证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 公司全体董事出席董事会会议。

  1.4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.5 公司简介

  ■

  ■

  1.6 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年实现归属母公司股东净利润（合并数）12,308.68 万元；母公司实现净利润15,785.97万元，提取 10％法定盈余公积金 1,578.59 万元，加上年初未分配利润111,913.52万元，截止 2015 年 12 月 31 日，可供母公司股东分配的利润为123,200.52万元。 本次分配以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 1,946,915,121 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.06元（含税），共计派发现金红利1,168.15万元（含税），占归属于母公司股东净利润的9.49%，剩余未分配利润留待以后年度分配。公司 2015 年度不进行资本公积金转增股本。

  二 报告期主要业务或产品简介

  （一）主要业务说明

  公司主要生产经营啤酒花、优质牧草、马铃薯、果品、食葵、辣椒、香辛料等农产品及加工产品和农业滴灌设备等工业产品。公司以农产品种植业为起点，已经建立和完善了集育种、种植、储运、农产品深加工、销售为一体的现代农业产业体系。

  （二）经营模式说明

  公司以现代农业建设为主线，建立了“集团母公司--专业子公司--基地分公司”纵向一体化管理体制。集团母公司统产业链，整体谋划产业发展；专业子公司是专业化的产业龙头带动公司，为生产经营主体，负责特色产业和产品的运营；基地分公司作为农产品种植基地，负责为销售龙头和加工龙头提供优质农产品。基地分公司的主要经营模式区分为公司统一经营模式和家庭农场承包模式。

  公司大力发展高产、优质、高效、特色、生态、安全农业产业，全面形成横向成群，纵向成链的现代农业发展格局，形成以资本为后盾、以科技为支撑、现代农业生产为保障 “三位一体”的集约化经营模式，实现内生增长为主导向内生增长与外延扩张并重的转变。

  （三）行业情况说明

  公司所属农业行业，拥有一定规模的农业土地资源。公司集中全力聚焦现代农业，采用规模化经营、集约化管理、产业化发展、品牌化提升、信息化支撑的现代农业发展模式,加快推进农业现代化进程，在规模、资源、技术、装备和管理等方面具有明显的优势，是农业产业化国家重点龙头企业。

  从产业发展看，现代农业的内涵和外延大大拓展，具有广阔的成长空间和新的增长点，在转方式、调结构的大背景下，对各类主体投资农业具有很强的吸引力，面临良好的产业机遇。

  从市场竞争主体看，规模、技术、装备、管理水平较高的国有农业企业与手段落后、经营分散的农村和农民相比，具有明显的市场竞争优势。

  三 会计数据和财务指标摘要

  单位：元 币种：人民币

  ■

  四 2015年分季度的主要财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  五 股本及股东情况

  5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  六 管理层讨论与分析

  （一）宏观经济及公司总体经营情况

  在国企和农垦改革的大环境下，公司发展站在了一个新的历史起点上。从机遇和有利因素看：中央对农业和农垦工作的重视，为公司发展提供了机遇；国家日益加大扶持“三农”力度，中央“一带一路”的实施，为加快公司经济发展提供了良好的政策条件；公司在土地、科技、税收方面的优势，为加快发展现代农业提供了坚实的基础。从挑战和不利因素看：市场竞争日趋激烈，宏观经济呈下行趋势，主要经济指标增速有所放缓。国内农业生产成本快速攀升，大宗农产品价格普遍高于国际市场，如何在“双重挤压”下发展现代农业，提高企业竞争力，这将是公司实现可持续发展所面临的严峻考验。

  2015年，公司董事会完成了公司治理架构的平稳换届，调整了经理班子，充实了公司经理层力量，优化了组织结构，进一步理顺了管理体制和关系，通过自上而下的内控整改规范了公司的运行。以“建立大基地，形成大产业”的战略思路，重新梳理了现有的产业和资源，确立了三年发展的规划和年度推进目标，明确了产业推进主体，建立了目标责任考核体系；持续充分利用国家和地方政府强农惠农政策，进一步加快现代农业建设；大力推进公司农业产业化发展、企业管理上台阶、投资项目增收益，有效开展各项工作，公司发展持续稳定。面对严峻复杂的国内外经济形势、农产品价格持续走低、农业生产成本刚性上涨和不同季节低温霜冻、大风、冰雹、雨雪等极端天气的影响等不利因素，公司管理层积极应对，采取有效得力措施化解，基本完成了年度经营目标。

