证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 未出席董事情况

  ■

  1.4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.5 公司简介

  ■

  ■

  1.6 公司拟以2015年末总股本331,422,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.24元（含税），共计分配7,954,128.00元，剩余未分配利润187,212,340.73元结转以后年度分配。2015年度不进行资本公积转增股本。本预案需提交公司股东大会审议。

  二 报告期主要业务或产品简介

  报告期内，公司主要从事影视基地开发、经营，影视拍摄、电视剧节目制作、代理各类广告业务等。影视基地旅游业务主要为门票收入及影视协拍收入；影视剧业务依然以自主策划、自主创意、自主投资、自主版权、自主销售的生产模式为主，但为减少风险，影视业务投资规模进一步收缩；广告业务为中央电视台科教频道广告资源的区域总代理。

  随着经济社会发展和人们休闲意识的提高，旅游业日益成为国民经济的重要产业，市场主体在创业创新的驱动下，越来越多元化。旅游产业线上与线下的渗透与融合进一步加剧，旅游产业进行互联网升级成为新的趋势。但经济增速减缓和转型调整，也在一定程度上制约了旅游消费。

  国内影视剧市场近年来进入平稳增长期，竞争格局较为分散，整体供大于求，精品电视剧供给不能满足市场需求，“一剧两星”政策促使电视剧制作更加注重内容品质，已逐步形成以内容质量竞争代替数量竞争的市场格局。

  作为传统的传播平台，电视媒体仍然为广告的重要投放渠道，但电视广告投放总量开始出现下滑，越来越聚焦于强势电视媒体的优质节目资源。传统电视媒体广告市场原有的领先地位面临着新媒体更大的挑战，传统媒体与新媒体的融合将使电视媒体广告拥有更多元的辅助传播渠道。

  三 会计数据和财务指标摘要

  单位：元 币种：人民币

  ■

  四 2015年分季度的主要财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  五 股本及股东情况

  5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  5.3 公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  不适用

  六 管理层讨论与分析

  报告期内，公司共实现营业收入513,550,440.82元，较上年同期下降32.07%；实现营业利润35,157,513.11元，较上年同期下降45.56%；实现归属于上市公司股东的净利润26,380,094.31元，较上年同期下降49.95%。

  报告期公司影视业务收入221,099,769.42元，较上年同期下降38.52%，主要原因是公司影视剧业务针对政策及市场变化，调整了经营策略，控制了整体投资规模和投资进度，将影视剧业务的重心调整为集中资金打造重点剧目，影视剧业务整体规模收缩，本年度影视剧业务收入下降较大，公司投拍的《客家人》、《明天你好》处于后期制作，尚未投向市场。报告期内，公司出品的电视剧《马向阳下乡记》荣获第30届中国电视剧“飞天奖”优秀电视剧奖、入围第17届华鼎奖百强榜并荣获十大“全国观众最喜爱的电视剧作品”，基本完成了二、三轮上星及部分地面后期发行；《明天你好》申报了以“中国梦”为主题的电视剧生产创作。纪录片及电视节目、电视栏目制作方面，公司与中央电视台继续保持紧密合作并努力拓宽合作范围，寻求新的合作增长点。公司承接了《与世界做生意》、《云与梦之间》、《生命的力量》、《五大道》、《汉》、《园林》等多部纪录片委托制作业务以及《我爱发明》、《原来如此》、《等着我》等多个电视节目及栏目的委托制作业务。在影视技术服务及设备租赁业务方面，公司与中央电视台延续了良好合作关系，承接了中央电视台《谁是球王》、《中国汉字听写大会》、《中国成语大会》、《辉煌50年，大美新西藏》、《大国工匠·为国铸剑》、《一带一路特别节目》等一系列特别节目及重点项目的制作任务。纪录片《园林》片头获得了高清视频图形制作质量奖（金帆奖）片头类一等奖及金投赏国际创意节制作类铜奖两大奖项；电视剧《王大花的革命生涯》、《空巢老爷》分别获得高清晰度节目录制技术质量（金帆奖）二等奖和三等奖。此外，公司不断加大央视以外合作单位相关业务的开发力度，为公司创收并增加效益。报告期内，由于中央电视台相关政策调整，公司承担的中央电视台各频道、栏目制作服务及设备租赁业务规模下降，各项业务收入有所下降。上述综合因素致使本年度公司影视业务收入较上年同期下降。

  报告期内，广告业务收入96,093,562.36元，较上年同期下降55.84%。中央电视台科教频道广告资源实行区域代理制后，区域代理商业务发展缓慢，广告业务规模持续下降；此外，新媒体的不断创新，分流了传统电视媒体的广告份额，也对传统广告业务产生很大影响。上述因素致使公司子公司上海中视国际广告有限公司本年度广告业务收入较上年同期大幅下降。

