证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  2015年，面对仍然竞争很剧烈的市场，公司仍清晰定位于中高端家纺产品的多品牌的发展方向，致力于家纺产品与消费者的生活方式和审美标准相融合，打造极富有艺术特质的产品，一直强调工匠精神，追求产品的精益求精。同时，在原有产品的研发、设计、生产、销售的基础上，依托公司二十多年的各种综合优势的沉淀，以及近三年的对“大家居”的产业布局，公司很快将会全面启动“大家居”这一重大的商业战略。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年国际经济形势依然复杂多变、不容乐观，整体上仍处在低速增长的调整期，而中国经济的增长速度也明显放缓。随着该行业已经从快速发展期向行业盘整期的过渡，并且受同质化趋势的蔓延、低价恶性竞争的加重等综合因素的影响，行业依旧呈现出低迷的状态。但近些年来，随着我国居民收入的不断提高，消费结构升级趋势也愈发明显，越来越多的消费者对产品的质量要求已经不仅仅停留在对生活起居基本功能的满足上，而更要求家纺产品与消费者的生活方式和审美标准相融合，对产品的设计、面料的选择、保健功能等等方面均提出了其个性化的要求。而公司一直以来清晰定位于中高端的多品牌发展方向，以中高端品牌形象、极具艺术气质的商品和过硬的品质，抢占受众心智，避开价格恶性竞争，故公司一直以来均能保持收入和利润稳步的增长。但我们未来会面临着更大的经营和市场的压力，家纺行业也已经到了重新洗牌的时刻，能否抓住这次行业洗牌的机遇，重塑富安娜未来发展的方向，是我们未来长期发展的基础。

  公司在2016年的战略规划中，一方面立足于“艺术家纺”的多品牌策略，狠抓产品研发设计，强调产品差异化和特色，不断延伸产品的多样性，开发品类更为齐全丰富的家居产品，持续保持和提升原来产业的业绩增长和市场竞争力；另一方面，公司已经提出了下一个黄金十年的“二次创业”规划和发展战略，依托20多年的沉淀下来的人才优势、渠道网络优势、品牌优势、资金优势等，紧紧抓住“C2B模式定制家具”集成大家居这一新的商业机会，全面启动了整体家居的战略。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告期内，2015 年度公司共实现营业收入 20.93 亿元，同比增长 6.24 %，实现利润总额 4.91亿元，比上年同期增长 0.14 %，实现净利润 4.01亿元，比上年同期增长了6.55%。总体而言，公司2015年克服了经济放缓所带来的不利影响，注重电子商务渠道的建设，实行精细化管理，持续优化生产和营销的流程体系，有效降低了成本；并加强对于终端的控制能力,积极应对市场变化，最终实现了主营业务收入和利润的持续增长，实现对2015年的业绩预期达成。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  □ 适用 √ 不适用

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2016-035

  深圳市富安娜家居用品股份有限公司

  第三届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2016年04月20日以邮件方式送达。会议于2016年04月25日以现场方式召开。现场会议召开地点为公司二楼总裁办会议室，全部7名董事出席了本次会议。会议由林国芳先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  与会董事经过审议形成如下决议：

  一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2015年度总经理工作报告的议案》。

  二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》。

  《2015年度董事会工作报告》详见公司《2015年年度报告》“第四节 管理层讨论与分析”部分，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事徐波先生、王平先生、张燃先生、张博女士向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2015年年度股东大会上述职。《独立董事2015年度述职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案将提交公司股东大会审议。

  三、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告期内，2015年度公司共实现营业收入209,260.83万元，同比增长6.24%，实现营业利润48,088.08万元，同比减少0.89%；实现利润总额49,127.9万元，比上年同期增长0.14%，实现净利润40,122.55万元，比上年同期增长了6.55%。

  本议案将提交公司股东大会审议。

  四、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2015年度利润分配的预案的议案》。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司实现净利润人民币211,783,301.79元，减去按当年母公司净利润的10%提取法定盈余公积21,178,330.18元，减去当年分配的2014年度现金红利42,924,185.70元，加上期初未分配利润748,324,790.65元，2015年度可用于股东分配的利润为896,005,576.92元。截止2015年12月31日，资本公积为141,476,589.36元。

