证券时报多媒体数字报

  证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-089

  华夏幸福基业股份有限公司

  第五届董事会第七十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月22日以邮件方式发出召开第五届董事会第七十次会议的通知，会议于2016年4月27日在北京市朝阳区佳程广场A座23层报告厅以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于参加廊涿固保城际铁路引入社会投资人项目投标的议案》

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-090号公告。

  本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

  (二)审议通过《关于授权下属公司核定对外担保额度的议案》

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-091号公告。

  本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

  (三)审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-092号公告。

  特此公告。

  华夏幸福基业股份有限公司董事会

  2016年4月28日

  证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-090

  华夏幸福关于参加廊涿固保城际铁路

  项目社会投资人投标的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

  重要提示:

  1.投标事项概述：河北省铁路建设管理办公室发布《廊涿固保城际铁路项目社会投资人招标公告》，拟选定社会投资人与其他各方共同组建项目业主公司进行廊涿固保城际铁路项目建设，中标社会投资人持股比例暂定为60%，具体认缴比例由项目业主公司各股东方协商确定，社会投资人兜底认缴。廊涿固保城际铁路项目可研估算总额为2,434,693.36万元。

  2.本次投标事项已经公司第五届董事会第七十次会议审议通过，尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

  3.本项目投资期限较长，投资金额较大，不排除公司在中标后通过设立合资公司等多种方式引入其他方资金作为社会投资人，合法承接本项目。如公司中标则对未来几年公司的净资产和净利润将产生一定的影响,具体数额目前还无法预测,今后将在定期报告中披露。

  4.公司能否中标存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。本次公司参与廊涿固保城际铁路项目社会投资者人的投标，如能中标，公司将按照上海证券交易所的规定履行公告义务。

  一、董事会决议情况

  华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2016年4月27日召开第五届董事会第七十次会议审议通过了《关于参加廊涿固保城际铁路引入社会投资人项目投标的议案》，同意授权公司总裁及经营管理团队参加廊涿固保城际铁路引入社会投资人项目投标，中标后可通过设立合资公司等多种方式承接本项目,本议案尚需经公司2016年第三次临时股东大会审议。

  二、投标项目基本情况

  (一)项目概况

  1.廊涿固保城际铁路项目分为廊坊至涿州城际铁路项目(以下简称“廊涿城际铁路项目”)和固安至保定城际铁路项目（以下简称“廊涿城际铁路项目”） 。

  2.廊涿城际铁路项目，线路东起廊坊市，向西经大兴区、固安县，终止涿州市，正线长度102.79km。其中廊坊东站至北京大兴区和河北固安县省界段与城际铁路联络线共线（纳入城际铁路联络工程），线路长度37.73km；京津省界至涿州涞水县界为新建线路（“新建线路部分”），线路长度为65.06km。全线由东至西共设10个车站（含预留4个），其中与城际联络线共线段设5个车站（含预留1个），新建线路部分工程设5个车站（含预留3个）。全线新建段可研估算总额为821,524.8万元，技术经济指标12,627.2万元/正线公里，其中静态投资741,630.7万元，技术经济指标11,399.2万元/正线公里。

  3.固保城际铁路项目，线路起自廊坊市固安县，向南经保定高碑店市、白沟新城、雄县、容城县、安新县，终到保定市与既有京广铁路保定站并站，并修建支线与京广高铁保定东站并站。正线线路全长110.163km，保定东支线线路长8.055km。全线共设置9个车站。全线可研投资总额为1,613,168.56万元，技术经济指标为13,646.63万元/正线公里；其中静态投资1,489,156.67万元，技术经济指标12,597.55万元/正线公里。

  4.廊涿固保城际铁路项目建设资本金均不低于项目投资估算的60%。

  5.项目建设工期为3.5年，预计2016年年底前开工建设，于2020年底前实现运营。在项目建设期间及在项目建成投入使用的最初5年内，中标人或其子公司、下属机构不得退出，不得放弃项目业主公司的主导地位；在项目建成投入使用超过5年后，如需降低持股比例或退出，在报经省政府同意后，可依据相关法律法规及公司决策程序进行有关操作。

  (二)招标范围及基本条件

  1.本次招标内容为选择确定本项目社会投资人，牵头负责与其他各方共同组建项目业主公司，其中社会投资人认缴60%，河北建投交通投资有限责任公司认缴15%，京津冀城际铁路投资有限公司认缴10%，廊坊市暂定认缴3.5%，保定市暂定认缴11.5%。具体认缴比例由各股东方协商确定，社会投资人兜底认缴。

