证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2015年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  公司简介

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  二、报告期主要业务或产品简介

  公司围绕能源和环保两大市场领域，主要从事三次采油和水处理用聚丙烯酰胺及相关化学品生产和销售、油气勘探开发和技术服务、环保水处理等业务。

  化学品业务，公司生产的主要品种包括丙烯酰胺、聚丙烯酰胺、表面活性剂、油水分离剂等系列产品，服务市场包括油气生产、水处理、选矿、造纸、印染等，公司是全球领先的三次采油和水处理聚丙烯酰胺生产供应商。

  油气勘探开发及技术服务业务，公司通过控股子公司加拿大锐利能源在北美地区实施油气勘探开发业务，并通过参与国土资源部招标获得新疆布尔津油气勘查区块，成为国内“四桶油”之外的首批获得油气勘探开发资质的企业，同时，公司拥有注水开发、剩余油挖潜、稠油热采、氮气调剖和泡沫流体增产、油水井修复、滤沙管和隔缝管综合防砂完井等专业领先技术，可向油气生产企业提供高效的油气勘探开发一体化、增油上产、综合完井和油气田生产综合管理等技术服务。

  环保水处理业务，公司主要从事石油石化废水、油泥沙、钻井液、压裂液处理等业务，运用稠油污水处理及资源化利用、采油污水低渗透油田回注水精细处理、油田含聚污水处理、油气田压裂废水处理、节能和余热利用等专业技术，提供综合型解决方案，推行第三方治理，是专业化油田环保项目投资建设运营商。

  二、所处行业基本情况

  报告期内，受宏观经济和国际环境影响，全球石油供需宽松，国际油价低位运行，各油气资源国经济出现严重衰退，油气生产及油服公司业务进入寒冬期，业绩大幅下滑，纷纷通过调整经营策略，大幅降低资本性支出，实施降本增效，以应对低油价带来的巨大经营压力，预计短期内油价反弹乏力，但从长期看，油气行业具有显著的周期性特征，随着世界经济的发展，油气需求仍将保持增长，随着过剩产能、过剩库存、过剩资金和低回报项目逐步从市场中挤出，油价整体将呈逐步回升态势。

  2015年，我国石油消费持续增长，对外依存度达到60.6%。随着老油田稳产难度越来越大，非常规油气进入规模化勘探和工业化开发阶段。为积极应对低油价带来的冲击，国内三大油公司大力实施开源节流、降本增效、压减投资、调整资产结构。同时，国家积极推进油气行业改革，启动矿权改革，国土资源部组织新疆油气勘查区块实施勘查招标试点，突破资源品种、勘探阶段和企业资质等限制，鼓励民营企业参与油气勘探业务。

  随着新《环保法》等环保政策的先后推出，国家对环境保护日益重视，油田开发领域，中石油、中石化、中海油积极推进绿色生产，深入开展“碧水蓝天”工程，在低油价形势下，环保项目推行BOO、BOT等第三方治理模式，油田环保市场潜力巨大。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  一、概述

  报告期内，公司紧紧围绕能源和环保两大主题，积极应对全球经济低迷、国际油价低位运行带来的挑战，把握环保政策和市场机遇，进一步强化技术创新和市场开拓，深入开展精细管理和挖潜增效，化学品业务优势进一步巩固，销售收入逆势上涨。同时，稳步推进油气技术服务和勘探开发业务，大力开拓油田环保业务，产业结构调整和战略转型取得新进展，综合竞争力和可持续发展能力进一步增强。

  （一）大力实施挖潜增效和市场开拓，进一步巩固化学品业务

  作为国际领先的三次采油用化学品供应商，油田用聚丙烯酰胺及相关化学品为目前公司的主营业务。2015年，面对油价持续低迷、市场竞争加剧等严峻形势，公司采取与上游供应商结成战略合作，加强供应链管理，推行节能减排，强化成本费用考核等多种措施，实施降本增效；同时，充分发挥公司领先的产品和技术优势，强化技术服务，积极开拓国内外市场，取得显著成效。国内油田市场继续保持领先地位，国际市场开拓取得突破性进展，其中，与印度凯恩石油公司30500吨PAM订单，报告期内合同执行顺利，产品质量、应用效果及服务得到客户高度评价，公司的品牌影响力和市场竞争力进一步提升，化学品销售收入和毛利率均实现逆势增长。

