证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人王书贵、主管会计工作负责人袁瑞芝及会计机构负责人(会计主管人员)朱倩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、资产负债表项目主要指标变动情况及原因

  ■

  2、利润表项目主要指标变动情况及原因

  ■

  3、现金流量表项目主要指标变动情况及原因

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、公司2013年度、2014年度连续两年经审计的年度净利润为负数，根据深圳证券交易所《股票上市规则》13.2.1的相关规定，公司股票被实行“退市风险警示”特别处理。为争取撤销退市风险警示，2015年，公司把扭亏为盈作为首要目标，优化资源配置，提高资产使用效率，继续拓展优势产品市场,不断降低经营成本，积极推进品牌创新和管理创新，公司实现扭亏为盈，化解了公司股票被暂停上市的风险。2016年3月24日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示的议案》，经深圳证券交易所审核同意，公司股票交易自2016年4月12日开市起撤销退市风险警示，股票简称由“*ST古汉”变更为“启迪古汉”。

  2、2015年10月8日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》（公告编号：2015-058号，2015年10月09日登载于巨潮资讯网）；2016年2月1日，公司第七届董事会临时会议审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》（公告编号：2016-002号，2016年2月2日登载于巨潮资讯网）； 2016年2月19日，第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》（公告编号：2016-013号，2016年2月20日登载于巨潮资讯网）；本次非公开发行方案尚需中国证监会审核批准。

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  启迪古汉集团股份有限公司

  董事长：王书贵

  2016年4月28日

  证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2016-027

  启迪古汉集团股份有限公司

  第七届董事会临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会临时会议于2016年4月26日以通讯表决方式召开，会议应参加董事6人，实参加表决董事6人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：

  一、审议通过《2016年第一季度报告》全文及摘要

  董事表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

  （详见同日公告的《2016年第一季度报告》全文及摘要）

  二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

  根据公司发展需要，公司拟对《公司章程》相应条款做如下修改：

  对原《公司章程》第十三条 公司的经营范围增加以下内容：网络信息科技、系统集成；电子数码产品领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生物技术推广服务；市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。除此外其他内容不变。

  修改后的公司经营范围：销售医疗器械；生产、销售精细化工产品（不含危险品及监控化学品）并提供相关技术转让服务；经营法律法规允许的商品和技术的进出口业务；网络信息科技、系统集成；电子数码产品领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生物技术推广服务；市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  董事表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，且需由股东大会以特别决议通过方为有效。

  特此公告。

  启迪古汉集团股份有限公司

  董事会

  2016年4月28日