证券时报多媒体数字报

  一重要提示

  1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 未出席董事情况

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  1.4 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.5 公司简介

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  1.6 根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2015年度公司实现归属于母公司所有者的净利润189,381,173.38元，按《公司章程》规定提取法定公积金8,545,784.17元，加上年初未分配利润1,636,908,869.48元，分配2014年度现金红利47,515,644.00元，本年度可供股东分配的利润为1,770,228,614.69元。 公司2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日的总股本791,927,400股为基数，向全体股东每10股派现金0.20元（含税），共派现金15,838,548.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。

  二报告期主要业务或产品简介

  ㈠、主要业务：

  1、公司所处行业为医药制造业，主要业务为药品的生产和销售，药品涵盖中成药、化学药和生物药等多个医药细分行业，产品涉及肿瘤、心脑血管、骨科、消化、妇科、儿童和呼吸等多个治疗领域。

  2、公司业务涉足医疗服务，并积极布局肿瘤医疗服务机构。目前公司在医疗服务行业布局有医院和肿瘤治疗中心。分别是灌南医院(二级甲等)和朝阳医院(三级乙等)，拥有两家肿瘤治疗中心的上海鸿飞。

  ㈡、经营模式

  1、管理模式

  公司按照《公司法》和《公司章程》的规定，并结合业务发展的需要，建立了规范的法人治理结构和健全的内部管理机构。股东大会是发行人的权力机构，董事会是发行人的决策机构，对股东大会负责，董事会秘书负责董事会的日常事务。监事会是发行人的监督机构，对股东大会负责。总经理负责公司的日常经营活动，执行公司董事会的决议。

  公司采用直线职能垂直管理的模式，生产、销售、研发、行政的负责人由公司相关副总经理担任。公司强调管理专业化的做法，充分发挥专业管理机构的作用，有利于提高管理效率，增强公司的执行力。

  2、采购模式

  公司及各生产子公司的采购部根据生产技术管理部制定的整体生产计划，确定最佳采购和储存批量，编制采购计划，负责向国内厂商和供应商采购原材料。大宗的原药材、原辅料、包装材料和燃料以招投标的方式进行采购，除原药材统一由公司总部生产运营管理中心进行招投标管理外，其它物料均由各子公司采购部进行招标采购。在采购过程中，质量中心根据物料质量标准及采购部提供的基本情况，经对供方质量保证体系、产品质量、供货价格等多因素比较，与采购部共同确定供货厂家。

  3、生产模式

  公司实行总部生产单元及下属各药品生产子公司专业化生产的管理模式。生产单位严格按照GMP组织生产，制定各自的生产计划，协调和督促生产计划的完成，同时对产品的制造过程、工艺纪律、卫生规范等执行情况进行监督管理。在整个生产过程中，由质量中心对关键生产环节的原料、中间产品、半成品、产成品的质量进行检验监控。

  4、销售模式

  公司实行集团销售统一管理，采用自建营销售队伍进行专业化学术推广、招商代理、普药与零售助销四位一体的模式，以实现对医院机构终端、零售药店终端和第三终端的覆盖。各级终端向经销商购买，经销商向公司采购，通过经销商分销，最终实现药品销售。

  ㈢、行业情况说明

  医药行业是关系国计民生的重要行业。我国医药行业在经历了2004-2010年依靠政策红利的高速增长期以及2011-2013年因医疗卫生体制改革加剧行业分化的增速波动期后，随着改革的不断深入、新业务模式的不断涌现，医药行业进入行业增速放缓、挑战与机遇并存的新时期。

  来自IMS(艾美仕)数据显示，2012年至2015年全国百张床位以上医院的整体用药增长情况，从2012年的32.63%下滑到2015年到5.06%。

  Figure1：Ims全国百张床位以上医院药品销售规模

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  各类别产品增长率不一，增长率较高的为感觉器官、诊断用药、呼吸系统类药品，2015年销售仍保持10%以上增长率，而中药类产品增长率3%不到，具体参加下表：

  Figure2：全国百张床位医院药品销售各类别金额和增长率情况：

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  中成药主要受中药辅助用药、中药注射剂不良反应等行业政策影响，近几年的增长率呈逐年下滑态势，从2013年的20.89%、2014年的10.54%到2015年的2.61%。