  （二）应对低油价新形势，稳步推进油气勘探开发业务

  报告期内，公司把握油气价格下跌的机遇，低成本实施油气资产收购。加拿大锐利能源于2015年5月收购面积为444.88km2、2P剩余可采储量约为300万桶的Bashaw、Redwater、Galahad等六个在产油田区块，并采取增产增效措施，实现日产油气当量约1000桶，积累油气田生产运行管理经验，为下一步实施油气资产收购，扩大油气产能规模奠定基础。同时，把握国家油气体制改革带来的机遇，积极参与国土资源部组织的新疆油气勘查区块招标并中标面积为1595.004km2布尔津区块，该区块预测可探明石油地质储量为7000万-10400万吨和可观的天然气储量，预计可建成年产40-70万吨产量规模的油气田。中标新疆布尔津油气勘查区块并成为国内“四桶油”之外首批拥有油气勘探开发资质的企业，对公司融入国家“一带一路”战略，进一步拓展油气勘探开发业务，推进战略转型具有里程碑式的意义。

  （三）把握政策和市场机遇，大力开拓油田环保市场

  随着新《环保法》、“水十条”等相关政策的出台，环保标准趋严环保产业迎来了黄金发展期。公司重点围绕油田废水、油泥沙、钻井液、压裂液等，利用技术和资本优势，推行BOO、BOT等商业模式，提供一体化解决方案。报告期内，公司实现了高起点起步，中标春风油田含油污水资源化处理站项目，为国内首例高温高盐稠油热采污水资源化处理（BOO）项目，经过广泛的技术对比和现场实验，优化工艺方案，集成国际领先的高效除油除硅技术和深度脱盐软化技术等工艺，有效解决高矿化度、高硬度、高温、高二氧化硅和高含油水处理的技术难题，示范效应强，市场空间大，具有良好的市场推广价值。报告期内，该项目已经完成前期手续并开工建设，预计2016年10月建成运营。

  报告期内，公司实现经营收入74164.68万元，同比增长11.09%，实现归属于上市公司股东的净利润2413.84万元，同比下降49.62%。

  二、主营业务分析

  1、概述

  2015年公司实现营业收入741,646,821.97元，归属于上市公司股东净利润24,138,430.85元，较上年分别增长了11.09%、-49.62%。

  （1）收入指标：2015年化学品业务实现收入631,360,937.65元，较上年增加25,165,681.01元，同比增长4.15%。主要是海外市场销售取得突破，销量增长；油田技术服务收入为59,918,138.49元，较上年同期下降2.43%；油气勘探开发业务在本期实现收入50,367,745.83元，为子公司加拿大锐利能源收购油田区块形成油气产量产生的销售收入。

  （2）成本：2015年，化学品业务成本480,299,595.98元，较上年同期降低2.55%。油田技术服务业务成本为46,606,372.56元，与上年基本持平；油气勘探开发业务，本期形成成本84,772,258.41元。综合以上业务板块，本年度成本较上年同期增加13.41%。

  （3）费用：2015年公司三项费用合计98,122,775.61元，较上年同期增加26,603,698.58元。其中，销售费用较上年增加13,852,696.66元，同比增长79.75%，主要是本期公司开拓化学品海外市场业务，所发生的运费及服务费等增加；管理费用较上年同期增加13,133,435.46元，同比增长24.23%，主要是子公司加拿大锐利能源本期收购油田区块，发生了咨询费、律师费，同时本期公司人工费用较上年同期有所增加；财务费用较上年同期减少382,433.54 元，下降582.95%，主要是因为出口产品期末应收账款美元兑人民币汇率变动产生的汇兑收益所致。

  （4）资产减值损失：2015年资产减值损失较上年同期增加52,866,900.38元，主要原因是受原油价格的下跌影响，子公司加拿大锐利能源根据国际会计准则（IAS）相关规定，计提油气资产减值准备45,116,814.81元；同时，受化学品主要客户资金状况影响，计提的坏账准备较上年增加7,750,085.57 元。