  鉴于公司目前盈利状况以及对公司未来发展的预期，为回报股东，综合考虑公司2015年度的盈利水平和整体财务状况以及公司未来的发展规划，董事长林国芳先生作为公司实际控制人，提议：

  2015年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利1元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。2015年不送股不通过资本公积转增股本。

  2015年度利润分配及资本公积转增股本预案为董事长林国芳先生提议，该预案与公司业绩成长性相匹配，现金分红不会造成公司流动资金短缺。因此该分配预案符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》中关于分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

  本议案将提交公司股东大会审议。

  独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

  五、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2015年度报告及其摘要的议案》。

  本议案将提交公司股东大会审议。

  《公司2015年年度报告》全文及摘要内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2015年年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  六、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于募集资金2015年度存放与使用情况专项报告的议案》。

  公司《关于募集资金2015年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：2016-043）具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  独立董事对此发表了独立意见， 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

  平安证券有限责任公司对此发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此发表了鉴证意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案将提交公司股东大会审议。

  七、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》。

  《关于2015年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2016-046）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此发表了鉴证意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  八、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司内部控制规则落实自查表（2015年度）》

  《公司内部控制规则落实自查表（2015年度）》（公告编号：2016-045）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

  九、经关联董事林国芳、陈国红回避表决，会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2016年日常关联交易预计情况的议案》。

  《关于2016年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2016-038）具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  独立董事对此发表了事前确认意见和独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的事前确认意见》和《独立董事对相关事项的独立意见》。

  本议案将提交公司股东大会审议。

  十、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度财务审计机构的议案》

  鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计服务中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作，为保证审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2016年度财务审计机构，聘期一年。

  本议案将提交公司股东大会审议。

  《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度财务审计机构的议案》（公告编号：2016-039）

  独立董事对此发表了事前确认意见和独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的事前确认意见》和《独立董事对相关事项的独立意见》。

  十一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》

  《关于调整募集资金投资项目投资进度的公告》（公告编号：2016-040）具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事针对此议案已发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  平安证券有限责任公司对此发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2016年第一季度报告全文及其正文的议案》。

  《2016年第一季度报告全文》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  《2016年第一季度报告正文》（公告编号：2016-044）

  《2016年第一季度报告正文》内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十三、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

  《关于召开2015年度股东大会的通知》（公告编号：2016-041）内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告

  深圳市富安娜家居用品股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月二十七日

  证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2016-041

  深圳市富安娜家居用品股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议决议，决定于2016年05月18日召开公司2015年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  （一）现场会议召开时间：2016年05月18日（星期三）上午9：30

  （二）网络投票时间：2016年05月17日至2016年05月18日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年05月18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年05月17日15:00至2016年05月18日15:00的任意时间。

  （三）股权登记日：2016年05月12日（星期四）

  （四）召开地点：深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦一楼会议室

  （五）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式，公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

  （六）会议召集人：公司董事会

  （七）出席对象：

  1、凡2016年05月12日（星期四）下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

  2、公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的见证律师。

  二、本次股东大会审议事项

  1、 《关于2015年度董事会工作报告的议案》；

  2、 《关于2015年度监事会工作报告的议案》；

  3、 《关于2015年度财务决算报告的议案》；

  4、 《关于公司2015年度利润分配的预案的议案》；

  5、 《关于2015年年度报告及其摘要的议案》；

  6、 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度财务审计机构的议案》

  7、 《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；

  8、 《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》；

  根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，上述议案中第 4 项、第6项、属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不含持股 5%的股东及本公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。

  第 1-8事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

  第 1、3、4、5、6、7、8事项议案均已由2016年04月25日召开的公司第三届董事会第二十二次会议通过，第2事项由2016年04月25日召开的公司第三届监事会第二十次会议通过，内容详见2016年04月27日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  三、参加现场会议登记方法

  （一）登记时间：2016年05月16日（星期一）-2016年05月17日(星期二)早上9:00-16:00

  （二）登记方式：

  1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件和证券账户卡进行登记；

  2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和证券账户卡进行登记；

  3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以2016年05月17日16：00前到达本公司为准）

  （三）登记地点：深圳富安娜家居用品股份有限公司一楼会议室

  信函邮寄地址：深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦

  深圳市富安娜家居用品股份有限公司 董事会秘书办公室（信函上请注明“股东大会”字样）

  邮编：518054

  传真：0755-26055076

  四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

  本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  1、采用交易系统的投票程序如下：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年05月18日的9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  （2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

