证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、股东大会审议通过资本公积金转增股本方案的情况

  1、棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”） 2015年度利润分配预案已经2016年4月21日召开的2015年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于2016年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

  2、本次分配方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。

  3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。

  4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

  二、本次实施的资本公积金转增股本方案

  公司2015年度利润分配方案为：以公司现有的总股本550,798,600股为基数，以资本公积金每10股转增15股，合计转增股本826,197,900股，转增后公司总股本为1,376,996,500股。不送红股，不进行现金分红。

  三、分红派息日期

  本次资本公积金转增股本的股权登记日为2016年5月5日、除权日（除息日）为2016年5月6日。

  四、分红派息对象

  本次分派对象为：截止2016年5月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

  五、转增股本方法

  本次所转增股份于2016年5月6日直接记入股东证券账户。在转增过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。

  六、股本变动结构表

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  七、调整相关参数

  1、本次资本公积金转增股本实施后，按新股本1,376,996,500股摊薄计算，公司2015年度的每股收益为-0.1536元。

  2、2016年4月8日，公司对外发布《关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告》（具体内容详见2016年4月8日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的相关公告）。公司股东南京栖霞建设股份有限公司原承诺最低减持价不低于28元/股，原预计在减持期间内累计减持数量不超过公司总股本的2%，按公司目前总股本550,798,600股计算，减持数量合计不超过1,100万股。待公司2015年度公积金转增股本实施完成后，其承诺最低减持价相应调整为不低于11.20元/股；减持数量不超过公司总股本的2%，按最新股本1,376,996,500股计算，减持数量合计不超过27,539,930股。

  3、依据《棕榈园林股份有限公司股票期权激励计划》中关于股票期权行权价格调整的相关规定，自股票期权授予日起，若在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。

  本次利润分配实施完成后，公司将按照相关程序对以上事项做出相应的处理，并及时履行信息披露义务。

  八、有关咨询办法

  咨询机构：董事会办公室

  咨询地址：广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼

  咨询联系人：陈思思

  咨询电话：020-85189003

  传真电话：020-85189000

  九、备查文件

  1、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；

  2、董事会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；

  3、股东大会关于审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；

  4、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  棕榈生态城镇发展股份有限公司

  董事会

  2016年4月28日