证券时报多媒体数字报

  （上接B170版）

  证券代码：000008 股票简称：神州高铁 编号：2016052

  神州高铁技术股份有限公司

  第十二届监事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第一次会议于2016年4月26日在北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层以现场方式召开。

  本次会议通知于2016年4月15日发出。会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。本次会议由杨建先生主持，监事会成员共 3 人，全体监事出席了会议。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事讨论，形成如下决议：

  （一）审议通过《关于选举第十二届监事会监事长的议案》

  经2016年第二次临时股东大会审议通过，公司监事会换届选举顺利完成。为促进公司规范运作、健康发展，保证战略经营规划顺利实施，选举杨建先生担任公司第十二届监事会监事长。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  （二）审议通过《2015年度监事会工作报告》

  2015年公司监事会执行了股东大会所通过的各项决议，完成了股东大会授权的各项事项,全面提升了企业竞争力,促进了企业健康稳步的发展。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2015年度监事会工作报告》。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  （三）审议通过《2015年度报告及摘要》

  公司根据2015年的经营状况和《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，编制了神州高铁技术股份有限公司《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

  经审核，监事会认为董事会编制和审议神州高铁技术股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  （四）审议通过《公司2015年度利润分配预案》

  经大信会计师事务所审计，2015年度母公司实现的净利润914.34万元，截至2015年12月31日，母公司可供股东分配的利润为-2,212.55万元，资本公积为33,489.47万元。考虑到2015年公司已实施两次资本公积金转增股本方案，同时结合公司战略发展规划及经营情况，同意2015年度公司不进行利润分配，上述方案符合各项相关法律法规的规定及公司的实际情况。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  （五）审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》

  公司董事会按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，查阅了公司各项管理制度，了解各部门在内控方面所做的工作，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况进行了全面深入的检查，编制了《2015年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

  经审核，监事会认为公司已遵循相关法律法规并依照自身实际情况，建立健全了覆盖各环节的内部控制制度；公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2015年公司不存在违反相关内部控制法律法规及制度的情形，公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  （六）审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，结合公司2015年度募集资金存放与使用情况,公司董事会编制了神州高铁技术股份有限公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。2015年公司对募集资金的存放、使用、管理、监督符合相关法律法规及制度的要求。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  （七）审议通过《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》

  经过对公司2015年度与关联方发生交易事项的具体情况的认真核查，2016年度公司预计将与控股股东深圳宝安宝利来实业有限公司及其关联企业发生租赁类日常关联交易总额不超过人民币350万元，酒店消费类日常关联交易总额不超过人民币800万元。

  经审核，监事会认为2015年公司的关联交易遵守公司相关制度，符合有关法律法规的规定；交易价格公允，不存在损害公司及股东的情形。董事会对2016年度日常关联交易的表决程序符合公司章程和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，符合公司及全体股东利益。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  （八）审议通过《关于补充完善公司会计政策的议案》

  公司于2016年3月实施完成了对北京交大微联科技有限公司和武汉利德测控技术有限公司的重大资产重组。由于重组完成后公司合并范围和业务结构发生了变化，为了更加客观、完整地反映公司重组后现有的实际生产经营情况，并且提供更加可靠、全面、准确的财务信息，对现行会计政策进行补充完善。本次补充完善主要涉及收入确认政策。

  经审核，监事会认为本次补充完善公司会计政策符合有关法律、法规的规定，符合会计准则相关规定，符合公司实际情况，补充完善公司会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意本次补充完善公司会计政策。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  （九）审议通过《关于为子公司银行授信提供担保的议案》

  经审核，监事会认为本次公司为子公司银行授信提供担保，符合各项相关法律法规的规定及公司的实际情况，公司对子公司具有绝对控制权,且经营稳定,资信状况良好,担保风险可控。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  三、备查文件

  1、公司第十二届监事会第一次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  神州高铁技术股份有限公司监事会

  2016年4月27日

  证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2016061

  神州高铁技术股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《中华人民共和国公司法》和《神州高铁技术股份有限公司章程》的有关规定，经神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议审议通过，决定于2016年5月17日（星期二）召开2015年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

  一、本次股东大会召开的基本情况

  1、股东大会届次：2015年年度股东大会

  2、会议召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会

  3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第十二届董事会第一次会议审议，决定召开 2015年年度股东大会。

  本次年度股东大会的通知及召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  除召开现场会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  5、现场会议召开时间：2016 年5月17日14:30

  交易系统网络投票时间：2016年5月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；

  互联网投票时间为：2016年5月16日15:00至2016年5月17日15:00任意时间。

  6、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层。

  7、会议出席对象

  （1）截至股权登记日 2016 年5月10日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员。

  （3）本公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  下列提交本次股东大会审议的议案中，第1-5项均须出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的二分之一以上通过；第6项、第7项议案须出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的三分之二以上通过。