  ■

  （3）股东投票的具体程序为：

  A 输入买入指令；

  B 输入证券代码362327；

  C 输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

  ■

  备注：为便于股东在交易系统中对于股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案序号为100，相应的申报价格为100元；股东对“总议案”进行投票视为对本次股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

  D 输入委托股数：在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  E 确认投票委托完成。

  （4）计票规则

  A 在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表达方式，如果重复投票，则以第一次投票结果为准进行统计。

  B 在股东对议案进行投票表决时，如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东对总议案投票表决，然后对议案中的一项或者多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

  （5）注意事项

  A 网络投票不能撤单；

  B 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  C 对同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

  （6）投票举例

  A 股权登记日持有“富安娜”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

  ■

  B 如某股东对议案一投弃权票，对其他议案投赞成票，申报如下：

  ■

  备注：其他议案也可分项单独表决

  2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

  （1）股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  A 申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  B 激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。申报方式如下：

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，则服务密码当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，则次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

  ■

  C 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的互联网投票系统进行投票。

  A 登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市富安娜家居用品股份有限公司2015年年度股东大会投票”；

  B 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

  C 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  D 确认并发送投票结果。

  （3）投票时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年05月17日15：00至2016年05月18日15：00期间的任意时间。

  六、其他事项

  1、本次会议会期一天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

  2、会议咨询：公司董事会秘书办公室

  联系人：黎峻江

  联系电话：0755-26055091

  特此通知。

  附件：授权委托书

  深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十七日

  附件：

  授权委托书

  兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2016年05月18日召开的深圳市富安娜家居用品股份有限公司2015年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

  议案1-6表决如下：

  ■

  委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号：

  委托人股东账号：

  委托人持股数： 股

  委托日期：

  有限期限：自签署日至本次股东大会结束

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2016-036

  深圳市富安娜家居用品股份有限公司

  第三届监事会第二十次会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市富安娜家居用品股份有限公司第三届监事会第二十次会议通知于2016年04月20日以电子邮件形式发出。会议于2016年04月25日在公司一楼会议室召开，本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席明春主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

  一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2015年度监事会工作报告〉的议案》。

  本议案将提交公司股东大会审议。

  二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告期内，2015年度公司共实现营业收入209,260.83万元，同比增长6.24%，实现营业利润48,088.08万元，同比减少0.89%；实现利润总额49,127.9万元，比上年同期增长0.14%，实现净利润40,122.55万元，比上年同期增长了6.55%。

  本议案将提交公司股东大会审议。

  三、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2015年度利润分配的预案的议案》。

  监事会认为，公司的2015年年度利润分配预案，严格遵循了中国证监会、深交所和《公司章程》的有关规定，符合公司经营实际情况。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司实现净利润人民币211,783,301.79元，减去按当年母公司净利润的10%提取法定盈余公积21,178,330.18元，减去当年分配的2014年度现金红利42,924,185.70元，加上期初未分配利润748,324,790.65元，2015年度可用于股东分配的利润为896,005,576.92元。截止2015年12月31日，资本公积为141,476,589.36元。

  鉴于公司目前盈利状况以及对公司未来发展的预期，为回报股东，综合考虑公司2015年度的盈利水平和整体财务状况以及公司未来的发展规划，董事长林国芳先生作为公司实际控制人，提议：

  2015年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利1元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。2015年不送股不通过资本公积转增股本。

  2015年度利润分配及资本公积转增股本预案为董事长林国芳先生提议，该预案与公司业绩成长性相匹配，现金分红不会造成公司流动资金短缺。因此该分配预案符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

  本议案将提交公司股东大会审议。

  四、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2015年度报告及其摘要的议案》。

  经审核，监事会认为公司董事会编制和审核2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2015年度报告及摘要》，并提交2015年度股东大会审议。

  此议案将提交股东大会审议。

  五、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于募集资金2015年度存放与使用情况专项报告的议案》。

  平安证券有限责任公司对此发表了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此发表了鉴证意见。

  本议案将提交公司股东大会审议。

  六、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》。

  监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《公司2015年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  七、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司内部控制规则落实自查表（2015年度）》