  报告期内，公司旅游业务收入195,411,145.15元（其中：无锡分公司旅游业务收入为168,302,279.36元，南海分公司旅游业务收入为27,113,025.79元），较上年同期增长9.79%。主要原因是公司无锡景区、南海景区分公司针对经济增速减缓和转型调整带来的复杂多变的旅游市场环境，坚持“以文化统领旅游”的经营战略，持续推动以“影视文化”为核心的特色旅游。面对区域市场竞争的加剧，为保证景区品质，公司持续加强景区建设，升级改造基础设施，完善软硬件建设，无锡景区以常态化保持国家5A级品质为标准，南海景区以创建国家4A级旅游景区为契机，努力促进园区内各服务项目升级；同时景区文化演出活动不断推陈出新、演出质量精益求精，南海景区首创国内体验式演出节目，提供个性化服务项目，提高游客满意度；销售方面通过互联网等新媒体进行网络营销和市场推介，开展多样化营销宣传，积极开展热点营销，打造景区文化旅游品牌，提高景区在旅游市场上的竞争力，保持了区域市场的市场份额，各项业务保持平稳发展。上述因素使报告期的旅游业务收入较上年同期持续稳定增长，旅游业务在公司总体经济规模中占比逐步增加。

  报告期内，公司影视业务及广告业务收入降幅较大，旅游业务收入有所增长；基于公司整体经营情况，公司严格控制各项成本费用开支，最大限度地减缓了业绩下滑幅度。受上述综合因素影响，公司实现的营业利润及归属于上市公司股东的净利润、每股收益等指标较上年同期有所下降。

  七 涉及财务报告的相关事项

  7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  不适用 

  7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  不适用 

  7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  本公司2015年度纳入合并范围的子公司共2户，详见年报第十一节财务报表附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

  7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  不适用  

  中视传媒股份有限公司

  董事长：赵刚

  二〇一六年四月二十七日

  证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：临2016-02

  中视传媒股份有限公司

  第六届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中视传媒股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2016年4月27日上午9：30在北京温特莱中心B座22层会议室召开。会议通知已于2016年4月17日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事；会议应到董事8位，实到董事7位，因公务原因，独立董事刘守豹授权委托独立董事李丹代为行使表决权。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议由赵刚董事长主持，审议通过如下决议：

  一、《公司2015年度董事会工作报告》；

  本议案需提交股东大会审议通过。

  同意8票，无反对或弃权票。

  二、《公司2015年度总经理工作报告》；

  同意8票，无反对或弃权票。

  三、《公司2015年度财务决算报告》；

  本议案需提交股东大会审议通过。

  同意8票，无反对或弃权票。

  四、《公司2015年度利润分配预案》；

  经瑞华会计师事务所审计，公司共实现净利润15,897,841.06元（母公司数据，下同），在提取10%法定盈余公积金1,589,784.11元和5%任意盈余公积金794,892.05元后，加上以前年度结转的未分配利润197,561,559.83元，再扣除根据2014年度股东大会决议已分配的2014年度现金红利15,908,256.00元，本年度实际可供股东分配的利润为195,166,468.73元。

  公司2015年度的利润分配预案为：公司拟以2015年末总股本331,422,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.24元（含税），共计分配7,954,128.00元，剩余未分配利润187,212,340.73元结转以后年度分配。2015年度不进行资本公积转增股本。

  本预案需提交股东大会审议通过。

  同意8票，无反对或弃权票。

  五、《关于计提2016年度资产减值准备的议案》；

  根据《企业会计准则》和本公司计提资产减值准备的会计政策，公司2015年度共提取坏账准备31,393,424.17元（其中应收账款提取14,611,253.47元，其他应收款提取16,782,170.70元），各项坏账准备的计提都遵循了本公司根据《企业会计准则》制订的应收款项坏账准备计提方法。

  同意8票，无反对或弃权票。

  六、《关于续聘会计师事务所的议案》；

  经本次会议审议通过，同意公司续聘瑞华会计师事务所为中视传媒2016年度报告审计单位，支付其2016年度报酬58万元（包括本公司及控股子公司2016年度报告审计和内部控制审计），并由公司承担审计期间审计人员的差旅费用，聘期一年，自股东大会通过之日起计。

  本议案需提交公司股东大会审议通过。

  同意8票，无反对或弃权票。

  七、《公司2015年度报告正文及摘要》；（年报正文及摘要刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  本议案需提交股东大会审议通过。