  Figure3：IMS中成药全国百张床位以上医院的增长情况

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  三会计数据和财务指标摘要

  单位：元 币种：人民币

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  四2015年分季度的主要财务指标

  单位：元 币种：人民币

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  五股本及股东情况

  5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

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  公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  六管理层讨论与分析

  （一）、管理层讨论与分析

  2015年，在国家整体宏观经济增速持续下滑的大背景下，受医保控费、反商业贿赂、药品降价、招标推迟、二次议价、批文整顿、行业监管等综合因素的影响，医药行业整体增速较去年再次有所放缓。

  面对医药行业严酷的变化趋势，公司董事会制定了立足于“药品生产制造”， “聚焦大肿瘤，拥抱互联网”的发展战略。公司管理层和全体员工紧紧围绕经营计划，全面加强营销、生产、经营管理和落实战略，2015年主要开展了以下几个方面的工作：

  “加大战略投入，培育二线产品”。公司积极推行“新市场、新产品”战略，进一步提高主导产品市场覆盖，加大二线产品的市场投入。进一步优化和完善合伙人管理模式，快速基层市场渗透。一批二线产品销售规模得以扩大，市场占有率进一步提升。公司积极进行学术营销，开展相关产品各种层面及规模的学术推广活动。2015年市场部所开展的市场活动包括全国性的学术会议35场，覆盖肿瘤，心血管，骨科等领域，国家级继续教育项目83场，沙龙及产品研讨会396场，专家共识及指南项目5个，科会及院内会近7000场次，临床研究14个包括新产品上市后再评价，洛铂各科室的探索性研究等。

  “整合生产资源、攻坚升级改造”。公司对原各事业部的生产体系进行全面整合，成立三个生产制造中心，在确保 “质量提升、成本控制、满足交期”各项指标以及GMP认证按时完成前提下，鼓励各制造中心充分发挥特色和优势，实现“节流、增效”。报告期内，公司生产体系通过“三羊开泰”生产管理竞赛，有效提升了三个生产制造中心现场管理、质量控制、成本控制和产品交期等方面的管理水平，也锻炼和培养了一批生产管理队伍。2015年，也是新版GMP认证的关键之年，公司先后有长安国际、南诏药业、中盛海天、女子大药厂和益佰制药GMP二期改造等5个生产单元顺利完成GMP认证工作，取得新版GMP证书。

  “积极推进研发及知识产权保护”。公司研发聚集在肿瘤、心脑血管、镇咳等几大类产品，采用产学研相结合的研发模式，围绕原有核心品种，应用新理论、新技术改造原有产品。报告期内，获得2个品种的注册批件，完成81个品种的再注册申报，政府科技类项目4个。2015年4月 “国家苗药工程技术研究中心”开始启动。国家企业技术中心通过了2015年度复审。公司进一步落实“技术创新、有效运用、依法维护、科学管理”的知识产权管理方针，积极作好知识产权信息管理。截止2015年12月，公司共计申请发明专利235件，授权有效110件，申请外观专利88件，授权有效42件；公司商标国内获证311件，国际商标43件，在申请中24件。报告期内2015年，共计提交发明专利申请7件，获得发明专利授权1件。

  “谋求核心优势转型，布局肿瘤医疗服务”。依托在肿瘤治疗领域独有的优势，2015年初，公司提出了“聚焦大肿瘤、拥抱互联网”发展战略，着手布局肿瘤医疗服务和移动互联网。报告期，公司从“资本、资源、平台”等多方着手，布局肿瘤医疗服务。2015年7月，公司与中钰资本共同发起设立投资规模 30 亿肿瘤医疗产业并购基金。9 月，公司与金沙洲医投以及其全资公司金沙洲医院签订了关于在广州中医药大学金沙洲医院《合作框架协议》，开始着手金沙洲医院肿瘤中心建设。10 月，公司与自然人尹红及深圳园维投资管理有限公司签订了关于共同出资设立“上海益佰肿瘤医疗投资管理有限公司”的《合作框架协议》，借助尹红女士在医疗领域强大的人脉基础，开拓相关肿瘤医院及肿瘤治疗中心标的。1月，公司与苏州联康网络有限公司签订《掌上药店“千县万店电商工程”战略合作协议》，借助“掌上药店”APP，与公司在终端门店及诊所覆盖展开合作，增强OTC 营销团队与终端市场的粘合性，提高OTC产品的覆盖。10 月，公司与青岛百洋健康网络科技股份有限公司签订了关于共同出资设立贵州百洋益佰肿瘤易复诊大数据有限公司《合作框架协议》，开展肿瘤类药品、肿瘤专科医生资源、相关的药房资源等肿瘤大数据业务管理，推出全新肿瘤疾病诊后管理平台“肿瘤易复诊”APP，提高公司肿瘤产品与医生、患者、药店的粘性，也有利于处方药的院外销售。

