证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  报告期内公司从事的主要业务

  报告期公司收购完成丰汇租赁有限公司90%的股权，成为国内首家拥有自身融资租赁服务平台的黄金珠宝产品服务提供商，经营模式由单一的黄金珠宝首饰开发设计、生产加工和批发零售转变为“黄金+租赁”的双轮驱动，公司也转变为综合化经营多元化服务的投资控股企业。

  （一）黄金珠宝业务

  主营业务为黄金珠宝首饰研发设计、加工制造、批发零售及品牌加盟等。全资子公司东莞金叶拥有建筑面积20000多平米、集加工制造与工业旅游为一体的黄金珠宝文化产业园，是世界黄金协会（World Gold Council,WGC）、国内商业银行、国内外珠宝品牌的黄金珠宝产品供应商；公司自主开发产品有万纯至尊、吉祥金等概念黄金精品系列，精彩希腊、心运动等文化黄金精品系列，唯有金、炫丽等时尚黄金精品系列，围爱主义、魔力情缘、完美爱人等钻石精品系列；产品定制服务客户涵盖了世界黄金协会、中国黄金协会等专业机构，交通银行、招商银行等各大金融机构以及数十家国内珠宝知名零售品牌；渠道建设方面，利用“金叶珠宝”品牌已经建立的自有零售品牌优势及签约品牌形象代言人的宣传优势，采取品牌加盟、并购整合、在区域中心城市设立子公司等形式，深化银行渠道建设，积极探索数字营销，线上、线下同步营销，推进电子商务平台资源整合，加快零售终端网络体系建设。

  （二）融资租赁业务

  融资租赁产业作为现代服务业中的重要行业，是国家重点发展和扶持的对象。丰汇租赁根据不同的业务模式，其经营收入主要包括融资租赁租金收入和委托贷款利息收入。融资租赁租金收入是指丰汇租赁通过售后回租、直接租赁等融资租赁方式为承租人提供融资租赁服务，同时按照《融资租赁协议》约定的租息率和租金支付方式，向承租人收取租金。委托贷款利息收入是指丰汇租赁利用资金，委托银行根据其确定的对象、用途、金额、期限、利率等条件代为发放贷款、监督使用贷款并协助收回本息的利息收入。丰汇租赁是国家税务总局和商务部2009年12月联合审批设立的第六批内资试点融资租赁公司，自取得内资试点融资租赁公司资格以来，融资租赁业务取得了快速的发展，2014年获得北京市“2014年融资租赁十强企业”第四名。报告期内丰汇租赁成功拓展了新的资金解决渠道，通过资产支持计划（ABS）、公司债盘活租赁资产并拓宽资金来源，通过项目立项、尽职调查及项目审查、项目评审、合同签订、租赁项目资金发放、租后管理（租息及资产管理）的一整套流程管理来实现对项目的风险控制、并取得项目收益。公司收购丰汇租赁后，致力于融资租赁与现有黄金珠宝业务的产业融合，不断创新发展模式，拓展多元融资渠道，积极尝试以金融创新增加融资渠道、改善融资结构，带动丰汇租赁业务增长。

  行业竞争格局与发展趋势

  1、黄金珠宝行业

  黄金珠宝行业在我国的发展起步时间较晚，黄金珠宝的竞争格局正在慢慢形成。目前，国内黄金珠宝高端市场，主要被卡地亚（Cartier）等国际珠宝巨头所垄断，而占据市场主要份额的中端市场则竞争激烈，各大黄金珠宝公司纷纷加快销售渠道的建设步伐，扩大品牌影响力，以便迅速占领市场。黄金珠宝行业是朝阳产业，市场容量和成长空间大，在国民经济飞速发展和居民收入稳步提高同时，我国珠宝首饰行业呈现了高速发展的态势，金银珠宝等高弹性的消费品将成为本轮居民消费结构快速升级的最大受益者，考虑到中国人均珠宝消费相对较低，未来市场空间仍然广阔。同时，黄金珠宝整体行业集中度偏低，为珠宝龙头企业做大做强、收购兼并国内同行业企业提供了机会。未来黄金珠宝行业空间和潜力仍然很大，并且具有完整产业链的企业将在洗牌过程中获得更大的市场份额。