  报告期内，公司实现营业收入 219,111.76 万元，同比降低2.39 %；实现营业利润15,075.22 万元，比上年同期降低24.86%；实现利润总额13,369.08万元,比上年同期降低36.86%；实现归属于上市公司股东的净利润12,308.68万元，比上年同期降低40.29%。

  （二）公司经营管理情况

  一是生产经营方面，以龙头企业为载体，全面促进各产业板快产业化发展。持续转变农业生产经营方式，加快推进公司农业一体化经营，切实落实公司《关于加快现代农业发展的三年规划》；通过农田标准化建设，现代农业装备提升和高产示范区创建等措施进一步提高劳动生产效率，化解降低农业生产成本；继续加强农机与农艺的融合推广力度，推进农业科技创新，加强农业科技活动，提高单位产出效益。总体看来，年内尽管公司重点产业生产经营正常，但玉米、果品等产品受极端天气影响较大，农业生产抵御自然灾害的能力整体不足，统一经营推进的阻力依然存在，农业收入增长缓慢，期间费用上涨较快。报告期内，公司营业成本较上年同期增长3.43%；销售费用较上年同期增长41.37%；管理费用较上年同期增长18.32 %；财务费用较上年同期增长41.39%。

  二是改革和发展方面，积极稳妥深化企业改革，有序清理整合公司内部资源，择机抢抓改革发展机遇。进一步强化公司内部的土地统筹规划，科学利用，合理保护；持续按计划有步骤地实施"走出去"战略，专业化的龙头子公司通过订单和土地流转，外部基地稳固拓展；大力推进创新发展，继续加强募投项目的后续建设与管理，对公司实施的募集资金投资项目进行梳理，重新审视和评估了现代农业物流体系建设项目，调整了实施规模，变更了实施主体，新建玉门特色农产品加工中心项目；以项目建设为依托，加快农业现代化进程。

  三是管理和控制方面，严格执行内部控制制度，强化内控体系实施。公司对内部控制规范体系日常运行实行按季总结、分析、自我评价的办法进行监督管理；严格考核各单位的实施情况，使内控工作上台阶上层次。在整体提升内控制度执行力同时，加强风险管理、现金流管理和资本回报管理。

  四是体制和机制建设方面，进一步完善运营管理机制，寻求在组织管理和经营管理模式上创新。对公司总部、分（子）公司进行职能分析和准确定位，对产业与业务相似的分（子）公司进行归并和业务整合，理顺了绿鑫集团、国贸公司、亚美特公司的体制和管理关系，整合内部马铃薯产业资源，组建了薯业集团；对部分子公司进行增资，补充子公司注册资本，调整资产负债结构；提高战略、土地、项目等方面的管控能力，强化考评、激励机制，提高各级管理人员积极性；更加突出“严”与“实”，持续改进工作作风；倡导善思善学善行，不断提高公司治理水平。

  五是加强日常信息披露管理方面。严格执行日常信息披露管理制度，内幕信息知情人登记制度及外部信息使用管理制度，加大对各级信披相关责任人的日常培训。通过举办网上业绩说明会及上证E互动平台回复等形式，加强投资者管理，及时答复投资者的各种提问，认真接待投资者来访等工作。

  六是在管理团队和专业技术人才队伍建设方面，通过举办公司治理、内控体系建设、法制讲座、产业发展趋势、企业文化等多项专题培训，及时调整理念、更新知识结构；加大了对经营管理团队的调整、充实力度，公开招聘补充机关工作人员，加大优秀人才选拔任用力度，促进管理队伍的年轻化、专业化，进一步提高管理效能。

