证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人靳宏荣、主管会计工作负责人肖立书及会计机构负责人(会计主

  管人员)潘文章声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  截止披露前一交易日的公司总股本：

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  （一）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  √ 是 □ 否

  公司前10名股东中，“中信证券股份有限公司约定购回专用账户”为章浩约定回购4,273,300股，占公司股份总额0.91%。

  （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  报告期，纳入本公司合并报表范围企业户数为17户,与上年同期相比减少二户，原因为2015年为调整产业结构，优化资源配置，集中资源做强核心业务，公司将持有的深圳市康力机密机械有限公司82%的权益作为对振华集团深圳电子有限公司进行增资；以及将振华红云100%股权转让给本公司控股子公司（本公司持有95%的股权）振华新云所致。

  （一）合并资产负债表主要会计项目大幅度变动的情况说明：

  单位：元

  ■

  （二）利润表主要会计项目大幅度变动的情况说明：

  单位：元

  ■

  （三）合并现金流量表主要项目的变动情况及原因：

  单位：元

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  为解决深圳龙华科技园工业土地及房屋存在的历史遗留问题，进一步优化公司产业结构，减少低效无效资产，经本公司2015年度第二次临时股东大会审议通过，本公司以持有的深圳市康力精密机械有限公司82%权益及位于深圳市龙华科技园的工业土地及房产评估共计作价8524.45万元对振华深圳公司进行投资。报告期内，本公司已完成对振华深圳公司增资事宜，增资完成后，本公司出资比例由原49%变更为43.77%。2016年1月7日，振华深圳公司完成了股权工商变更登记；康力公司于2016年1月22日完成股权工商变更登记，成为振华深圳公司全资子公司。

  披露网站查询索引：

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2016-39

  中国振华（集团）科技股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的

  补充通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月26日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了公司控股股东中国振华电子集团有限公司提交的《关于与振华集团财务有限责任公司关联交易的议案》和《关于与中国电子财务有限责任公司关联交易的议案》等2项临时提案（内容详见刊登在2016年4月28日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于增加2015年度股东大会临时提案的公告》）。由于上述议案已达到股东大会审议的职权范围，为此，上述议案将提交公司2015年度股东大会审议。

  为维护广大股东的合法权益，方便股东行使表决权，现发布《关于召开2015年度股东大会的补充通知》。除新增上述临时提案外，原股东大会通知的会议事项不变。

  2015年度股东大会补充通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2015年度股东大会

  （二）会议召集人：公司董事会

  （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

  （四）会议召开时间：

  1. 现场会议时间：2016年5月27日上午9:30

  2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2016年5月27日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月26日15:00至2016年5月27日15:00期间的任意时间。

  （五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。公司股东应正确行使表决权，如果同一股份通过现场、交易系统重复投票，以第一次投票结果为准。

  （六）出席对象：

  1. 于股权登记日2016年5月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

  2. 公司董事、监事及高级管理人员。

  3. 公司聘请的律师。

  （七）现场会议召开地点：公司办公楼四楼会议室

  二、会议审议事项

  ■

  以上议案中的《关于修订公司章程的议案》应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

  以上议案内容请查阅2016年3月4日、4月12日、4月28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  三、现场会议登记办法

  （一）登记时间：2016年5月26日上午8:30-11:30；下午14:30-17:00。

  （二）登记地点：公司经理部。

  （三）登记办法：

  1. 自然人股东亲自出席会议的，凭个人身份证和证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。

  2. 法人股东法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记。

  3. 异地股东可通过信函或传真方式办理登记，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件。

  4. 联系方式

  联 系 人：杨依凡

  联系电话：0851-86302675

  联系传真：0851-86302674

  5. 其他事项：出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。

  四、参与网络投票的操作流程

  （一）在本次股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。

  （二）采用交易系统投票的程序

  1. 深市挂牌投票代码：360733，

  2. 投票简称：振华投票

  3. 股东投票的具体程序为：

  （1）进行投票时买卖方向为“买入”

  （2） 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。

  议案对应“委托价格”一览表：

  ■

  （3） 在“委托数量”项下填报表决意见：1股代表同意；2股代表反对；3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”一览表：

  ■

  （4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  （三）通过互联网投票系统的投票程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月26日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年5月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码” 。

  股东获取身份认证的具体流程如下：

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区” ；填写“姓名” 、“证券账户号” 、 “身份证号” 等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统将返回一个4 位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （四）网络投票其他注意事项

  1．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  （一）本次股东大会现场会议会期半天；

  （二）网络投票期间, 如投票系统遇突发重大事件的影响, 则本次股东大会的进行按当时通知进行。

  附件：授权委托书

  特此公告。

  中国振华（集团）科技股份有限公司

  董事会

  2016年4月28日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席中国振华（集团）科技股份有限公司2015年度股东大会，并对下列议案按照下列指示投票表决。如果未作具体指示，代理人可按自己意愿表决。