  2、融资租赁行业

  目前，我国融资租赁行业正处于高速增长期，融资租赁公司数量及租赁合同余额都体现了较高幅度的增长，整体来看，行业尚未进入饱和期，行业内竞争并未达到直接影响行业内企业发展的激烈程度。随着国家经济总量持续增长，调整经济结构和促进经济转型已成为国家发展战略目标。近年来，国务院、商务部、银监会及地方政府相继出台了一系列利好政策，大力支持融资租赁行业，为融资租赁企业提供了广阔的发展空间。融资租赁行业的特点契合国内经济结构调整，产业升级的经济环境，未来发展前景较好。根据“十二五”规划目标中描述，2016年我国融资租赁行业将形成一批规模大、竞争优势突出、业务拓展能力强的融资租赁龙头企业，融资租赁在国民经济发展中的地位也将逐步提升。融资租赁作为融资服务业的重要组成部分，近年来在我国取得了较快的发展，2010年至2014年，我国融资租赁合同余额复合增长率超过45%，但由于融资租赁在我国出现时间较短，市场的认知度不高，租赁渗透率在4%左右，与西方国家20%左右的比例相比，我国的租赁渗透率明显偏低，随着融资租赁行业的发展和租赁渗透率的提高，未来我国的融资租赁具有较为广阔的市场空间。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  第一部分 2015年总体经营情况

  2015年，面对复杂多变的市场环境，公司管理团队根据市场情况及时调整经营战略规划，在全面分析外部市场机会及内部资源状况等因素的基础之上，依靠并购与创新，实现内生式增长与外延式扩展。一方面公司积极推进并购重组工作，报告期内收购完成丰汇租赁有限公司，形成融资租赁与公司现有黄金珠宝业务板块相互支撑、产融结合、共同促进的业务格局，构建综合化经营多元化服务的投资控股企业集团；另一方面对现有黄金珠宝业务渠道、营销模式进行深耕与挖潜，以扩大市场占有率为基点，重点抓好工厂建设、营销创新、渠道拓展、品牌升级、管理增效五大方面的工作，不断提高增长质量，拓宽增长空间，为公司未来发展奠定坚实基础。

  2015年公司主营业务收入完成99.23亿元，实现利润总额3.99亿元，实现归属于上市公司股东的净利润2.98亿元，2015年每股收益0.46元。截止2015年12月31日，公司总资产191亿元，归属于上市公司股东的所有者权益75.69亿元。

  2015年，丰汇租赁有限公司实现净利润57,942.80万元，扣除非经常性损益后的净利润金额为55,736.69万元，顺利完成本次重大资产重组提出的2015年度丰汇租赁不低于50,000万元的业绩承诺。公司（不含丰汇租赁）实现归属于上市公司股东的净利润15,799.14万元，实现扣除非经常性损益后的净利润金额15,594.12万元，完成重大资产重组时提出的不低于15,000万元的业绩承诺。

  第二部分 2015年公司完成的主要工作

  2015年，在公司董事会正确领导及广大员工的共同努力下，主要完成了以下工作：

  （一）完成资产收购工作，培育新的利润增长点，实施多元化经营战略

  本年度公司收购完成丰汇租赁有限公司，公司经营规模不断扩大，资产质量进一步提升。丰汇租赁具有较强的盈利能力和良好的发展前景，能够为公司提供全面的融资服务，使公司突破因黄金业务规模持续发展面临的瓶颈制约，协助公司发展壮大，通过优势互补提高公司整体盈利水平。

