证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有否决议案的情形；

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年4月26日（星期二）下午14：30。

  （2）网络投票时间为：2016年4月25日-2015年4月26日。

  其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月26日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年4月25日15:00至2016年4月26日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店金辉厅（香山公园东门外）

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

  4、召集人：神州数码信息服务股份有限公司董事会

  5、主持人：林杨副董事长

  6、本次会议的通知于2016年3月30日、4月21日发出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）会议出席情况

  1、出席的总体情况

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共8人，代表股份686,606,426股，占公司有表决权股份总数的74.8091%。

  2、现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共5人，代表股份635,880,746股，占公司有表决权股份总数的69.2823%。

  3、网络投票情况

  出席本次股东大会网络投票的股东共3人，代表股份50,725,680股，占公司有表决权股份总数的5.5268%。

  4、委托独立董事投票情况

  本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

  5、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况

  出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共3人，代表股份18,724,234股，占公司有表决权股份总数的2.0401%。

  6、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会的议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>的议案》；

  1、总体表决情况

  同意686,604,226股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997％；反对0股；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0003％。

  2、中小投资者表决情况

  同意18,722,034股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9883％；反对0股；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0117％。

  3、表决结果：本议案审议通过。

  （二）审议通过了《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》；

  1、总体表决情况

  同意686,604,226股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997％；反对0股；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0003％。

  2、中小投资者表决情况

  同意18,722,034股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9883％；反对0股，弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0117％。

  3、表决结果：本议案审议通过。

  （三）审议通过了《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》；

  1、总体表决情况

  同意686,604,226股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997％；反对0股；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0003％。

  2、中小投资者表决情况

  同意18,722,034股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9883％；反对0股，弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0117％。

  3、表决结果：本议案审议通过。

  （四）审议通过了《关于<2015年度财务决算报告>的议案》；

  1、总体表决情况

  同意686,604,226股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997％；反对0股；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0003％。

  2、中小投资者表决情况

  同意18,722,034股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9883％；反对0股，弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0117％。

  3、表决结果：本议案审议通过。

  （五）审议通过了《关于<2015年度利润分配预案>的议案》；

  1、总体表决情况

  同意686,604,226股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997％；反对2,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

  2、中小投资者表决情况

  同意18,722,034股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9883％；反对2,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0117％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

  3、表决结果：本议案审议通过。

  （六）审议通过了《关于<神州数码信息服务股份有限公司关于募集资金2015年度存放与使用情况说明>的议案》；

  1、总体表决情况

  同意686,604,226股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997％；反对0股；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0003％。

  2、中小投资者表决情况

  同意18,722,034股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9883％；反对0股，弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0117％。

  3、表决结果：本议案审议通过。

  （七）审议通过了《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》；

  1、总体表决情况

  同意686,604,226股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997％；反对0股；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0003％。

  2、中小投资者表决情况

  同意18,722,034股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9883％；反对0股，弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0117％。

  3、表决结果：本议案审议通过。

  （八）审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》；

  8.01 2016年度与神州数码的日常关联交易；

  （1）总体表决情况

  同意297,064,116股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9993％；反对0股；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0007％。关联股东神州数码软件有限公司（持股389,540,110股）已回避表决。

  （2）中小投资者表决情况

  同意18,722,034股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9883％；反对0股；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0117％。

  （3）表决结果：本议案审议通过。

  8.02 2016年度与深信泰丰的日常关联交易；

  （1）总体表决情况

  同意297,064,116股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9993％；反对0股；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0007％。关联股东神州数码软件有限公司（持股389,540,110股）已回避表决。

  （2）中小投资者表决情况

  同意18,722,034股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9883％；反对0股；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0117％。

  （3）表决结果：本议案审议通过。

  （九）审议通过了《关于修订公司部分内部控制制度的议案》；

  1、总体表决情况

  同意686,604,226股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997％；反对0股；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0003％。

  2、中小投资者表决情况

  同意18,722,034股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9883％；反对0股，弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0117％。

  3、表决结果：本议案审议通过。

  （十）审议通过了《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司向广发银行申请授信并由公司提供担保的议案》；

  1、总体表决情况

  同意686,604,226股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997％；反对0股；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0003％。

  2、中小投资者表决情况

  同意18,722,034股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9883％；反对0股，弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0117％。

  3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。

  （十一）审议通过了《关于子公司神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司、北京中农信达信息技术有限公司向中国工商银行申请授信并由子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的议案》；

  1、总体表决情况

  同意686,604,226股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997％；反对0股；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0003％。

  2、中小投资者表决情况

  同意18,722,034股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9883％；反对0股，弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0117％。

  3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。

  （十二）审议通过了《关于子公司神州数码信息系统有限公司向北京银行申请授信并由公司提供担保的议案》；

  1、总体表决情况

  同意686,604,226股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997％；反对0股；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0003％。

  2、中小投资者表决情况

  同意18,722,034股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9883％；反对0股，弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0117％。

  3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。

  （十三）审议通过了《关于公司及公司北京分公司和子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司向中信银行申请授信并提供担保的议案》；

  1、总体表决情况

  同意686,604,226股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997％；反对0股；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0003％。

  2、中小投资者表决情况

  同意18,722,034股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9883％；反对0股，弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0117％。

  3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。

  （十四）审议通过了《关于子公司神州数码集成系统有限公司向中国工商银行（亚洲）有限公司申请授信并由公司提供担保的议案》；

  1、总体表决情况

  同意686,604,226股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997％；反对0股；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0003％。

  2、中小投资者表决情况

  同意18,722,034股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9883％；反对0股，弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0117％。

  3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。

  （十五）审议通过了《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司向中国民生银行申请授信并由公司提供担保的议案》；

  1、总体表决情况

  同意686,604,226股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997％；反对0股；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0003％。

  2、中小投资者表决情况

  同意18,722,034股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9883％；反对0股，弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0117％。

  3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。

  （十六）审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

  1、总体表决情况

  同意686,604,226股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997％；反对0股；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0003％。

  2、中小投资者表决情况

  同意18,722,034股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9883％；反对0股，弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0117％。

  3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。

  （十七）审议通过了《关于增选公司第七届董事会董事的议案》；

  1、总体表决情况

  同意686,604,226股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997％；反对0股；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0003％。

  2、中小投资者表决情况

  同意18,722,034股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9883％；反对0股，弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0117％。

  3、表决结果：本议案审议通过。

  三、独立董事述职情况

  公司独立董事罗振邦先生、王能光先生、吕本富先生、杨晓樱女士向股东大会提交了《独立董事2015年度述职报告》，对其履行职责的情况进行了说明。独立董事王能光先生代表四位独立董事向股东大会进行了述职，对独立董事2015年度出席公司会议、发表独立意见等各项工作进行了全面的汇报。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

  2、律师姓名：王明凯、王瑢

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、2015年年度股东大会决议；

  2、关于神州数码信息服务股份有限公司二○一五年年度股东大会的法律意见书（金证法意[2016]第0128号）。

  特此公告。

  神州数码信息服务股份有限公司董事会

  2016年4月27日