证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人杨焰、主管会计工作负责人耿立新及会计机构负责人(会计主管人员)杨俊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  ■

  会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

  公司于2015年3月完成和天康集团的吸收合并，该事项属于同一控制下的企业合并，根据会计准则的规定，同一控制下的合并在编制合并会计报表时应视同合并后的会计主体自控制方开始实施控制时一直是一体化存在下来的，因此，公司在编制2016年一季度的比较报表时，对前期比较报表进行了相应调整，调整前为原公告的股份公司数据，调整后为吸收合并后的数据。

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、收入及利润情况：

  （1）报告期内，公司实现营业总收入96,243.71万，收入较上年同比下降6.08%，主要系本期受饲料原料价格下降市场自配料增多及养殖存栏量减少，影响饲料业务较上年同期销售收入有一定下降。

  （2）报告期内，财务费用398.67万，较上年同比下降幅度67.73%，主要系公司本期贷款较上年同期下降3.58亿。

  （3）报告期内，营业利润、利润总额、归属于母公司的净利润分别10,407.12万、10,484.99万、9,655.77万，较上年同期分别上升幅度为120.66%、88.82%、97.16%，主要系本期生猪价格上涨利润上升带动公司整体业绩提升。

  2、资产及负债情况：

  （1）报告期内，应收款较年初增长102%，主要为公司制药业务春防销售导致的计划内政府采购欠款增加。

  （2）报告期内，预付账款较年初下降39%，主要为公司采用预付方式采购的原料在本期已完成入库所致。

  （3）报告期内，其他应收款较年初上升70%，主要为各公司差旅备用金上升。

  （4）报告期内，应交税费较年初上升52%，主要为公司月度增值税应税项目较年底上升所致。

  （5）报告期内，少数股东权益较年初上升114%，主要为公司在报告期内收购了河南天康宏展农牧科技有限公司70%的股权及投资天康瑞孚饲料有限公司并持有50%的股权。

  3、现金流量情况：

  （1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升618%，主要系公司本报告期采购原料支付的现金较上年同比有所下降所致。

  （2）报告期内，投资活动产生的现金净流量较上年同期下降179%，主要系公司本期投资河南天康宏展农牧科技有限公司及天康瑞孚饲料有限公司所致。

  （3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降126%，主要系公司本期贷款及归还贷款的净额较上年同期下降所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

  董事长：杨焰

  二〇一六年四月二十八日

  证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2016-029

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

  2016年第2次临时董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）2016年第2次临时董事会会议通知于2016年4月25日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于2016年4月27日（星期三）以通讯表决方式召开，应到会董事9人，实到会董事9人。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

  （一）审议并通过公司《2016年第一季度报告全文及正文》的议案；（议案内容详见刊登于2016年4月28日本公司指定信息披露报纸《证券时报》上的《2016年第一季度报告正文》<公告编号：2016-030>和在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《公司2016年第一季度报告全文》）

  同意该项议案的票数为9票；反对0票；弃权0票；

  （二）审议并通过关于变更公司名称的议案；

  近些年来，随着公司的不断发展，公司的各项业务已经逐步走出新疆，走向全国，其中动物疫苗产品销往全国所有的省、自治区、直辖市，饲料业务在立足新疆的基础上，业务遍及中原、东北、华北等地区，生猪养殖业务也在内地开始布局，公司已经由一个区域性公司逐步发展成为一个全国性的公司。为了公司各项业务今后在国内更好的发展，拟将“公司中文名称：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司、英文名称：XINJIANG TECON ANIMAI HUSBANDRY BIO-TECHNOLOGY Co.LTD”变更为“公司中文名称：天康生物股份有限公司、英文名称：TECON BIOLOGY Co.LTD”。公司“证券简称: 天康生物”和“证券代码：002100”均保持不变。

  同意该项议案的票数为9票；反对0票；弃权0票；

  本议案须提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

  （三）审议并通过修订《公司章程》部分内容的议案；（议案内容附后）

  同意该项议案的票数为9票；反对0票；弃权0票；

  本议案须提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

  （四）审议并通过关于调整董事会专门委员会人员组成的议案；

  董事会提名委员会原由杨焰、成辉、边新俊（独立董事）组成，其中杨焰担任提名委员会主任委员，调整为董事会提名委员会由杨焰、边新俊（独立董事）、杨立芳组成（独立董事），其中边新俊担任提名委员会主任委员。

  董事会审计委员会原由徐振华、任忠光、杨立芳（独立董事）组成，其中杨立芳担任审计委员会主任委员，调整为董事会审计委员会由徐振华、边新俊（独立董事）、杨立芳（独立董事）组成，其中杨立芳担任审计委员会主任委员。

  董事会战略与投资委员会、薪酬与考核委员会的人员组成不变。

  同意该项议案的票数为9票；反对0票；弃权0票；

  （五）审议并通过公司定于2016年5月17日（星期二）召开公司2016年第四次临时股东大会的议案；（详见刊登于2016年4月28日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》<公告编号：2016-031>）