  （二）、报告期内主要经营情况

  报告期内，公司实现营业收入330,251.92万元，同比增加14,544.41万元，增长4.61%。归属于母公司所有者的净利润为18,938.12 万元，同比减少28,905.80万元，下降60.41%。扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为17,129.92万元，同比减少27,835.78万元，下降61.90%。 本年度，公司处方药实现营业收入为276,683.20万元，占营业收入比重为83.78%，同比增长1.11%。其中：抗肿瘤用药实现销售收入为173,218.22万元，占营业收入的比重为52.45%，同比下降3.79%；心脑血管用药实现销售收入为50,771.67万元，占营业收入的比重为15.37%，同比增长9.74%；妇科用药实现销售收入为27,163.29万元，占营业收入的比重为8.23%，同比增长14.47%。OTC产品实现销售收入为28,528.83万元，占营业收入的比重为8.64%,，同比增长61.26%；医疗服务收入为25,039.89万元，占营业收入的比重为7.58%,，同比增长3.45%。

  1、主营业务分析

  利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

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  （1）、收入和成本分析

  ①、主营业务分行业、分产品、分地区情况

  单位:万元 币种:人民币

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  ②、产销量情况分析表

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  ③、成本分析表

  单位：万元

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  （2）、费用

  单位：元

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  注：管理费用增加，主要系本期合并范围及运营管理成本增加所致；财务费用增加，主要系本期新增银行借款所致。

  （3）、研发投入

  研发投入情况表

  单位：元

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  （4）、现金流

  报告期,筹资活动产生的现金流量净额322,201,399.00元，较上年下降72.88%，主要系公司上期非公开发行股票募集资金所致。

  七涉及财务报告的相关事项

  7.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于公司会计估计变更的议案》。为准确反映公司资产的实际使用情况，结合税法对固定资产折旧年限及计提方法的规定，公司对部分类别的固定资产折旧年限进行变更，房屋及建筑物类由原来的20年变更为20-40年，机器设备类由原来的7年变更为7-10年，运输设备类由原来的5-6年变更为5-8年，将机器设备由原来的双倍余额递减法计算折旧，变更为按固定资产原值和估计经济使用年限扣除残值后，采用直线法平均计算折旧。根据公司销售业态变化，考虑公司应收款项的构成、回款期和安全性，参考同行业上市公司应收款项坏账准备计提比例综合公司近年来应收款项回收情况，本着谨慎经营、有效防范和化解资产损失风险的原则，公司对以账龄为组合的应收款项的坏帐准备计提比例进行变更，账龄为三年以上的应收款项的的坏账准备计提比例为40%变更为：三年-五年的坏账准备计提比例为40%，五年以上的坏账准备计提比例为100%。 本次会计估计变更时间从2015年1月1日执行。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计调整，不追溯调整，不会对以前各会计年度财务状况和经营成果产生影响。经测算，本次固定资产折旧年限及计提方法的变更，增加2015年年度利润总额475.99万元；应收款项的坏帐准备计提比例进行变更，减少2015年度利润总额649.66万。 公司董事会认为公司对固定资产折旧年限及计提方法的变更有利于准确反映公司资产的实际使用情况以及与税法相关规定保持一致；对应收款项账龄及坏账准备计提比例的变更，有利于更加客观准确地反映公司的财务状况、经营成果，为投资者提供更加可靠、准确的会计信息。本次会计估计变更符合公司实际情况和财政部颁布的《企业会计准则28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，能够更真实、公允地反应公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。 详情可见2015年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》（2015-030）。