  八、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2016年日常关联交易预计情况的议案》。

  经认真审议，监事会认为：公司2016年日常关联交易预计符合相关法律、法规及规范性文件的规定和公司相关制度的规定，结合公司生产实际需要，公司日常关联交易定价公允合理，没有损害公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联方形成依赖。

  本议案将提交公司股东大会审议。

  九、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度财务审计机构的议案》

  鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计服务中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作，为保证审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2016年度财务审计机构，聘期一年。

  此议案将提交股东大会审议。

  十、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》。

  经核查，监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形；超募资金使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

  平安证券有限责任公司对此发表了核查意见。

  十一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2016年第一季度报告全文及其正文的议案》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2016年第一季度报告全文及其正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  深圳市富安娜家居用品股份有限公司监事会

  二○一六年四月二十七日

  证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2016-043

  深圳市富安娜家居用品股份有限公司

  关于公司募集资金存放与实际使用情况的

  专项报告

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2015年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1316号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司于2009年12月18日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,600万股，每股面值1元，每股发行价人民币30元。截至2009年12月23日止，本公司共募集资金780,000,000.00元，扣除发行费用45,027,670.61元，募集资金净额为734,972,329.39元。

  截止2009年 12月23日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经广东大华德律会计师事务所以“华德验字[2009]137号”《验资报告》验证确认。

  截止2015年12月31日，公司募集资金账户合计减少的金额为700,370,059.19元，具体情况如下：

  1、募集资金累计投入募集资金项目的金额为589,472,307.41 元：（1）以前年度投入募集项目的金额为569,553,528.34元，其中：公司置换募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目金额为45,325,123.43元；募集资金到位后直接投入募集资金项目的金额为524,228,404.91元。（2）本年度使用直接投入募集资金项目的金额为19,918,779.07元。

  2、截止2014年6月30日，“国内市场连锁营销网络体系建设项目”、“龙华家纺生产基地二期建设项目”和“常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目上述募集资金承诺投资项目已建设完成，公司当年将上述募集项目的节余资金以及上述募集资金账户产生的利息收入用于永久性补充流动资金，转出金额为110,897,751.78元。

  截止2015年12月31日，募集资金账户累计产生利息收入扣除手续费支出的累计净额为31,413,859.60元。

  截止2015年12 月31日，募集资金余额为人民币66,016,129.80元。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一)募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市富安娜家居用品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司第一届董事会第二十次会议审议通过。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，并连同保荐机构平安证券有限责任公司于2010年1月21 日分别与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行、深圳平安银行股份有限公司深圳蛇口支行和中国建设银行股份有限公司深圳招商支行签订了《募集资金三方监管协议》，授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

  由于募集资金投资项目“国内市场连锁营销体系建设项目”和“常熟家纺生产基地三期建设项目”的实施主体分别为公司的全资子公司深圳市富安娜家居用品营销有限公司（以下简称“富安娜营销”）和常熟富安娜家饰用品有限公司（以下简称“常熟富安娜”），为了更好的开展募集资金投资项目，经2010年1月20日第一届董事会第二十一次会议和2010年2月5日2010年度第一次临时股东大会审议通过，公司以募集资金对上述子公司进行增资。增资后，富安娜营销和常熟富安娜连同保荐机构平安证券有限责任公司于2010年2月10日分别与中国建设银行股份有限公司深圳招商支行和常熟农村商业银行开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。

  公司募集资金项目中“国内市场连销营销网络体系建设项目”的实施主体富安娜营销公司，可根据项目进度在各地新设子公司或向各地的销售公司增资，来具体实施该项目。 根据公司第二届董事会第十次（临时）会议决议，审议通过变更募集资金投资项目“国内市场连锁营销网络体系建设项目”的实施方案，并使用不超过3,000万元超募资金对该项目进行追加投资。追加投资后，富安娜营销公司根据项目进度已向其全资子公司富安娜（上海）家居用品有限公司（以下简称“上海富安娜公司”）增资4,000万元，用于实施“国内市场连锁营销网络体系建设项目”。增资后，公司及上海富安娜公司已于2011年10月10日与中国建设银行股份有限公司上海平凉路支行及保荐机构平安证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》。