  同意8票，无反对或弃权票。

  八、《关于<公司2015年度内部控制评价报告>的议案》；（《公司2015年内部控制评价报告》刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  同意8票，无反对或弃权票。

  九、《关于公司2015年日常关联交易的报告及2016年日常关联交易预计的议案》；（具体内容参见公司相关公告）

  根据公司业务发展战略和2015年公司经营的实际情况，我公司及下属控股公司在2016年度继续与我公司控股股东无锡太湖影视城的实际控制人中央电视台及其下属公司开展关联交易。

  2016年度，关联交易各项业务交易金额累计预测将不超过人民币48,300万元。其中版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过人民币14,700万元，租赁及技术服务累计交易金额将不超过人民币2,990万元，广告经营业务的累计交易金额将不超过人民币30,010万元。土地及物业租赁累计交易金额将不超过人民币600万元。

  根据《公司法》第一百二十四条规定，作为关联方董事在董事会审议上述关联交易时，必须回避表决。非关联董事（即独立董事）3名，审议并通过了上述关联交易。

  本议案需提交股东大会审议通过。

  在5名关联董事回避表决的情况下，同意3票，无反对或弃权票。

  十、《关于修订<公司章程>的议案》；（具体内容参见公司相关公告）

  本议案需提交股东大会审议通过。

  同意8票，无反对或弃权票。

  十一、《关于修订<公司独立董事津贴制度>的议案》；

  本议案需提交股东大会审议通过。

  同意8票，无反对或弃权票。

  十二、《关于公司2016年度委托理财的议案》；（具体内容参见公司相关公告）

  董事会授权公司在2016年度内使用不超过3亿元资金购买银行短期理财产品，上述资金可循环投资,十二个月内累计交易金额不超过15亿元。

  公司选择投资理财品种应以资金安全为核心兼顾较高的理财收益；应选择国有股份制银行及股份制商业银行发售的资金安全度较高、一年以内的对公理财产品及银行结构性存款两种理财品种。

  累计交易金额达到上海证券交易所相关规定标准，需提交公司股东大会审议。

  同意8票，无反对或弃权票。

  十三、《审计、薪酬与考核委员会2015年度履职情况报告》；

  同意8票，无反对或弃权票。

  十四、《公司2016年第一季度报告全文及正文》。（详细内容刊载于上海证

  券交易所网站www.sse.com.cn）

  同意8票，无反对或弃权票。

  会议同时通报了《关于2015年度处置资产的报告》、《注册会计师与治理层沟通函》、《关于控股子公司中视广告人事调整的报告》、《2015年度独立董事述职报告》、《公司2015年度董事参加会议情况》。

  特此公告。

  中视传媒股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年四月二十八日

  证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：临2016-03

  中视传媒股份有限公司

  第六届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中视传媒股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2016年4月27日上午在北京温特莱中心B座22层会议室召开。会议通知已于2016年4月17日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事；会议应到监事3位，实到监事3位。公司总经理、董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议由王浩监事会主席主持，审议通过如下决议：

  一、《中视传媒2015年度监事会工作报告》；

  同意3票，无反对或弃权票。

  二、《关于公司六届二十三次董事会利润分配预案的审核意见》；

  同意3票，无反对或弃权票。

  三、《公司2015年度报告正文及摘要》；

  监事会认为，公司2015年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》以及公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况；没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  同意3票，无反对或弃权票。

  四、《关于公司六届二十三次董事会关于内部控制评价报告的审核意见》；

  同意3票，无反对或弃权票。

  五、《关于公司六届二十三次董事会关联交易议案的审核意见》；

  同意3票，无反对或弃权票。

  六、《公司2016年第一季度报告全文及正文》；

  监事会认为，公司2016年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》以及公司内部管理制度的各项规定；第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况；没有发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  同意3票，无反对或弃权票。

  七、《公司董事2015年度述职报告》；

  监事会审议通过了公司五位非独立董事（董事长赵刚、董事王钧、陆海亮、李颖、石育林）2015年度述职报告。

  同意3票，无反对或弃权票。

  会议同时通报了《公司董监事2015年度参会情况统计表》。

  2015年度，监事会本着认真、严谨的态度，严格按照《公司法》和公司《章程》的有关规定，出席了各次股东大会，列席了相关董事会会议，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监事会的职责，对公司依法运作情况、经营决策程序、董事、高级管理人员的履职守法情况等各方面进行了全面的检查和监督，认为：

  1、2015年度，公司股东大会和董事会决策程序合法，董事会能够严格执行股东大会的各项决议和授权。公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法规，依法规范运作，法人治理结构不断完善，进一步保障了公司全体股东和投资者的合法权益。公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，能够本着对投资者负责的态度，忠于职守，未发现违法、违规或损害公司利益的行为。