  丰汇租赁集成了融资租赁、委托贷款等金融服务能力，报告期内丰汇租赁加快业务布局，加大在制造业、房地产、热力、医疗、水利、交通等行业租赁项目的开发和投入，成立了节能环保事业部，重点开拓工业节能、建筑节能、城市供热及分布式能源建设，污水、废气、固废处理及资源综合利用等领域的设备融资和项目整体融资，继续推动引进医疗、公共事业领域的专业化团队，利用资源积累和成熟的业务模式，重点突破医疗健康、公共事业板块业务，积极尝试转租赁的创新模式，实现业务、风险、资产的专业化管理。本年度投资新设全资子公司天津丰瑞国际商业保理有限公司，通过商业保理公司，不断提高负债管理能力，盘活存量应收账款，降低运营成本和业务风险，实现更加多元化的业务结构。

  同时丰汇租赁积极顺应市场化融资发展趋势，有效降低融资成本，扩大业务规模，提升盈利水平。报告期内丰汇租赁与银行、信托公司、资产管理公司和证券公司等紧密合作，通过银行保理贷款、信托计划、资产证券化等方式筹集资金，本年度先后完成三期资产证券化产品的报批发行工作，于2015年11月在上海证券交易所成功发行丰汇租赁2015年公司债券（第一期），同时丰汇租赁还积极推进私募债、非公开定向债务融资工具（PPN）、海外直贷、海外发债、私募产品融资及资产支持票据（ABN）的融资渠道，实现各类资金渠道的资金导入，持续降低融资成本。

  在风控管理方面，丰汇租赁已建立起了预审、初审、终审等一系列专业化的评委审批制度、资产风险五级分类制度等，形成了完善的风险控制管理体系；逐步形成贷前评审的“风控前移，三级审查”机制，并引入项目背景调查及风控延伸机制，对项目方财产状况、资信情况、主要联系人及活动情况进行调查摸底，并强化与项目方的接触，获取更全面的信息，实现多维度风控，优化风险管理水平。

  （二）完善业务布局，巩固强化黄金珠宝业务的基础地位和传统优势

  本年度，公司在区域重点城市青岛、烟台和成都设立了三家全资子公司，进一步完善公司的渠道布局，同时将结合丰汇租赁大力开展黄金租赁业务。公司继续扩大黄金珠宝加工产能，继续保持黄金加工批发业务类的领先地位。同时组建更加丰富的产品线布局，加大铂金类、白银类、镶嵌类、宝石玉石类等非黄金类产品比重，强化多类别产品生产优势，形成发展合力，提高整体毛利率，扩大规模效应，充分发挥黄金珠宝生产基地的规模优势。

  在研发设计方面，东莞金叶加大工艺设备投入，深化研发设计，提升创意设计水平。其投入建成的产品质量检测实验室，在原材料化学成分分析、加工过程中产品质量跟踪，以及成品金含量检测方面起到了重要作用，该检测实验室目前下设贵金属无损检测和贵金属化学检测两个专业检测室，拥有电离藕合等离子体（ICP）发射光谱仪、火花直读光谱仪、能量色散X荧光光谱仪等国际先进的大型仪器，基本满足公司贵金属材料各项检测要求，提升了公司产品质量管理水平。

  在公司品牌“金叶珠宝”推广方面，公司构建了立体化的品牌宣传网络，根据市场拓展的重点与方向，制定更有针对性、更有效的品牌区域传播策略。本年度，金叶珠宝荣膺“2015年度广东省企业500强”；获选深圳市湖北商会珠宝协会荣誉会长单位；被中华全国工商业联合会金银珠宝业商会入选为“中华（广东）黄金珠宝文化产业基地”；被中华全国工商业联合会金银珠宝业商会评选为“2015年中华珠宝守信品牌”及“2015中华珠宝卓越创新信用品牌”；成为2015年度意大利米兰世博会中国企业联合馆指定珠宝品牌；并与CCTV2“一槌定音”栏目合作，全面提升品牌价值、品牌形象。

