证券时报多媒体数字报

  （上接B273版）

  3、投资额度

  任一时点最高额度不超过10,000万元。

  4、实施方式

  在额度范围内公司股东大会授权董事会行使该项投资决策权，具体按公司《投资理财管理制度》实施。

  5、决议有效期

  自股东大会审议通过之日起一年内有效。

  二、投资风险及风险控制

  尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

  针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

  1、公司财务部负责投资理财的运作和管理，并指定专人负责投资理财的调研、洽谈、评估，确定具体的投资配置策略、理财品种，执行具体操作事宜；

  2、公司审计部负责对投资理财的审计与监督，每个会计年度末应对所有投资理财项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项理财产品可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

  3、独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  三、投资对公司的影响

  公司本次利用暂时闲置资金购买保本型银行理财产品不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险保本型短期理财，能获得一定的投资收益。

  特此公告。

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  董事会

  2016年4月27日

  证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2016-028

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  关于公司2015年度计提资产减值

  准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 26 日召开第三届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于 2015 年度计提资产减值准备的的议案》，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

  一、本次计提资产减值准备情况概述

  根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试。根据测试结果，公司部分资产存在减值情况，为真实反映公司截至 2015 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司决定对部分资产计提减值准备。

  二、本期计提资产减值准备总体情况

  本次计提资产减值准备总额100,634,803.11 元，明细情况如下：

  ■

  三、本次计提资产减值准备的具体说明

  (一) 应收账款坏账准备

  1、资产名称：应收账款

  2、本期计提金额：9,530,631.82元。

  3、本次计提减值准备的依据：本公司将应收款项余额前五名或占应收款项余额10%以上的款项确认为单项金额重大的应收款项，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试；本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组，一般采用账龄分析法计提坏账准备。

  4、计提原因：按照账龄组合计提。

  (二) 存货跌价损失

  1、资产名称：存货

  2、本期计提金额：1,577,179.90元。

  3、本次计提减值准备的依据：本公司于资产负债表日对存货的可变现净值进行评估，当可变现净值低于账面成本时，按存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。

  4、计提原因：公司对期末各项存货进行盘点，预计各项存货的可变现净值，判断部分存货存在减值迹象，并按照该项资产的可变现净值低于账面价值计提存货跌价准备。

  (三) 在建工程减值损失

  1、资产名称：在建工程

  2、本期计提金额：205,791.44元。

  3、本次计提减值准备的依据：长期资产如存在可收回金额低于其账面价值的情况，将按照其差额计提减值准备，可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定，资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

  4、计提原因：本报告期处置部分井口装置车间在建工程，该在建工程本报告期计提205,791.44元在建工程减值准备，核销在建工程减值准备528,800.00元，期末减值准备为0元。

  (四) 商誉减值损失

  1、资产名称：商誉

  2、本期计提金额：89,321,199.95元。

  3、本次计提减值准备的依据：就商誉减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。 然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收 回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

  4、计提原因：

  （1）公司按商誉对应的杭州丰禾石油科技有限公司整体资产组进行减值测试，根据预期未来经营性净现金流量现值确认可回收金额，与包含商誉的整体资产组账面价值比较，低于账面价值的的部分计算其在合并报表中归属于母公司的比例，确认商誉减值准备。

  （2）公司按商誉对应的上海经纬峰实业有限公司整体资产组进行减值测试，以评估基准日市场状况下重置各项生产要素为假设前提，根据委托评估的分项资产的具体情况，选用适宜的方法分别评定估算各分项资产的价值并累加求和，再扣减相关负债评估值，得出股东全部权益的评估价值，以此确认可回收金额，与包含商誉的整体资产组账面价值比较，低于账面价值的的部分计算其在合并报表中归属于母公司的比例，确认商誉减值准备。

  四、公司对本次计提资产减值准备的审批程序

  本次计提资产减值准备事项，已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，公司董事会审计委员会对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。

