证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人吴锡盾、主管会计工作负责人杨志轩及会计机构负责人（会计主管人员）洪玮芹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  １、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  ２、公司优先股股东总数及前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  资产负债表主要项目变动情况：

  ■

  利润表和现金流量表主要项目变动情况：

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司正在筹划重大资产重组，公司股票申请停牌。

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  四、对２０１６年１－６月经营业绩的预计

  ２０１６年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2016-021号

  广东天际电器股份有限公司

  第二届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东天际电器股份有限公司第二届董事会第十二次会议于 ２０１６年４月２６日在公司会议室以现场的方式召开，本次应出席董事 ７ 人，实际出席董事７人。会议通知已于２０１６年４月２３日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

  二、董事会审议的议案情况

  1、审议《关于<广东天际电器股份有限公司2016年第一季度报告全文及正文>的议案》

  表决情况：赞成７票，反对０ 票，弃权０ 票，获全体董事一致通过。

  《广东天际电器股份有限公司２０１６年第一季度报告全文及正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《广东天际电器股份有限公司２０１６年第一季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》与《证券日报》。

  三、备查文件

  １、公司第二届董事会第十二次会议决议；

  特此公告。

  广东天际电器股份有限公司董事会

  2016年4月28日

  股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2016-022号

  广东天际电器股份有限公司

  第二届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于２０１６年４月２６日下午在公司会议室以现场方式召开。会议通知于２０１６年４月２３日以书面方式通知全体监事，应参加会议监事３人，实际参加会议监事３人，会议由监事会主席郑海生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会审议议案情况

  １、审议《关于＜广东天际电器股份有限公司２０１６年第一季度报告全文及正文＞的议案》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１６年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决情况：赞成３票，反对０ 票，弃权０ 票，获全体监事一致通过。

  三、备查文件

  １、公司第二届监事会第八次会议决议。

  特此公告。

  广东天际电器股份有限公司

  监事会

  2016年4月28日