  7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  无 

  7.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  公司2015年度纳入合并范围的子公司共14家，包括：上海益佰医院管理有限公司、贵州益佰医药有限责任公司、灌南县人民医院、贵州益佰投资管理有限公司、贵州益佰药物研究有限公司、北京市中西男科医药有限公司、云南南诏药业有限公司、贵州民族药业股份有限公司、贵州苗医药实业有限公司、海南光辉科技有限公司、贵州益佰大健康医药股份有限公司、海南长安国际制药有限公司、天津中盛海天制药有限公司、西安精湛医药科技有限公司，详见本附注“ 九、在其他主体中的权益披露”。本期公司合并范围增加上海益佰医院管理有限公司，详见附注“八、合并范围的变更”。

  7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  无 

  董事长：窦啟玲

  贵州益佰制药股份有限公司

  董事会批准报送日期：2016-4-28

  贵州益佰制药股份有限公司

  2015年度持续督导年度报告书

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  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准贵州益佰制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1560号）核准，益佰制药于2014年1月以非公开发行股票的方式向其控股股东在内的不超过10名投资者发行不超过5,860万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市，益佰制药于2014年1月向包括公司控股股东在内的8名投资者非公开发行人民币普通股股份，共计3,537.47万股，每股发行价格31.35元，募集资金总额为人名币110,899.69万元，扣除各项发行费用（人民币4,071.90万元），实际募集资金净额为人民币106,827.78万元。高盛高华作为益佰制药本次发行及督导的保荐机构，负责对益佰制药进行持续督导工作。

  根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》相关规定，高盛高华通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式对益佰制药进行持续督导，具体情况如下：

  一、保荐机构于持续督导期间对上市公司的持续督导工作情况

  ■

  二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况

  根据《保荐办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，保荐机构对上市公司于持续督导期间在上交所公告的信息披露文件进行了审阅或事后及时审阅，包括董事会决议及公告、股东大会会议决议及公告、半年报、季度报告、募集资金管理和使用的相关报告、重大对外投资等公告，并对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，主要审查方面包括：

  1、审阅信息披露文件的内容及格式是否合法合规；

  2、审阅公告的内容是否真实、准确、完整，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；

  3、审查临时股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序是否合法合规；

  4、审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格是否符合规定，提案与表决程序是否符合公司章程；

  5、审查公司的股利分配政策是否符合公司章程的相关约定，决策程序是否合法合规（如有）。

  上市公司于持续督导期间的信息披露文件如下：

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  ■

  保荐机构认为，上市公司在信息披露方面，能够遵循相关法律和上交所的规定，及时、准确地履行法定信息披露义务，确保所有股东拥有平等、充分的知情权，提高公司的透明度。

  三、上市公司是否存在《保荐办法》、中国证监会其他相关部门规章和规范性文件以及上交所相关规则规定应向中国证监会和上交所报告的事项

  经核查，在本次持续督导期间内，保荐机构未发现上市公司存在《保荐办法》、中国证监会其他相关部门规章和规范性文件以及上交所相关规则规定应向中国证监会和上交所报告的事项。

  特此报告。

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  证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2016－015

  贵州益佰制药股份有限公司

  第五届监事会第十九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  1、贵州益佰制药股份有限公司第五届监事会第十九次会议通知于 2016 年 4月16日以书面方式向全体监事发出。会议于 2016年4月26日上午 11：30 分在公司行政楼四楼会议室采用现场会议形式召开；

  2、本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会召集人王岳华先生主持；

  3、本次会议的召集召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、全体监事以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2015年度监事会工作报告的议案》，本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  2、全体监事以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2015年度财务决算报告（草案）的议案》，本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  3、全体监事以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2015年度利润分配预案的议案》，本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2015年度公司实现归属于母公司所有者的净利润189,381,173.38元，按《公司章程》规定提取法定公积金8,545,784.17元，加上年初未分配利润1,636,908,869.48元，分配2014年度现金红利47,515,644.00元，本年度可供股东分配的利润为1,770,228,614.69元。

  公司2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日的总股本791,927,400股为基数，向全体股东每10股派现金0.20元（含税），共派现金15,838,548.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。