  2、2015年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的长期持续发展。公司董事会严格按照相关法律法规和公司《章程》的要求制定分配方案，决策程序符合规范。本年度利润分配预案的实施有利于维护股东的长远利益。

  3、2015年度，公司财务状况良好，财务制度及管理较规范，瑞华会计师事务所对公司2015年度财务报告出具了标准无保留的审计意见是客观、公正的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

  4、2015年度，公司无募集资金的使用。

  5、2015年度，公司无资产收购、出售的交易行为。

  6、关联交易中，公司遵循了公开、公平、公正的交易原则，杜绝内幕交易，按市场价格定价，交易程序合法，没有损害公司和股东的利益或造成公司资产损失。关联股东在股东大会上依法履行回避表决。关联交易的信息披露能执行监管部门有关规定，有效地保护了广大投资者，特别是中小投资者的权益。

  7、公司监事会已经审阅了董事会关于公司2015年度内部控制评价报告，对公司内部控制体系的建设和执行情况进行了审核。公司监事会认为：公司根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制体系的基本原则，结合公司自身的具体情况，制定涵盖公司所有重大方面的内部控制制度并组织实施，保证了公司经营管理的正常进行，保护了公司资产的安全和完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效，公司内部控制的自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。对董事会关于公司2015年度内部控制评价报告无异议。

  特此公告。

  中视传媒股份有限公司

  监 事 会

  二〇一六年四月二十八日

  证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：临2016-04

  中视传媒股份有限公司

  关于2016年日常关联交易预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。

  ●公司与关联方的交易有利于公司保持经营业绩的稳定增长，有助于实施公司的业务发展战略，是保持业务稳定与发展的重要途径，同时也是正常的市场行为。

  根据公司业务发展战略和2015年公司经营的实际情况，我公司及下属控股公司在2016年度继续与我公司控股股东无锡太湖影视城的实际控制人中央电视台及其下属公司开展关联交易。根据上海证券交易所《股票上市规则》和本公司《关联交易决策制度》的有关规定，现将相关事项公告如下：

  一、2015年日常关联交易执行情况：

  2015年，我公司及控股公司（包括北京中视北方影视制作有限公司、上海中视国际广告有限公司等），与中央电视台及其下属公司（包括中国国际电视总公司等）就版权转让项目、租赁及技术服务项目、广告经营项目、制作项目等多种经营形式开展业务合作。截止报告期末，关联交易各项业务的实际交易金额分别为：版权转让及制作14,691.15万元，租赁及技术服务4,953.44万元,广告代理业务7,574.30万元，土地及物业租赁640.56万元，累计交易金额27,859.45万元，总体控制在股东大会批准的关联交易预计框架范围内。2015年日常关联交易的实际执行情况如下：

  单位：人民币 万元

  ■

  二、2016年日常关联交易预计：

  2016年度，关联交易各项业务交易金额累计预测将不超过人民币48,300万元。其中版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过人民币14,700万元，租赁及技术服务累计交易金额将不超过人民币2,990万元，广告经营业务的累计交易金额将不超过人民币30,010万元。土地及物业租赁累计交易金额将不超过人民币600万元。2016年日常关联交易预计如下：

  单位: 人民币 万元

  ■

  三、关联方介绍和关联关系：

  1、中央电视台（所属部门包括大型节目中心、新闻中心、综合频道、电视剧频道、纪录频道、科教频道、技术制作中心、广告经营管理中心等）

  单位住所：北京市复兴路11号

  主要经营业务：从事电视节目的制作、播出。

  关联关系：因公司控股股东无锡太湖影视城为中央电视台全资下属公司，故本公司与中央电视台构成关联关系。

  2、中国国际电视总公司（包括所属公司）

  公司住所：海淀区复兴路11号

  注册资本：273034.3 万元

  主营业务：电视剧制作；广播电视节目制作、发行；音像制品的批发、网上销售、零售、出租；经营演出及经纪业务；批发兼零售预包装食品；出版文艺、社会教育方面的音像制品等。  

