证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员无异议声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2015年12月31日股本总数528,139,623股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √不适用

  公司简介

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  二、报告期主要业务或产品简介

  公司主要业务为锦纶6切片和纺丝的生产、销售。主要产品包括切片、复丝、弹力丝等。切片可广泛用于用于各种用途的民用长丝、高速纺丝、常规纺丝、复合纺丝和短纤纺丝；可用作尼龙吹膜、流延膜、双向拉膜；可注塑用于电子、电器、机械、玩具、汽车等行业的相应制作；还可用于改性材料基体。纺丝产品可用作织带、制纱和各种喷气、喷水织机作经、纬纱及经编机、纬编机、梭织机用纱。

  公司的经营业绩主要通过控制成本，研发各种差异化产品，提高产品的市场适用性和附加值，以提高利润率。本报告期内，公司主要经营模式与上一报告期相比，并无发生重大变化。

  公司在锦纶行业处于领先地位。但近年来锦纶行业产能过剩，纺织化纤和锦纶市场需求增长乏力，厂家恶性压价竞争，原料以及产品价格一路走低，下游开工率不足，对公司主业经营成绩的影响，十分明显。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

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  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

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  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司本年度财务报告的总体情况是：由于受国内经济增速放缓影响，同时国内市场产能扩大，供大于求，下游纺织服装业需求仍显弱势，出口需求进一步下降，给公司整体经营带来一定的难度。

  总体来说,美达股份经营状况稳定，特别今年子公司三期差异化锦纶丝项目试产上马，锦纶丝产能有所增加，公司基本保持产销平衡，其中，切片产量19.05万吨（其中自用量6.85万吨）、销量12.19万吨，产量同比增加6.73%、销量同比增加4.84%，产销率99.95%；纤维丝产量6.91万吨、销量6.74万吨，产量同比增加8.85%、销量同比增加11.64%，产销率97.54%；2015年公司实现销售收入 28.47亿元，同比下降15.36%，销售收入下降主要受产品单价下跌影响，2015年切片平均售价12,172.42元/吨（不含税），同比下降24.72 %，纤维丝平均售价18,742.89元/吨（不含税），同比下降17.62%。同时原材料己内酰胺价格年初从低位开始上升，到第三季度开始向下直降到年末低位，整体跌幅影响力度及价格波动幅度小于去年同期，与同期相比有所好转，产品毛利率有所提高，与去年相比上升了3.5个百分点，毛利有所增长。

  公司本期的贷款总额与去年同期相比减少，贷款利息支出同比下降；与去年同期相比美元外债减少，由汇率变动影响的汇兑损失与去年同期相比大幅下降，财务费用与去年同期相比大幅减少58.75%。

  本期公司收到参股公司分红、处置参股公司通用数字及交通银行股权收益，与去年同期相比大幅增加1090.59%。

  综合以上主要原因影响,公司本期盈利增长，扭亏为盈。净利润及归属于上市公司股东的净利润分别为4,709.76万元和4,880.75万元,比上期增幅分别为119.84%和121.38%。

  本年末公司资产负债率43.31%，比上年末减少6.37个百分点，资产总额229,741.60万元，比上年末减少9.67个百分点，净资产130,248.81万元，比上年末增加1.78个百分点，经营活动产生的现金净流入为212.44万元。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  广东新会美达锦纶股份有限公司

  法定代表人：梁柏松

  2016年4月26日

  证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2016-017

  广东新会美达锦纶股份有限公司

  八届董事会第6次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东新会美达锦纶股份有限公司八届董事会第6次会议于2016年4月26日，在本公司办公楼101会议室召开。本次会议于2016年4月16日以书面送达或电邮形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事九名，均亲自出席会议。公司现任三名监事列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议由董事长梁柏松先生主持。会议听取《2015年度总经理工作汇报》,到会董事经讨论，以记名表决方式通过：