  （三）加强内部控制，优化管理团队，完善制度流程，建立健全公司内控体系

  本年度不断完善全公司统一的基础管理制度与模式，强化总公司的战略管理职能和协调职能，推进各子公司的管理与集团层面的有效对接。优化管理团队，提高决策效率，确保公司各项管理制度的落实执行。

  同时进一步完善风险控制制度与机制，理顺各项业务的内部控制程序和岗位授权，开展前期风险评估、中期跟踪评估，提高危机防范与处理能力，有效规避企业经营风险；建立健全集中统一的资金调度与支撑体系，合理配置资金资源，提高公司内部的资金使用效率。

  （四）加强信息化建设，提高企业管理水平和运转效率

  引进专业的信息化管理系统，加快新系统的开发、建设和应用，对业务、财务等各板块的运作进行规范化升级。黄金业务板块的NC系统的零售整体功能开发全面完成，并已在公司部分直营及加盟店上线并行，随后将向上游批发环节覆盖。新系统的成功上线，可同时实现零售管理和门店管理，使业务流程更趋规范，并能实现管理层对各个门店经营情况的及时掌控。丰汇租赁公司继续推动系统化清收体系建设，分类细化贷后操作，加强评审过程信息化和项目贷后管理，规范项目运营，实现信息共享，真正实现资金流、业务流、信息流、财务流的统一，保障经营业务平稳健康发展。

  （五）积极承担企业社会责任，树立良好的公益形象

  公司长期倡导绿色环保，积极践行保护环境责任，提高资源利用效率，同时公司注重职业健康的管理，在公司成熟管理体系的支持下，公司获得了国际ISO9001：2008质量管理体系认证、ISO14001：2004环境管理体系认证和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  √ 是 □ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，丰汇租赁有限公司成为公司控股90%的子公司，公司合并报表新增融资租赁业务。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、2015年11月2日，公司七届董事会四十三次会议决议通过关于成立“金叶珠宝（烟台）有限公司”和“青岛金叶珠宝有限公司”的议案。

  2、公司2015年6月17日召开第一次临时股东大会决议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，中国证券监督管理委员会《关于核准金叶珠宝股份有限公司向中融（北京）资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件（证监许可〔2015〕2403 号）有条件通过该议案，公司本期发行股份及支付现金购买中融（北京）资产管理有限公司等持有的丰汇租赁90%的股权。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：000587 证券简称：金洲慈航 公告编号：2016-21

  金洲慈航集团股份有限公司

  第八届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  金洲慈航集团股份有限公司第八届董事会第二次会议通知于2016年4月8日以电话、电子邮件、传真等方式发出，会议于2016年4月25日上午10：30在深圳市福田区深国投广场七楼公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长朱要文先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。经与会董事审议，以签字表决方式通过如下议案：

  1．审议《公司2015年度董事会工作报告》

  报告具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司2015年年度报告》全文第四节董事会报告部分。本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

  2．审议《公司2015年度财务决算报告》

  2015年公司主营业务收入完成99.23亿元，实现利润总额3.99亿元，实现归属于上市公司股东的净利润2.98亿元，2015年每股收益0.46元。截止2015年12月31日，公司总资产191亿元，归属于上市公司股东的所有者权益75.69亿元，公司2015年度资产营运质量总体良好。本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

  3．审议《公司2015年度利润分配预案》

  经大信会计师事务所审计，公司2015年度合并实现净利润306,954,231.41元，母公司2015年度实现净利润11,262,951.27元，期末累计未分配利润为-3,365,848.78元。根据《企业会计准则》和《公司章程》的相关规定，公司拟定2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  4．审议《公司2015年年度报告》及其摘要

