证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人高学明、主管会计工作负责人夏冰及会计机构负责人(会计主管人员)夏冰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一、资产负债表：货币资金较期初上升65.05%，主要系银行理财到期收回资金21,600万元。

  1. 应收票据较期初下降40.67%，主要系收到的汇票背书支付增加和本期收到的银行承兑汇票减少所致。

  2. 应收利息较期初上升38.89%，主要系报告期计提的定期存款利息增加所致。

  3. 其他应收款较期初上升32.35%，主要系报告期展会借款增加所致。

  4. 其他流动资产较期初下降80.94%，主要系报告期委托理财到期收回所致。

  5. 其他非流动资产较期初上升41.84%，主要系预付账款固定资产增加所致。

  6. 应付票据较期初下降59.96%，主要系报告期办理的银行承兑到期所致。

  7. 一年内到期的非流动负债较期初下降90.21%，主要系报告期支付收购广东北玻股权款800万元所致。

  二、利润表

  1. 营业收入同比上升31.84%，主要系报告期销量增加所致。

  2. 管理费用同比上升52.84%，主要系应付职工薪酬增加所致。

  3. 财务费用同比下降614.15%，主要系上年同期基数较小。

  4. 投资收益同比上升216.25%，主要系报告期收到的理财收益增加。

  5. 营业外收入同比下降84.26%，主要系报告期收到政府补助减少。

  6. 营业外支出同比上升326.59%，主要系上年同期基数较小。

  7. 营业利润同比上升275.6%，主要系报告期销售数量较上年同期增加，致使营业利润上升。

  8. 利润总额同比上升98.27%，主要系报告期销售数量较上年同期增加，致使利润总额上升。

  9. 所得税费用同比上升1154.25%，主要系报告期利润总额同比上升，计提的所得税增加。

  三、现金流量表

  1. 收到的税费返还同比上升545.97%，主要系报告期出口销售收入的比重增加。

  2. 收到的其他与经营活动有关的现金同比下降47.45%，主要系收到的政府补助较上年同期减少所致。

  3. 支付的其他与经营活动有关的现金同比上升67.43%，主要系报告期支付展会费和咨询等费用增加。

  4. 取得投资收益所收到的现金同比上升216.25%，主要系报告期理财产品收益增加。

  5. 处置固定资产,无形资产和其他长期资产而收到的现金净额7,292.60元，主要系报告期固定资产清理所得。

  6. 购建固定资产,无形资产和其他长期资产所支付的现金同比上升442.63%，主要系报告期固定资产投入增加。

  7. 投资所支付的现金同比下降100%，主要系报告期购买理财产品减少。

  8. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,000,000元，主要系本期支付收购广东北玻股权款。

  9. 吸收投资所收到的现金200,000元，主要系报告期控股子公司收到注册资本金。

  10. 取得借款所收到的现金同比下降100%，主要系上年同期有银行借款。

  11. 分配股利或偿付利息所支付的现金同比下降100%，主要系上年同期有利息支付。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司

  高学明

  2016年4月28日

  证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2016032

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、会议通知时间和方式：会议通知于2016年4月16日以专人送达、电子邮件方式发出。

  2、会议召开时间、地点和方式：2016年4月26日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。

  3、本次会议应出席董事9名，实际出席9名。

  4、会议主持人：高学明先生。

  5、列席人员：监事、高管人员。

  6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  全体董事认真审议，表决通过了如下议案：

  1、审议通过了《2016年第一季度报告》

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  《2016年第一季度报告全文及正文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2016年第一季度报告正文》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  公司第六届董事会选举高学明先生为第六届董事会董事长，任期三年，自 2016年4月26日至2019年4月26日。

  3、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  公司第六届董事会选举高理先生、史寿庆先生为第六届董事会副董事长，任期三年，自 2016年4月26日至2019年4月26日。

  4、审议通过了《选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  公司第六届董事会专门委员会组成情况如下：

  1）战略委员会：

  召集人：高学明先生

  委员：高理先生、史寿庆先生、高学林先生、施玉安先生、常海明先生、金文辉先生

  2）审计委员会：

  召集人：金文辉先生

  委员：高学林先生、熊熊先生

  3）提名委员会：

  召集人：熊熊先生

  委员：高学明先生、吴跃平先生

  4）薪酬与考核委员会：

  召集人：吴跃平先生

  委员：高理先生、金文辉先生

  上述委员会委员任期三年，自2016年4月26日至2019年4月26日。

  5、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  聘任高理先生为公司总经理，任期三年，自2016年4月26日至2019年4月26日。

  6、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  聘任史寿庆先生、雷敏先生、高琦先生为公司副总经理，任期三年，自2016年4月26日至2019年4月26日。

  7、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  聘任常海明先生为公司董事会秘书，任期三年，自2016年4月26日至2019年4月26日。

  常海明先生联系方式如下：

  电话：0379-65110505 传真：0379-64330181

  电子邮箱：beibogufen@126.com

  联系地址：河南省洛阳市高新区滨河路20号

  8、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  聘任夏冰女士为公司财务总监，任期三年，自2016年4月26日至2019年4月26日。

  9、审议通过了《关于聘任审计总监的议案》

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  聘任杨渊晰先生为公司审计总监，任期三年，自2016年4月26日至2019年4月26日。

  10、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  聘任王鑫为公司证券事务代表，任期三年，自2016年4月26日至2019年4月26日。

