证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人龚道夷先生、主管会计工作负责人刘毅先生及会计机构负责人(会计主管人员)王琼女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  本期公司主要财务指标如下表所示（单位：元）：

  ■

  附注：

  1、销售形势较好，出现价量齐升状况，销售单价上涨45%左右，销售数量增长9%左右；

  2、销售数量同比增长约9%，单位成本下降8%左右；

  3、收入增长相应销售费用有所增加；

  4、本期员工薪酬激励和研发费用增加较多；

  5、本期销售商品收到的现金大幅增加，购买商品支付的现金减少较大；

  6、本期大金产业园建设支付现金大幅减少；

  7、本期支付融资租赁款较多；

  8、本期主营业务盈利能力增强。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、非公开发行

  2016年3月10日，公司召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》和《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案》。具体内容详见2016年3月11日在指定媒体上披露的相关公告，公告编号：2016-022、2016-023、2016-024。

  2016年3月22日，公司2015年年度股东大会审议了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订案）的议案》和《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等相关议案，该等议案未经股东大会审议通过。具体内容详见2016年3月23日在指定媒体上披露的相关公告，公告编号：2016-028。

  2、股东权益变动

  2016年3月，朱吉满先生因基于自身发展的需要，将其此前通过云南国际信托有限公司《汇通99号集合资金信托计划》、前海开源基金管理有限公司《前海开源四季阳光1号资产管理计划》、中国中投证券有限责任公司个人证券账户合计持有的6,358,337股广济药业股票卖出。本次权益变动后，朱吉满先生通过信托计划等合计持有广济药业股票12,585,231股，占公司股份总数的4.99998%。具体内容详见2016年3月31日在指定媒体上披露的《简式权益变动报告书》，公告编号：2016-029。

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  湖北广济药业股份有限公司董事会

  二零一六年四月二十八日

  证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2016－039

  湖北广济药业股份有限公司

  关于召开2016年

  第三次临时股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 会议召开的基本情况

  1、股东大会届次：广济药业2016年第三次临时股东大会。

  2、召集人：本公司董事会。2016年4月26日公司第八届董事会第十六次会议审议通过了“关于召开2016年第三次临时股东大会的议案”，提议召开本次股东大会。

  3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。

  4、会议时间：

  现场会议召开时间：2016年5月16日（星期一）14:30

  网络投票时间：2016年5月15日-2016年5月16日

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月16日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月15日15:00—2016年5月16日15:00期间的任意时间。

  5、召开的方式： 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、投票规则：股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股东账户同时存在现场投票、通过深圳证券交易所交易系统、互联网网络投票三种方式之两种及两种以上的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  合格境外机构投资者（QFII）和在深圳证券交易所开展融资融券业务的会员，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投票。

  7、出席对象：

  （1）截止2016年5月9日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

  （2）本公司董事、监事、高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  8、召开地点: 湖北省武汉市安华酒店（武汉市武昌区紫阳路281号）四楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、《关于2015年度高管绩效奖金分配方案的议案》

  上述议案内容详见本公司2016年4月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及www.cninfo.com.cn上的相关公告。

  三、现场股东大会会议登记方法

  1、登记方式：书面登记。

  2、登记时间：2016年5月13日上午8:30-11:00,下午2:30-4:30。

  3、登记地点：本公司证券部。

  4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：受托代表持本人身份证、授权委托书（见附件）、授权人股票账户卡，法人股东代表持本人身份证、法人股东单位授权委托书、法人股东深圳股票账户卡和法人营业执照复印件，办理出席登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。

  （一）通过深交所交易系统投票的程序：

  1、投票代码：360952

  2、投票简称：广济投票

  3、 投票时间：2016年5月16日的交易时间，即9:30-11：30 和13:00-15:00；

  4、在投票当日，“广济投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）输入买入指令；

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

  表1：股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2 ：表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月15日下午15：00，结束时间为2016年5月16日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （1）申请服务密码的流程 登陆网址: http:// wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。

  股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  ①登录http:// wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“湖北广济药业股份有限公司2016年第三次临时股东大会的投票”；

  ②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  ③进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；

  ④确认并发送投票结果。

  五、其它事项

  1、会议联系方式：联系人：邹天天；联系电话：027-87836508；传真：027-87836508。

  2、会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。

  3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

  4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  5、公司按照相关规定将于近期发布《关于召开2016年第三次临时股东大会提示性公告》。

  六、备查文件

  湖北广济药业股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议。

  湖北广济药业股份有限公司董事会

  二○一六年四月二十八日

  证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2016-040

  湖北广济药业股份有限公司

  第八届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、会议通知的时间和方式：会议通知于2016年4月16日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

  2、会议的时间、地点和方式：2016年4月26日以通讯方式召开；

  3、本次会议参与表决董事8人（含独立董事3人），实际参与表决董事8人；

  4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016年第一季度报告全文》及《正文》。

  具体内容详见4月28日在指定媒体披露的《公司2016年第一季度报告全文》及《正文》，公告编号：2016-038。

  （二）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

  具体内容详见4月28日在指定媒体披露的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2016-039。

  特此公告。

  湖北广济药业股份有限公司董事会

  二零一六年四月二十八日