  4、全体监事以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2015年年度报告全文及摘要的议案》，本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  详情可见2016年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司2015年年度报告》。

  5、全体监事以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》，本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  公司的年审注册会计师---北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在2015年度报告的审计过程中，保持恪尽职守、遵循独立、客观公正的执业准则，表现出高度的职业道德和敬业精神，较好地完成了公司委托的各项工作。

  经公司审计委员会提议，续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，2016年财务报告审计报酬为68万元，内部控制审计报酬为30万元。

  6、全体监事以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2015年度关联方资金往来及对外担保情况的议案》。

  截至本报告期末，没有发生关联方非经营性占用公司资金情况；

  报告期内，公司不存在对外担保事项，期末余额为零。

  7、全体监事以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》。

  公司2015年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；

  北京中证天通会计师事务（特殊普通合伙）出具的《关于贵州益佰制药股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  全文详见2016年4月28日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司2015年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  8、全体监事以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》。

  董事会出具的《公司2015年度内部控制自我评价报告》真实、完整的反映了公司内部控制的实际情况。公司内部控制制度基本健全，不存在重大缺陷。这些内部控制的设计是合理的，执行是有效的。

  全文详见2016年4月28日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司2015年度内部控制自我评价报告》。

  9、全体监事以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2016年第一季度报告全文及正文的议案》。

  全文详见2016年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《公司2016年第一季度报告》。

  特此公告！

  贵州益佰制药股份有限公司监事会

  2016年 4 月 28 日

  证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2016－014

  贵州益佰制药股份有限公司

  第五届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  1、贵州益佰制药股份有限公司第五届董事会第二十二次会议通知于2016年4月16日以书面方式向全体董事发出。会议于2016年4月26日上午9：00在公司行政楼四楼会议室采用现场会议形式召开。

  2、本次会议应到董事8人，实到7人，1人委托。董事窦雅琪女士由于个人原因未能亲自出席本次会议，委托董事长窦啟玲女士代为行使表决权。

  3、本次会议由董事长窦啟玲女士主持，公司监事3名及高管3名列席了会议。

  4、会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、全体董事以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2015年度董事会工作报告的议案》，本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  2、全体董事以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2015年度财务决算报告（草案）的议案》，本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  3、全体董事以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2015年度利润分配预案的议案》，本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2015年度公司实现归属于母公司所有者的净利润189,381,173.38元，按《公司章程》规定提取法定公积金8,545,784.17元，加上年初未分配利润1,636,908,869.48元，分配2014年度现金红利47,515,644.00元，本年度可供股东分配的利润为1,770,228,614.69元。

  公司2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日的总股本791,927,400股为基数，向全体股东每10股派现金0.20元（含税），共派现金15,838,548.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。

  4、全体董事以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2015年年度报告全文及摘要的议案》，本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  详情请参见2016年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司2015年年度报告》。

  5、全体董事以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》，本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  公司的年审注册会计师---北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在2015年度报告的审计过程中，保持恪尽职守、遵循独立、客观公正的执业准则，表现出高度的职业道德和敬业精神，较好地完成了公司委托的各项工作。

  经公司审计委员会提议，续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，2016年财务报告审计报酬为68万元，内部控制审计报酬为30万元。

  6、全体董事以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2015年度关联方资金往来及对外担保情况的议案》。

  截至本报告期末，没有发生关联方非经营性占用公司资金情况；

  报告期内，公司不存在对外担保事项，期末余额为零。

  7、全体董事以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》。

  详情请参见2016年4月28日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  8、全体董事以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》。

  根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

  根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

  自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

  全文详见2016年4月28日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司2015年度内部控制自我评价报告》。

  9、全体董事以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司审计委员会2015年度履职报告》。

  全文详见2016年4月28日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会2015年履职情况报告》。

  10、全体董事以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司独立董事2015年度述职报告》。

  全文详见2016年4月28日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司独立董事2015年度述职报告》。

  11、全体董事以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2016年第一季度报告全文及正文的议案》。

  全文详见2016年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《公司2016年第一季度报告》。

  12、全体董事以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。

  公司拟将上述1、2、3、4、5号议案提交2015年年度股东大会审议，会议通知将另行发出。

  特此公告！

  贵州益佰制药股份有限公司

  董事会

  2016年4月28日