证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以595，422，367为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  1、光学镜头产业

  公司光学镜头业务自2009年起步，承接了台资股东的光学产业基础，并不断引入光学领域优秀的技术人才充实研发团队，拥有较强的自主研发创新能力，获得多项专利授权并荣获多项省级新产品奖项，同时在业务发展中也积累了丰富的独创工艺和技术经验。目前已具备各类镜头及保护玻璃的设计与制造能力，包括球面与非球面镜片的全工程制造能力。

  公司在高清广角运动镜头领域拥有绝对优势，是全球运动相机镜头行业的领导者和最大供应商，主要为全球运动相机领先制造商——捷普、群光和天彩、小米（小蚁）、海康威视一电等供应镜头。由于运动相机镜头在光学镜头领域属于研发和制造难度较大的细分市场，目前具备研发制造能力的企业只有联创电子、日东光学等少数几家行业内的领先企业。由于公司强大的研发能力及产品在性能、质量方面的突出优势，使公司在运动相机镜头领域占据绝对高的市场份额。

  2、触控显示产业

  自2008年起，本公司即开始触摸屏的生产，经历了从电阻屏向电容屏转化的过程，相继推出G+G、G+F、OGS技术的电容屏产品，近年又实现了高清超薄液晶显示模组的生产，逐步从单一的触摸电子元件供应商转化为触控显示组件一站式服务供应商，是国内触控和液晶显示行业中产业链整合较早、覆盖齐全的公司之一。公司产品品种较为齐全，具有一定的经营规模和盈利规模，在行业内具有一定的知名度。

  同时公司凭借积累多年的生产技术、管理经验和销售经验，获得了较为稳定的客户源，重点以“大客户战略”为核心，纵向打造垂直一体化产业链，横向联合韩国美法思株式会社(Melfas)、京东方等产业合作伙伴，积累了如中兴通讯、华硕、TCL、三星等知名品牌客户，致力于打造具有核心竞争力的国内一流触控显示企业。

  公司所属电子信息产品制造行业是国家发展速度最快的新型高技术产业之一。随着国民经济规模的中速发展，高清广角光学镜头、触控显示技术逐渐从热销的智能手机、平板电脑等移动电子终端，扩大到车载、穿戴式设备、医疗、智能家居等领域，市场规模呈现出较大的增幅，但由于行业内的过度竞争，市场盈利状况明显下行，光学镜头、触控显示产业已进入成熟期。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年，公司围绕借壳上市中心工作，抓好重大资产重组项目的实施，同时以实施大客户战略为核心，以“引进来，走出去，扩规模，提档次”为抓手，大力整合资源布新局，呈现稳中有进、稳中提质的良好发展态势。

  2015年完成营业收入14.23亿元，实现净利润1.696亿元。报告期内，公司主要完成了以下重点工作：

  （一）实施重大资产重组，顺利完成借壳上市。报告期内，公司上下紧紧围绕借壳上市这一中心工作，加强与中介机构和交易对方的沟通和协调，充分调动各方资源，发挥各方的积极性，齐心协力，使重大资产重组项目实施进展顺利。公司借壳汉麻产业投资股份有限公司实施的重大资产重组项目于2015年11月3日获得中国证监会正式批复；此次重大资产重组发行股份及募集配套资金非公开发行股份于2015年12月11日在深圳证券交易所上市。

  （二）加大光学产业投入，拓展应用领域和客户。继续巩固在运动相机镜头细分市场全球领先者的行业地位，继续维持运动相机领域的市场份额，从单一客户向国际、国内一流客户拓展；逐步拓展高清广角镜头在车载、航拍无人机、VR/AR和安防监控等领域的应用；依托团队在高像素运动相机镜头研发制造已经形成的能力和手机镜头领域长期的技术积累，研发制造500万像素和800万像素以上的高像素手机镜头。

  （三）承接触摸屏产业转移，提升产业规模和效益。在触控显示领域，通过合资合作，公司顺利承接了韩国美法思的触摸屏产业的转移，提升了公司触控显示产业的技术、规模和产品档次，提高了市场竞争力和抗风险能力，公司产品已给韩国三星公司批量供货。通过聚焦“大客户战略”，不断调整产品结构和优化客户结构。

  （四）持续技术创新，保持领先优势。公司持续技术创新，打造核心技术优势，提升公司研发水平和产品技术档次、提高模具制造加工自动组装能力。2015年，共有21项新产品通过了省级新产品计划项目申报与鉴定；共有1项获省科技进步三等奖，1项获市科技进步二等奖，1项新产品获省优秀新产品一等奖，1项新产品获省优秀新产品二等奖，2项新产品获省优秀新产品三等奖；组织申报了14项专利，获得6项发明专利、4项实用新型专利、1项外观专利授权，公司不断开发新产品形成新的竞争优势：无人机相机镜头和影像模组、VR/AR光学镜头、车载光学镜头及影像模组的研发取得重大进展；触摸屏GFM(全ITO)结构、G1M结构开始量产；内嵌式触控显示一体化项目的工艺技术取得突破，已开始量产；可穿戴触控显示一体化项目的产品实现量产。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  √ 是 □ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  详见第十节财务报告之（八）合并范围的变更。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  联创电子科技股份有限公司

  法定代表人：韩盛龙

  二0一六年四月二十五

  证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2016-025

  联创电子科技股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2016年4月25日召开，会议审议通过了关于召开公司2015年年度股东大会的议案，现将本次会议的有关事项公告如下：

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2015年年度股东大会

  2、股东大会召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，公司第六届董事会第五次会议已经审议通过关于召开本次股东大会的议案。

