证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  本次会议没有议案被否决。

  二、会议召开情况

  1、召开时间

  现场会议召开时间：2016年4月26日下午14:30。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月26日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2016年4月25日15:00 至2016年4月26日15:00。

  2、现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京南路358号大成国际大厦9楼公司会议室

  3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

  三、出席会议情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人7人，代表有表决权股份总数142,986,626股，占公司总股份的29.72%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人1人，代表有表决权股份总数142,605,016股，占公司股份总额的29.64%；通过网络投票的股东6人，代表有表决权股份总数381,610股，占公司股份总额的0.08%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

  四、议案审议表决情况

  1、审议通过《2015年度董事会工作报告》；

  该议案经表决，同意142,943,526股，占出席会议有效表决权股份数的99.9699％；反对26,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.0186%；弃权16,500股，占出席会议有效表决权股份数的0.0115%。

  中小股东总表决情况：同意338,510股，占出席会议中小股东所持股份的88.7057％；反对26,600股，占出席会议中小股东所持股份的6.9705％；弃权16,500股，占出席会议中小股东所持股份的4.3238％。

  2、审议通过《2015年度监事会工作报告》；

  该议案经表决，同意142,943,526股，占出席会议有效表决权股份数的99.9699％；反对26,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.0186%；弃权16,500股，占出席会议有效表决权股份数的0.0115%。

  中小股东总表决情况：同意338,510股，占出席会议中小股东所持股份的88.7057％；反对26,600股，占出席会议中小股东所持股份的6.9705％；弃权16,500股，占出席会议中小股东所持股份的4.3238％。

  3、审议通过《公司2015年度财务决算报告》；

  该议案经表决，同意142,943,526股，占出席会议有效表决权股份数的99.9699％；反对26,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.0186%；弃权16,500股，占出席会议有效表决权股份数的0.0115%。

  中小股东总表决情况：同意338,510股，占出席会议中小股东所持股份的88.7057％；反对26,600股，占出席会议中小股东所持股份的6.9705％；弃权16,500股，占出席会议中小股东所持股份的4.3238％。

  4、审议通过《公司2015年度利润分配预案》；

  公司决定以2015年末总股本481,139,294股为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金股利14,434,178.82元。不送股，不转增。

  该议案经表决，同意142,943,526股，占出席会议有效表决权股份数的99.9699％；反对26,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.0186%；弃权16,500股，占出席会议有效表决权股份数的0.0115%。

  中小股东总表决情况：同意338,510股，占出席会议中小股东所持股份的88.7057％；反对26,600股，占出席会议中小股东所持股份的6.9705％；弃权16,500股，占出席会议中小股东所持股份的4.3238％。

  5、审议通过《2015年度报告全文及其摘要》；

  该议案经表决，同意142,943,526股，占出席会议有效表决权股份数的99.9699％；反对26,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.0186%；弃权16,500股，占出席会议有效表决权股份数的0.0115%。

  中小股东总表决情况：同意338,510股，占出席会议中小股东所持股份的88.7057％；反对26,600股，占出席会议中小股东所持股份的6.9705％；弃权16,500股，占出席会议中小股东所持股份的4.3238％。

  6、审议通过《关于支付财务审计机构报酬及续聘财务审计机构的议案》；

  确定华寅五洲会计师事务所为本公司进行2015年度审计工作报酬为75万元人民币（含内控审计）。根据公司年度审计工作的需要，拟续聘华寅五洲会计事务所为公司2016年度财务审计机构和内控审计机构。

  该议案经表决，同意142,943,526股，占出席会议有效表决权股份数的99.9699％；反对26,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.0186%；弃权16,500股，占出席会议有效表决权股份数的0.0115%。

  中小股东总表决情况：同意338,510股，占出席会议中小股东所持股份的88.7057％；反对26,600股，占出席会议中小股东所持股份的6.9705％；弃权16,500股，占出席会议中小股东所持股份的4.3238％。

  7、审议通过《关于2016年度贷款计划的议案》；

  该议案经表决，同意142,943,526股，占出席会议有效表决权股份数的99.9699％；反对26,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.0186%；弃权16,500股，占出席会议有效表决权股份数的0.0115%。

  中小股东总表决情况：同意338,510股，占出席会议中小股东所持股份的88.7057％；反对26,600股，占出席会议中小股东所持股份的6.9705％；弃权16,500股，占出席会议中小股东所持股份的4.3238％。

  8、审议通过《关于2016年度担保计划的议案》；

  该议案经表决，同意142,943,526股，占出席会议有效表决权股份数的99.9699％；反对26,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.0186%；弃权16,500股，占出席会议有效表决权股份数的0.0115%。

  中小股东总表决情况：同意338,510股，占出席会议中小股东所持股份的88.7057％；反对26,600股，占出席会议中小股东所持股份的6.9705％；弃权16,500股，占出席会议中小股东所持股份的4.3238％。

  9、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

  该议案经表决，同意142,943,526股，占出席会议有效表决权股份数的99.9699％；反对26,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.0186%；弃权16,500股，占出席会议有效表决权股份数的0.0115%。

  中小股东总表决情况：同意338,510股，占出席会议中小股东所持股份的88.7057％；反对26,600股，占出席会议中小股东所持股份的6.9705％；弃权16,500股，占出席会议中小股东所持股份的4.3238％。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

  2、律师姓名：朱明、姜黎

  3、结论性意见："本次股东大会的召集、召开程序符合相关法规及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合相关法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有z效。"

  六、备查文件

  1、2015年年度股东大会决议；

  2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  新疆国际实业股份有限公司

  董事会

  2016年4月27日