证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：

  现场会议召开时间：2016年4月27日（星期三）14:50

  网络投票时间为：2016年4月26日15:00－2016年4月27日15:00。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年4月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年4月26日15:00 至2016年4月27日15:00。

  2、召开地点：桂林市翠竹路27－2号琴潭汽车客运站大楼（公司本部）二楼会议室

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长刘涛先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  （二）会议出席情况

  1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数4人，代表股份124,121,284股，占公司有表决权股份总数的34.47%；通过网络投票出席会议的股东6人，代表股份46,200股，占公司有表决权股份总数的0.0128%。

  2、出席会议的董事：刘涛、李飞影、孙其钊、周茂权、谢襄郁、肖笛波、刘学明、訚林。

  出席会议的独立董事：闻心达、莫凌侠、玉维卡。

  出席会议的监事：刘红、蒋芳、刘艺霞。

  出席会议的公司高级管理人员：副总裁郭衡桂、财务总监陈罗曼、董事会秘书黄锡军。

  公司董事会聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所郭晓丹律师、石璁律师出席了会议。

  二、议案审议表决情况

  1、议案的表决方式：

  本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  2、会议审议通过了以下议案：

  （1）公司2015年度董事会工作报告。

  表决结果：同意124,146,484股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%；弃权20,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.016%。

  （2）公司2015年度监事会工作报告。

  表决结果：同意124,135,884股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.97%；反对11,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.009%；弃权20,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.016%。

  （3）公司2015年度报告及年度报告摘要。

  表决结果：同意124,146,484股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%；弃权20,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.016%。

  （4）公司2015年度利润分配方案。

  根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2016]第5-00078号审计报告，公司2015年度实现归属于公司股东的净利润29,887,983.13元，提取10%的法定盈余公积金1,813,881.74元，期末未分配利润为78,901,104.64元，其中母公司未分配利润为47,995,410.95元。

  综合考虑公司的经营状况、现金流状况，以公司现有总股本36,010万股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.50元(含税)，共计分配股利18,005,000元，尚余未分配利润60,896,104.64元结转下一年度。

  2015年度不用资本公积金转增股本。

  表决结果：同意124,135,884股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.97 %；反对31,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.025%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东表决结果为：同意3,169,462股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.01%；反对31,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.99%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。

  （5）关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案。

  续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，大信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度的财务审计费70万元。

  表决结果：同意124,135,884股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.97%；反对11,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.009%；弃权20,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.016%。

  其中，中小股东表决结果为：同意3,169,462股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.01%；反对11,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.36%；弃权20,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.62%。

  （6）关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构的议案。

  续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构，大信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度的内部控制审计费用25万元。

  表决结果：同意124,135,884股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.97%；反对11,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.009%；弃权20,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.016%。

  其中，中小股东表决结果为：同意3,169,462股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.01%；反对11,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.36%；弃权20,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.62%。

  在本次股东大会上，公司独立董事闻心达先生宣读了《桂林旅游股份有限公司独立董事述职报告》，代表公司全体独立董事向股东大会述职。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

  2、律师姓名：郭晓丹、石璁

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2015年年度股东大会决议；

  2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于桂林旅游股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  桂林旅游股份有限公司董事会

  2016年4月27日