证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年4月26日

  (二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区吉浦路300号上海虹杨宾馆2楼会议厅

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次大会由公司董事会召集，公司董事长义宝厚先生主持，本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席8人；

  2、公司在任监事5人，出席5人；

  3、董事会秘书戚后勤先生出席了会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于公司2015年度董事会报告的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：关于公司2015年度监事会报告的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：关于公司2015年度独立董事报告的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：关于公司2015年年度报告的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：关于公司2015年度财务决算报告的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、议案名称：关于公司2015年度利润分配预案的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：关于公司2016年度财务预算报告的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：关于公司2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易安排的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：关于续聘公司2016年度审计机构及审计费用的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)现金分红分段表决情况

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  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (四)关于议案表决的有关情况说明

  议案8《关于公司2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易安排的议案》涉及关联交易，关联股东中国中煤能源股份有限公司为公司控股股东，持有公司有效表决权股份数量为451,191,333股，已回避表决该议案。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海联合律师事务所

  律师：曹志龙、徐启迪

  2、律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序均符合有关法律法规及公司章程规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  上海大屯能源股份有限公司

  2016年4月26日