  五、本次计提资产准备对公司的影响

  本次计提应收款项坏账准备、存货跌价准备、在建工程减值准备及商誉减值准备将对2015年度净利润造成一定影响。

  六、董事会审计委员会关于 2015 年度计提资产减值准备合理性的说明

  公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加客观公允地反映截止2015年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次资产减值准备。

  七、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

  公司对相关资产计提减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定，不存在操纵利润的情形，同意对相关资产计提减值准备的事项。

  八、监事会意见

  公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，其决议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决议内容符合《企业会计准则》等相关规定，反映了公司截至 2015 年 12 月 31 日的资产状况，建议采取切实措施，提升资产管理水平。

  特此公告。

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  董事会

  2016年4月27日

  证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2016-029

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  关于前期会计差错更正及追溯重述的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司对前期会计差错进行了更正及重分类调整，具体情况如下：

  一、前期会计差错更正概述

  按照《企业会计准则第30号-财务报表列报》、2015年中国证券监督管理委员会发布的《2014年上市公司年报会计监管报告》等相关规定，公司将2014年财务报表(包含附注)相关科目进行重分类调整。

  1、 货币资金中与指数挂钩的结构性存款110,000,000.00元及其相关的利息2,379,616.44元重分类至其他流动资产，同时与其相对应的现金流量表中期末现金及现金等价物余额110,000,000.00元重分类至投资支付的现金项目进行列示；预付账款中一年以上预付房屋款6,416,537.00元重分类至其他非流动资产；持有至到期投资中银行保本浮动利率理财产品100,047,671.23元重分类至其他流动资产；应交税费中预缴所得税和待抵扣增值税10,039,941.76元重分类至其他流动资产；其他非流动负债中收到的政府补助49,628,198.01元重分类至递延收益。

  2、公司2014年11月与杭州丰禾石油科技有限公司签订《股权转让协议》和《股权转让补充协议》。根据《股权转让协议》的规定，公司分三期支付股权转让款6,000万元。另根据《股权转让补充协议》的规定，对杭州丰禾石油科技有限公司2014年度至2017年度累计实现的不同盈利目标的情况，确认最终的股权转让价格，并于2018年6月30日前结算剩余股权转让款，该未最终确定的股权转让价格系或有对价。按照《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》和《企业会计准则第39号-公允价值计量》等相关规定，未最终确定的股权转让价格所形成的或有对价应作为一项或有金融负债。初始确认时作为或有金融负债，采用公允价值进行后续计量，其公允价值变化产生的利得和损失计入当期损益。该或有对价于2014年财务报表(包含附注)中所对应的列报从长期应付款重分类至预计负债。

  二、更正事项对2014年度财务报表的影响

  公司对前期会计差错进行了更正及重分类调整，该调整事项对公司2014年度的损益和净资产均未造成影响，对2014年12月31日的合并资产负债表及2014年度的合并现金流量表产生的影响见下表：

  (单位：人民币元)

  ■

  三、公司对本次前期会计差错更正及追溯调整的审批程序本次前期会计差错更正及追溯调整事项，已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次前期会计差错更正及追溯调整。

  四、独立董事关于本次前期会计差错更正及追溯调整的独立意见

  公司本次前期会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则》等相关规定，不存在操纵利润的情形，同意对前期会计差错进行更正并追溯重述2014年的相关报表项目。

  五、监事会意见

  公司本次前期会计差错的更正及相关会计处理符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实地反应了公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司会计信息质量，使公司的会计核算更符合相关规定，同意董事会关于此次会计差错更正的意见，及对其原因和影响所作的说明。

  特此公告。

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  董事会

  2016年4月27日

  证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2015-030

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  2015年度募集资金存放与使用情况

  专项报告

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2015年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额、资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]647号文核准，本公司于2009年7月28日以公开发行方式向社会公众公开发行人民币普通股4,600万股，每股发行价为15.96 元，共募集资金73,416.00 万元。2009年7月31日由主承销商华欧国际证券有限责任公司扣除部分承销商承销及发行费用2,104.18万元后，汇入公司开立在中国建设银行股份有限公司上海浦江支行账号为 31001589219050005378的人民币账户71,311.82万元。募集资金已于 2009 年7月31日到位，资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证并出具信会师报字（2009）第11632号《验资报告》。验资报告审验结果认为，汇入账户金额应减除先行支付的部分承销商承销费用及其他发行费用 1,312.66万元，募集资金净额为69,999.16万元。

