证券时报多媒体数字报

  (上接B215版)

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  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

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  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  合力泰科技股份有限公司

  董事长:文开福

  2016年4月28日

  证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2016-050

  合力泰科技股份有限公司

  四届四十次董事会决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)四届四十次董事会会议于2016年4月27日下午14:00采用通讯表决方式召开。本次会议通知于2016年4月22日以通讯的方式发出。会议采取通讯表决方式进行了表决。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  与会董事审议并通过了如下议案:

  一、《公司2016年第一季度报告全文》及《2016年第一季度报告正文》

  《公司2016年第一季度报告全文》及《2016年第一季度报告正文》刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ,《2016年第一季度报告正文》将刊登于《证券时报》、《中国证券报》,供投资者查阅。

  表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对

  二、《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司设立江西群泰科技有限公司的议案》

  《关于全资子公司江西合力泰对外投资的公告》(公告编号:2016-052)刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》,供投资者查阅。

  表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对

  三、《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司设立上海蓝沛合力科技有限公司的议案》

  《关于全资子公司江西合力泰对外投资的公告》(公告编号:2016-054)刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》,供投资者查阅。

  特此公告。

  合力泰科技股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月二十八日

  证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2016-052

  合力泰科技股份有限公司

  关于全资子公司江西合力泰对外投资的公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、对外投资概况

  为了实现合力泰科技股份有限公司(以下简称 “公司”或“合力泰”)的发展战略,从继续完善公司生态产业链考虑,拟以江西合力泰科技有限公司(以下简称“江西合力泰”)为投资主体,和深圳业际光电有限公司(以下简称“业际光电”)共同出资10,000万元投资设立江西群泰科技有限公司(暂定名,最终名称以工商登记为准,以下简称 “江西群泰”)。江西合力泰以现金及设备出资9,000万元,占注册资本的90%,业际光电以现金及设备出资1,000万元,占注册资本的10%,全体股东货币出资额不低于30%。主要生产大型钢化面板、异性钢化面板、触摸屏、显示屏、电子科技产品。

  此投资不构成关联交易。

  公司四届40次董事会会议与会董事审议并以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司设立江西群泰科技有限公司的议案》。

  二、投资协议主体介绍

  1、名称:江西合力泰科技有限公司

  住所:江西省吉安市泰和县工业园区

  法定代表人:文开福

  注册资本:人民币23,100万元

  经营范围:新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品(含模块、主板、方案、背光、外壳、电子元器件)、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务;从事货物、技术进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  关联关系说明:江西合力泰科技有限公司为公司全资子公司。

  2、名称:深圳业际光电有限公司

  住所:深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区宝龙五路(北)7号B1栋401号

  法定代表人:黄晓嵘

  注册资本:人民币10,000万元

  经营范围:光电产品、触摸屏及原料、手机触摸屏的生产加工、销售及技术开发。国内贸易;货物及技术进出口。

  关联关系说明:深圳业际光电有限公司为公司全资子公司。

  3、标的公司情况

  公司名称:江西群泰科技有限公司

  注册地址:江西省吉安市井开东区

  法定代表人:贾圣宝

  注册资本:10,000万元

  经营范围:大型钢化面板、异性钢化面板、触摸屏、显示屏、电子科技产品的研发、生产与销售和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务;从事货物、技术进出口业务(最终经营范围以工商局核定为准)。

  三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、投资的目的

  利用江西合力泰及业际光电在触摸屏领域的优势,投资生产中大尺寸触摸屏模组产品,中大尺寸触摸屏模组主要应用在信息终端、智慧教育、智慧家居、智慧城市等领域,扩大应用领域进一步完善公司生态产业链。

  2、存在的风险,

  本次对外投资的资金来源为江西合力泰及业际光电自有资金。由于未来市场可能受国家政策、行业发展等因素影响,具有一定的政策风险、技术风险、市场风险,敬请广大投资者注意投资风险。

  3、对本公司的影响

  本次出资由江西合力泰及业际光电以自有资金投入,此次出资不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  特此公告。

  合力泰科技股份有限公司

  董事会

  2016年4月28日

  证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2016-053

  合力泰科技股份有限公司

  四届监事会第二十一次会议决议公告

  本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)四届监事会第二十一次会议于2016年4月27日采取通讯表决方式召开。应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

  与会监事审议 并一致通过了如下议案:

  一 、审议并通过了《2016 年第一季度报告全文》及《2016 年第一季度报告正文》

  《公司2016年第一季度报告全文》及《2016年第一季度报告正文》刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ,《2016年第一季度报告正文》将刊登于《证券时报》、《中国证券报》,供投资者查阅。

  表决结果:3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

  特此公告。

  合力泰科技股份有限公司

  监事会

  二○一六年四月二十八日

  证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2016-54

  合力泰科技股份有限公司

  关于全资子公司江西合力泰对外投资的公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、对外投资概况

  为了实现合力泰科技股份有限公司(以下简称 “公司”或“合力泰”)的发展战略,从继续完善公司生态产业链考虑,江西合力泰拟新设立一个全资子公司。公司名称为上海蓝沛合力科技有限公司(以下简称“蓝沛合力”,暂定名,最终名称以工商登记为准)。新公司注册资本为1000万元人民币。主要从事智能终端无线充电模组及零部件,电动车无线充电模组及零部件的生产、研发及销售。

  此投资不构成关联交易。

  公司四届40次董事会会议与会董事审议并以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司设立上海蓝沛合力科技有限公司的议案》。

  二、投资协议主体介绍

  名称:江西合力泰科技有限公司

  住所:江西省吉安市泰和县工业园区

  法定代表人:文开福

  注册资本:人民币23,100万元

  经营范围:新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品(含模块、主板、方案、背光、外壳、电子元器件)、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务;从事货物、技术进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  关联关系说明:江西合力泰科技有限公司为公司全资子公司。

  3、标的公司情况

  公司名称:上海蓝沛合力科技有限公司

  注册地址:上海嘉定区区汇富路946号

  法定代表人:贾圣宝

  注册资本:1000万元

  经营范围:从事智能终端无线充电模组及零部件,电动车无线充电模组及零部件、新型平板显示器件、触摸屏及其周边产品(含模块、背光源、电子元器件等相关材料)的生产、研发及销售;光电技术、机械技术、信息技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,电子材料、电线电缆的销售;从事货物进出口及技术进出口业务。

  三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、投资的目的

  利用江西合力泰在智能终端方面的技术优势,及江西合力泰的成本管理优势,在上海设立子公司开发生产无线充电模组及零部件等,推动无线充电技术产业化,扩大应用领域,进一步完善公司生态产业链。

  2、存在的风险

  本次对外投资的资金来源为江西合力泰自有资金。由于未来市场可能受国家政策、行业发展等因素影响,具有一定的政策风险、技术风险、市场风险,敬请广大投资者注意投资风险。

  3、对本公司的影响

  本次出资由江西合力泰以自有资金投入,次出资不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  特此公告。

  合力泰科技股份有限公司

  董事会

  2016年4月28日