  ■

  注：请在相应栏内以“√”单选表示投票意向 。

  委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

  委托人股东账户： 委托人持股数量：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托人签名（盖章）：

  日期： 年 月 日

  证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2016-38

  中国振华（集团）科技股份有限公司

  关于增加2015年度股东大会

  临时提案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、本次股东大会增加的临时提案

  中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 12日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2015年度股东大会的通知》（以下简称“原通知”），定于2016年5月27日召开公司2015年度股东大会。

  2016年4月25日，公司控股股东中国振华电子集团有限公司(持有公司36.13%的股权）向公司董事会递交了《关于提请增加振华科技公司2015年度股东大会临时提案的函》，提请在公司2015年度股东大会增加审议以下临时提案：

  1.《关于与振华集团财务有限责任公司关联交易的议案》；

  2.《关于与中国电子财务有限责任公司关联交易的议案》。

  公司董事会认为，公司控股股东中国振华电子集团有限公司增加临时提案符合公司法及公司《章程》中“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”的规定。由于该2项临时提案的审议已达到股东大会审议的职权范围，为此，公司董事会同意将该2项临时提案提交公司2015年度股东大会审议。?

  该2项临时提案已经2016年4月26日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过，内容详见2016年4月28日《证券时报》和巨潮资讯网相关公告。

  二、其他事项

  除上述新增临时提案外，原股东大会通知的会议事项不变。

  《关于召开2015年度股东大会的补充通知》刊登在2016年4月28日《证券时报》和巨潮资讯网上。

  特此公告。

  中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

  2016年4月28日

  证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2016-28

  中国振华（集团）科技股份有限公司

  第七届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“振华科技”或“公司”）第七届监事会第五次会议于2016年4月26日上午在公司五楼会议室召开。本次会议通知于2016年4月15日以书面、邮件方式通知全体监事。会议由监事会主席黄德斌先生主持，应到监事3人，实到监事3人。公司监事会成员、公司高管及各部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议以记名方式对议案进行投票表决，表决结果如下：

  同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《2016年第一季度报告及摘要》；

  经审核，公司2016年第一季度报告的编制符合相关法律、法规及本公司《章程》的有关规定，所披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，监事会同意《2016年第一季度报告及摘要》按规定程序报送披露。

  报告内容详见2016年4月28日《证券时报》和巨潮资讯网相关公告。

  三、备查文件

  （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

  （二）会议议案。

  特此公告。

  中国振华（集团）科技股份有限公司监事会

  2016年4月28日

  证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2016-27

  中国振华（集团）科技股份有限公司

  第七届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“振华科技”或“公司”）第七届董事会第十二次会议于2016年4月26日上午在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2016年4月15日以书面、邮件方式通知全体董事。会议由董事长靳宏荣先生主持，应到董事7人，实到董事7人。公司监事会成员、公司高管及各部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名方式对议案进行投票表决，表决结果如下：

  （一）同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《2016年第一季度报告及摘要》；

  报告内容详见2016年4月28日《证券时报》和巨潮资讯网相关公告。

  （二）同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于与振华集团财务有限责任公司关联交易的议案》；

  本议案需提交股东大会审议。

  独立董事余传利、刘桥、胡北忠、张瑞彬对此议案发表了事前认可意见和独立意见。

  此议案为关联交易议案，关联董事靳宏荣、付贤民在表决时进行了回避。

  议案内容详见2016年4月28日《证券时报》和巨潮资讯网相关公告。

  （三）同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于在振华集团财务有限责任公司存款的风险处置预案》；

  独立董事余传利、刘桥、胡北忠、张瑞彬对风险处置预案发表了独立意见。

  预案内容详见2016年4月28日《证券时报》和巨潮资讯网相关公告。

  （四）同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于对振华集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》；

  独立董事余传利、刘桥、胡北忠、张瑞彬对风险持续评估报告发表了独立意见。

  此议案为关联交易，关联董事靳宏荣、付贤民在表决时进行了回避。

  报告内容详见2016年4月28日《证券时报》和巨潮资讯网相关公告。

  （五）同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于与中国电子财务有限责任公司关联交易的议案》；

  本议案需提交股东大会审议。

  独立董事余传利、刘桥、胡北忠、张瑞彬对此议案发表了事前认可意见和独立意见。

  此议案为关联交易，关联董事靳宏荣、付贤民在表决时进行了回避。

  议案内容详见2016年4月28日《证券时报》和巨潮资讯网相关公告。

  （六）同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险处置预案》；

  独立董事余传利、刘桥、胡北忠、张瑞彬对风险处置预案发表了独立意见。

  议案内容详见2016年4月28日《证券时报》和巨潮资讯网相关公告。

  （七）同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于对中国电子财务有限责任公司的风险评估报告》；

  独立董事余传利、刘桥、胡北忠、张瑞彬对风险评估报告发表了独立意见。

  此议案为关联交易，关联董事靳宏荣、付贤民在表决时进行了回避。

  议案内容详见2016年4月28日《证券时报》和巨潮资讯网相关公告。

  （八）同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于向金融机构申请贷款额度变更担保方式的议案》。

  议案内容详见2016年4月28日《证券时报》和巨潮资讯网相关公告。

  三、备查文件

  （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  （二）会议议案。

  特此公告。

  中国振华（集团）科技股份有限公司

  董事会

  2016年4月28日