  七 涉及财务报告的相关事项

  7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  无 

  7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  无  

  7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  本公司2015年度纳入合并范围的子公司共11户。本公司本年度合并范围比上年度增加1户。

  本年发生的非同一控制下企业合并

  ■

  7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  无  

  证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2016-014

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

  第七届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届董事会第十次会议于2016年4月26日（星期二）在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由杨树军董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及高级管理人员，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事9人，实参加董事9人。监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

  经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

  一、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2015 年度董事会工作报告》；

  二、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2015 年度财务决算报告》；

  三、会议以 0 票回避、9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2015年年度报告及摘要》；

  详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《2015 年年度报告及摘要》。

  四、会议以 0 票回避、9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》；

  详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》

  五、会议以 0 票回避、9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

  详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  六、会议以 0 票回避、9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2015年度利润分配预案》；

  本次分配以2015 年 12 月 31 日公司总股本 1,946,915,121 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.06元（含税），共计派发现金红利11,681,490.73元（含税），占归属于母公司股东净利润的9.49%，剩余未分配利润留待以后年度分配。公司 2015 年度不进行资本公积金转增股本。

  七、会议以 0 票回避、9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《独立董事2015年度述职报告》；

  详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《独立董事2015年度述职报告》。

  八、会议以 0 票回避、9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《公司2015年度董事会审计委员会履职报告》；

  详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《公司2015年度董事会审计委员会履职报告》。

  九、会议以 0 票回避、9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于续聘2016年度年审会计师事务所及支付2015年度财务及内控审计费用的议案》；

  瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2015年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，具备较高的执业水平。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任该所为公司2016年度财务审计机构，聘期一年，并拟定2015年度财务审计费用为77万元，内控审计费55万元。

  十、会议以5 票回避、4票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于预计2016 年度日常关联交易的议案》；

  董事会审议该关联交易议案时，关联董事杨树军先生、何宗仁先生、毕晋女士、王海清先生、李克恕先生已回避表决，4名非关联董事均同意该项议案。

  详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于预计 2016年度日常关联交易的公告》；

  十一、会议以0票回避、 9票同意、 0票反对、 0票弃权审议通过了《2016年第一季度报告全文及正文》；

  详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《2016年第一季度报告全文及正文》。

  十二、会议以0票回避、 9票同意、 0票反对、 0票弃权审议通过了《关于调整部分募投项目规模及变更部分募集资金用途的议案》；

  详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于调整部分募投项目规模及变更部分募集资金用途的公告》；

  十三、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》；

  详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于召开2015年度股东大会的通知》。

  以上第一、二、三、六、九、十、十二项议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

  特此公告。

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

  2016年4月28日

  证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：临2016-015

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

  第七届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届监事会八次会议于2016年4月26日，在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席李金有先生主持，审议以下议案：

  一、以5票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度监事会工作报告》

  二、以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015年年度报告及摘要》

  经审议，本监事会认为：公司《2015年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果，无损害公司及股东利益的行为；在公司董事会、监事会审议《2015 年度报告及摘要》前及审议过程中，参与编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。2015年度财务报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

  三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司内部控制的自我评价报告》

  监事会认为：该报告能够客观反映公司内部控制的总体情况。公司现有内部控制制度对现有各业务、各环节均做出了明确的制度规定，基本保障了各项工作有章可循。年度末公司组织人员对内控设计及执行情况进行了自我评价，对不能满足公司控制目标的内部控制制度及时做了修订，同时分析了相关风险并落实了应对措施，使公司现有制度得到有效执行和及时完善更新，监事会亦未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

  四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  五、以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015年度利润分配预案》

  六、以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》

  监事会认为：基于公司正常生产经营需要，公司需与关联方发生关联交易，关联交易定价体现了公平、自愿、合理、公允的市场原则，不存在任何损害公司及股东利益的行为。

  七、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016年第一季度报告》

  经审议，本监事会认为：公司《2016年第一季度报告》真实的反映了公司的财务状况和经营情况，无损害公司及股东利益的行为。在公司董事会、监事会审议《2016年第一季度报告》前及审议过程中，参与编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。2016年第一季度财务报告未经审计。