  （5）现金流量变动情况说明：

  2015年，经营活动产生的现金流量净额为122,179,911.35元，较上年同期增加214.80%，原因是本年度以现金形式收回货款较上年同期增加及上年度的承兑汇票在本年度到期托收，增加了经营活动现金流入。

  投资活动产生的现金流量净额为-245,940,736.04元，较上年同期减少853.79%，主要原因是子公司锐利能源在本期收购在产油气资产，增加了投资活动现金支出。

  2015年，筹资活动产生的现金流量净额为3,473,401.65元，较上年同期减少96.93%，主要原因是上年度子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金，同时，本年度偿还银行借款及支付借款利息较上年增加，增加了筹资活动现金支出。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  2015年公司实现营业收入741,646,821.97元，归属于上市公司股东净利润24,138,430.85元，较上年分别增长了11.09%、-49.62%。

  （1）收入指标：2015年化学品业务实现收入631,360,937.65元，较上年增加25,165,681.01元，同比增长4.15%。主要是海外市场销售取得突破，销量增长；油田技术服务收入为59,918,138.49元，较上年同期下降2.43%；油气勘探开发业务在本期实现收入50,367,745.83元，为子公司加拿大锐利能源收购油田区块形成油气产量产生的销售收入。

  （2）成本：2015年，化学品业务成本480,299,595.98元，较上年同期降低2.55%。油田技术服务业务成本为46,606,372.56元，与上年基本持平；油气勘探开发业务，本期形成成本84,772,258.41元。综合以上业务板块，本年度成本较上年同期增加13.41%。

  （3）费用：2015年公司三项费用合计98,122,775.61元，较上年同期增加26,603,698.58元。其中，销售费用较上年增加13,852,696.66元，同比增长79.75%，主要是本期公司开拓化学品海外市场业务，所发生的运费及服务费等增加；管理费用较上年同期增加13,133,435.46元，同比增长24.23%，主要是子公司加拿大锐利能源本期收购油田区块，发生了咨询费、律师费，同时本期公司人工费用较上年同期有所增加；财务费用较上年同期减少382,433.54 元，下降582.95%，主要是因为出口产品期末应收账款美元兑人民币汇率变动产生的汇兑收益所致。

  （4）资产减值损失：2015年资产减值损失较上年同期增加52,866,900.38元，主要原因是受原油价格的下跌影响，子公司加拿大锐利能源根据国际会计准则（IAS）相关规定，计提油气资产减值准备45,116,814.81元；同时，受化学品主要客户资金状况影响，计提的坏账准备较上年增加 7,750,085.57 元。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  （1）本公司于2015年11月投资设立东营宝莫石油天然气勘探开发有限公司（简称“宝莫油气”），持股比例100%。宝莫油气营业范围为：石油、天然气勘探开发技术及相关工程的技术开发、咨询服务；石油、石化设备制造、监造、安装、采购及销售；以自有资金对石油、天然气行业进行投资；自营和代理进出口业务。

  （2）宝莫北京的子公司宝莫环境于2015年2月投资设立新疆宝莫环境工程有限公司（以下简称“新疆宝莫”），持股比例100%。新疆宝莫主要负责运营春风油田含油污水资源化处理站项目（BOO模式），目前尚在建设期。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  山东宝莫生物化工股份有限公司

  2015年度募集资金存放与

  实际使用情况的专项报告

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2015年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1137号文核准，本公司由主承销商中国建银投资证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于2010年8月24日采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票3,000万股，发行价为每股人民币23元。截至2010年9月6日，本公司共募集资金69,000万元，扣除发行费用4,100.83万元后，募集资金净额为64,899.17万元。

  上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（2010）第129号《验资报告》验证。

  （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

  1、以前年度已使用金额

  截至2014年12月31日，本公司以募集资金累计投入募投项目38,139.87万元（含置换自筹资金预先投入募集资金投资项目7,444.95万元），以募集资金的超募部分永久补充流动资金9,000万元，归还银行贷款11,500万元，以部分闲置募集资金暂时补充流动资金5,800万元，募集资金专户余额为2,722.79万元（含募集资金专户的利息净收入及保本型理财产品收益2,263.49万元）。