  (二) 2015 年度募集资金使用情况及结余情况

  2009年募集资金账户获取利息减除手续费后净收入183.24 万元，实际可使用募集资金71,495.06万元。2009年度公司共使用募集资金10,308.18万元，其中支付募集资金项目费用 8,995.52 万元，支付发行费用 1,312.66 万元，截至 2009年12 月31 日止，公司募集资金专用账户余额 61,186.88 万元。

  2010 年募集资金账户获取利息减除手续费后净收入965.40万元，实际可使用募集资金 62,152.28 万元，2010 年度公司共使用募集资金 13,926.37 万元，全部为支付募集资金项目费用，截至 2010 年 12 月 31 日止，公司募集资金专用账户余额 48,225.91万元。

  2011 年募集资金账户获取利息减除手续费后净收入720.76万元，实际可使用募集资金 48,946.67万元，2011 年度公司共使用募集资金7,147.13万元，其中，2,457.13万元用于支付募集资金项目，4,690.00 万元用于对江西飞龙钻头制造有限公司 67%股权的增资并购;临时补充流动资金 6,500.00 万元。截至 2011 年 12 月 31 日止，公司募集资金专用账户余额 35,299.54万元。

  2012年募集资金账户获取利息减除手续费后净收入779.91万元，实际可使用募集资金 36,079.45 万元，2012 年度公司共使用募集资金 3,298.46万元，其中，2,324.23万元用于支付募集资金项目，939.23 万元用于成立 ShenKai Petroleum ,LLC，35.00 万元用于收购江西飞龙钻头制造有限公司咨询费；临时补充流动资金 6,500.00 万元。截至2012 年 12 月 31 日止，公司募集资金专用账户余额 32,780.99 万元。

  2013 年募集资金账户获取利息减除手续费后净收入 1,258.09 万元，收回临时补充流动资金 6,500.00 万元，实际可使用募集资金 40,539.08 万元，2013 年度公司共使用募集资金 8,617.06 万元，其中：投资石油化工装备高科技产品生产基地发展项目3,361.16 万元、增资上海神开石油科技有限公司 1,919.44 万元、国家重大科学仪器设备开发项目 1,800.00 万元，在美国设立 ShenKai petroleum ,LLC 1,536.46 万元。截至2013 年12 月31日止，公司募集资金专用账户余额 31,922.02 万元。

  2014 年募集资金账户获取利息减除手续费后净收入 737.22 万元，实际可使用募集资金 32,659.24 万元，2014 年度公司共使用募集资金 6,388.31 万元，其中：投资石油化工装备高科技产品生产基地发展项目 4,139.81 万元、上海神开石油科技有限公司购买设备 248.50 万元、购买杭州丰禾 60%股权支付 2,000.00 万元。截至 2014 年 12月 31 日止，公司募集资金专用账户余额 26,270.93 万元。

  2015 年募集资金账户获取利息减除手续费后净收入569.96万元，实际可使用募集资金26,840.89万元，2015 年度公司共使用募集资金 9,981.78 万元，其中：投资石油化工装备高科技产品生产基地发展项目 3,612.11 万元、上海神开石油科技有限公司购买设备 719.67 万元、国家重大科学仪器设备开发项目 650.00万元、购买杭州丰禾 60%股权支付 4,000.00 万元、增资全资子公司并投资设立迪拜公司 1,000.00 万元。截至 2015 年 12月 31 日止，公司募集资金专用账户余额16,859.11万元。

  二、募集资金管理情况

  为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，公司制订了《募集资金使用管理办法》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的规定。

