证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人郭开铸、主管会计工作负责人潘英及会计机构负责人(会计主管人员)刘媛媛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  业绩预告情况:亏损

  业绩预告填写数据类型：区间数

  ■

  五、证券投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  六、衍生品投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  欣龙控股（集团）股份有限公司

  2016年4月27日

  证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2016-033

  欣龙控股（集团）股份有限公司

  第六届董事会第四次会议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  欣龙控股（集团）股份有限公司第六届董事会第四次会议于2016年4月24日分别以专人送达、传真方式发出会议通知，于2016年4月27日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加人数为9人，实际参加人数为9人，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

  一、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2016年第一季度报告》；（报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

  二、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2016年度投资者关系管理计划》；（内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

  三、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于续聘公司2016年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

  经公司董事会审计委员会及独立董事事先核查同意，公司拟续聘大华会计师事务所为公司2016年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，审计费总额不超过70万元（ 其中财务报告审计费不超过50万元、内部控制审计费不超过20万元）。本议案将提交公司股东大会审议。

  公司独立董事发表了独立意见，同意公司上述决定，并同意将上述续聘事项提交公司股东大会审议。

  四、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于调整董事津贴的议案》

  根据目前公司董事津贴标准偏低的实际情况，公司拟调整给予董事的津贴，调整后的标准如下：董事长 6000元/月；副董事长 5000元/月；独立董事 5500元/月；董事 3500元/月。

  本议案将提交公司股东大会审议。

  五、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开2015年度股东大会有关事项的议案》。（内容详见公司同期公告的《关于召开2015年度股东大会的通知》）

  特此公告

  欣龙控股（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月27日

  证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2016-035

  欣龙控股（集团）股份有限公司

  2016年半年度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年6月30日

  2、预计的业绩：亏损

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  本次业绩预告未经注册会计师预审。

  三、业绩变动原因说明

  预计公司今年上半年的亏损额较上年同期有所减少，主要原因如下：（1）报告期内公司海南基地的募投水刺项目经营情况好转，设备达产率逐步提高，盈利能力有所增强；（2）上年末对宜昌欣龙化工、宜昌欣龙熔纺和上海欣龙衬布等子公司的部分固定资产计提了减值准备，导致今年上半年的折旧费用较上年同期有所减少；（3）公司上年末关停了亏损较为严重的上海欣龙衬布业务，使得今年上半年亏损额降低；但由于湖北基地的特种纤维水刺项目和湖南的SMS项目投产时间不长，市场拓展还有个过程，短期内尚不能成为公司新的利润增长点，所以预计公司今年上半年仍然亏损。

  四、其他相关说明

  本期业绩预计由公司计划财务处初步估算得出，具体财务数据将在公司2016年半年度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告

  欣龙控股（集团）股份有限公司

  董事会

  2016年4月27日

  证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2016-036

  欣龙控股（集团）股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2015年度股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

  4、会议召开时间：

  现场会议召开时间为：2016年6月15日下午14:00

  网络投票时间：

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月14日下午15:00至2016年6月15日下午15:00 期间的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  6、股权登记日：2016年6月6日

  7、出席会议对象：

  （1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  8、会议召开地点：海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室

  二、会议审议事项

  1、审议议题：

  （1）《公司2015年度董事会工作报告》

  （2）《公司2015年度监事会工作报告》

  （3）《公司2015年度报告正文及摘要》

  （4）《公司2015年度财务决算报告》

  （5）《公司2015年度利润分配预案》

  （6）《关于续聘公司2016年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

  （7）《关于调整董事津贴的议案》

  （8）《关于调整监事津贴的议案》

  2、由公司独立董事向股东大会提交年度述职报告。

  3、本次股东大会的提案内容刊登于2016年4月23日、4月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。

  三、会议登记办法：

  1、登记方式：

  （1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；

  （2）个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；

  （3）异地股东可以用信函或传真方式登记。

  2、登记时间：2016年6月8日上午9:00—11:30，下午15:00-17:30。

  3、登记地点：

  海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司证券事务部 邮编：570125

  联系电话：（0898）68585274

  传 真：（0898）68582799

  联 系 人：汪 燕

  4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原件）及委托人的证券帐户卡。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

  五、其他事项

  1、会议联系方式：

  联系电话：0898-68585274 传真：0898-68582799

  联 系 人：汪 燕

  2、会议费用：

  会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

  欣龙控股（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月27日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一． 通过深交所交易系统投票的程序

  1. 投票代码：360955

  2. 投票简称：“欣龙投票”。

  3. 投票时间：2016年6月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4. 股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：

  （1） 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2） 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1） 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2） 选择公司会议进入投票界面；

  （3） 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1） 在投票当日，“欣龙投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2） 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3） 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”见下表：

  ■

  （5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  二． 通过互联网投票系统的投票程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月14日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年6月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2016年6月15日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人名称：

  委托人身份证或营业执照号：

  受托人姓名：

  受托人身份证号码：

  委托人持股数：

  委托人股东帐号：

  委托权限如下：

  ■

  委托人签名/盖章：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2016-037

  欣龙控股（集团）股份有限公司

  第六届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  欣龙控股（集团）股份有限公司第六届监事会第三次会议于2016年4月24日以专人送达方式发出会议通知，于2016年4月27日召开。本次会议应参加人数为3人，现场出席3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

  一、3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2016年第一季度报告》：

  经审阅公司《2016年第一季度报告》，监事会认为，该报告真实、准确、完整地反映了公司2016年第一季度报告的实际运行情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会审议《2016年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。

  二、3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于调整监事津贴的议案》。

  根据目前公司监事津贴标准偏低的实际情况，公司拟调整给予监事的津贴，调整后的标准如下：（人民币、含税）：监事长 3500元/月；监事：2500元/月。本议案将提交公司股东大会审议。

  特此公告

  欣龙控股（集团）股份有限公司

  监 事 会

  2016年4月27日