  1. 审议《2015年度董事会工作报告》

  2. 审议《2015年度监事会工作报告》

  3. 审议《2015年度报告及摘要》

  4. 审议《2015年度财务报告》

  5. 审议《2015年度利润分配预案》

  6. 审议《关于修订公司章程的议案》

  7. 审议《关于为子公司银行授信提供担保的议案》

  上述提案内容详见2016年4月27日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  三、现场会议登记办法

  1、登记时间：2016 年5月16日上午9 :30至11: 30，下午14:00至17:00；

  2、登记地点：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层；

  3、登记办法：

  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在 2016 年5月 16日 17:00 前送达公司董事会办公室。

  来信请寄：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。邮编：100044（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

  四、网络投票的操作流程

  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件三。

  五、其他注意事项

  1、联系方式：

  联系人：侯小婧

  联系电话：010-56500561 传真：010-56500561

  通讯地址：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。

  邮编：100044

  2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

  特此公告。

  神州高铁技术股份有限公司董事会

  2016年4月27日

  股东大会通知附件一

  神州高铁技术股份有限公司

  2015 年年度股东大会参会股东登记表

  ■

  股东大会通知附件二

  授权委托书

  神州高铁技术股份有限公司：

  兹全权委托 先生（女士），代表本人（单位）出席神州高铁技术股份有限公司 2015年年度股东大会，并代为行使下列权限：

  （1）代理人是（否）具有表决权选项（填写“是”或“否”）：

  （2）对 2015年年度股东大会审议事项的授权：

  ■

  表决票填写方法：在所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准。

  （3）代理人对临时提案是(否)具有表决权选项（填写“是”或“否”）：

  （4）对临时提案的表决授权（划“√”）：a.投赞成票；b.投反对票；c.投弃权票。

  委托人签名： 委托人身份证号：

  委托人股东账号： 委托人持有股数：

  受托人签名： 受托人身份证号：

  受托日期：

  （注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效）股东大会通知附件三

  网络投票的操作流程

  本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：

  一、采用交易系统投票的投票程序

  1、投票代码：360008

  2、投票简称：神铁投票

  3、投票时间：2016年5月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

  4、在投票当日，“神铁投票”昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、股东投票的具体程序：

  （1）投票时买卖方向应选择“买入”；

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。以100.00 元代表本次股东大会所有议案，以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案事项，以 2.00 元代表第 2 个需要表决的议案事项，依此类推。

  本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

  ■

  （4）投票举例：

  股权登记日持有“神州高铁”A 股的投资者，对议案 1 投赞成票的，其申报如下：

  ■

  股权登记日持有“神州高铁”A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

  ■

  （5）投票注意事项

  A．对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  B．不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。二、采用互联网投票的投票程序

  1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月16日15:00至 2016 年5月17日15:00 的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （1）申请服务密码的流程登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的5分钟方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“神州高铁技术股份有限公司 2015年年度股东大会投票”。

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  （4）确认并发送投票结果。

  三、网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  证券代码：000008 股票简称：神州高铁 编号：2016051

  神州高铁技术股份有限公司

  第十二届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议于2016年4月26日在北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2016年4月15日以电子邮件及电话方式送达。应参加董事7人，实际参加董事7人，其中董事赖伟强、易廷斌以通讯方式出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。

  本次会议的召集召开符合法律、行政法规、部门规章和《神州高铁技术股份有限公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议由王志全先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

  （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

  经2016年第二次临时股东大会审议通过，公司董事会换届选举顺利完成。为促进公司规范运作、健康发展，保证战略经营规划顺利实施，选举王志全先生担任公司第十二届董事会董事长。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  （二）审议通过《关于选举第十二届董事会战略委员会委员的议案》

  为促进公司规范运作、健康发展，选举王志全先生、赖伟强先生、张卫华先生担任第十二届董事会战略委员会委员，由王志全先生担任战略委员会召集人。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  （三）审议通过《关于选举第十二届董事会提名委员会委员的议案》

  为促进公司规范运作、健康发展，选举易廷斌先生、祝祖强先生、王志全先生担任第十二届董事会提名委员会委员，由易廷斌先生担任提名委员会召集人。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  （四）审议通过《关于选举第十二届董事会审计委员会委员的议案》

  为促进公司规范运作、健康发展，选举祝祖强先生、张卫华先生、白斌先生担任第十二届董事会审计委员会委员，由祝祖强先生担任审计委员会召集人。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  （五）审议通过《关于选举第十二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