  经公司第一届董事会 2009 年第二次会议决议批准，2009 年 9 月 2 日，公司及保荐机构华欧国际证券有限责任公司（现更名为上海华信证券有限责任公司）分别与中国建设银行股份有限公司上海闵行支行，签订了《募集资金三方监管协议》；经公司第一届董事会 2009 年第三次会议决议批准，2009 年 10 月 19 日，公司下属全资子公司“上海神开石油设备有限公司”、“上海神开采油设备有限公司”、“上海神开石油仪器有限公司”，分别与中国民生银行上海闵行支行、中国银行康桥支行、中国民生银行上海闵行支行及保荐机构华欧国际证券有限责任公司，协商签订了募集资金三方监管协议。监管协议签订以来，得到有效履行，专户银行定期向公司和保荐机构寄送了对账单。

  截至2015年12月31日止，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下表所示：

  单位：人民币元

  ■

  注:公司分别于到期日2016年1月19日收回50,000,000.00。2016年3月22日收回22,000,000.00。2016年5月5日将收回30,000,000.00。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

  1、本公司招股说明书说明的用途用于石油化工装备高科技产品生产基地发展项目，投资总额 61,000.00 万元，其中固定资产投资为 51,000.00 万元，项目铺底流动资金 10,000.00 万元。本项目将由本公司协调四家子公司共同完成，其中：固定资产投资为 51,000.00 万元，分为两部分：（1）向上海神开石油科技有限公司、上海神开钻探设备有限公司（2009年度更名为上海神开石油设备有限公司）、上海神开采油设备有限公司（2010 年并入上海神开石油设备有限公司）和上海神开石油仪器有限公司 4 家子公司分别增资7,343.00万元、9,900.00万元、4,539.00万元和3,193.00万元，由各家子公司新增生产设备；（2）公司本部将投入 26,025.00 万元用于建设生产厂房、研发中心、测试中心和完善信息系统。此外，该项目需投入 10,000.00 万元的铺底流动资金。招股说明书还承诺，若募集资金超过 61,000.00 万元，超出部分如在 23,000.00 万元之内，将用于补充本次募集资金投资项目所需的流动资金。

  2、募集资金项目调整情况

  经公司第一届董事会 2009 年第三次会议审议决定，对公司下属三个子公司进行重组，其中，上海神开钻探设备有限公司更名为“上海神开石油设备有限公司”，（以下简称“神开石油设备”），更名后，“神开石油设备”购买上海神开石油科技有限公司(以下简称“神开石油科技”)的除与录井服务有关的设备及资产之外的所有生产设备及存货；由“神开石油设备”吸收合并上海神开采油设备有限公司（以下简称“神开采油设备”），吸收合并后，“神开采油设备”公司注销。

  鉴于公司进行了以上全资子公司之间的购买和吸收合并，其相对应的募集资金项目实施主体亦应随之改变。

  （1）根据公司《首次公开发行 A 股招股说明书》，“神开石油科技”原计划投资 7,343.00 万元，扣除其中原计划用于增加录井服务设施的 3,000.00 万元，剩余 4,343.00 万元项目转由“神开石油设备”实施。

  （2）根据公司《首次公开发行 A 股招股说明书》，向“神开采油设备”增资 4,539.00 万元，由于其业务已经整体并入“神开石油设备”，故原计划向“神开采油设备”的增资变为向“神开石油设备”增资。

  以上募集资金项目实施主体调整事项已经公司第一届董事会 2010 年第六次会议和公司2010 年第一次临时股东大会审议通过。本项目建设期三年，实施主体调整后各部分投资进度如下：

  单位：人民币万元

  ■

  经第二届董事会第十一次会议审议决定，变更“研发测试中心项目”投资金额 1,547 万元，变更“增资上海神开石油设备有限公司项目”投资金额 2,223 万元，合计 3,770 万元投资于“国家重大科学仪器设备开发项目”；变更“增资上海神开石油设备有限公司项目”投资金额 3,500 万元，用于增资上海神开石油科技有限公司。上述变更投资金额合计 7,270 万元，占募集资金净额比例为 10.39%，上述资金用途的变更不影响公司原募集资金投资项目的实施。

