）刘君保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  1、 控股股东关于增持公司股份的承诺及其履行情况

  牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司（以下简称：恒丰集团）2013年2月22日,牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司控股股东恒丰集团的通知。基于对公司未来发展前景的充分信心，恒丰集团将按照省国资委《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司发行可转换公司债券有关问题的批复》的相关要求，为保证其在上市公司的控股比例不下降，并严格履行在本次发行的转债进入转股期后，将其持有的在可转债发行时认购的全部可转债转股的承诺，计划在未来的12个月内，将其持有的14,010.50万元恒丰转债转股。

  恒丰集团承诺自股东大会审议通过该项议案之日起十二个月内，将其持有的恒丰转债14,010.50 万元转股，且自转股之日起三十六个月内不转让因本次可转债转股取得的恒丰纸业股份，承诺期为2013年6月13日至2016年6月13日。

  截止目前恒丰集团已切实履行了其与本公司关于增持公司股份的承诺。

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称 牡丹江恒丰纸业股份有限公司

  法定代表人 徐祥

  日期 2016-04-27

  股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2016-009

  牡丹江恒丰纸业股份有限公司

  关于使用自有闲置资金

  购买银行理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

  牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月25日召开八届六次董事会，审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，在确保满足公司日常经营、研发、生产、建设等资金需求以及保证资金安全的前提下，为最大限度地发挥公司闲置资金的作用，提高资金使用效率、增加公司收益，进一步提升公司整体业绩水平，回报广大投资者，本着规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，同意公司自董事会批准通过之日起三年内，使用单次投资额度不超过5,000万元，投资总额不超过60,000万元的自有闲置资金投资于安全性高、流动性好、低风险、商业银行的理财产品，在有效期内上述资金额度可滚动使用。

  一、概况

  1、投资目的：提高资金的运作效率和投资收益，降低资金闲置成本。

  2、投资金额：公司单次投资额度不超过5,000万元，投资总额不超过人民币60,000万元开展短期理财业务,在有效期内上述资金额度可滚动使用。

  3、理财产品品种：主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险、商业银行的理财产品。

  4、投资期限：自公司董事会批准通过之日起三年。

  5、资金来源：自有资金。

  二、风险控制措施

  1、审批权限及授权：公司财务部组成工作小组，根据公司资金使用情况，提出投资方案和可行性报告，在上述额度范围内公司董事会授权公司经营班子行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

  2、投资实施负责人：财务总监；投资操作负责部门：财务部。

  3、风险控制：公司内部审计部门负责每个季度末对所投资理财产品项目进行全面检查，并根据审慎性原则，评估各项投资的风险和收益。

  4、日常监管：公司独立董事、审计委员会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5、信息披露：公司将根据上海证券交易所的相关规定，单独或在定期报告中披露银行理财产品投资情况。

  三、对公司的影响

  公司运用自有资金购买银行理财产品，是根据公司现金流量状况及经营性资金需求情况，本着股东利益最大化的原则，在不影响公司生产经营的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。

  四、独立董事意见

  1、在保证资金流动性和安全性的前提下，公司利用自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司的主营业务发展，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益的情形。

  2、公司需对投资的审核流程、报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面进行严格管理，有效防范投资风险。

  3、同意投资总额不超过人民币60,000万元的自有闲置资金购买短期银行理财产品，同意董事会授权公司经营班子行使相关投资决策权并签署相关合同。

  特此公告！

  牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会

  二○一六年四月二十七日

  股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2016-010

  牡丹江恒丰纸业股份有限公司

  八届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●董事关兴江先生、潘泉利先生因工作原因未能出席本次会议，全权委托副董事长李迎春先生代为行使表决权。

  一、董事会会议召开情况

  （一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司八届董事会第六次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

  （二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2016年4月15日以书面形式和电子邮件等方式向公司各位董事及列席会议人员发出召开公司八届董事会第六次会议的通知。

  （三）2016年4月25日在公司第一会议室以现场表决和通讯表决的方式召开了此次会议。

  （四）会议应出席董事9人，实际出席董事7人，董事关兴江先生、潘泉利先生因公出差未能出席本次会议，全权委托副董事长李迎春先生代为行使表决权。实际收到有效表决票9份。

  （五）会议由董事长徐祥先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2016年第一季度报告及摘要的议案》。

  具体内容详见2016年4月27日公告在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《牡丹江恒丰纸业股份有限公司2016年第一季度报告及摘要》。

  二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

  具体内容详见2016年4月27日公告在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《牡丹江恒丰纸业股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

  特此公告。

  牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会

  二○一六年四月二十七日

  股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2016-011

  牡丹江恒丰纸业股份有限公司

  八届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  （一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司八届监事会第五次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

  （二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2016年4月15日以书面形式和电子邮件等方式向公司各位监事及列席会议人员发出召开公司八届监事会第五次会议的通知。

  （三）2016年4月25日在公司第二会议室以现场表决的方式召开了此次会议。

  （四）会议应参与表决监事3人，实际收到有效表决票3份。

  （五）会议由监事会主席刘书杰先生主持，公司全体监事出席了会议。

  二、监事会会议审议情况

  （一）以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2016年第一季度报告及摘要的议案》。

  具体内容详见2016年4月27日公告在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《牡丹江恒丰纸业股份有限公司2016年第一季度报告及摘要》。

  （二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

  具体内容详见2016年4月27日公告在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《牡丹江恒丰纸业股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

  特此公告。

  牡丹江恒丰纸业股份有限公司监事会

  二○一六年四月二十七日