证券时报多媒体数字报

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  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  （一） 股东大会召开的时间：２０１６年４月２６日

  （二） 股东大会召开的地点：上海市新华路１６０号上海影城

  （三） 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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  （四） 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，大会主持情况等。

  本次会议由上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由本公司董事长陈启宇先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  （五） 本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  １、 本公司在任董事１０人，出席３人；执行董事陈启宇先生、执行董事姚方先生、独立非执行董事曹惠民先生出席了本次会议；非执行董事郭广昌先生、汪群斌先生、康岚女士、Ｊｏｈｎ Ｃｈａｎｇｚｈｅｎｇ Ｍａ先生，独立非执行董事江宪先生、张维炯先生和黄天祐先生因其他公务未能出席本次会议。

  ２、 本公司在任监事３人，出席３人；监事周文岳先生、曹根兴先生、管一民先生出席了本次会议。

  ３、 本公司高级副总裁、董事会秘书、联席公司秘书周飚先生出席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  （一） 非累积投票议案

  １、 议案名称：关于摊薄即期回报对主要财务指标的影响及所采取措施的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ２、 议案名称：关于相关主体关于本公司非公开发行Ａ股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  （二） 涉及重大事项，５％以下股东的表决情况

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  （三） 关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会全部议案为对中小投资者单独计票的议案。

  三、 律师见证情况

  １、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

  律师：苏娇、徐远丰

  ２、 律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  １、 经与会董事签字确认的２０１６年第一次临时股东大会决议；

  ２、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  特此公告。

  上海复星医药(集团)股份有限公司

  2016年4月26日