  以上募集资金项目调整事项已经公司 2012 年度股东大会审议通过。

  本项目各投资部分计划调整如下：

  单位：人民币万元

  ■

  经 2014 年度第一次临时股东大会决议通过，《关于拟变更部分募集资金用途暨使用募集资金收购杭州丰禾石油科技有限公司股权的议案》。

  本项目各投资部分计划调整如下：

  单位：万元

  ■

  3、截至 2015年 12 月 31 日止的募集资金使用情况表

  单位：人民币万元

  ■

  4、募集资金项目投资执行情况：公司已于 2009 年内分别实施用募集资金向子公司上海神开石油设备有限公司、上海神开采油设备有限公司（2010 年并入上海神开石油设备有限公司）、上海神开石油仪器有限公司增加资本投入 9,900.00 万元，4,539.00 万元和 3,193.00 万元，公司于 2010 年内实施用募集资金向子公司上海神开石油科技有限公司增加资本投入 3,000.00 万元，于 2013 年内实施用募集资金向子公司上海神开石油科技有限公司增加资本投入3,500.00万元，于2014年内实施用募集资金6,000.00万元购入杭州丰禾 60%股权。截止 2015年 12 月 31 日公司投资子公司实际已进行募集项目投资的情况如下：

  单位：人民币万元

  ■

  (二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

  公司募集资金项目尚未完全建设投产完成，且公司募集资金项目属于在原有厂房和设备的基础上新建、新增或更新，虽然募投项目所涉及的几项新产品有的已经开始销售，但受产品生产工艺过程连续性的制约，较难完全清楚地单独核算新增项目形成的效益。

  (三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  除上述三/（一）/2 所述的由于公司子公司重组，引致募集资金项目实施主体相应调

  整外，公司无募集资金项目实施地点、方式的变更。

  (四) 募投项目先期投入及置换情况

  募集资金到位前，公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 1,877.04 万元,该金额业经信会师报字（2009）第 11706 号专项审核报告认定。经公司第一届董事会 2009 年第二次会议批准，母公司和各子公司分别于 2009 年 9 月、2009 年 10月用募集资金置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。

  (五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2013 年 1 月 22 日，经公司第二届董事会 2013 第一次临时会议审议决定，批准公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，为提高资金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资者的利益，使用募集资金中的 6,500.00 万元暂时补充流动资金，使期限自董事会批准之日起不超过 6 个月，截止 2013 年 7 月 12 日，公司已将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专用账户。

  2013 年 7 月 16 日，经公司第二届董事会 2013 第三次临时会议审议决定，批准公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，为提高资金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资者的利益，使用募集资金中的 6,500.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，截止 2013 年 12 月 31 日，公司已将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专用账户。

  2014 年 1 月 7 日，经公司第三届董事会 2014 第一次临时会议审议决定，批准公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，为提高资金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资者的利益，使用募集资金中的 6,500.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，截止 2014 年 12 月 29 日，公司已将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专用账户。

  (六) 使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

  2015 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第四次会议及 2015 年 5 月 15 日召开的2014 年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用任一时点最高额度不超过 20,000 万元闲置募集资金购买银行理财产品，期限为通过股东大会决议之日起一年内有效。

  本年度公司购买理财产品具体情况如下：

  单位：人民币万元

  ■

  (七) 结余募集资金使用情况

  本年度，公司募投项目尚未完成，不存在结余募集资金。

  (八) 超募资金使用情况

  公司超额募集资金 8,999.16 万元。2011 年 1 月，经第二届董事会第二次会议批准，公司使用超募资金 4,960.00 万元用于对江西飞龙钻头制造有限公司的增资并购及相关中介费用等，己实际使用 4,690.00 万元，持有其 67%的股权，预计为并购支付的其他间接费用 210.00 万元，已使用 35.00 万元。

  2012年8月，经第二届董事会第九次会议批准，在美国投资设立全资子公司 ShenKai Petroleum，LLC，项目注册资本为 2,500 万人民币（约合 400 万美元）, 已实际使用2,475.69 万元，用于投资成立 ShenKai Petroleum，LLC，持有其100%的股权。