  同意该项议案的票数为9票；反对0票；弃权0票；

  特此公告

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

  二○一六年四月二十八日

  《公司章程》修正案

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）2016年第2次临时董事会审议通过修订《公司章程》部分内容的议案，本次修订需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。相关内容修订如下：

  ■

  证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2016-031

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于

  召开2016年第四次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）董事会定于2016年5月17日（星期二）召开公司2016年第四次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：

  一、 召开会议基本情况

  （一） 股东大会届次：2016年第四次临时股东大会

  （二） 股东大会召集人：公司董事会

  （三） 会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议的召开，程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法、合规。

  （四） 本次股东大会召开日期、时间：

  现场会议时间：2016年5月17日上午11：00时

  网络投票时间为：2016年5月16日—2016年5月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月17日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月16日下午15:00至2016年5月17日下午15:00的任意时间。

  （五） 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  （六） 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  （七） 股权登记日：2016年5月12日（星期四）

  （八） 会议出席对象

  1、凡2016年5月12日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师。

  （九） 现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室。

  二、 会议审议事项

  (一）审议关于变更公司名称的议案；

  （二）审议修订《公司章程》部分内容的议案；

  根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。上述审议事项内容详见刊登于2016年4月28日本公司指定的信息披露报刊《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2016年第二次临时董事会决议公告》（公告编号：2016-029）及相关议案附件。

  三、 会议登记方法

  1、 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，同时应出示代理人的有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，同时应出示代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

  2、 登记时间：2016年5月13日、2016年5月16日上午10:00—13:30分，下午15:00—17:30分。

  3、 登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司证券部。

  4、 异地股东登记：可采取邮寄或传真方式进行登记，保证于2016年5月17日前邮寄或传真到公司，本公司不接受电话登记。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）通过深圳证券交易所交易系统投票操作的程序

  1、投票代码：362100。

  2.投票简称：天康投票

  3.投票时间：2016年5月17日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“天康投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）采用互联网投票操作流程

  1、股东获取身份认证的具体流程：

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  A)申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  B)激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  买入证券 买入价格 买入股数

  369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

  A)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2016年第四次临时股东大会投票”；

  B)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  C)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  D)确认并发送投票结果。

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年5月16日下午15:00至2016年5月17日下午15:00的任意时间。

  五、其他事项

  会议联系方式

  会议联系地址：新疆乌鲁木齐高新区长春南路528号天康企业大厦11楼

  邮编：830011

  会议联系人：郭运江 罗婧

  会议联系电话：0991-6679231 6679232

  会议联系传真：0991-6679242

  会议费用：参会股东及代理人的交通、食宿等费用自理。

  《授权委托书》附后

  特此公告

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

  二○一六年四月二十八日

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2016年第四次临时股东大会

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2016年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

  ■

  注： 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

  ■

  证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2016-032

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于

  参股子公司获得新兽药注册证书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据国家《兽药管理条例》和《兽药注册办法》规定，经农业部审查，批准本公司参股子公司吉林冠界生物技术有限公司（以下简称“吉林冠界”）与中国农业科学院哈尔滨兽医研究所、哈尔滨维科生物技术开发公司共同申报的“重组禽流感病毒（H5亚型）二价灭活疫苗（细胞源，Re-6株+Re-4株）”为新兽药，农业部于2016年4月15日公示了核发《新兽药注册证书》（农业部公告第2392号）事项，详情如下：

  一、该新兽药的基本信息

  新兽药名称：重组禽流感病毒（H5亚型）二价灭活疫苗（细胞源，Re-6株+Re-4株）

  注册分类：三类

  研制单位：中国农业科学院哈尔滨兽医研究所、吉林冠界生物技术有限公司、哈尔滨维科生物技术开发公司

  注册证书号：（2016）新兽药证字27号

  发证日期：二〇一六年四月十五日

  禽流感（Bird Flu或Avian Influenza）是禽流行性感冒的简称，它是由甲型流感病毒的一种亚型（也称禽流感病毒）引起的一种急性传染病，是危害全球养禽业的烈性传染病之一，也能感染人类，被国际兽疫局定为甲类传染病。吉林冠界采用生物反应器细胞悬浮培养技术生产禽流感疫苗，与传统的采用鸡胚工艺生产禽流感疫苗相比，具有规模化生产、高单位产量、细胞的高密度培养、抗原的高密度表达、简化生产工艺、降低生产成本和保证大规模生产的生物安全性及产品质量等特点，具有显著的优势。

  二、该新兽药上市前仍需履行的程序

  按照《兽药管理条例》、《兽药产品批准文号管理办法》等相关规定，该产品上市之前还应取得农业部核发的兽药产品批准文号。

  三、该新兽药研发成功对公司及行业的贡献与影响

  该新兽药的研发成功将进一步丰富公司疫苗产品结构，形成口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫、猪瘟、蓝耳病等多系列疫苗产品线，从而满足用户对各类疫病的防疫需求，对持续提升公司业绩产生积极的影响，同时采用生物反应器细胞悬浮培养技术生产禽流感疫苗，对于国内禽流感疫苗制造行业的工艺技术升级也将起到积极的推动作用。

  特此公告。

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

  二〇一六年四月二十八日