  关联关系：中国国际电视总公司为本公司实际控制人中央电视台的全资子公司，故与本公司构成关联关系。

  3、中央电视台无锡太湖影视城

  公司住所：无锡市大浮乡漆塘

  注册资本：989.6 万元

  主营业务：为国内外影视剧组摄制影视节目提供场景和设施服务、艺术景点的游览服务。

  关联关系：无锡太湖影视城为本公司的控股股东，故本公司与无锡太湖影视城构成关联关系。

  4、央视后勤服务发展（北京）有限责任公司

  单位住所：北京市海淀区复兴路11号

  注册资金：3253.96万元

  主营业务：中餐服务；零售卷烟、雪茄烟；销售饮料、酒等。

  关联关系：央视后勤服务发展（北京）有限责任公司由中央电视台和中国国际电视总公司等共同投资组建，故与本公司构成关联关系。

  5、中视实业发展有限责任公司

  单位住所：北京市海淀区羊坊店路9号

  注册资金：1300万元

  主营业务：影视文化、技术交流；场景道具、服装、化妆造型的设计、制作；影视咨询；电视技术咨询及设备的安装、维修、销售；广播电视通讯网络安全防范工程的设计、安装、维修等。

  关联关系：中视实业发展有限责任公司是中国国际电视总公司的全资子公司，故与本公司构成关联关系。

  6、中视科华有限公司

  单位住所：北京市海淀区羊坊店街道彩电中心1号住宅楼西侧1至2层全部

  注册资本：20300 万元

  主营业务：制作、发行动画片，电视综艺，专题片；经营演出及经纪业务；建设工程项目管理。技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训等。

  关联关系：中视科华有限公司是中国国际电视总公司的全资子公司，故与本公司构成关联关系。

  7、北京中视远图影视传媒有限公司

  单位住所：北京市丰台区丰台路口139号1幢218室【园区】

  注册资金：1000万元

  主营业务：广播电视节目制作；影视策划；制作、设计、代理、发布广告；电脑动画设计；图文设计、制作；承办展览展示；会议服务；组织文化艺术交流活动等。

  关联关系：北京中视远图影视传媒有限公司是中国国际电视总公司下属中视科华有限公司的全资子公司，故与本公司构成关联关系。

  8、梅地亚电视中心有限公司

  单位住所：北京复兴路乙十一号

  注册资本：11573.507 万元

  主营业务：住宿；制售中餐、西餐、日餐（含冷荤凉菜）；销售饮料、酒、茶、定型包装食品；非医疗性美容理发；洗浴；棋牌；歌舞厅、KTV包间、酒吧；出租客房、公寓、写字间和会议厅；会议服务；劳务派遣；日用百货销售；为外国广播电视新闻采访和电影、电视节目交流制作提供场所、设施和服务等。

  关联关系：梅地亚电视中心有限公司是中国国际电视总公司的子公司，故与本公司构成关联关系。

  9、央视市场研究股份有限公司上海分公司

  单位住所：上海市闸北区恒丰路436号

  主营业务：公司进行各种商业市场调查研究及日用商品消费者调查、报纸读者调查、电视收视率调查、广告知晓率调查和互联网使用率调查。

  关联关系：央视市场研究股份有限公司是中国国际电视总公司和TN索福瑞集团 (英国)等合资的股份制企业，故与本公司构成关联关系。

  10、南海影视城

  单位住所：广东省南海市松岗镇

  中视传媒股份有限公司投资拥有的南海影视城占用的土地及道路、附属设施等为中央电视台资产，由中视传媒南海分公司代为经营管理。

  关联关系：因涉及资产为中央电视台所有，故与本公司构成关联关系。

  11、央视纪录国际传媒有限公司

  单位住所：北京市海淀区复兴路乙11号梅地亚电视中心12层

  注册资金：5000 万元

  主营业务：制作、发行广播电视节目；设计、制作、代理、发布广告；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业策划、设计等。

  关联关系：央视纪录国际传媒有限公司是中国国际电视总公司的全资子公司，故与本公司构成关联关系。

  12、央视创造传媒有限公司

  单位住所：北京市朝阳区八里庄东里1号CF09-A

  注册资金：5000 万元

  主营业务：广播电视节目制作与发行；设计、制作、代理、发布广告；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业策划等。

  关联关系：央视创造传媒有限公司是中国国际电视总公司的全资子公司，故与本公司构成关联关系。

  13、北京中视创新文化发展有限公司

  单位住所：北京市昌平区科技园区超前路5号B座305室

  注册资金：500万元

  主营业务：组织文化交流活动；影视策划；电视节目传递技术开发、技术服务；电视设备租赁服务；演出景观策划与制作服务；电视设备销售等。

  关联关系：北京中视创新文化发展有限公司是中国国际电视总公司下属中视科华有限公司的全资子公司，故与本公司构成关联关系。

  14、北京中视汉威航空服务有限公司

  单位住所：北京市海淀区复兴路11号3号楼一层

  注册资金：400 万元

  主营业务：票务代理；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；翻译服务；摄影扩印服务；电脑动画设计等。