  八、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整部分募投项目规模及变更部分募集资金用途的议案》

  监事会认为：本次调整部分募投项目规模及变更部分募集资金用途的程序符合有关法律、法规之规定。本次调整部分募投项目规模及变更部分募集资金用途有于利提高公司募集资金的使用效益，对于促进公司发展具有积极的作用，未发现损害中小投资者利益的情况。

  以上第一、五、六、八项议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会

  2016年4月28日

  证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：临2016-016

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

  关于预计2016年度日常关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第七届董事会第十次会议表决通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》，该议案涵盖了公司2016年度预计与控股股东及其他关联人发生的日常关联交易。

  一、预计2016年度全年日常关联交易的基本情况 （单位：万元）

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  (一)关联方介绍

  1、甘肃省农垦集团有限责任公司

  公司注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号，注册资本：56,576万元，法定代表人：杨树军，公司主营业务：国有资产的经营管理；经济信息咨询。特种药材种植、加工及销售、农作物种植、农副产品、酒类、乳制品、水泥、硫化物的制造及销售（以上限分支机构经营）。该公司与本公司的关联关系为控股股东。

  2、张掖市老寺庙番茄制品有限责任公司

  公司注册地址：张掖市甘州区东郊老寺庙，注册资本：680万元，法定代表人：王经富。公司主营业务为：番茄制品的生产和销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  3、甘肃农垦宾馆有限责任公司

  公司注册地址：兰州市城关区平凉路8号；注册资本：2450.09万元；法定代表人：吴键；公司主营业务为：住宿、餐饮服务，日用百货销售，衣物干洗（凭有效许可证经营）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  4、甘肃农垦绿色产品销售有限公司

  公司注册地址：甘肃省兰州市城关区雁北路2208号，注册资本：70万元，法定代表人：孙卫军；公司主营业务为：绿色农产品（仅限蔬菜瓜果）、农副产品（不含粮食等国家限制品种）、化肥、日杂百货、针纺织品、办公耗材的销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  5、甘肃省药物碱厂

  公司注册地址：武威市凉州区黄羊镇新镇路234号；注册资本：4000万元，法定代表人：师玉琦；公司主营业务为：按指令性计划生产药物碱。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  6、甘肃省国营八一农场

  公司注册地址：甘肃省金昌市金川区天生炕，注册资本：1425万元，法定代表人：张连忠。公司主营业务为：农、林、牧业的主副业产品的种植（不含种子），化肥销售；大麦、小麦、向日葵、南瓜、黑瓜籽、洋葱、枣、梨、马铃薯农作物的去籽、净化、分类、去皮、包装、销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  7、甘肃农垦良种有限责任公司

  公司注册地址：甘肃省景泰县一条山镇，注册资本：1126.22 万元，法定代表人：董克勇。公司主营业务为：各类农作物、花卉、牧草良种种子，果树苗木的生产加工，技术咨询信息服务、培训，生产技术指导，农药。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  8、达拉特旗新天绿农业开发有限责任公司

  公司注册地址：达拉特旗展旦召苏木林场，注册资本：669.80万元，法定代表人：李克华。公司主营业务为：种植、养殖（不含奶畜养殖）；农业技术推广服务；生产资料供应（不含农药、种子）；农副产品加工和销售（不含粮食、食品）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  9、甘肃条山农工商（集团）有限责任公司

  公司注册地址：甘肃省白银市景泰县一条山镇泰玉路68号，注册资本6710万元，法定代表人：张庆春。公司主营业务：农副产品，日杂百货，针纺织品，五金交电（不含进口摄、录像机），建筑材料的批发零售；家电维修，农业技术服务，服装加工，养殖种植。蜜饯，果脯，糕点，蜂蜜的加工；一般旅馆；正餐服务（仅分支机构经营）、（凭许可证经营）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  10、甘肃玉门地之宝磷化工有限责任公司