  4、会议召开时间

  （1）现场会议时间：2016年5月18日下午14:30

  （2）网络投票时间：2016年5月17日至2016年5月18日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月18日交易日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月17日下午15:00至2016年5月18日下午15:00期间的任意时间。

  5、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼议室

  6、会议投票方式

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

  7、股权登记日：2016年5月12日

  8、出席对象：

  （1）截止2016年5月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决；

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  1、关于《2015年度董事会工作报告》的议案；

  2、关于《2015年度监事会工作报告》的议案；

  3、关于《2015年年度报告及摘要》的议案；

  4、关于《2015年度财务决算报告》的议案；

  5、关于《2015年度利润分配预案》的议案；

  6、《关于为全资子公司江西联创电子有限公司2016年度银行综合授信提供担保的议案》；

  7、《关于江西联创电子有限公司继续为其全资子公司江西联创（万年）电子有限公司2016年度银行综合授信提供担保的议案》；

  8、《关于江西联创电子有限公司为其控股子公司江西联思触控技术有限公司2016年度银行综合授信提供担保的议案》；

  9、《关于江西联创电子有限公司继续为其参股子公司江西联创宏声电子有限公司2016年度银行综合授信提供担保的议案》；

  10、《联创电子科技股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明的议案》；

  11、《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份补偿的议案》；

  12、《关于用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》；

  13、《关于<公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

  14、《关于增补陈伟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；

  15、《关于增补李寒辉先生为公司第六届监事会监事的议案》。

  上述议案已经公司第六届董事会第五次会议及第六届监事会第三次会议审议通过，内容详见2016年4 月27日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件；

  按照相关规定，公司将就本次股东大会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  三、参加现场会议登记方法

  1、登记方式

  自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

  法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证及持股凭证；法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

  异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2016年5月17日16:00 前送达或传真至本公司证券部），不接受电话登记。

  2、登记时间：2016年5月17日上午8：30—11：00，下午13：00—16：00；

  3、登记地点：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼证券部

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  (一)采用交易系统投票的投票程序

  1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年5月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

  2、投票代码：362036 投票简称：联创投票

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）买卖方向为买入；

  （2）输入证券代码：362036

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

  ■

  注：对总议案 100.00 进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见一次性表决。

  (4)在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。对应的申报股数如下：

  表决意见种类 对应的申报股数

  同 意 1 股

  反 对 2 股

  弃 权 3 股

  （5）确认投票委托完成。

  对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、股东通过互联网投票系统开始投票的起止时间为2016年5月17 日15： 00，结束时间为2016年5月18日15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录 网 址http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内进行通过深交所互联网投票系进行投票系统投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  3、公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

  五、其他事项

  1、联系方式

  联系人： 兰日明、罗小娜

  联系电话：0791-88161608 传真：0791-88161608

  联系地址：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼证券部

  邮政编码：330096

  2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

  特此公告。

  联创电子科技股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月25日

  附件:

  授权委托书

  截止2016年5月12日，本人（本单位）持有联创电子科技股份有限公司普通股 股，兹委托 （先生/女士）（身份证号： ）出席联创电子科技股份有限公司2016年5月18日召开的2015年年度股东大会，并代

  表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按自己意愿表决。

  ■

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数量：

  委托人：

  本委托书有效期为:

  （个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）

  证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2016-023

  联创电子科技股份有限公司

  第六届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  联创电子科技股份有限公司（以下简称：“联创电子”或“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2016年4月14日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于2016年4月25日上午9：30分在公司三楼会议室召开，会议由董事长韩盛龙先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议采取现场投票表决方式进行，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并决议如下：

  一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度总裁工作报告》；

  二 、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度董事会工作报告》；

  具体内容详见公司2015年度报告相关章节。

  本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年年度报告及摘要》；

  《2015年年度报告》详见2016年4月27日指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015年度报告摘要》详见2016年4月27日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度财务决算报告》；

  本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度利润分配预案》；

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润人民币161，898，507.39元，根据《公司章程》的有关规定，母公司提取10%法定盈余公积金 18，817，066.01元，本年度实现的可分配利润为169，353，594.08元，加上年初未分配利润68，724，504.83 元，减去2014年度利润分配已向全体股东每10股派发现金红利 0.15 元（含税），计 3，911，727.84 元，累计可供股东分配的利润为234，166，371.07元。

  利润分配预案：以2015年末总股本595，422，367股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30 元（含税）,共计派发现金股利17，862，671.01元。分配后尚余未分配利润结转以后年度分配。

  本年度不进行资本公积金转增股本。

  本预案需提交2015年年度股东大会审议。

  六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年第一季度报告全文及正文》；

  《2016年第一季度报告全文》详见2016年4月27日指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016年第一季度报告正文》详见2016年4月27日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2015年度内部控制自我评价报告》的议案；

  《2015年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年度向银行申请授信及融资额度的议案》；

  九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司江西联创电子有限公司2016年度银行综合授信提供担保的议案》；

  本议案需提交2015年度股东大会审议。

  十、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于江西联创电子有限公司继续为其全资子公司江西联创（万年）电子有限公司2016年度银行综合授信提供担保的议案》；

  本议案需提交2015年度股东大会审议。

  十一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于江西联创电子有限公司为其控股子公司江西联思触控技术有限公司2016年度银行综合授信提供担保的议案》；

  本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  十二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于江西联创电子有限公司继续为其参股子公司江西联创宏声电子有限公司2016年度银行综合授信提供担保的议案》，关联董事韩盛龙先生回避表决。

  本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  十三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《联创电子科技股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明的议案》；

  《联创电子科技股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》全文详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  十四、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份补偿的议案》；关联董事韩盛龙先生、曾吉勇先生、陆繁荣先生、王昭扬先生、冯新先生回避表决。

  《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的公告》全文详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  十五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》；

  （下转B150版）