  2、本年度使用金额及当前余额

  2015年，本公司募集资金使用情况为：

  以募集资金直接投入募集资金投资项目1,008.62万元，以募集资金的超募部分永久补充流动资金5,800万元。

  截至2015年12月31日，本公司累计使用募集资金65,448.49万元，其中，以募集资金累计投入募投项目39,148.49万元（含置换自筹资金预先投入募集资金投资项目7,444.95万元），以募集资金的超募部分永久补充流动资金14,800万元，归还银行贷款11,500万元。尚未使用的募集资金金额为1,790.56万元（全部为扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入及保本型理财产品收益）。

  二、募集资金的管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定，结合本公司实际情况，制定了《山东宝莫生物化工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称 募集资金管理制度）。该募集资金管理制度于2008年6月23日经本公司第一届董事会第七次会议审议通过，并于2010年10月7日第二届董事会第七次会议、2010年12月9日2010年第二次临时股东大会审议修订。

  根据募集资金管理制度并结合经营需要，本公司从2010年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构于2010年9月29日签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2015年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至2015年12月31日，募集资金具体存放情况如下（单位：人民币元）：

  ■

  说明：上述存款余额均为扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入及保本型理财产品收益。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  本年度募集资金实际使用情况，详见附表：募集资金使用情况对照表。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  2012年4月21日，经本公司2011年年度股东大会审议决议，2万立方米液体化学品（丙烯腈等）原料仓储罐区项目终止建设。其主要原因是：由于东营港口整体规划实施和化学品码头配套设施建设滞后，公司液体化学品（丙烯腈等）原料仓储罐区项目进展缓慢，尚未施工建设；而且随着国内丙烯腈供应商的扩产，公司丙烯腈国内采购渠道和供应保障也发生了变化，特别是中国石化下属齐鲁石化丙烯腈装置于 2011 年扩建完成投产，公司与中石化华北销售公司签订了战略合作框架协议，形成了运输距离近，供应数量、质量、价格得以保证的丙烯腈采购渠道，公司对港口丙烯腈仓储需求相应降低，基于以上原因，经2012年4月21日召开的2011年年度股东大会审议，决定该项目终止实施。

  五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  截至2015年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

  六、募集资金使用及披露中存在的问题

  2015年度，本公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

  附表：募集资金使用情况对照表

  山东宝莫生物化工股份有限公司

  董事会

  2016年4月26日

  ■

  证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2016-026

  山东宝莫生物化工股份有限公司

  第四届监事会第五次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2016年4月15日以传真或邮件方式发出会议通知，于2016年4月26日在公司会议室召开，应参加会议监事4人，实际参会监事4人，会议由监事会主席赵玉华女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。与会监事经认真审议，通过如下议案：

  一、审议通过《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》

  该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。

  《2015年度监事会工作报告》具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  二、审议通过《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》

  该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司2015年财务决算报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了无保留意见的审计报告。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  三、审议通过《关于公司<2015年度报告及其摘要>的议案》

  该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。

  监事会认为：公司年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，在会计处理上遵循了一贯性原则，符合《企业会计制度》和财务报表编制的要求。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  四、审议通过《关于公司<2015年度利润分配>的预案》

  该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。

  同意2015年度利润分配预案为：

  以2015年末总股本6.12亿股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），共计18,360,000.00元，剩余未分配利润滚存下一年度。本次利润分配预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。同意本次利润分配预案提交公司2015年度股东大会审议。

  五、审议通过《关于审议公司<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》

  该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。

  监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司董事会2015年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

  六、审议通过《关于审议公司<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

  该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。

  监事会对募集资金的使用及存放情况进行核查，认为公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  七、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

  该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。

  监事会对公司与关联公司的业务往来进行了检查，认为公司关联交易符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  八、审议通过《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》

  该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。

  监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  九、审议通过了《关于公司向银行申请贷款额度的议案》