  公司注册地址：甘肃省玉门市玉门镇火车站，注册资本：400万元，法定代表人：王昆，公司主营业务：磷肥，复合肥料、多元复合肥。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  11、甘肃酒泉农垦印刷厂

  公司注册地址：酒泉市祁连路35号，注册资本：45万元整，法定代表人：孙镇江，公司主营业务：五层瓦楞纸箱的生产、销售、印刷、制版、装订。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  12、甘肃省国营小宛酒厂

  公司注册地址：瓜州县小宛农场，注册资本：50万元，法定代表人：刘庆肖，公司主营业务：白酒、其他酒、饮料。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  13、甘肃条山农场现代农业发展有限责任公司

  公司注册地址：甘肃省白银市景泰县一条山镇泰玉路68号；注册资本：1265万元；法定代表人：罗红杰；公司主营业务为：农作物种植；建材、服装、化肥、农药、地膜的销售；农副产品购销；食用植物油（半精炼）、其他粮食加工品（谷物加工品、谷物碾磨加工品）、水果制品（水果干制品的分装）加工、销售；普通货物运输、配送、仓储（凭有效许可证经营）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  14、甘肃条山农庄有限责任公司

  公司注册地址：甘肃省白银市景泰县一条山镇富士村，法定代表人：刘维栋，公司主营业务：文化旅游度假、咨询服务（国家限制经营项目除外）；中型餐馆、（含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）（凭许可证有效期经营）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  15、甘肃农垦物业管理有限责任公司

  公司注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号，注册资本：100万元，法定代表人：张兆荣，公司主营业务：物业管理，房屋租赁。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  16、甘肃国营下河清农场

  公司注册地址：甘肃省酒泉市肃州区下河清航空路2号，注册资本：750万元，法定代表人：陈录庆，公司主营业务：农产品开发、农副产品（除原粮）种植、加工、销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  17、甘肃农垦天牧乳业有限公司

  公司注册地址：甘肃省金昌市金川区双湾镇龙口村国有荒滩；注册资本：2000万元整；法定代表人：董长军；公司主营业务：现代化规模奶牛养殖，肉牛育肥，乳制品及牛肉制品生产加工项目筹建。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  18、甘肃省国营宝瓶河牧场

  公司注册地址：甘肃省张掖市肃南裕固族自治县宝瓶河牧场；注册资本：500万元整；法定代表人：杨文明；公司主营业务：牲畜饲养放牧，其他畜牧业，粮食作物种植，糖料，油料，药材，瓜果种植。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  19、甘肃农垦永昌农场有限公司

  公司注册地址：永昌县河西堡镇河雅路 1089 号，注册资本500万元，法定代表人：黄斌；公司主营业务：农作物的种植及产品的加工、销售，建材、日用百货、五金交电批发、零售，水果的种植、销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  20、甘肃省农垦房地产综合开发公司

  公司注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号17楼；注册资本：1000万元整；法定代表人：张进国；公司主营业务：房地产开发，商品房销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  21、甘肃农垦金麦种业有限责任公司

  公司注册地址：甘肃省张掖市山丹县山马路7号；注册资本：540万元整；法定代表人：骆世明；公司主营业务：农作物常规种子的种植收购生产加工销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  22、甘肃金农肥业有限责任公司@ 公司注册地址：永昌县河西堡镇中小工业园，注册资本：438万元，法定代表人：姚兴先。主营业务为：复混肥、掺混肥、专用肥制造、销售、大量元素水溶性肥料、有机肥料、有机无机复混肥料、叶面肥、钾肥制造、销售、化肥。农膜农机具批发、零售、农副产品（不含小麦、玉米购销），农化技术信息服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  24、甘肃省建筑网架工程公司

  公司注册地址：永昌县河西堡镇河雅路；注册资本：600万元整；法定代表人：王瑞增；公司主营业务：建筑业（凭资质证书）、网围栏制作与安装。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  25、甘肃条山集团农林科学研究所

  公司注册地址：景泰县条山镇泰玉路68号；注册资本：340万元整；法定代表人：沈宝云；公司主营业务：负责条山及甘肃农垦农业生产环境中灌溉水、土壤、肥料及农产品质量与安全的检验检测。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  26、甘肃农垦饮马牧业有限责任公司