  关联关系：北京中视汉威航空服务有限公司是中国国际电视总公司、中视实业发展有限责任公司和梅地亚电视中心有限公司等共同出资组建，故与本公司构成关联关系。

  四、 关联交易情况及关联交易协议的签订情况：

  1、版权转让项目

  公司的任一方或多方与关联方的任一方或多方销售、购买电视节目的版权及其附属产品的业务系不时发生，双方将根据实际需要，在每次业务发生时订立协议，交易价格将以市场价格为依据。

  2、租赁及技术服务项目

  公司的任一方或多方向关联方的任一方或多方提供专业广播级影视制作设备租赁和相应的技术服务以及影视剧后期制作、频道及栏目包装等技术服务，双方将根据实际需要，在每次业务发生时订立相关协议，交易价格将以市场价格为依据。

  3、广告经营项目

  公司将承包经营公司实际控制人中央电视台的部分广告时段。

  4、制作项目

  公司的任一方或多方与关联方任一方或多方开展节目制作，并将制作成品的版权及其附属产品销售给关联方的任一方或多方。制作销售业务系不时发生，双方将根据实际需要，在每次制作销售业务发生时订立销售协议；交易价格将以市场价格为依据。

  5、土地使用权承租

  公司因租赁控股股东中央电视台无锡太湖影视城土地使用权，需向无锡太湖影视城支付土地使用权租赁费。

  6、资产委托管理

  南海影视城系公司与中央电视台共同投资形成，所占用的土地及道路、附属设施等为中央电视台资产，由中视传媒南海分公司代为经营管理。双方就中央电视台在南海投资形成的资产签署了《委托管理协议》，期限为2014年1月1日至2016年12月31日。公司对受托管理资产自主经营，自负盈亏，中央电视台不就受托资产支付任何费用（包括但不限于佣金、管理费等）。

  五、关联交易的定价依据：

  1、版权转让和制作业务

  交易各方将依据节目题材、主要演职员的艺术水准、观众的认知度、场景大小、使用设备水平、服化道具水平及节目的版权价值、周期长短等诸多因素，并参照以往同类交易合同价格共同协商确定具体价格（其中，公司出售产品的价格参照公司向无关联第三方出让类似产品的价格，公司购买产品的价格参照公司从无关联第三方处受让类似产品的价格）。

  2、租赁及技术服务业务

  对于设备租赁交易，其价格在考虑设备的折旧、维修维护、资金占用费及其它相关成本的基础上，由交易各方参照以往同类交易合同价格共同协商确定具体价格，该等价格参照公司向无关联第三方提供类似设备租赁的价格。

  对于技术服务交易，其价格由交易各方在参照同类技术服务内容的市场价格和交易各方以往同类交易价格的基础上共同协商确定。

  3、广告经营业务

  对于广告经营业务，按中央电视台确定的买断价格执行。

  4、土地使用权承租

  根据国土管理部门确认的土地评估结果，本着公平合理的原则，双方协商确定。

  5、资产委托管理

  根据相关资产评估结果，本着公平合理的原则，双方协商确定。

  六、交易方式：

  版权转让及制作业务项下制作、销售与购买的影视节目将经过购买方的任一方或多方的审查，参考影视节目的题材、主要演职员的艺术水准、观众的认知度、场景大小、使用设备水平、服化道具水平及节目的版权价值、周期长短等诸多因素，再由交易相关方商讨确定相关文件的条款。该等交易在经过公司任一方或多方或关联方任一方或多方的相关主管部门的审批程序之后最终结款。结算周期为季度、半年或一年。

  在开展租赁及技术服务业务时，公司任一方或多方应根据关联方任一方或多方的需求，遵循“市场竞争、同等优先”的原则及时向关联方任一方或多方提供设备租赁及技术服务。

  在开展广告经营业务时，公司将按关联方通常的广告管理制度，依据所经营广告频道或时段的不同，获取买断价格。结算周期按具体文件约定。

  七、关联交易审议程序：

  《关于公司2015年日常关联交易的报告及2016年日常关联交易预计的议案》经公司独立董事事先认可后，提请公司第六届董事会第二十三次会议审议。独立董事核查认为，通过与公司管理层沟通，查阅公司提供的相关资料，并结合公司的实际经营情况，此次议案内容中涉及发生的关联交易属于公司正常的业务范围，没有出现损害公司及股东利益的行为，同意提交公司董事会审议。

  独立董事就六届二十三次董事会审议《关于公司2015年日常关联交易的报告及2016年日常关联交易预计的议案》发表的独立意见为：关联董事在审议上述关联交易议案时均回避表决，表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，未发现有损害公司及公司非关联股东利益的情形。同意将上述关联交易提交股东大会审议。