  王鑫联系方式如下：

  电话：0379-65110505 传真：0379-64330181

  电子邮箱：beibogufen@126.com

  联系地址：河南省洛阳市高新区滨河路20号

  特此公告

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

  2016年4月28日

  附：高学明先生、高理先生、史寿庆先生、雷敏先生、高琦先生、常海明先生、夏冰女士、杨渊晰先生、王鑫简历。

  高学明，中国公民，男，1958年出生，大学本科毕业，高级工程师。1982年至1994年，历任洛阳玻璃厂（现洛阳玻璃股份有限公司）技术员、工程师、高级工程师、分厂厂长；1995年5月创立洛阳北玻技术有限公司（本公司前身），历任执行董事、董事长兼总经理职务。现任本公司董事长兼任本公司控股子公司北京北玻安全玻璃有限公司、上海北玻玻璃技术工业有限公司、天津北玻玻璃工业技术有限公司、上海北玻镀膜技术工业有限公司、洛阳北玻台信风机技术有限责任公司、上海北玻自动化技术有限公司、广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司的董事长（或执行董事）

  高学明先生持有公司股份395,924,170股，为公司的控股股东和实际控制人；与副董事长、总经理高理先生及董事高学林先生为一致行动人；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  高 理，中国公民，男，1984年出生，大学本科。2008年毕业于浙江大学，2008年至2009年任上海团结普瑞玛激光设备有限公司调试工程师，2009年至今，历任公司工程技术研发中心工程师、总裁助理、事业部总经理职务。现任本公司副董事长、总经理，兼任钢化事业部总经理及公司控股子公司上海北玻自动化技术有限公司、广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司董事职务。

  高理先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人高学明先生及董事高学林先生为一致行动人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

  史寿庆，中国公民，男，1957年出生，大学本科。1982年8月至1998年3月，历任洛阳轴承集团公司小型分厂高工，洛阳市布林电气公司总经理。1998年3月进入洛阳北玻技术有限公司，历任电气总工、副总经理、总经理、副董事长。现任本公司副董事长、副总经理，兼任公司子公司上海北玻玻璃技术工业有限公司、上海北玻镀膜技术工业有限公司董事。

  史寿庆先生持有公司股份5,434,859股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

  雷 敏，中国公民，男，1962年出生，大学本科，高级工程师。1982年2月至2001年3月，历任洛阳钢厂第二轧钢厂厂长，洛阳钢铁集团有限责任公司董事、副总经理，洛阳钢铁集团炼钢有限公司董事长、经理。2001年4月进入本公司，历任公司设备制造厂厂长、公司首席执行官、公司董事、公司副总经理。现任本公司副总经理，兼任公司控股子公司上海北玻玻璃技术工业有限公司董事。雷敏先生持有公司股份1,188,870股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

  高 琦，中国公民，男，1965年出生无永久境外居留权。武汉工业大学工业管理硕士，1989年至1995年就职于国家建材局装备总公司，1995年至1998年就职于北京恒人玻璃有限公司，1998年进入本公司，历任公司控股子公司北京北玻安全玻璃有限公司和天津北玻玻璃工业技术有限公司总经理、公司副总经理。现任公司副总经理，兼任北京北玻安全玻璃有限公司和天津北玻玻璃工业技术有限公司总经理

  高琦先生持有我公司股份432,000股，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，高琦先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

  常海明，中国公民，男，1963年出生，大学本科。1983年至1998年，任中信重机公司矿机设计院工程师。1998年5月进入洛阳北玻技术有限公司，历任销售部长、企管部长、行政人事中心主任、董事会秘书。现任本公司董事、董事会秘书，兼任公司控股子公司上海北玻玻璃技术工业有限公司、上海北玻镀膜技术工业有限公司、广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司董事。

  常海明先生持有公司股份1,318,433股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

  夏 冰，中国公民，女，1967年3月25日出生，大学本科，中级会计职称，中国籍，无永久境外居留权。1998年以来历任上海先杰电子科技有限公司财务经理，圣象集团财务副经理。2003年进入本公司，历任上海北玻玻璃技术工业有限公司财务副部长、财务部长，公司财务中心副主任、主任职务、财务总监职务。现任本公司财务总监。

  夏冰女士持有我公司股份213,095股，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，夏冰女士未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

  杨渊晰，中国公民，男，1967年出生，大学本科，中国籍，无永久境外居留权。2002年进入本公司，历任公司控股子公司北京北玻安全玻璃有限公司财务部部长、公司财务部长，财务中心副主任职务。

  杨渊晰先生持有我公司股份71,031股，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，杨渊晰先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

  王 鑫，中国公民，女，1985年出生，大学本科。2007进入公司从事行政工作；现任本公司证券事务代表。于2012年1月18日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，编号为2011-2A-624。

  王鑫与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；

  证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2016033

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、会议通知时间和方式：会议通知于2016年4月16日以专人送达、电子邮件方式发出。

  2、会议召开时间、地点和方式：2016年4月26日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。

  3、本次会议应出席监事3名，实际出席3名。

  4、会议主持人：孟宪慧先生。

  5、列席人员：高管人员。

  6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  全体监事认真审议，表决通过了如下议案：

  1、审议通过了《2016年第一季度报告》

  表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核洛阳北方玻璃技术股份有限公司2015 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

  表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

  公司第六届监事会选举孟宪慧先生为第六届监事会主席，任期三年，自2016年4月26日至2019年4月26日。

  特此公告

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司监事会

  2016年4月28日