  公司注册地址：甘肃省酒泉市玉门市饮马农场；注册资本：3500万元整；法定代表人：刘凤伟；公司主营业务：肉牛收购、销售，饲草、饲料销售；有机肥生产和销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  27、甘肃酒泉农垦边湾农场

  公司注册地址：甘肃省酒泉市肃州区酒泉市酒果路88号205房间；注册资本：100万元整；法定代表人：张留银；公司主营业务：高科技农业新技术推广应用；现代农产品生产、开发、加工、销售；农副产品种植、销售；包装、文化产业，旅游开发经营；酒店经营；农机集散市场开发和管理；动物养殖、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  28、甘肃省农垦建筑公司

  公司注册地址：甘肃省酒泉市玉门市新市区铁人路；注册资本：1000万元；法定代表人：张家林；公司主营业务：房屋建筑工程施工总承包贰级；水利水电工程施工总承包贰级；送变电工程专业承包叁级；市政公用工程施工总承包叁级；钢结构工程专业承包叁级，建筑装修装饰工程专业承包叁级。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  29、甘肃黄羊河食品有限公司

  公司注册地址：甘肃省武威市凉州区黄羊镇新河街1号；注册资本：2000万元整；法定代表人：王宗全；公司主营业务：食品（速冻食品、其他粮食加工品、罐头、豆制品、蔬菜制品）的加工与销售及出口经营；农副产品收购。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  30、甘肃省国营鱼儿红牧场

  公司注册地址：甘肃省酒泉市肃北蒙古自治县鱼儿红乡；注册资本：191万元；法定代表人：连永清；公司主营业务：农作物种植、动物饲养、矿产品开采、销售与货物运输。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  (二)履约能力的分析

  公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好,具有较好的履约能力,日常交易中均能履行合同约定,不会对公司形成坏帐损失。

  三、定价政策和定价依据

  本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

  本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。其中：

  （1）土地使用权租赁价格由双方协商定价，每年最后一个月支付结清。

  （2）加工承揽服务价格由双方协商定价，定做人在交付产品30日内支付价款。

  （3）综合服务价格由双方参照市场及物价部门指定价格协商定价。

  对于关联方向本公司提供的生产、生活服务，本公司在完成后按要求支付相关费用；对于本公司向关联方提供的生产、生活服务，其中水电费收取以当地供电局、自来水公司确定的收费时间为准，其余在按协议规定的时间内收取。

  （4）代购、代销劳务所收取的手续费标准由双方协商确定。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  由于历史的原因，公司与控股股东及其他关联方每年都会发生一定金额的经营性交易，这些交易属于正常的经济往来。因此上述关联交易将持续发生，公司日常的关联交易符合公开、公平、公正的原则，并且关联交易所占采购和销售金额较小，对生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益，也未构成对公司独立运行的影响，对公司的整体经营情况影响不大，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

  五、审议程序

  1、公司独立董事于董事会召开前对公司预计2016年日常关联交易情况进行了认真审核，同意公司预计2016年度日常关联交易计划。

  2、董事会就预计2016年度日常关联交易事项进行表决时，关联董事进行了回避。

  3、监事会经过审议认为，上述关联交易系基于公司正常生产经营需要，对预计与关联方发生的日常关联交易的审议、表决程序等符合各项程序规定，交易体现了公平、自愿、合理、公允的交易原则，不存在损害公司及股东利益的行为。

  4、上述关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会十次会议决议

  2、独立董事关于对第七届董事会第十次会议相关事项的专项说明及独立意见

  特此公告。

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

  2016年4月28日

  证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2016-017

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

  关于调整部分募投项目规模及

  变更部分募集资金用途的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●原项目名称: 30万亩高效农业节水滴灌工程建设项目