  报告内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

  5．审议《公司2015年度总经理工作报告》

  表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

  6．审议《公司内部控制自我评价报告》

  公司结合实际情况编写了《内部控制自我评价报告》。报告内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

  表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

  7．审议《2016年度预计公司综合授信总额及提供担保的议案》

  金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营规模的增长及业务发展需要，公司及各级子公司（不含丰汇租赁有限公司及其子公司，公司对丰汇租赁及其子公司2016年新增综合授信提供担保事项已经公司2015年第三次临时股东大会审议通过）2016年度预计新增及原授信到期后续展的敞口授信总额度为40亿元。

  根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，公司为规范对外担保行为，同时为方便公司经营管理层的决策效率，提请股东大会审议通过后授权董事会办理相关事项，包括但不限于：（一）公司及各级子公司2016年度向银行等金融机构新增及原授信到期后续展的敞口授信总额度为40亿元；（二）公司可在额度内分次申请用信形式包括但不限于贷款、黄金租赁、银行票据等业务；（三）公司与各级子公司之间、各级子公司之间在40亿元额度内的敞口授信可相互提供连带责任保证担保；（四）在2017年度公司综合授信计划及提供担保方案未经下一年度（2016年度）股东大会批准之前，本议案事项跨年度继续有效。

  该议案需提交 2015年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《2016年度预计公司综合授信总额及提供担保的公告》。

  表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

  8．审议《关于续聘会计师事务所的议案》

  公司董事会审查了大信会计师事务所作为审计机构的资质和2015年年报审计情况，决定续聘大信会计师事务有限公司为2016年审计机构。

  公司独立董事发表了相关意见，同意公司续聘大信会计师事务所为2016年度审计机构。本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

  9．审议《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》

  公司拟于2016年5月18日至19日通过现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2015年年度股东大会。现场会议召开时间为2016年5月19日（星期四）下午14：30，现场会议召开地点为北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层公司总部会议室。网络投票时间为：2016年5月18日－2016年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月19日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月18日15:00 至2016年5月19日15:00期间的任意时间。会议审议以下议案：

  （1）审议《公司2015年度董事会工作报告》；

  （2）审议《公司2015年度监事会工作报告》；

  （3）审议《公司2015年度财务决算报告》；

  （4）审议《公司2015年度利润分配预案》；

  （5）审议《公司2015年年度报告》及其摘要；

  （6）审议《2016年度预计公司综合授信总额及提供担保的议案》；

  （7）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

  公司独立董事将在年度股东大会上进行述职。

  表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

  特此公告。

  金洲慈航集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年四月二十五日

  证券代码：000587 证券简称：金洲慈航 公告编号：2016-22

  金洲慈航集团股份有限公司

  第八届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  金洲慈航集团股份有限公司第八届监事会第二次会议通知于2016年4月8日以电话、电子邮件、传真等方式发出，会议于2016年4月25日11：30在深圳市福田区深国投广场七楼公司会议室召开，公司应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席孙旭东主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经与会监事认真审议、讨论，一致通过如下决议：

  1．《公司2015年度监事会工作报告》

  报告内容详见披露于巨潮资讯网（http://www、cninfo、com、cn/）的公司公告。本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

  2．《公司2015年度财务决算报告》

  2015年公司主营业务收入完成99.23亿元，实现利润总额3.99亿元，实现归属于上市公司股东的净利润2.98亿元，2015年每股收益0.46元。截止2015年12月31日，公司总资产191亿元，归属于上市公司股东的所有者权益75.69亿元，公司2015年度资产营运质量总体良好。本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

  3．《公司2015年年度报告》及其摘要

  经审核，监事会认为董事会编制和审议金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  报告内容详见披露于巨潮资讯网（http://www、cninfo、com、cn/）的公司公告。本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

  4．《公司2015年度利润分配预案》

  经大信会计师事务所审计，公司2015年度合并实现净利润306,954,231.41元，母公司2015年度实现净利润11,262,951.27元，期末累计未分配利润为-3,365,848.78元。根据《企业会计准则》和《公司章程》的相关规定，公司拟定2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