  2.项目业主公司可享受国家、河北省当前及以后出台的促进铁路建设发展的各项支持政策措施。

  1)项目业主公司可按照相关规定，通过土地综合开发收益，进行铁路建设资金平衡和运营补贴。

  2)在依法合规的前提下，廊坊、保定市政府在结合本地城市发展规划、产业发展规划的基础上，支持项目业主公司开发建设与廊涿固保城际铁路项目相关联的产业新城项目。

  3)省直有关部门协助项目公司积极争取国家给予专项建设基金等政策性资金支持和税收优惠，帮助协调金融机构加大融资支持力度，帮助协调电网企业支持项目建设及运营。

  三、参加项目投标对公司的影响

  1.廊涿固保城际铁路建成后，沿线地区将实现与北京、石家庄、廊坊、保定等大中城市的无缝对接，促进沿线地区经济发展及产业协同发展。公司位于京津冀地区的十余处产业新城项目，将极大收益于城际铁路的建设。

  2.根据招标文件，在依法合规的前提下，廊坊、保定市政府在结合本地城市发展规划、产业发展规划的基础上，支持项目业主公司开发建设与廊涿固保城际铁路项目相关联的产业新城项目。如公司中标，作为业主公司社会资本方的参与人，公司有望参与沿线地区产业新城项目的建设，符合公司产业新城业务夯实巩固京津冀区域的战略规划。

  四、风险提示

  本议案经公司股东大会审议通过后，公司将积极制作竞标文件，但公司能否中标尚存在不确定性。本项目投资金额较大，投资期限较长，公司中标后，不排除引入其他社会资本共同参与组建项目业主公司，从而降低本项目对公司现金流的要求，但能否引入其他社会资本尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  《华夏幸福第五届董事会第七十次会议决议》

  特此公告。

  华夏幸福基业股份有限公司董事会

  2016年4月28日

  证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-091

  华夏幸福基业股份有限公司

  关于授权下属公司核定

  对外担保额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

  一、担保情况概述

  根据中国证监会(证监发［2005］120 号)《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 (证监发［2003］56 号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的有关规定，考虑到子公司经营需要，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）拟对大厂京御幸福房地产开发有限公司核定担保额度，具体如下：

  ■

  上述担保事项仅为公司目前可预计的担保额度，公司将在上述核定担保范围内实施担保事项，具体发生的担保进展情况，公司定期予以公告。公司董事会于2016年4月27日召开公司第五届董事会第七十次会议审议通过了《关于授权下属公司核定对外担保额度的议案》，按照《上交所股票上市规则》的规定，公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保，应提交股东大会审议。因此本项议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：大厂京御幸福房地产开发有限公司（以下简称“大厂京御幸福”）；

  成立日期：2010年1月8日

  注册地址：大厂潮白河工业区；

  法定代表人：胡学文；

  注册资本：31,000万元；

  经营范围：房地产开发、楼房销售；工业厂房开发与经营、房屋租赁；

  截止2016年3月31日，大厂京御幸福的总资产为5,424,469,047.04元，净资产为898,492,967.63元，2016年1-3月实现营业收入0元，实现净利润-1,760,274.51元；（注：以上数据为单体公司的财务数据）

  股权结构：大厂京御幸福为公司间接全资子公司。

  三、担保协议的主要内容

  公司目前尚未签订上述担保文件，上述核定担保额度仅为公司可预计的担保额度，具体发生的担保进展情况，公司定期予以公告。在相关文件签署前，公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据金融机构的要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。前述借款及担保尚需银行和相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

  四、董事会意见

  本次担保对象为公司间接全资子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意对该等公司进行担保，同意董事长签署担保文件并在担保范围内对担保方式进行调整。

  五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截至目前，本公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币412.21亿元，均为本公司与下属子公司或下属子公司相互间提供的担保，公司无逾期担保事项。

  六、备查文件目录

  1.《华夏幸福第五届董事会第七十次会议决议》；

  2.《中信证券股份有限公司关于华夏幸福基业股份有限公司对外担保事项的核查意见》。

  特此公告。

  华夏幸福基业股份有限公司董事会

  2016年4月28日

  证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2016-092

  华夏幸福基业股份有限公司

  关于召开2016年第三次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年5月13日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2016年第三次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年5月13日15点00分

  召开地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年5月13日

  至2016年5月13日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临时公告，其中议案1披露时间为2016年4月8日，议案2、议案3披露时间为2016年4月28日。

  2、特别决议议案：3

  3、对中小投资者单独计票的议案：无

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  (一)登记时间：2016年5月5日（星期四）上午9:00—11:30、下午14:00—16:30

  (二)登记地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层

  (三)登记手续：

  1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。

  2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  3.异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2016年5月5日下午16：30）。

  六、其他事项

  （一）联系方式：

  联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层

  联 系 人：朱 洲

  电 话：010-56982988

  传 真：010-56982989

  邮 编：100027

  （二）其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。

  特此公告。

  华夏幸福基业股份有限公司董事会

  2016年4月28日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  华夏幸福基业股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月13日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托日期：年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。