  为促进公司规范运作、健康发展，选举张卫华先生、祝祖强先生、钟岩先生担任第十二届董事会薪酬与考核委员会委员，由张卫华先生担任薪酬与考核委员会召集人。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  （六）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  经过对人员任职资格、专业能力及综合素质的全面审核，同意聘任钟岩先生为公司总经理，任期至本届董事会任期届满为止。公司独立董事对聘任公司总经理发表了独立意见。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  （七）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

  根据总经理提名，经过对人员任职资格、专业能力及综合素质的全面审核，同意聘任王守俊先生为公司财务总监，任期至本届董事会任期届满为止。公司独立董事对聘任公司财务总监发表了独立意见。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  （八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  据《深圳证券交易所股票上市规则》等要求，经过对侯小婧女士任职资格、专业能力及综合素质的全面审核，同意聘任侯小婧女士担任公司证券事务代表，任期至本届董事会任期届满为止。侯小婧女士简历见附件。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  （九）审议通过《2015年度董事会工作报告》

  公司独立董事祝祖强、张卫华、易廷斌已向董事会递交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在2015年度股东大会上述职。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （十）审议通过《2015年度总经理工作报告》

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  （十一）审议通过《2015年度报告及摘要》

  具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （十二）审议通过《2015年度财务报告》

  神州高铁技术股份有限公司聘请了大信会计师事务所作为公司的审计机构，对公司2015年度财务报告进行审计。经过审计，大信会计师事务所出具了编号为大信审字[2016]第1-01122号的《神州高铁技术股份有限公司2015年度审计报告》。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （十三）审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》

  公司董事会审计委员会按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，查阅了公司各项管理制度，了解各部门在内控方面所做的工作，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况进行了全面深入的检查，编制了《2015年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事对2015年度内部控制自我评价报告发表了独立意见。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  （十四）审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，结合公司2015年度募集资金存放与使用情况,公司董事会编制了神州高铁技术股份有限公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事对2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立意见。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  （十五）审议通过《2015年度利润分配预案》

  经大信会计师事务所审计，2015年度母公司实现的净利润914.34万元，截至2015年12月31日，母公司可供股东分配的利润为-2,212.55万元，资本公积为33,489.47万元。考虑到2015年公司已实施两次资本公积金转增股本方案，同时结合公司战略发展规划及经营情况，经董事会研究决定，2015年度公司不进行利润分配。公司独立董事对2015年度利润分配预案发表了独立意见，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （十六）审议通过《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》

  经过对公司2015年度与关联方发生交易事项的具体情况的认真核查，2016年度公司预计将与控股股东深圳宝安宝利来实业有限公司及其关联方发生租赁类日常关联交易总额不超过人民币350万元，酒店消费类日常关联交易总额不超过人民币800万元。公司独立董事对公司2016年度预计日常关联交易发表了事前认可意见，并发表了独立意见。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

  表决结果：关联董事赖伟强回避表决，同意6票；反对0票；弃权0票。

  （十七）审议通过《关于北京新联铁科技股份有限公司业绩承诺履行情况的议案》

  根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的业绩承诺完成情况审核报告，2015年度新联铁实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为20,295.28万元，已完成2015年度业绩承诺。

  同时，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京新联铁科技发展有限公司2014年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2015]第210084号），2014年度新联铁实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润金额为14,219.39万元。因此，2014年及2015年新联铁累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为34,514.67万元，不低于2014年及2015年累计承诺数29,900万元，已完成相关业绩承诺。

  公司独立董事对新联铁业绩承诺履行情况发表了独立意见。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  （十八）审议通过《关于北京交大微联科技有限公司业绩承诺履行情况的议案》

  根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的业绩承诺完成情况审核报告，2015年度交大微联实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为13,577.27万元，已完成2015年度业绩承诺。公司独立董事对交大微联业绩承诺履行情况发表了独立意见。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  （十九）审议通过《关于武汉利德测控技术有限公司业绩承诺履行情况的议案》

  根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的业绩承诺完成情况审核报告，2015年度武汉利德实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为8,112.20万元，已完成2015年度业绩承诺。公司独立董事对武汉利德业绩承诺履行情况发表了独立意见。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  （二十）审议通过《关于补充完善公司会计政策的议案》

  公司于2016年3月实施完成了对北京交大微联科技有限公司和武汉利德测控技术有限公司的重大资产重组。由于重组完成后公司合并范围和业务结构发生了变化，为了更加客观、完整地反映公司重组后现有的实际生产经营情况，并且提供更加可靠、全面、准确的财务信息，对现行会计政策进行补充完善。本次补充完善主要涉及收入确认政策。

  董事会认为，本次补充完善公司会计政策能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。因此，同意本次补充完善公司会计政策。