  八、关联交易的目的及对上市公司的影响：

  1、交易的必要性、持续性

  关联方中央电视台是拥有多套全国覆盖频道的国家电视台，电视频道数量居全国各电视台之首，是具有一定国际影响的传媒机构，也是国内最强势的广告媒体和中国最大的电视相关业务市场。维持和加强与中央电视台的协作，向关联方开展节目制作、版权转让、设备租赁业务和技术服务以及开展广告经营，有利于公司保持经营业绩的稳定增长，有助于实施公司的业务发展战略，是保持业务稳定与发展的重要途径，同时也是正常的市场行为。上述关联交易是必要的并且将持续进行。

  公司因租赁控股股东中央电视台无锡太湖影视城土地，需向中央电视台无锡太湖影视城支付土地租赁费，该协议自本公司注册登记之日起生效。承租控股股东土地使用权系公司用作日常经营之持续场所，故上述关联交易必要且持续。南海影视城系我公司与中央电视台共同投资形成，具有旅游和拍摄影视作品两大项业务。双方签署南海影视城资产《委托管理协议》，协议委托管理的土地及资产系公司用作日常经营之持续场所，故上述关联交易必要且持续。

  2、交易的公允性

  上述日常关联交易的价格以市场价格为基础以及基于市场参考的协议价确定，定价公允合理，不存在损害公司及其股东、非关联股东特别是中、小股东利益的情况。

  3、交易对公司独立性的影响

  公司发展战略、业务模式导致的上述日常关联交易必要且持续，不影响公司的独立性。

  九、关联人回避事宜：

  1、关联方董事在董事会审议上述关联交易时回避表决。

  2、公司股东大会审议上述关联交易时，关联股东将回避表决。

  十、其它：

  本议案需提交股东大会审议，有效期为一年。有关关联交易的实施情况公司将在定期报告中披露。

  特此公告。

  中视传媒股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年四月二十八日

  证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：临2016-05

  中视传媒股份有限公司

  关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据公司业务发展的需要，中视传媒股份有限公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体修订内容如下：

  “原第一百二十四条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。

  公司设副总经理2至4名，由董事会聘任或解聘。

  公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书为公司高级管理人员。

  董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。

  拟修订为：

  第一百二十四条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。

  公司设副总经理2至5名，由董事会聘任或解聘。

  公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书为公司高级管理人员。

  董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。”

  原《公司章程》其他条款不变。上述修订内容尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议批准之日起实施。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  特此公告。

  中视传媒股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年四月二十八日

  证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：临2016-06

  中视传媒股份有限公司委托理财公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●委托理财受托方：平安银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、广发银行股份有限公司。

  ●委托理财金额：2.8亿元。

  ●委托理财投资类型：对公理财产品、银行结构性存款。

  ●委托理财期限：不超过365天。

  一、委托理财概述

  （一）为合理利用闲置资金，提高公司资金使用效率，中视传媒股份有限公司六届十九次董事会于 2015 年7月14日审议通过相关议案，授权公司使用3亿元资金额度，购买国有银行或大型股份制银行的人民币短期理财产品。在充分保证资金安全及正常经营流动资金需求的基础上，中视传媒股份有限公司六届二十三次董事会于2016 年4月27日审议通过《关于公司2016年度委托理财的议案》，授权公司2016年继续使用不超过3亿元资金，购买银行短期理财产品，上述资金可循环投资,十二个月内累计交易金额不超过15亿元。

  公司已与平安银行股份有限公司北京丰台支行、交通银行股份有限公司北京东单支行、广发银行股份有限公司北京潘家园支行签署协议，使用自有资金2.8亿元购买短期理财产品，产品期限不超过一年。具体银行理财产品情况详见本公告第二部分“委托理财协议主体的基本情况”及第三部分“委托理财合同的主要内容”。本次委托理财不构成关联交易。

  （二）公司六届二十三次董事会审议通过《关于公司2016年度委托理财的议案》，并授权公司在2016年度内使用不超过3亿元资金购买银行短期理财产品，上述资金可循环投资,十二个月内累计交易金额不超过15亿元。累计交易金额达到上海证券交易所相关规定标准，需提交公司股东大会审议。

  二、委托理财协议主体的基本情况

  （一）公司选择国有股份制银行及股份制商业银行，董事会已对本次交易对方当事人的基本情况、信用等级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

  （二）协议主体的基本情况

  1、平安银行股份有限公司

  平安银行股份有限公司（简称：平安银行，股票简称：平安银行，股票代码：000001）是由原深圳发展银行股份有限公司以吸收合并原平安银行股份有限公司的方式完成两行整合并更名而来，是中国内地首家向公众发行股票并公开上市的全国性股份制商业银行，总部设于深圳。中国平安保险（集团）股份有限公司及其控股子公司合计持有本行58%的股份，为该行的控股股东。截至2015年末，总股本143.09亿股，总资产达25,071亿元，员工人数为37,937人。

