证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东会议未出现新增、变更及否决议案。

  二、会议召开的情况

  1.现场会议召开时间：2016年4月26日下午14：30

  2.现场会议召开地点：公司总部大楼

  3.召开方式：现场投票与网络投票相结合

  4.召集人：本公司董事会

  5.主持人：董事李飞德先生

  6.网络投票时间： 2016年4月25日—2016年4月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月25日下午15:00—2016年4月26日下午15:00。

  7. 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  1.出席总体情况

  参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 127 名，代表股份 2,463,185,322 股，占公司股份总数的57.7211%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共67名，代表股份2,430,985,768股，占公司股份总数的56.9666%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票表决的股东共 60 名，代表股份 32,199,554 股，占公司股份的0.7545%。

  四、提案审议和表决结果

  本次股东大会共审议16项议案（不含子议案），议案经表决全部通过，具体表决情况见下表：

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  上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5％以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

  2.律师姓名：刘兴、王莹

  3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

  特此公告。

  美的集团股份有限公司董事会

  2016年4月27日