证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人汪东颖、主管会计工作负责人程燕及会计机构负责人(会计主管人员)陈磊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、2015年10月11日，公司四届二十三次董事会审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》。公司拟向不超过十名特定对象非公开发行股票，募集资金总额不超过213,000万元，对公司耗材业务生产线进行全面的智能化升级改造、建设美国再生耗材生产基地项目与研发中心项目并补充流动资金，实现自身的跨越式发展，同时强化SCC海外竞争优势，深化布局再生耗材市场，提高上市公司全球影响力。

  目前，公司非公开发行方案已报证监会并受理。具体详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《第四届董事会第二十三次会议决议公告》（2015-091）、《关于非公开发行股票申请材料获得中国证监会行政许可申请受理的公告》（2015-106）、《关于收到<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>的公告》（2016-002）。

  2、2016年2月23日、2016年3月11日，公司分别召开第四届董事会第二十七次会议、2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于收购珠海艾派克微电子有限公司3.33%股权暨关联交易的议案》。公司与APEX LEADER LIMITED签订《股权转让协议》，公司拟以自有现金人民币11,800.00万元收购APEX LEADER LIMITED持有的珠海艾派克微电子有限公司3.33%股权。

  截止本报告披露日，该项收购已完成，公司已取得珠海市工商行政管理局外商投资企业出具的《核准变更登记通知书》（珠核变通内字【2016】第zh16030900705号）。

  具体详见《关于收购珠海艾派克微电子有限公司3.33%股权暨关联交易的公告》（2016-016）、《第四届董事会第二十七次会议决议公告》（2016-015)及《2016年第二次临时股东大会决议公告》（2016-023）

  3、2016年3月13日公司第四届董事会第二十九次会议、2016年04月7日 2015年年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》。经立信会计师事务所审计，公司2015年实现归属于母公司所有者的净利润281,260,845.30元。报告期内,母公司实现净利润63,971,280.81元，按照《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金6,397,128.08元，减去2014年度利润分配分派的现金42,273,661.80元，加上年初未分配利润163,340,740.30元，本年度可供股东分配的利润为178,641,231.23元。

  2015年资本公积金转增股本事项：以2015年12月31日总股本569,149,502股为基数，向全体股东每10股转增7.5股，共转增426,862,127股。转增后，公司总股本由569,149,502股变更为996,011,629股。

  具体详见《第四届董事会第二十九次会议决议公告》（2016-024）、《2015年度股东大会决议公告》（2016-040）

  根据规定，该分配预案自股东大会批准通过后两个月内实施完毕。

  4、2016年2月19日，公司因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于当日上午开市时起临时停牌；2016年2月26日，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，公司于当日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自当日上午开市起继续停牌。

  停牌期间，公司根据规定，每五个交易日发布一次重大资产重组的进展情况公告。

  2016年4月21日，公司已披露《珠海艾派克科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及《珠海艾派克科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要》及其他相关文件。具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  目前，该项重大资产重组尚待深圳证券交易所、股东大会等相关各方审核后实施交割。

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  股票代码：002180 股票简称：艾派克 公告编号：2016-049

  珠海艾派克科技股份有限公司

  第四届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2016年4月26日以通讯方式召开，会议通知于2016年4月22日以电子邮件、短信和微信方式送达各位董事。应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，会议召开程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

  一、会议审议并通过了如下议案：

  1．以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2016年第一季度报告正文及全文》。

  公司2016年第一季度报告正文及全文真实、准确、完整地反映了公司2016年第一季度的经营情况。公司董事会及董事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事、高级管理人员对2016年第一季度报告签署了书面确认意见。

  《2016年第一季度报告正文及全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2．以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

  为公司经营业务发展需要，公司出资人民币壹仟万元设立珠海史丹迪精细化工有限公司，主营业务为研发、生产、加工和销售精细化工类碳粉、墨辊等打印机耗材及上述产品的配件产品；回收激光打印机碳粉盒部件墨辊产品的重涂、加工和销售。

  二、备查文件：

  1．第四届董事会第三十一次会议决议；

  2．董事、高级管理人员关于2016年第一季度报告书面确认意见；

  3．经法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报告。

  特此公告。

  珠海艾派克科技股份有限公司

  董 事 会

  二0一六年四月二十七日