  5．《公司内部控制自我评价报告》

  《内部控制自我评价报告》全文见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。监事会对公司内部控制自我评价报告发表了相关意见。

  表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

  特此公告。

  金洲慈航集团股份有限公司

  监 事 会

  二〇一六年四月二十五日

  证券代码：000587 证券简称：金洲慈航 公告编号：2016-23

  金洲慈航集团股份有限公司

  关于召开公司2015年年度

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经公司第八届董事会第二次会议审议，通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。公司定于2016年5月18日至19日通过现场会议和网络投票相结合的方式召开2015年年度股东大会。现将有关事宜通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  1．会议召开时间：

  现场会议召开时间为：2016年5月19日（星期四）下午14：30

  网络投票时间为：2016年5月18日－2016年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月19日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月18日15:00 至2016年5月19日15:00期间的任意时间。

  2．股权登记日：2016年5月16日（星期一）

  3．现场会议召开地点：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层公司总部会议室

  4．召集人：金洲慈航集团股份有限公司董事会

  5．会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6．参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  7．会议出席对象

  （1）凡2016年5月16日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  （一）审议议案名称：

  本次临时股东大会的主要议案如下：

  ■

  （二）披露情况：上述议案已经第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。

  三、本次股东大会的登记方法

  1．登记时间：2016年5月17日上午9:00-下午5:00；

  2．登记方式：

  （1）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；

  （2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；

  （3）委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；

  （4）股东可以书面信函或传真办理登记。

  授权委托书格式详见附件。

  3．登记地点：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部；异地股东可通过传真方式进行登记。

  信函登记地址：公司证券事务部，信函上请注明“股东大会”字样。

  通讯地址：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部（邮编：100027）

  传真号码：010-64106991

  4．出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件及相关复印件，以便签到入场。

  5．其他事项：

  （1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理；

  （2）会议联系方式：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部；

  联系电话：010-64100338 64106338

  联系传真：010-64106991

  联系人：赵国文 韩雪

  6．公司将于2016年5月17日就本次股东大会发布提示性公告。

  四、网络投票

  参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1．深市股东投票代码：360587； 投票简称为“金洲投票”。

  2.投票时间：2016年5月19日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  3.在投票当日，“金洲投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  4．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案（除累积投票议案外的所有议案）”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

  本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  议案表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案（除累积投票议案外的所有议案）”进行投票。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月18日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年5月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  备查文件：

  1．公司第八届董事会第二次会议决议；

  2．公司第八届监事会第二次会议决议。

  特此通知。

  金洲慈航集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年四月二十五日

  附件：公司2015年年度股东大会授权委托书

  附件：公司2015年年度股东大会授权委托书

  公司2015年年度股东大会授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席金洲慈航集团股份有限公司2015年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

  ■

  委托人姓名或名称(签章)：

  委托人持股数：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东账户：

  受托人签名：

  受托人身份证号：

  委托书有效期限：

  委托日期：2016年 月 日

  附注：

  1．如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  证券代码：000587 证券简称：金洲慈航 公告编号：2016－25

  金洲慈航集团股份有限公司

  2016年度预计公司综合授信总额及

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营规模的增长及业务发展需要，公司及各级子公司（不含丰汇租赁有限公司及其子公司，公司对丰汇租赁及其子公司2016年新增综合授信提供担保事项已经公司2015年第三次临时股东大会审议通过）2016年度预计新增及原授信到期后续展的敞口授信总额度为40亿元。

  根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，公司为规范对外担保行为，同时为方便公司经营管理层的决策效率，提请股东大会审议通过后授权董事会办理相关事项，包括但不限于：（一）公司及各级子公司2016年度向银行等金融机构新增及原授信到期后续展的敞口授信总额度为40亿元；（二）公司可在额度内分次申请用信形式包括但不限于贷款、黄金租赁、银行票据等业务；（三）公司与各级子公司之间、各级子公司之间在40亿元额度内的敞口授信可相互提供连带责任保证担保；（四）在2017年度公司综合授信计划及提供担保方案未经下一年度（2016年度）股东大会批准之前，本议案事项跨年度继续有效。

