证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  （一）报告期内公司主营业务、主要产品及其用途

  公司主营业务为研制、生产和销售定型、不定形耐火材料，功能耐火材料及配套机构，并承担各种热工设备耐火材料设计安装、施工服务等整体承包业务。公司主要产品分为四大产品板块：（1）功能性耐火材料，包括滑板水口类、三大件类、座砖类及透气砖类；（2）定型耐火材料，包括钢包砖类、碱性制品类；（3）不定形耐火材料，包括散料类、冲击板及挡渣板类、电炉顶类；（4）其他类。上述产品主要应用于钢铁行业、建材行业、有色金属行业、铸造行业、电力行业及石化行业等涉及高温领域的行业。图示如下：

  ■

  （二）报告期内公司所处行业的发展阶段、竞争格局及行业地位

  我国经济社会发展进入新常态，耐火材料行业及主要下游行业均为产能过剩的行业，国内耐材产量约占世界耐材总产量的65%，产品产量处于峰值弧顶区；国内耐材产品在种类、质量及技术方面，亦都能够满足国内高温工业生产、技术发展等方面的基本需求。国内耐火材料行业从本世纪初的附加值低的普通耐材制品的品种结构性过剩发展到技术含量高、附加值高的高端耐材制品的产能全面过剩；随着《耐火材料行业规范条件》实施的深入，产业集中度有了一定的提高，但“小、多、散”的业态尚未改观；下游钢铁、水泥行业处于微利运行，导致耐材企业应收账款逐年上升，使耐材企业资金周转速度与运营效率降低、加大了企业资金风险与压力。借助供给侧改革与一带一路政策的深入，耐材行业也将充分利用下游行业转向良性发展的机遇，积极拓展海外市场空间。

  公司是一家专业从事高温工业用耐火材料系统解决方案的服务商，为国内耐火材料行业龙头企业，公司客户涵盖国内外钢铁、水泥、玻璃、有色等领域，目前已为世界钢铁百强企业中的近70 家提供优质产品和完善服务。公司拥有以前瞻性研究为主的北京科技研发中心和以应用型研究开发为主的濮阳技术中心双技术研发中心，已经在国内成立了36个常设办事处，在乌克兰、美国及俄罗斯等国家成立3家子公司以及濮耐韩国分公司、濮耐印度分公司等分公司和9个海外常设办事处，拥有较强的研发实力、全球化的营销能力及深厚的市场基础。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币百万元

  ■

  会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

  本报告期公司根据财政部《关于印发<企业会计准则解释第7号>的通知》（财会【2015】19号），对2014年度及2013年度实施的股权激励计划执行了追溯调整。

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币百万元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  公司实际控制人刘百宽家族于2016年4月6日签署了《一致行动关系解除协议》，详见《关于解除一致行动关系的公告》（公告编号：2016-017）。

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年，我国经济进入中低速增长的“新常态”。公司下游行业钢铁行业2015年度粗钢产量为80,383万吨，同比下降2.30%，是近20年以来我国粗钢产量的首次负增长。公司积极面对上述经济形势和下游客户经营环境的新变化，一方面通过技术挖潜，不断推出符合市场需求的新产品，不断改进现有产品线并稳固产品稳定性，另一方面通过调整客户结构，为下游客户提供满意的系统解决方案的同时，稳步推进保回款的营销策略。报告期内，受制于不利的宏观经济环境，公司未能实现年初预定的营业收入与净利润指标，实现营业收入279,373.50万元，同比增长了7.00%，实现归属于上市公司股东的净利润8,463.65万元，同比下降了47.79%。

  报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润同比下降了47.79%，主要原因为下游行业持续不景气，应收账款的持续增加，导致运营效率一定程度的降低；郑州华威、郑州汇特所属的环保事业板块实现的营业收入、净利润均低于预期，其中郑州汇特在2015年出现亏损，对其计提了资产减值损失，对本年度归属于上市股东的净利润的影响为2,151万元。除此之外，公司在产能利用、产量销量、成本构成、市场份额及市场排名等方面未发生重大变化。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内公司的营业收入、营业成本较前一报告期发生重大变化，归属于上市公司普通股股东的净利润总额较前一报告期下降了47.79%，主要原因详见“一、报告期经营情况简介”。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本报告期公司根据财政部《关于印发<企业会计准则解释第7号>的通知》（财会【2015】19号），对2014年度实施的股权激励计划执行了追溯调整，变更被具体项目如下：

  单位：元

  ■

  本报告期公司主要会计估计未发生变更。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  （1）处置子公司

  2015年2月，公司收到了翔晨镁业支付的西藏濮耐高纯镁质材料有限公司95%股权价格， 翔晨镁业向公司支付完毕西藏濮耐的股权对价款后，公司不再将西藏濮耐纳入合并报表范围。

  （2）新设合并子公司

  2015年4月，公司投资设立濮耐（集团）俄罗斯有限责任公司，自成立之日起，公司将濮耐俄罗斯纳入合并报表范围。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

