证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  １．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  １．２ 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  １．３ 公司负责人李永强、主管会计工作负责人金鏖及会计机构负责人（会计主管人员）吴境乐保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  １．４ 本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  ２．１ 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  ２．２ 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  ２．３ 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  ３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  １、募投项目：公司按照《募集资金专项存储及使用管理制度》、《招股说明书》的承诺使用募集资金。截止２０１６年３月３１日，累计已使用募集资金４４，３９２．８２万元， 累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为４，４３７．３３万元。其中：本年度累计使用募集资金３，０７０．１３万元， 本年度累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为３６．３４万元。截止２０１６年３月３１日，募集资金账户余额为人民币９０，８０１．７７万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等支出的净额）。

  ２、股权激励事项：２０１６年４月８日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于〈广东依顿电子科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等股权激励相关议案，并提交股东大会审议。在股东大会审议通过上述股权激励相关议案后，公司将按相关规定召开董事会对激励对象进行授予，并完成登记、公告等相关程序。

  ３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■

  □适用 √不适用

  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  ■

  证券代码:603328 证券简称:依顿电子 公告编号:临2016-016

  广东依顿电子科技股份有限公司

  第三届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  １、本次董事会由公司董事长李永强先生召集，会议通知于２０１６年 ４月２１日以电子邮件发出。

  ２、本次董事会于２０１６年４月２６日上午１０：３０以现场与网络通讯相结合的方式召开。

  ３、本次董事会８名董事全部出席，其中董事姚建芳先生、独立董事刘章林先生、王子谋先生、陈柳钦先生以通讯方式参会并传真表决外，其余４名董事出席现场会议并表决。

  ４、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况：

  １、审议通过了《２０１６年第一季度报告全文及摘要》

  董事会同意对外报出公司《２０１６年第一季度报告》及《２０１６年第一季度报告摘要》。具体内容详见公司于２０１６年４月２８ 日披露于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１６年第一季度报告》及《２０１６年第一季度报告摘要》。

  表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。

  ２、审议通过了《关于继续使用自有资金从事证券投资及金融衍生品交易的议案》

  董事会同意公司在连续十二个月内继续使用最高额度相当于人民币３亿元的自有资金进从事证券投资及金融衍生品交易，该３亿元额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

  具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于继续使用自有资金从事证券投资及金融衍生品交易的公告》（公告编号：临２０１６－０１７）。

  公司独立董事对公司继续使用自有资金从事证券投资及金融衍生品交易发表了独立意见，《独立董事关于公司继续使用自有资金从事证券投资及金融衍生品交易的独立意见》详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。

  三、备查文件

  １、经与会董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；

  ２、上交所要求的其他文件。

  特此公告。

  广东依顿电子科技股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月 28 日

  证券代码:603328 证券简称:依顿电子 公告编号:临2016-017

  广东依顿电子科技股份有限公司关于继续使用

  自有资金从事证券投资及金融衍生品

  交易的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  公司董事会授权经营层开展证券投资及金融衍生品交易的期限将于２０１６年４月２６日到期， 为了提高资金使用效率，广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１６年４月２６日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于继续使用自有资金从事证券投资及金融衍生品交易的议案》，具体情况如下：

  一、投资概况

  （一）投资目的

  在可控制投资风险且不影响公司正常经营的情况下，公司拟继续使用部分自有闲置资金从事证券投资及金融衍生品交易，以提高自有闲置资金使用效率，提高公司的资产回报率，实现资金的保值增值。

  （二）投资范围

  证券投资包括在境内外证券交易场所进行证券（含股票、基金、债券等）二级市场交易；金融衍生品包括但不限于远期、期权、掉期和期货等产品。

  （三）拟投入资金及期间

  在连续１２ 个月内，公司拟继续使用最高额度相当于人民币３亿元的自有资金进行证券投资及金融衍生品交易，在本额度范围内，用于证券投资及金融衍生品投资的资本金可循环使用。投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。

  （四）资金来源

  本次证券投资及金融衍生品交易事项使用的资金仅限于公司自有闲置资金，即除募集资金、银行信贷资金等以外的自有资金，且通过公司的资金管理核算，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响。

  （五）前十二个月内公司从事证券投资及金融衍生品交易情况

  公司前十二个月内有进行证券投资，未进行金融衍生品交易。具体情况如下：２０１５年４月２７日，公司第三届董事会第十三次会议审议并通过了《关于使用自有资金从事证券投资及金融衍生品交易的议案》，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司在连续１２个月内，使用最高额度相当于３亿元人民币的自有资金进行证券投资及金融衍生品交易。该投资期限将于２０１６年４月２６日到期，前十二个月累计投资收益为７３２．１２万元。

  （六）决策程序

  ２０１６年４月２６日，公司召开第三届董事会第十九次会议，会上审议通过了《关于继续使用自有资金从事证券投资及金融衍生品交易的议案》，公司使用最高额度相当于人民币３亿元的自有资金从事证券投资及金融衍生品交易，占公司２０１５年度经审计总资产５２．０８亿的５．７６％，根据《公司章程》的规定，该议案在董事会权限范围内，不属于关联交易。

  （七）会计政策及核算原则

  公司根据财政部《企业会计准则第 ２２ 号——金融工具确认和计量》、《企

  业会计准则第 ２４ 号——套期保值》、《企业会计准则第 ３７ 号——金融工具列报》、《企业会计准则第 ３９ 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对开展的证券投资及金融衍生品交易进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