  二、被担保人基本情况

  （一）金洲慈航集团股份有限公司

  注册资本：1,061,874,665元

  注册地址：黑龙江省伊春省伊春区青山西路118号

  经营范围：贵金属首饰、珠宝玉器、工艺美术品加工、销售；金银回收；货物进出口；股权 投资、矿山建设投资、黄金投资与咨询服务；黄金租赁服务；选矿。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  截至2015年12月31日，公司母公司资产总额793,286.48万元，净资产697,522.30万元，2015年营业收入105,655.95万元，实现净利润1,126.30万元。以上数据已经大信会计师事务所审计。

  （二）东莞市金叶珠宝集团有限公司

  注册资本：500,000,000元

  注册地址：东莞市厚街镇河田村高新科技开发工业园金叶大厦

  经营范围： 加工、销售：金银首饰、珠宝玉器、工艺美术品；金银首饰回收；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；有关珠宝产品信息的咨询服务。

  与本公司关系：本公司全资子公司

  截至2015年12月31日，东莞市金叶珠宝集团有限公司资产总额245,598.17万元，净资产96,123.47万元，2015年营业收入533,468.02万元，实现净利润7,136.89万元。以上数据已经大信会计师事务所审计。

  （三）深圳前海金叶珠宝实业发展有限公司

  注册资本：200,000,000元

  注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

  经营范围：金银饰品、铂金饰品、镶嵌饰品、玉器珠宝首饰、工艺礼品及包装物料的销售；网上经营金银饰品、铂金饰品、镶嵌饰品、玉器珠宝首饰、工艺礼品及包装物料的销售；企业管理咨询（不含限制项等等）；企业形象策划；供应链管理；钻石、翡翠、金银饰品及燃料油的进出口贸易；自有产品租赁保理业务（不含银行融资类）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。许可经营项目：无

  与本公司关系：本公司全资子公司

  截至2015年12月31日，深圳前海金叶珠宝实业发展有限公司资产总额61,942.64万元，净资产19,846.13万元，2015年营业收入147,493.57万元，实现净利润-57.63万元。以上数据已经大信会计师事务所审计。

  （四）金叶珠宝（北京）有限公司

  注册资本：10000 万元人民币

  注册地址：北京市大兴区瀛海镇镇区瀛顺路16号三层317室

  经营范围：销售铂金饰品、黄金饰品、珠宝首饰、工艺品、日用品、矿产品、金属材料、建筑材料、橡胶制品、机械设备、五金交电、电子仪器、五金工具、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；收购黄金制品；黄金制品租赁；货物进出口、技术进出口；项目投资；投资管理；经济贸易咨询。（领取本执照后，应到市商务委备案。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

  与本公司关系：本公司全资子公司

  截至2015年12月31日，金叶珠宝（北京）有限公司资产总额9,923.15万元，净资产9,000.16万元,实现净利润-838.32万元。以上数据已经大信会计师事务所审计。

  （五）重庆金叶珠宝加工销售有限公司

  注册资本：100,000,000元

  注册地址：酉阳县小坝全民创业园二期工地

  经营范围：加工、销售：金银首饰、珠宝玉器、黄金、黄金饰品、工艺美术品；仓储服务。

  与本公司关系：本公司全资子公司东莞市金叶珠宝集团有限公司的全资子公司

  截至2015年12月31日，重庆金叶珠宝加工销售有限公司资产总额64,924.07万元，净资产39,152.12万元，2015年营业收入221,632.33万元，实现净利润6,032.93万元。以上数据已经大信会计师事务所审计。