  一、美达股份2015年度董事会工作报告(9票同意，0票反对，0 票弃权)，本报告须报请公司2015年度股东大会批准；

  二、美达股份2016年工作计划( 9票同意，0 票反对，0票弃权)；

  三、美达股份2015年度财务决算报告(9票同意，0票反对，0票弃权) ，本报告须报请公司2015年度股东大会批准；

  四、美达股份2015年度利润分配方案(9票同意，0票反对，0票弃权)， 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2015年度归属于母公司所有者的净利润48,807,496.53元,母公司实现净利润71,514,145.22元，根据本公司《章程》的规定，按10%提取法定盈余公积金 7,151,414.52 元。本年度及以前年度可供股东分配利润 70,570,512.04元，2015年度利润分配预案为：（一）按经审计后的母公司实现净利润71,514,145.22 元，提取10%法定盈余公积金7,151,414.52 元；（二）以2015年12月31日股本总数528,139,623股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度。公司利润分配方案的安排符合《公司法》、企业会计准则、公司章程等相关规定。本方案须报请公司2015年度股东大会批准。

  五、美达股份2015年度内部控制自我评价报告(9票同意，0票反对，0票弃权) 具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn；

  六、美达股份2015年年度报告及摘要( 9票同意，0票反对，0票弃权) 董事会成员保证报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告须报请公司2015年度股东大会批准，具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn；

  七、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务及内控审计机构的议案》(9票同意，0票反对，0票弃权)。根据公司审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度审计工作的综合评价报告和继续保持客户关系的建议，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2016年度财务及内控审计机构，聘任期一年，总费用80万元。

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）前身为立信会计师事务所有限公司，创办于1927年。从2011年开始，提供上市公司的服务一直排名第一。立信在国内15个主要城市设立了办公室，有3600多名专业人士和1000名注册会计师，服务范围包括审计、税务、风险管理、咨询、估值、内部审计等。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。

  公司独立董事对该议案发表独立意见：我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务及内控审计机构。

  该议案须报请公司2015年度股东大会批准；

  八、关于召开2015年度股东大会的议案(9票同意，0票反对，0票弃权)，决定召开2015年度股东大会，会议时间、地点、具体事项另行通知。

  附件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  特此公告。

  广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

  2016年4月26日

  证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2016-018

  广东新会美达锦纶股份有限公司

  八届监事会第4次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年4月16日，本公司以书面送达或传真方式通知召开八届监事会第4次会议。2016年4月26日，本公司在公司办公楼102会议室召开八届监事会第4次会议。公司现任监事3人均出席会议，会议由监事会主席苏建波先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。到会监事经讨论，一致通过:

  一、《美达股份2015年度监事会工作报告》(3票同意，0票反对，0票弃权) 本报告须报请公司2015年年度股东大会批准。

  二、《美达股份2015年年度报告及摘要》(3票同意，0票反对，0票弃权)。监事会成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告须报请公司2015年年度股东大会批准。

  三、《美达股份监事会对公司内部控制自我评价报告的意见》(3票同意，0票反对，0票弃权) 具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  广东新会美达锦纶股份有限公司监事会

  2016年4月26日

  证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2016-021

  广东新会美达锦纶股份有限公司

  关于股东股权质押情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东天健实业集团有限公司（以下简称“天健集团”）目前持有本公司股票3000万股，占本公司总股本的5.68%，为本公司第四大股东。

  本公司于2015年5月9日以“2015-029”号公告披露，截止于2015年5月7日，天健集团持有本公司股票3000万股，其中1830万股被设置质押。

  为满足融资需求，天健集团于2016年4月25日将其持有的本公司股票1170万股与招商证券资产管理有限公司进行股票质押式回购交易，并办理完成质押手续，质押期间由2016年4月25日起，至双方办理完成解押手续之日止。天健集团另于2016年4月26日将其质押给招商证券股份有限公司的1500万股本公司股票购回，并办理完成解押手续。

  根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截止于2016年4月26日，天健集团持有本公司股票3000万股，其中1500万股被设置质押，约占本公司总股本的2.84%。

  特此公告。

  广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

  2016年4月27日