  根据公司业务发展需要，为提高资金的使用效率，更加便捷地开展财务工作，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，经2012年10月23日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更募集资金监管账户的议案》，公司决定将在兴业银行股份有限公司深圳天安支行新开具募集资金专项账户，并在注销开设于中国工商银行股份有限公司深圳南山支行募集资金专项账户（账号：4000029329200272179）前将该专户内的募集资金金额转存入该新开具的账户。公司与兴业银行股份有限公司深圳天安支行、保荐机构平安证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。

  根据上述签订的募集资金监管协议的规定：保荐机构指定保荐代表人对公司募集资金使用情况进行监督，有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权，每季度对公司调查时应当同时检查募集资金专户存储情况；公司单次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的5%的，公司应当以传真方式知会保荐代表人；公司承诺以定期存单方式存放的募集资金到期后及时转入协定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知保荐代表人。

  (二)募集资金专户存储情况

  截至2015年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

  金额单位：人民币元

  ■

  *初始存放金额中包含未扣除的发行费用12,244,140.61元。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

  (二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

  “企业资源计划（ERP）管理体系技术改造项目”、“补充营运资金”和“龙华家纺基地综合楼项目”无预计效益。

  (三)募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

  本公司无募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情况。

  (四)募投项目先期投入及置换情况

  本公司本年度无募投项目先期投入及置换情况。

  (五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  本公司本年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  (六)节余募集资金使用情况

  截止2014年6月30日，“国内市场连锁营销网络体系建设项目”、“龙华家纺生产基地二期建设项目”和 “常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目”均已达到预定可使用状态，实际使用募集资金30,823.24万元，结余（包含利息收入）的金额11,089.78万元。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定，为了提高节余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，根据2014年08月15日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金已经永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

  截止2014年12月31日，除“国内市场连锁营销网络体系建设项目” 节余金额（包含利息收入）人民币10,417.78元，未从募集资金账户账转出外，本公司已将上述募集资金项目节余金额（包含利息收入）11,089.78万元从募集资金账户中转出。

  (七)超募资金使用情况

  超募资金的金额为377,011,329.39元。

  根据2011年1月15日召开的第二届董事会第十次（临时）会议决议，并经独立董事、平安证券公司保荐人等发表了意见，同意公司变更募集资金投资项目“国内市场连锁营销网络体系建设项目”的实施方案，并使用不超过3,000万元超募资金对该项目进行追加投资、同意使用不超过7,600万元超募资金对公司募集资金投资项目“龙华家纺生产基地二期建设项目”进行追加投资、同意使用不超过9,200万元超募资金对公司募集资金投资项目“常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目”进行追加投资、同意使用不超过7,900万元超募资金投资建设“龙华家纺基地综合楼项目”、同意使用超募资金10,000万元永久性补充流动资金。

  根据2011年12月26日召开的第二届董事会第二十次会议决议，并经独立董事、平安证券公司保荐人等发表了意见，同意公司调整募投项目内部投资结构，减少“龙华家纺生产基地二期建设项目”投资6,880万元，全部用于追加投资“龙华家纺基地综合楼项目”。

  截至2014年6月30日，“国内市场连锁营销网络体系建设项目”、“龙华家纺生产基地二期建设项目”和“常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目”均已达到预定可使用状态。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定，为了提高节余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，根据2014年08月15日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金已经永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。截止2014年12月31日，除“国内市场连锁营销网络体系建设项目”节余金额（包含利息收入）人民币10,417.78元，未从募集资金账户账转出外，本公司已将上述募集资金项目节余金额（包含利息收入）11,089.78万元从募集资金账户中转出。

  截止2015年12月31日，“龙华家纺基地综合楼项目”仍按照调整后的投资进行。

  (八)尚未使用的募集资金用途和去向

  尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  本公司本年无变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  2015年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。

  六、 专项报告的批准报出

  本专项报告业经公司董事会于2016年4月25日批准报出。

  附表：1、募集资金使用情况对照表

  本事项已由公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

  深圳市富安娜家居用品股份有限公司

  董事会

  2016年4月27日

  附表1

  募集资金使用情况对照表

  2015年度

  编制单位：深圳市富安娜家居用品股份有限公司

  单位：人民币万元