  ●新项目名称：永久补充流动资金项目

  ●变更募集资金投向的金额：公司拟将原用于“30万亩高效农业节水滴灌工程建设项目”的募集资金2.61亿元人民币用途变更为“永久补充流动资金项目”。

  一、变更募集资金投资项目的概述

  经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1828号），公司于2012年4月向特定投资者非公开发行人民币普通股20,992.39万股，每股面值1.00元，每股发行价5.48元，共募集资金总额人民币1,150,382,972.00元，扣除发行费用人民币59,594,490.92元，实际募集资金净额为人民币1,090,788,481.08元。该项募集资金已于2012年4月26日全部到位，已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具国浩验字[2012]703A38号验资报告。

  为进一步提高公司募集资金使用效率，满足公司因业务增长对流动资金的需求，2015年6月2日，公司召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》及《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意使用“30万亩高效农业节水滴灌工程建设项目”（以下简称“30万亩节水滴灌工程”）部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，总使用金额为人民币8000万元，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月；使用不超过1.6亿元闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品(不超过一年)。

  2016年4月26日，公司召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于调整部分募投项目规模及变更部分募集资金用途的议案》。

  该议案尚需提交公司股东大会审议 。

  二、调整部分募投项目规模的情况

  1、公司前期在筹划非公开发行股票项目时，主要以农业节水滴灌及农业基础产业为主，所以“30万亩节水滴灌工程”也是利用募集资金建设的主要项目之一。该项目已完成15.5万亩，投资金额23,711.61万元，完成该项目总投资的51%；为充分利用国家、省上关于支持高效节水农业的扶持政策，公司拟将30万亩节水滴灌规模调减至15.5万亩,剩余面积的项目推进利用自有资金和自有的节水产品、设施实施。

  2、内蒙古阿鲁科尔沁旗 20 万亩优质商品苜蓿基地建设项目，该项目已完成基地建设8万亩，计划投入募集资金2亿元，实际投入募投资金2亿元，已全部用于该项目。鉴于阿鲁科尔沁旗打造“草都”招商引资外来厂家入住迅速增多，经公司多次考察适宜建设高产优质苜蓿基地的优质土地减少，土地流转成本升高,公司选择了多块土地慎重考察并做效益分析，均不能满足公司建设高产优质苜蓿基地。因此公司决定调减该项目规模，不再在阿鲁科尔沁旗续建剩余12万亩，可在甘肃及周边省份选择有利于发展牧草基地的土地上自筹资金建设。

  三、变更部分募集资金用途原因

  （1）原募投项目计划和目前完成情况

  30万亩高效农业节水滴灌工程建设项目已于2012年开工建设，截止目前该项目已完成15.5万亩，投资金额23,711.61万元，完成该项目总投资的51%。

  （2）变更部分募集资金用途原因

  根据公司的实际业务情况，对原募集资金项目之一的30万亩高效农业节水滴灌工程建设项目进行规模调减，规模调减后的项目建设公司拟利用国家和甘肃省关于支持高效节水农业的扶持政策和自有的节水产品、设施实施该项目，该项目的实际投入较原先的预算有大幅缩减，募集资金按原计划未全部使用，预计将剩余2.61亿元（具体以利息收入、理财收益以及实施时专用账户节存的金额为准）募集资金全部用于永久补充流动资金。

  四、补充流动资金的说明

  为了提高募集资金的使用效率，满足公司业务增长对流动资金的需求，维护公司和投资者的利益，补充的流动资金将用于补充薯业集团、好食邦集团的营运资金和农业生资采购供应链管理业务。

  1、薯业集团马铃薯产业链业务

  2015年，公司整合内部马铃薯产业资源，投资1亿元，组建了亚盛薯业集团，对已有的全粉生产线进行技改扩建，逐步形成集马铃薯种薯繁育、种植、加工、销售一体的完整产业链。产业链前端的种薯、商品薯规模扩大和后端的1万吨全粉加工都需补充大量流动资金。