  公司独立董事对补充完善公司会计政策发表了独立意见。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  （二十一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

  根据公司非公开发行股份的实施结果及经营情况，修改《公司章程》如下：

  1、原《公司章程》

  第六条 公司注册资本为人民币2,409,432,927元。

  现修改为：

  第六条 公司注册资本为人民币2,757,709,279元。

  2、原《公司章程》

  第十八条 公司股份总数为：2,409,432,927 股。

  公司的股本结构为：普通股2,409,432,927 股。

  现修改为：

  第十八条 公司股份总数为：2,757,709,279 股。

  公司的股本结构为：普通股2,757,709,279股。

  3、原《公司章程》

  第一百九十九条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在深圳市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

  现修改为：

  第一百九十九条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在北京市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （二十二）审议通过《关于为子公司银行授信提供担保的公告》

  2015年8月27日，经公司第十一届董事会第十次会议审议通过，同意公司为子公司北京新联铁科技股份有限公司（以下简称“新联铁”）在中国建设银行北京长河湾支行（以下简称“建行长河湾支行”）的综合授信额度人民币9,300万元提供担保，在浦发银行北京富力城支行（以下简称“浦发富力城支行”）的综合授信额度人民币8,000万元提供担保，在中国银行西直门外支行（以下简称“中行西直门外支行”）的综合授信额度人民币3,000万元提供担保。新联铁因业务发展需要，本次申请向银行追加授信额度。具体如下：拟向建行长河湾支行申请追加人民币12,000万元的综合授信, 拟向浦发富力城支行申请追加人民币2,000万元的综合授信, 拟向中行西直门外支行申请追加人民币2,000万元的综合授信。公司拟为新联铁上述追加的授信额度人民币16,000万元提供担保。本次会议审议的担保事项批准后，公司为新联铁提供担保的建行长河湾支行综合授信额度合计人民币21,300万元，浦发富力城支行综合授信额度合计人民币10,000万元，中行西直门外支行综合授信额度合计人民币5,000万元。

  公司子公司苏州华兴致远电子科技有限公司（以下简称“华兴致远”）因业务发展需要，拟向招商银行苏州分行申请人民币8,000万元的综合授信。公司拟为华兴致远上述业务提供人民币8,000万元的担保。

  公司子公司北京交大微联科技有限公司（以下简称“交大微联”）因业务发展需要，拟向浦发银行申请人民币8,000万元的综合授信，拟向招商银行申请人民币3,000万元的综合授信，拟向建行长河湾支行申请人民币6,000万元的综合授信。公司拟为交大微联上述业务提供人民币17,000万元的担保。

  上述新增担保金额合计人民币41,000万元，占公司最近一期经审计净资产14.10%，占公司最近一期经审计总资产11.42%。本次会议审议的担保事项批准后，连续十二个月内担保金额合计人民币139,300万元，占公司最近一期经审计净资产47.90%，占公司最近一期经审计总资产38.81%。

  上述担保的有效期为股东大会审议通过之日起的12个月内，在有效期内签订的担保合同无论担保合同的担保期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。从股东大会审议通过上述事项之日起，在额度内发生的具体担保事项，分别授权新联铁、华兴致远、交大微联法定代表人或总经理具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

  董事会认为，本次被担保对象新联铁、华兴致远、交大微联为公司的子公司,公司对其具有绝对控制权,且经营稳定,资信状况良好,担保风险可控。贷款主要用于生产经营流动资金与项目建设,公司对其提供担保不会损害公司的利益。

  公司独立董事对为子公司银行授信提供担保发表了独立意见。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （二十三）审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》

  公司决定于2016年5月17日召开2015年度股东大会，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  三、备查文件

  1、公司第十二届董事会第一次会议决议；

  2、公司第十二届监事会第一次会议决议；

  3、独立董事意见；

  4、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  神州高铁技术股份有限公司

  董事会

  2016年4月27日

  附件：侯小婧女士简历

  侯小婧：女，1984年5月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2008年加入北京新联铁科技发展有限公司工作，曾任北京新联铁科技发展有限公司商务经理、对外联络部经理。2010年起担任北京新联铁科技发展有限公司董事会办公室主任，2012年7月经董事会批准，担任北京新联铁科技发展有限公司证券事务代表。2015年3月3日经公司第十一届董事会2015年度第一临时会议审议通过，担任神州高铁证券事务代表，兼任董事会办公室主任至今。

  侯小婧女士持有本公司150,735股股份（占公司总股本0.01%），与公司股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东之间、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  办公电话：010-56500561

  传 真：010-56500561

  通信地址：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层

  电子邮件信箱：houxiaojing@vip.163.com