证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人朱强华、主管会计工作负责人姚婧及会计机构负责人(会计主管人员)韩玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  资产负债表项目

  ■

  利润表科目

  ■

  现金流量表科目

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损

  业绩亏损

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  证券代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：2016-024

  中航三鑫股份有限公司

  第五届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2016年4月22日以电子邮件方式发出，于2016年4月27日以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：

  一、审议通过了《2016年一季度报告全文及正文》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

  《2016年一季度报告全文及正文》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2016-026和2016-027号公告。

  二、审议通过了《关于更换董事的议案》，表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权。董事陶国飞回避表决。

  经控股股东中航通飞和提名委员会共同提名推荐，推荐傅俊旭先生为公司第五届董事会董事候选人，原董事陶国飞先生不再担任公司董事。傅俊旭先生简历见附件。

  公司对陶国飞先生在担任董事期间为公司董事会工作所作出的贡献表示衷心感谢。

  独立董事发表的独立意见于同日刊登在巨潮资讯网上。

  二、审议通过了《关于提议召开2015年度股东大会的议案》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

  详见同日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016-028号、中航三鑫股份有限公司2015年度股东大会的会议通知》。

  特此公告。

  中航三鑫股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十八日

  附件：

  董事候选人傅俊旭先生简历

  傅俊旭，男，1962年出生，硕士研究生，研究员高级工程师。

  教育背景

  1978.09-1982.08 沈阳航空工业学院航空系飞机制造专业读本科；

  1999.03-2001.12 江西财经大学MBA中心读工商管理硕士学位；

  近五年工作经历

  2010.05-2013.01在中航通飞华南飞机工业有限公司任常务副总经理；

  2013.02-2013.08在中航通飞华南飞机工业有限公司任总经理；

  2013.09至今在中航通飞华南飞机工业有限公司任董事长、党委书记。

  傅俊旭先生与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与其他持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系。

  截至目前，傅俊旭先生持有公司股份0股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证劵代码：002163 证劵简称：中航三鑫 公告编号：2016-025

  中航三鑫股份有限公司

  第五届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  中航三鑫股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十二次会议通知于2016年4月22日以电子邮件方式发出，本次会议于2016年4月27日以通讯方式召开，应出席会议监事5人，实际参加会议监事5人。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议做出如下决议：

  审议通过了《2016年一季度报告全文及正文》，表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

  《2016年一季度报告全文及正文》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2016-026和2016-027号公告。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核中航三鑫股份有限公司2016年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  中航三鑫股份有限公司

  监事会

  二〇一六年四月二十八日