  2、好食邦集团大食品产业链业务

  2016年4月，公司以已投资5000万元设立的“亚盛好食邦食品有限公司”为平台，整合亚盛集团已有的辣椒、瓜子、红枣、香辛料等优势食品产业，以及省内优质的农产品资源，组建亚盛好食邦食品集团，旨在公司原有销售队伍、渠道、市场基础上，整体谋划营销带动食品类种植产业发展；通过市场手段把产业链上生产、加工、销售各环节连接起来，实现基地种植、生产、加工、市场销售的整合和全产业链的控制。产业链前端外围基地拓展和后端终端产品的开发、渠道建设、品牌培育等均需补充大量流动资金。

  3、农业生资采购供应链管理业务

  为有效建立农产品质量安全控制体系，实现“从田间到餐桌”的全程控制和可追溯。公司在已有的农业生资采购供应体系的基础上，从2016年起，对农业投入品供应链进行统一管理，对各分公司家庭农场种植基地采取“公司管两头+家庭农场、农户负责种植”模式（即公司管产销两头，种子、化肥、农药等农资由公司管，销售由公司管，种植统一安排，具体的操作给家庭农场、农户）进行管理，生资采购均纳入统一供应，需补充部分流动资金。

  基于上述业务需求，因此公司拟将30万亩高效农业节水滴灌工程建设项目募集资金2.61亿元的用途变更为永久补充公司流动资金。

  上述用于永久补充流动资金的募集资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，公司承诺不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及期衍生品种、可转换公司债券等的交易 ，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，不会给公司带来重大不利影响。

  五、风险提示

  变更后的募集资金用途为永久性补充流动资金，流动资金的补充将促进公司主营业务的发展，因公司主营业务和市场环境相关，敬请广大投资者关注市场变化，注意投资风险。

  六、独立董事、监事会、保荐机构对变更部分募集资金用途的意见

  独立董事认为：本次调整部分募投项目规模及变更部分募集资金用途的决策程序符合法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关规定。本次变更部分募集资金用途，是公司董事会面对公司经营实际做出的选择，顺应了公司的业务发展变化，符合公司和全体股东的利益，同意将该议案提交公司股东大会审议。

  监事会认为：本次调整部分募投项目规模及变更部分募集资金用途的程序符合有关法律、法规之规定。本次调整部分募投项目规模及变更部分募集资金用途有于利提高公司募集资金的使用效益，对于促进公司发展具有积极的作用，未发现损害中小投资者利益的情况。

  公司保荐机构西南证券股份有限公司对此项发表了意见：

  公司本次部分变更非公开发行募集资金用途，是基于公司发展战略规划，结合募集资金投资项目实际实施进展，谨慎、合理做出的，不存在损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理办法（修订）》的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司长远发展。本保荐机构对公司本次部分变更非公开发行募集资金用途无异议，须公司股东大会审议通过后方能实施。

  七、备查文件

  1、第七届董事会第十次会议决议

  2、独立董事关于调整部分募投项目规模及变更部分募集资金用途的独立意见

  3、第七届监事会第八次会议决议

  4、保荐机构西南证券股份有限公司出具的《核查意见》

  特此公告。

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

  2016年4月28日

  证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2016-018

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2016年5月26日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会类型和届次

  2015年年度股东大会

  （二）股东大会召集人：董事会

  （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  （四）现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年5月26日 14点30 分

  召开地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号本公司14楼会议室

  （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年5月26日

  至2016年5月26日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。详见2016年4月28日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：第5、6、7、8项

  3、涉及关联股东回避表决的议案：第7项

  4、应回避表决的关联股东名称：甘肃省农垦集团有限责任公司、甘肃省农垦资产经营有限公司

  三、股东大会投票注意事项

  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的律师。

  （四）其他人员

  五、会议登记方法

  凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书）于2015年5月25日上午9:00 至11:30 分、下午14:30 至16:30在公司证券事务管理部进行登记，或用传真方式登记（不接受电话委托方式登记）。

  六、其他事项

  1、本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件。

  2、联系人：殷图廷 刘 彬

  3、联系地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号15楼证券事务管理部

  联系电话：0931－8857057

  传 真：0931－8857057

  特此公告。

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

  2016年4月28日

  附件1：授权委托书

  ● 报备文件：第七届董事会第十次会议决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月26日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。