  （八）投资原则

  １、全部使用公司自有闲置资金且不得影响公司正常经营活动；

  ２、证券投资和金融衍生品投资必须选择具有合法经营资格的金融机构进行交易；

  ３、严格遵守风险与收益最优匹配原则；

  ４、公司财务部配备专人进行跟踪，并定期汇报。

  二、对公司的影响

  公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务，主要结算币种为美元，外汇资金收付、外币资产、外币负债面临汇率及利率波动风险，当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司造成较大影响。公司进行相关的金融衍生品交易有利于规避外汇市场的风险、降低外汇风险敞口，防范汇率及利率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响。公司本次使用自有资金进行证券投资及金融衍生品交易是在确保公司日常经营和风险可控的前提下，进一步探索更为丰富的盈利与投资模式，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不涉及使用募集资金。公司利用自有资金进行证券投资及金融衍生品交易，预期能够为公司带来相关收益，同时，也有可能面临亏损的风险。公司将遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则，不影响公司正常经营，不影响主营业务的正常发展。

  三、投资风险分析及风险控制措施

  （一）投资风险分析

  １． 市场风险：公司进行的证券投资将受到宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素的影响；公司开展金融衍生品业务时，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司金融衍生品交易产生不利影响。

  ２、操作风险：公司在开展证券投资和衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录证券投资标的及金融衍生品业务信息，将可能导致证券投资及金融衍生品业务损失或丧失交易机会。

  ３、法律风险：公司开展金融衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者因外部法律事件而造成的交易损失。

  （二）拟采取风险控制措施

  １、针对投资风险，拟采取措施如下：

  （１）公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  （２）公司董事会授权经营管理层负责董事会审批额度内的证券投资和衍生品交易相关事宜。公司配备专人进行跟踪证券投资和金融衍生品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。

  ２、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

  （１）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；

  （２）财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；

  （３）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

  ３、严格执行岗位职责和人员分离原则，交易人员与会计人员不得相互兼任；加强对公司银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。

  ４、公司已制定《重大经营与投资决策管理制度》和《内部控制制度》，并将加强市场分析和品种调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险，规范运作。

  ５、公司将依据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内证券投资及金融衍生品交易相关损益情况。

  四、独立董事意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《独立董事工作条例》等有关规定，我们作为公司独立董事，认真审阅了《关于继续使用自有资金从事证券投资及金融衍生品交易的议案》及相关材料，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见：

  １、公司在保证正常生产经营活动及投资需求的前提下，使用部分自有资金用于证券投资及金融衍生品交易，有利于提高公司资金使用效率，并利用资本市场提升公司整体业绩水平。

  ２、公司已制定《重大经营与投资决策管理制度》和《内部控制制度》，建立健全了业务流程、审批权限、监督机制及风险控制措施。该议案已经通过公司董事会审议表决通过，审议程序合法有效。

  ３、公司拟继续开展最高额度相当于３亿人民币的证券投资及金融衍生品交易，符合有关制度和法规的要求，且履行了必要的审批程序，符合公司长远发展及公司股东的利益。

  五、备查文件

  １、公司第三届董事会第十九次会议决议；

  ２、独立董事关于公司继续使用自有资金从事证券投资及金融衍生品交易的独立意见。

  特此公告。

  广东依顿电子科技股份有限公司董 事 会

  2016年4月28日

  证券代码:603328 证券简称:依顿电子 公告编号:临2016-018

  广东依顿电子科技股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：２０１６年５月５日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１６年４月１４日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《本公司关于召开２０１５年年度股东大会的通知》，定于２０１６年５月５日召开公司２０１５年年度股东大会。现就公司２０１５年年度股东大会有关事项发布提示性公告如下：

  一、 召开会议的基本情况

  （一） 股东大会类型和届次

  ２０１５年年度股东大会

  （二） 股东大会召集人：董事会

  （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：２０１６年５月５日 １４ 点 ３０分

  召开地点：中山市三角镇高平工业区８８号会议室

  （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自２０１６年５月５日

  至２０１６年５月５日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。

  （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  （七） 涉及公开征集股东投票权

  王子谋先生代表公司独立董事，对议案１至议案３公开征集股东投票权。具体内容详见２０１６年４月１４日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《广东依顿电子科技股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（临２０１６－０１５ 号）。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  注：本次会议还将听取公司独立董事 ２０１５ 年度述职报告。

  １、 各议案已披露的时间和披露媒体

  议案１－３的详细内容请见２０１６年４月９日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：临２０１６－００５）、《公司第三届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：临２０１６－００６）、《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（临２０１６－００７号）等公告及附件。

  议案４－９详细内容请见２０１６年４月１４日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：临２０１６－０１０）、《公司第三届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：临２０１６－０１１）等公告及附件。

  ２、 特别决议议案：议案１及其子议案、议案２、议案３

  ３、 对中小投资者单独计票的议案：议案１及其子议案、议案２、议案３、议案８、议案９

  ４、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  ５、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  （二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  （三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  （一） 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

  （三） 公司聘请的律师。

  （四） 其他人员

  五、 会议登记方法

  为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

  １、 参加股东大会会议登记时间：２０１６年５月３日—４日上午８：３０－１２：００；下午１３：００－１７：３０

  ２、 登记地点：中山市三角镇高平工业区８８号依顿电子董事会办公室

  ３、 登记方式： 拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

  （１）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

  （２）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

  （３）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

  （４）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

  注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

  ４、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

  六、 其他事项

  １、 会议联系

  通信地址：中山市三角镇高平工业区８８号依顿电子董事会办公室

  邮 编：５２８４４５

  电 话：０７６０－２２８１３６８４

  传 真：０７６０－８５４０１０５２

  联 系 人：林 海 郭燕婷

  ２、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  广东依顿电子科技股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月 28 日

  附件１：授权委托书

  附件１：授权委托书

  授权委托书

  广东依顿电子科技股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１６年５月５日召开的贵公司２０１５年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。