  该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。

  为补充业务发展的资金需求，同意由董事会授权董事长决定上一年度公司经审计总资产值20%额度以内的贷款事项。

  十、审议通过了《关于公司对新疆宝莫环境工程有限公司提供担保的议案》

  该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司本次担保有利于春风油田含油污水资源化处理站项目的顺利实施，对公司环保事业发展具有积极推动作用；公司为全资子公司提供担保的风险可控，不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响；本次担保事项不存在损害公司和中小股东利益的情形；同意公司对新疆宝莫环境提供担保。

  十一、审议通过了《关于山东证监局监管措施决定书的整改报告及修改<内幕信息知情人管理制度>的议案》

  该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司编制的《关于山东证监局监管措施决定书的整改报告》针对《关于对山东宝莫生物化工股份有限公司采取责令改正措施的决定》提出需整改的问题，已落实到相关责任人，同时制定了切实可行的整改措施，符合相关的法律法规及监管部门的要求，报告内容真实完整。通过此次整改，公司的规范运作、治理水平得到进一步提升。监事会对《关于山东证监局监管措施决定书的整改报告》无异议。

  特此公告

  山东宝莫生物化工股份有限公司监事会

  二Ｏ一六年四月二十八日

  证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2016-025

  山东宝莫生物化工股份有限公司

  第四届董事会第五次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2016年4月15日以传真或邮件方式发出会议通知，于2016年4月26日在公司会议室召开，应参加会议董事8人，实际参加董事8人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长夏春良先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经董事会充分讨论，采取投票表决方式，通过如下议案：

  一、审议通过《关于公司<2015年度总经理工作报告>的议案》

  该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》

  该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并拟在公司2015年度股东大会上述职，具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  三、审议通过《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》

  该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  四、审议通过《关于公司<2015年年度报告及其摘要>的议案》

  该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。

  《2015年年度报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  《2015年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  五、审议通过《关于公司<2015年度利润分配>的预案》

  该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。

  同意公司拟定以2015年末总股本6.12亿股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），共计18,360,000.00元，剩余未分配利润滚存下一年度。

  本次利润分配预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  六、审议通过《关于审议公司<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》

  该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司年审会计事务所—致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东宝莫生物化工股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告的鉴证报告》。

  独立董事及监事会已就该项议案发表同意意见，具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  七、审议通过《关于审议公司<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

  该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司年审会计事务所—致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东宝莫生物化工股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

  独立董事及监事会已就该项议案发表了同意的独立意见，具体内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  八、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

  该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。

  议案表决时，关联董事夏春良、吴时军、杜斌、徐志伟回避表决。独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见，具体内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。

  九、审议通过《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》

  同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。

  该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。

  十、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

  该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。

  根据表决结果，同意聘任宋新旺先生为公司副总经理，任期同本届董事会任期。

  简历详见附件。

  十一、审议通过《关于公司向银行申请贷款额度的议案》

  该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。

  为补充业务发展的资金需求，同意由董事会授权董事长决定上一年度公司经审计总资产值20%额度以内的贷款事项。

  十二、审议通过《关于公司对新疆宝莫环境工程有限公司提供担保的议案》

  该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。

  同意公司对新疆宝莫环境工程有限公司向银行申请10,000万元人民币的银行授信提供连带责任保证担保，担保期限五年。

  独立董事及监事会已就该项议案发表了同意的独立意见，具体内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

  十三、审议通过《关于山东证监局监管措施决定书的整改报告及修改<内幕信息知情人管理制度>的议案》

  该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。

  具体内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

  十四、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》

  该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。

  具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告

  山东宝莫生物化工股份有限公司董事会

  二Ｏ一六年四月二十八日

  附件：

  宋新旺先生：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，教授级高级工程师。1991年7月毕业于北京化工学院， 2009 年1月毕业于中国石油大学（北京）。1991年7月至 2015年11月，就职于中国石化胜利油田地质院，历任采收率室副主任、主任、院首席专家等职务，自2015年11月任山东宝莫生物化工股份有限公司总工程师。

  宋新旺先生未持有本公司股份，与公司或公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2016-031

  山东宝莫生物化工股份有限公司

  关于山东证监局行政监管措施决定书的整改报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  （下转B83版）