证券时报多媒体数字报

  证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2016-043

  苏州春兴精工股份有限公司第三届

  董事会第十一次临时会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次临时会议，于2016年4月25日以传真及电子邮件方式向全体董事发出书面通知，于2016年4月27日上午10：00在春兴精工二楼会议室以现场表决方式召开。会议由孙洁晓先生召集并主持。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。与会董事经认真审议并书面表决，通过如下决议：

  1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》；

  《关于投资设立控股子公司的公告》具体情况详见2016年4月28日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

  2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》；

  会议决定于2016年5月18日召开公司2016年第二次临时股东大会，审议上述议案。具体情况详见2016年4月28日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告》。

  特此公告。

  苏州春兴精工股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月28日

  证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2016-044

  苏州春兴精工股份有限公司

  关于投资设立控股子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 对外投资概述

  苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”或“春兴精工”）拟与仙游得润投资有限公司 (以下简称“得润投资”)共同设立仙游县元生智汇科技有限公司（以下简称“元生智汇”)。元生智汇注册资本为20,000 万元，其中春兴精工以自有资金出资 10,200 万元，占公司总股本的51%，得润投资以自有资金出资9,800万元，占公司总股本的49%。

  公司第三届董事会第十一次临时会议于2016年4月27日召开，会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。

  本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

  二、交易对手方介绍

  名 称： 仙游得润投资有限公司

  住 所： 福建省莆田市仙游县赖店镇象岭村下塘116号

  公司类型：有限责任公司

  法定代表人： 顾德刚

  注册资本： 壹亿圆整

  成立日期：2016年4月20日

  经营范围：对电子元器件、玻璃制品、半导体、芯片、电子产品、塑料制品、房地产、酒店、建材行业进行投资、管理；受托对非证券类的股权投资管理及与股权投资有关的咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制经营及禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  主要股东及持股比例：得润投资的股东为自然人顾德刚、潘春洪和黄东龙，其中顾德刚占股40%，潘春洪占股30%，黄东龙占股30%。

  上述交易对手方与公司不存在关联关系。

  三、投资标的的基本情况

  1、公司名称：仙游县元生智汇科技有限公司

  2、公司类型：其他有限责任公司

  3、注册地址：仙游县赖店镇政府

  4、认缴注册资本：人民币 2 亿元。

  5、经营范围：电子科技技术研发：对电子元器件、玻璃制品、半导体、芯片、电子产品、塑料制品、房地产、酒店、建材行业进行投资、管理；受托对非证券类的股权投资管理及与股权投资有关的咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制经营及禁止进出口的商品和技术除外）。通讯系统设备、消费电子部件配件以及汽车用精密铝合金构件及各类精密部件的研发与开发、制造、销售及服务；LED芯片销售、LED技术开发与服务、合同能源管理；照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装及维护。

  6、股权结构：

  （单位：人民币万元）

  ■

  上述信息均以工商部门核准为准，具体信息待元生智汇完成工商登记注册手续，并取得了工商部门颁发的企业法人营业执照后，公司将及时履行信息披露义务。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、对外投资的目的及对公司的影响

  本次对外投资是从公司长远利益出发所做出的决策，是公司实施发展战略的一项重要举措，对公司未来发展具有积极推动意义。控股子公司设立后，有利于进一步拓展公司消费电子业务领域，并深度切入3C消费电子行业，抢占市场，扩大公司业务链，进一步提升公司核心竞争力和盈利能力。

  本次投资资金来源为自有资金，不会对公司经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  2、存在的风险

  （1）投资公司成立后，经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场需求 与竞争、内部运营管理、团队建设和内部控制风险防范等方面带来的风险，未来经营效益亦存在一定的不确定性，公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险。

  （2）管理风险：随着下属公司的增加，对公司的管理也提出了更高要求，公 司将强化管理力度，保证对各下属公司的有效管控。

  （3）由于本次投资尚未与交易对手方签订正式合作协议，未来能否与其他股东顺利合作存在一定的不确定风险。

  公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险，公司亦将按规定及时披露相 关进展情况。

  五、备查文件目录

  1、第三届董事会第十一次临时会议决议；

  特此公告！

  苏州春兴精工股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月28日

  证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2016-045

  苏州春兴精工股份有限公司

  关于召开2016年第二次

  临时股东大会通知的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次临时会议决定于2016年5月18日（星期三）在公司会议室召开2016年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、本次会议为2016年第二次临时股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十一次临时会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  现场会议时间：2016年5月18日（星期三）下午14:30。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月17日下午15:00至2016年5月18日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、出席对象：

  （1）本次股东大会的股权登记日为2016年5月9日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7、现场会议地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室

  二、会议审议事项

  （一）本次股东大会将审议：

  1、审议《关于投资设立控股子公司的议案》；

  上述议案已经公司第三届董事会第十一次临时会议审议通过，具体内容详见公司2016年4月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

  三、现场会议登记方法

  1、登记方式：

  自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）

  2、登记时间：2016年5月16日上午 8：30－11：00、下午 13：30－16：30

  3、 登记地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司证券部。

  4、 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  5、 联系方式

  (1) 联系地址：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号证券部

  (2) 邮编：215121

  (3) 联系电话：0512-62625328

  (4) 传真：0512-62625328

  6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

  四、参加网络投票的操作程序

  本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362547。

  2、投票简称：“春兴投票”。

  3、投票时间：2016年5月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  4、在投票当日，“春兴投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案 1；具体情况如下：

  表1：股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2：表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年5月17日下午15:00，结束时间为 2016年5月18日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11∶30前发出的，当日下午 13∶00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11∶30 后发出的，次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  通过“数字证书”进行身份认证的，可参见深圳证券交易所互联网投票系统“证书服务”栏目。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“苏州春兴精工股份有限公司 2016年第二次临时股东大会投票”。

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  （4）确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  （四）网络投票系统异常情况的处理方式

  网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。

  （五）单独计票提示

  根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次股东大会议案应对中小投资者的表决单独计票。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份股东以外的其他股东。

  五、其他事项

  1、联系方式

  联系人：徐苏云、程娇

  联系电话：0512-62625328

  联系传真：0512-62625328

  联系地址：江苏省苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号 邮编：215121

  2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

  特此公告！

  苏州春兴精工股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月28日

  附件：

  授 权 委 托 书

  委托人：

  委托人身份证号码：

  委托人证券账户：

  委托人持股数量：

  受托人：

  受托人身份证号码：

  授权委托有效日期：

  兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席苏州春兴精工股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

  ■

  委托人签名（盖章）：

  年 月 日

  说明： 1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。