  （六）深圳市金叶珠宝有限公司

  注册资本：200,000,000元

  注册地址：深圳市罗湖区贝丽南路龙丽园裙楼1号

  经营范围：金银饰品、铂金饰品、镶嵌饰品、玉器珠宝首饰、工艺礼品的销售；有关珠宝产品的信息咨询（不含人才中介服务、证券及其他限制项目）。

  与本公司关系：本公司全资子公司东莞市金叶珠宝集团有限公司的全资子公司

  截至2015年12月31日，深圳市金叶珠宝有限公司资产总额33,408.71万元，净资产21,622.98万元，2015年营业收入133,244.50万元，实现净利润1258.78万元。以上数据已经大信会计师事务所审计。

  （七）重庆两江金叶珠宝有限公司

  注册资本：10,000,000元

  注册地址：重庆市江北区鱼嘴镇东风路146号

  经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：加工、批发、零售：金银饰品、珠宝玉器、工艺美术品；金银饰品回收；珠宝产品信息咨询服务；仓储服务（不含危险品）；利用互联网销售金银饰品、珠宝玉器、工艺美术品。

  成立日期：2013年11月5日

  与本公司关系：本公司全资子公司东莞市金叶珠宝集团有限公司的全资子公司

  截至2015年12月31日，资产总额3,589.74万元，净资产1,474.96万元，2015年营业收入9,534.09万元，实现净利润522.66万元。以上数据已经大信会计师事务所审计。

  （八）金叶珠宝（烟台）有限公司

  注册资本：20000万元

  注册地址：山东烟台莱州市光州西路471号六层

  经营范围：制造、加工：金银饰品，钻石、珠宝首饰；销售：黄金，白银，金银饰品，珠宝首饰，玉器饰品，贵金属；金银饰品、其他珠宝首饰租赁服务；货物进出口（国家限制及禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  成立日期：2015年12月08日

  与本公司关系：本公司全资子公司

  截至2015年12月31日，资产总额19,999.94万元，净资产19,999.93万元，2015年营业收入0.00万元，实现净利润-0.07万元。以上数据已经大信会计师事务所审计。

  （九）青岛金叶珠宝有限公司

  注册资本：10000万元

  注册地址：山东省青岛市崂山区山东头路38号2号楼305

  经营范围：生产、加工：金银饰品，钻石、珠宝首饰；销售：黄金、白银、金银饰品、珠宝首饰、贵金属；金银饰品、珠宝首饰租赁服务，货物进出口（法律行政法规禁止类项目除外，法律行政法规限制类项目待取得许可后经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  成立日期：2015年12月09日

  与本公司关系：本公司全资子公司

  截至2015年12月31日，资产总额37,000.01万元，净资产-0.02万元，2015年营业收入0.00万元，实现净利润-0.02万元。以上数据已经大信会计师事务所审计。

  三、担保协议的主要内容

  担保协议的主要内容为公司与各级子公司之间、各级子公司之间在40亿元额度内的敞口授信提供连带责任保证担保，公司将严格审查相应合同，控制风险。

  四、董事会意见

  2016年度预计新增及原授信到期后续展的敞口授信总额为40亿元的综合授信，是公司生产经营和资金使用的合理需要。为敞口综合授信提供担保有助于公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经营效益，符合公司的利益，亦不会损害股东的利益。对公司全年敞口的综合授信担保额度做出预计，并按相关审议程序进行审议，既满足法律法规、规范性文件的相关要求，又符合公司实际生产经营的发展需要。

  为控制担保风险，做到与下属控股子公司少数股东共同承担担保责任，公司为上述非全资子公司提供担保时，将要求少数股东按其持股比例提供相应的担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  报告期末，公司对外担保总额为人民币251,874万元，占公司最近一期经审计净资产的33.28%，全部为公司对子公司提供的综合授信连带责任保证担保，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

  六、其他说明

  公司将依据本事项进展情况及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  金洲慈航集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年四月二十五日