  2014年10月，经第三届董事会第三次会议批准，使用超募资金人民币 1,300.00 万元向全资子公司上海神开石油设备有限公司增资，并以其为主体投资 1,000.00 万元设立迪拜公司和投资 300.00 万元设立俄罗斯公司。截止 2015年12月31日公司实际使用超募资金1,000.00万元，用于设立迪拜公司。

  (九) 尚未使用的募集资金用途和去向

  尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专管账户，将继续用于前述募投项目。

  (十) 募集资金使用的其他情况

  本年度募集资金无其他使用情况

  四、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度，公司严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

  五、专项报告的批准报出

  本专项报告业经公司董事会于 2016年 4 月 26日批准报出。

  独立董事就该事项发表了独立意见。

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  董事会

  2016年4月27日

  附表1

  募集资金使用情况对照表

  单位：人民币万元

  ■

  证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2016-031

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2015年度股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

  5、会议召开时间：现场会议于2016年5月20日（星期五）下午14：30召开。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月20日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年5月19日下午15:00至2016年5月20日下午15:00间的任意时间。

  6、现场会议召开地点：上海市闵行区联航路1588号“上海国家现代服务业软件产业化基地”技术中心楼109室报告厅。

  7、会议出席对象：

  （1）本次股东大会的股权登记日为：2016年5月13日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托形式委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）公司董事、监事、高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  1、《2015年度董事会工作报告》；

  2、《2015年度监事会工作报告》；

  3、《2015年度财务决算报告》；

  4、《2015年度不进行利润分配的预案》；

  5、《2015年度报告》及其《摘要》；

  6、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》

  7、《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》

  注：（1）独立董事将在大会上作述职报告；

  （2）上述议案已于2016年4月28日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

  三、会议登记办法

  1、登记方式：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。公司不接受电话登记。

  2、登记地点：上海市闵行区浦星公路1769号上海神开石油化工装备股份有限公司董事会办公室

  3、登记时间：2016年5月16日上午9:00~11:30

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

  五、其他事项

  1、联系方式

  联系地址：上海市闵行区浦星公路1769号

  邮政编码：201114

  会务联系人：景倩吟

  联系电话：021-64293895

  联系传真：021-54336696

  传真电话：021－54336696

  2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

  附件 1：授权委托书样式

  附件 2：网络投票的操作流程

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  董事会

  2016年4月27日

  附件1

  授 权 委 托 书

  致： 上海神开石油化工装备股份有限公司

  兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席上海神开石油化工装备股份有限公司2015年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

  （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

  ■

  委托人签字：

  委托人身份证号码：

  委托人持股数：

  委托人股东账号：

  受托人签字：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  委托期限：自签署日至本次股东大会结束

  附件 2

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  股东参加网络投票的操作程序

  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  一、采用交易系统投票的投票程序

  1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年5月20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

  2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

  证券代码：362278 证券简称：神开投票

  在投票当日，“神开投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  3、股东投票的具体流程

  1）输入买入指令；

  2）输入证券代码362278；

  3）在买入价格项下填写股东大会议案序号，：100.00元代表总议案，1.00元代表对议案一，2.00元代表议案二，3.00元代表议案三，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次会议所有议案表达相同意见。具体如下表：

  ■

  4）在“委托股数”项下填报表决意见

  表决意见对应的申报股数如下：同意：1股；反对：2股；弃权：3股。

  5）确认投票委托完成

  4、计票规则

  1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。

  2）因本次股东大会审议七项议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  5、注意事项

  1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

  4）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月19日下午15：00，结束时间为2016年5月20日下午15：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2016-032

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  关于举行2015年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）《2015年度报告》及《摘要》已于2016年4月28日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网和指定的媒体《证券时报》、《中国证券报》。

  为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2016年5月10日（星期二）下午15：00－17：00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度报告网上说明会。

  本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：董事长孙晔先生、副董事长李芳英女士、总经理顾承宇先生、财务总监汤为民先生、董事会秘书王炜鹏先生、独立董事靳庆鲁先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  董事会

  2016年4月27日