  2016年4月28日

  证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2016-021

  濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

  第三届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于2016年4月16日以电子邮件形式发出，并于2016年4月27日上午在公司四楼会议室召开了现场会议。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事7名、委托出席董事2名，董事郑化轸先生因个人原因委托董事李学军先生出席并代为表决，独立董事李楠先生因个人原因委托独立董事苏天森先生出席并代为表决。会议由董事长刘百宽先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：

  一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《<2015年年度报告>及其摘要的议案》

  详见登载于巨潮资讯网的《2015年年度报告》，详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《2015年年度报告摘要》（公告编号：2016-023）。

  本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2015年度董事会报告的议案》

  详见登载于巨潮资讯网的《2015年年度报告》。

  本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  公司独立董事李楠先生、苏天森先生及王广鹏先生分别向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》（详见登载于巨潮资讯网），届时将在2015年年度股东大会上进行述职。

  三、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年度经营计划的议案》

  详见登载于巨潮资讯网的《2015年年度报告》。

  四、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

  根据公司2016年度经营计划及相关资金使用安排，拟定公司2015年度利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），不送红股，亦不以公积金转增股本。公司未分配利润结转下一年度。

  综合考虑公司目前所处的行业现状、投资情况及资金需求等因素，着眼于长远可持续发展，为面对激励的市场竞争，公司需维持较为充裕的资金储备，满足公司整体承包模式推广的资金需求，为实现2016年经营计划创造条件。公司滚存未分配利润将用于补充流动资金。

  本次利润分配及资本公积金转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，符合《证券法》、《公司章程》及《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的相关要求，具有合法性、合规性、合理性。

  独立董事对本议案发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网的《独立董事对相关事项的独立意见》。

  本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  五、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》

  公司董事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，期限一年，审计费用为66万元。

  独立董事对本议案发表了事前认可意见与独立意见，详见登载于巨潮资讯网的《关于续聘公司2016年度审计机构的事前认可意见》与《独立董事对相关事项的独立意见》。

  本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  六、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2016-024）。

  独立董事对本议案发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网的《独立董事对相关事项的独立意见》。

  中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具了鉴证报告，详见登载于巨潮资讯网的《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

  七、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》

  详见登载于巨潮资讯网的《2015年度内部控制自我评价报告》。

  独立董事对本议案发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网的《独立董事对相关事项的独立意见》。

  监事会对本议案发表了核查意见，详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《第三届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2016-022）。

  八、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2015年度总裁工作报告的议案》

  九、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2015年度财务决算报告与2016年度财务预算报告的议案》

  详见登载于巨潮资讯网的《2015年度财务决算报告与2016年度财务预算报告》。

  该议案需提交2015年年度股东大会审议。

  十、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》

  刘百宽先生、苏天森先生为本议案的关联董事，回避本议案的表决，本议案有效表决票为7票。

  详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于2016年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2016-025）。

  独立董事对本议案发表了事前认可意见与独立意见，详见登载于巨潮资讯网的《关于预计2015年度日常关联交易的事前认可意见》与《独立董事对相关事项的独立意见》。

  十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2016年第一季度报告>的议案》

  详见登载于巨潮资讯网的《2016年第一季度报告全文》，详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《2016年第一季度报告全文》（公告编号：2016-026）。

  十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会及审计委员会委员构成的议案》

  鉴于独立董事王辉先生已离职，其不再担任薪酬与考核委员会与审计委员会委员，增选独立董事王广鹏先生担任薪酬与考核委员会委员，增选独立董事苏天森先生担任审计委员会委员，任期至本届董事会任期届满为止，上述委员会委员人数不变。此次调整已获得提名委员会事先认可，调整后的董事会各专业委员会委员构成如下：

  战略委员会委员：刘百宽（召集人）、李楠、苏天森、卞杨林、李学军；

  薪酬与考核委员会委员：苏天森（召集人）、王广鹏、李学军；

  提名委员会委员：李楠（召集人）、王广鹏、刘百宽；

  审计委员会委员：王广鹏（召集人）、苏天森、卞杨林。

  十三、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于作废第三个行权期未达到行权条件的股票期权与回购注销第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票的议案》

  刘百宽先生、卞杨林先生、李学军先生及刘国威先生为本议案的关联董事，回避本议案的表决，本议案有效表决票为5票。

  详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于作废第三个行权期未达到行权条件的股票期权与回购注销第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票的公告》（公告编号：2016-027）。

  十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于马鞍山市雨山冶金新材料有限公司2015年度实际盈利数与利润预测数差异情况说明的议案》

  根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信鉴字【2016】第1035号《关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司收购马鞍山市雨山冶金新材料有限公司的资产在2015年度实际盈利数与利润预测数差异情况的鉴证报告》，标的资产在2015年度的实际盈利数具体情况为净利润（扣除非经常性损益后）1,713.03万元，大于盈利预测数净利润（扣除非经常性损益后）2.39万元。