  2、交通银行股份有限公司

  交通银行始建于1908年，是中国早期四大银行之一。为适应中国经济体制改革和发展的要求，1986年7月24日，作为金融改革的试点，国务院批准重新组建交通银行，重组后的交通银行成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行，总行设在上海。截至2015年12月末，交通银行资产总额达7.16万亿元；资本充足率为13.49％。

  3、广发银行股份有限公司

  广发银行总部位于广州市，成立于1988年，是国内首批组建的股份制商业银行之一。截至2014年末，广发银行资产1.65万亿，在境内16个省（直辖市、自治区）、76个地级及地级以上城市和澳门特别行政区设立了36家分行、700家营业机构、220家“小企业金融中心”、27家智能银行，个人网银客户规模超1,300万户，信用卡发卡量3,450多万张，与全球125个国家和地区的1,671家银行总部及其分支机构建立了代理行关系。

  三、委托理财合同的主要内容

  （一）基本说明

  1、公司与平安银行北京丰台支行签署《平安银行和盈系列单期型非保本人民币公司理财产品》合约，资金金额人民币1亿元，产品期限180天，预期最高年化收益率（浮动年化）4.40%。

  2、公司与交通银行北京东单支行签署《交通银行“蕴通财富·稳得利”系列人民币理财产品》协议，资金金额人民币8000万元，产品期限180天，预期最高年化收益率3.65%。

  3、公司与广发银行北京潘家园支行签署《广发银行“名利双收”人民币结构性存款》合同，资金金额5000万元，产品期限89天，预期最高年化收益率3.5%。

  4、公司与广发银行北京潘家园支行签署《广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品》合同，产品金额5000万元，产品期限185天，预期最高年化收益率3.5%。

  （二）产品说明

  1、平安银行和盈系列单期型非保本人民币公司理财产品

  本产品投资于市场信用等级较高的债券、货币市场工具、同业资产、符合监管机构要求的信托计划、委托债权、资产收益权、货币市场基金、债券基金等类固定收益工具、符合上述投向的资产管理计划，以及政策法规允许投资的其他金融工具。产品风险等级：二级（中低）风险；产品类型：非保本浮动收益型。

  2、交通银行“蕴通财富·稳得利”系列人民币理财产品

  “蕴通财富·稳得利”180天周期型理财产品是指交通银行发行的以7天为单期产品投资期限的系列理财产品。投资范围有三类：固定收益类如银行间和交易所发行的国债、金融债、央票、中期票据等；货币市场类如同业存款、同业借款等、非标准化债权资产和其他类如符合监管机构要求的信托贷款、委托债权等。产品风险评级：低风险产品（2R）；收益类型：非保本浮动收益型。

  3、 广发银行“名利双收”人民币结构性存款

  本结构性存款所募集的资金本金部分纳入广发银行资金统一运作管理，投资于货币市场工具、债券等金融资产，收益部分投资于与3个月期美元伦敦银行间同业拆借利率挂钩的金融衍生产品，投资者的结构性存款收益取决于3个月期美元伦敦银行间同业拆借利率在观察期内的表现。收益类型：保本浮动收益型。

  4、广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品

  本理财产品所募集的资金本金部分纳入广发银行资金统一运作管理，投资于货币市场工具的比例区间为20%-100%、债券等金融资产的比例区间为0%-80%，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品，投资者的理财收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。收益类型：保本浮动收益型。

  （三）敏感性分析

  公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险的结构性存款及银行短期理财产品，是在确保公司日常运营及资金安全的前提下实施的，不会影响公司的主营业务运营及日常资金流转的资金需求。

  进行低风险的短期理财能提高资金使用效益，增加公司收益，提升公司整体业绩，并为公司股东谋取更高的投资回报。

  （四）风险控制分析

  公司投资的理财产品属于低风险理财产品，但受金融市场宏观经济的影响，购买银行理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率将产生波动，短期理财收益具有不确定性。

  公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效开展和规范运行，相关部门将及时跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  （五）独立董事意见

  公司独立董事就六届二十三次董事会审议通过的《关于公司2016年度委托理财的议案》发表独立意见：该议案可以合理利用闲置资金，提高公司资金使用效率。在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金进行投资理财，提高资金收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

  四、截止本公告日，公司12个月内累计进行委托理财的金额为5.4亿元人民币，未到期理财金额2.8亿元人民币。

  特此公告。

  中视传媒股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年四月二十八日