  详见登载于巨潮资讯网的《关于公司收购马鞍山市雨山冶金新材料有限公司的资产在2015年度实际盈利数与利润预测数差异情况的鉴证报告》。

  十五、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于郑州华威耐火材料有限公司2015年度实际盈利数与利润预测数差异情况说明的议案》

  郑化轸先生为本议案的关联董事，回避本议案的表决，本议案有效表决票为8票。

  根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信鉴字【2016】第1034号《关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司收购郑州华威耐火材料有限公司的资产在2015年度实际盈利数与利润预测数差异情况的鉴证报告》，标的资产在2015年度的实际盈利数具体情况为净利润（扣除非经常性损益后）3,207.90万元，小于盈利预测数净利润（扣除非经常性损益后）1,900.10万元。

  详见登载于巨潮资讯网的《关于公司收购郑州华威耐火材料有限公司的资产在2015年度实际盈利数与利润预测数差异情况的鉴证报告》。

  十六、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于郑州华威耐火材料有限公司2015年度业绩承诺未实现情况的议案》

  郑化轸先生为本议案的关联董事，回避本议案的表决，本议案有效表决票为8票。

  详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于郑州华威耐火材料有限公司2015年度业绩承诺未实现情况的公告》（公告编号：2016-029）。

  十七、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以总价人民币1元的价格向业绩承诺方郑化轸等167人回购注销应补偿股份的议案》

  郑化轸先生为本议案的关联董事，回避本议案的表决，本议案有效表决票为8票。

  详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于以总价人民币1元的价格向业绩承诺方郑化轸等167人定向回购注销应补偿股份的公告》（公告编号：2016-030）。

  本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  十八、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》

  详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于会计政策和会计估计变更的公告》（公告编号：2016-031）。

  本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  十九、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2016年度向中原银行股份有限公司濮阳分行申请授信额度的议案》

  根据经营需要，2016年度公司拟向中原银行股份有限公司濮阳分行申请不超过1亿元的授信。董事会授权董事长刘百宽先生在上述额度范围内代表公司与选定的银行签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等），授权期限自2016年4月27日至2016年12月31日。上述不超过1亿元银行授信明细如下：

  单位：万元

  ■

  以上额度最终以上述银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司运营资金的实际需求确定。

  二十、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

  鉴于公司独立董事人数发生变化，拟对《独立董事制度》进行如下修订：

  ■

  本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  二十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  鉴于公司独立董事人数发生变化，拟对《董事会议事规则》进行如下修订：

  ■

  本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  二十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了审议《关于修订<公司章程>的议案》

  鉴于公司拟回购注销股权激励计划第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票1,197,600股；拟回购注销因未完成利润承诺的业绩承诺方郑华轸等167人应补偿股份7,993,263股，注册资本从人民币890,059,161元变更为人民币880,868,298元；鉴于独立董事王辉先生辞职，第三届董事会人数发生变化，根据《公司法》等有关规定现对《公司章程》作如下修订：

  ■

  本议案需提交2015年年度股东大会审议，且需以特别决议审议通过。

  二十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》

  详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2015年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-032）。

  特此公告。

  濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

  2016年4月28日

  证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2016-032

  濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2015年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、召集人：公司董事会

  2、会议时间：

  现场会议召开时间：2016年5月19日下午1:30；

  网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2016年5月19日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；

  （2）通过互联网投票系统投票的时间：2016年5月18日下午3:00至2016年5月19日下午3:00的任意时间。

  3、股权登记日：2016年5月16日

  4、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室

  5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

  （3）根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次投票结果为准。公司股东及其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数，将与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

  6、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》，决定召开公司2015年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  7、出席对象：

  （1）凡2016年5月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决（详见附件《授权委托书》）；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  二、会议审议事项

  1、审议《关于2015年度董事会报告的议案》

  2、审议《关于2015年度监事会报告的议案》

  3、审议《关于<2015年年度报告>及其摘要的议案》

  4、审议《关于2015年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的议案》

  5、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》

  6、审议《关于2015年度财务决算报告与2016年度财务预算报告的议案》

  7、审议《关于以总价人民币1元的价格向业绩承诺方郑化轸等167人回购注销应补偿股份的议案》

  8、审议《关于会计政策和会计估计变更的议案》

  9、审议《关于修订<募集资金专项存储和使用制度>的议案》

  10、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》

  11、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  12、审议《关于修订<公司章程>的议案》

  上述议案中议案9经公司2015年12月24日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过，其余议案经公司2016年4月27日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过。根据《上市公司股东大会规则》（2014年修订）的要求，上述议案中议案4、议案5、议案8需对中小投资者的表决进行单独计票，议案12需以特别决议审议通过。本次股东大会将听取公司独立董事2015年度述职报告。

  三、现场会议登记方式

  1、登记时间：2016年5月18日（上午8:00-11:30，下午1:00-4:30）；

  2、登记地点：公司董事会办公室；

  3、登记办法：

  （1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

  （2）个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记（须在2016年5月18日下午4:30前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

  四、参加网络投票的投票程序

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：

  （一） 采用交易系统投票的投票程序