证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明：无

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  公司简介

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  二、报告期主要业务或产品简介

  2015年，传媒行业竞争格局持续复杂和激烈,平面媒体继续受到新媒体的巨大冲击。数据显示全国报纸广告投放降幅高达35.4%（数据来源：中国广告协会报刊分会和央视市场研究媒介智讯联合发布、中国出版广电网/报），给公司运营形成较大压力。

  报告期内，公司明晰“以现代传媒集群为核心平台的城市生活服务商”定位，依托杭报集团，从事平面媒体、互联网站和移动互联网终端的广告承揽、策划和发布；新媒体运维和代建代维；移动互联网视频信息服务；会展、活动的策划和举办、户外媒体和地铁媒体的发布和运维；报刊发行和快递物流；报刊印刷和包装印刷等业务；同时加快了投资并购步伐，通过资本市场完善在传媒相关产业链节点布局。

  报告期内，适应媒体市场的重大变化，公司业务加快了从以平面为主向平面与新媒体结合和平面媒体新媒体化的转换。公司在经营中全面推行整合营销和互联网+，取得了较好的效果。在公司运营涉及的主要领域，平面媒体继续维持在区域范围内的领先优势；新媒体发展有重大进展；微信系列公众号构成的微信矩阵，在阅读量和影响力排名等方面，居于省内甚至国内领先地位；移动视频信息的经营收入稳步提高；投资收购等资本运作开展顺利，被并购或投资企业，均完成了对上市公司的业绩承诺。

  报告期内，公司经营策略取得实效，依靠广告拓展和会展策划、活动推广的互相促进，广告及策划业务收入保持稳定并略有增长。在互联网广告、移动互联网营销等领域，市场覆盖区域有所拓展，独立核算的新媒体企业营业收入增幅为 97.5%。所投资或收购的公司，业务经营情况正常，贡献利润较大。此外，报告期内因所属子公司部分股权转让等，公司投资收益有较大增长。

  截止本报告披露前，公司新的投资项目并购中教未来公司已经完成，预计会对公司未来业绩稳定和增长起到正面的作用。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  注：2014年基本每股收益，系以法律上子公司的上年比较报表期间归属于普通股股东的净损益除以在公司2014年底实施完毕的重大资产重组构成的反向购买中法律上母公司向法律上子公司股东发行的普通股股数计算确定（即，188,665,289.66元/ 529,966,415股）。

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年是杭报集团成为公司实际控制人后的第一年，公司全面实施“以现代传媒集群为核心平台的城市生活服务商”战略，是资本运作的初始布局之年。面对传统媒体广告系统性下滑的趋势，公司运营面临全新竞争与挑战。公司在董事会的领导下，坚定创新转型，加快融合发展。对外持续通过投融资手段开展战略布局，打响资本运作品牌；对内加强内控管理和规范运营，建立健全管理制度，顺利达成年度经营目标，营收和净利润均同比增长。

  报告期内，公司实现营业收入15.54亿元，同比增长4.63%；总资产23.95 亿元，同比增长 22.62 %；归属于母公司股东权益合计 15.40 亿元，同比增长 22.03 %；净利润3.15亿元，同比增长55.10%；归属于母公司净利润 2.84亿元，同比增长50.27 %。公司营业收入和归属于母公司净利润均有所增长。扣除非经常性损益后，公司实现归属于母公司净利润1.998亿元，超额完成了利润承诺。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期增长50.27%，主要原因系：1、公司新媒体业务保持稳定增长；2、公司对快点传播、精典博维等股权投资实现利润贡献；3、公司转让十九楼公司部分股权等实现的投资收益。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本公司2015年度纳入合并范围的子公司共13户，详见第十节 九、“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加3户，详见第十节 八“合并范围的变更”。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  浙江华媒控股股份有限公司

  法定代表人：赵 晴

  2016年4月26日

  证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2016-017

  浙江华媒控股股份有限公司

  第八届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江华媒控股股份有限公司第八届董事会第十三次会议通知于 2016年4月15日以电话、电子邮件方式发出，于 2016年4月26日下午14：30在杭州新闻大厦二楼钱江厅以现场会议方式召开。本次会议由董事长赵晴先生主持，公司八名董事全部参与会议，其中副董事长秦晓春先生因工作安排未能亲自出席，委托董事鲍林强先生代为投票表决，独立董事郭全中先生因工作安排未能亲自出席，委托独立董事叶雪芳女士代为投票表决。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案:

  一、 2015年度总经理工作报告

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  二、 2015年度董事会工作报告

  2015年度董事会报告详见年报全文第三节、第四节。

  董事会认为，《2015年度董事会工作报告》客观反映了董事会2015年度主要工作情况，审议通过《2015年度董事会工作报告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  三、 2015年度报告全文及其摘要

  审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

  详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司2015年年度报告》及报告摘要。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  四、 2016年第一季度报告全文及其摘要

  详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司2016年第一季度报告》及报告摘要。

  审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  五、 2015年度财务决算报告

  审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  六、 2015年度利润分配预案

  经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润283,509,623.51元，期初未分配利润428,402,403.86元，期末可供股东分配的利润为711,912,027.37元。其中，母公司2015年度实现净利润13,433,648.67元，期初未分配利润-309,725,434.05元，期末可供股东分配的利润为-296,291,785.38元。

  由于公司目前正处于转型升级的关键阶段，内生发展和外延等对现金需求较大，同时母公司可供股东分配的利润为负，因此，董事会提议公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

  审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

  公司独立董事认可本议案，并发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  七、 关于公司重大资产重组2015年度业绩承诺实现情况的说明

  在前次重大资产重组中，杭州日报报业集团有限公司、都市快报社对重大资产重组完成后公司的经营业绩作出如下承诺：若本次交易于2014年实施完毕，则利润补偿期间为2014年、2015年及2016年；若本次交易于2015年实施完毕，则利润补偿期间为2015年、2016年及2017年；拟购买资产2014、2015、2016及2017年实现的扣除非经常性损益后归属于标的资产股东的净利润分别为17,541.80万元、19,532.02万元、21,514.69万元和22,555.13万元；如果年度实际净利润低于上述承诺净利润的，杭州日报报业集团有限公司与都市快报社同意华智控股（现为：华媒控股）对差额部分以1元的价格回购杭报集团有限公司、都市快报社所持的相关股份。

  经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现的归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润为199,843,469.50元，超额完成承诺业绩。

  审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  八、 关于都市周报传媒公司签署《收入分成协议》之补充协议暨关联交易的议案

  同意全资子公司都市周报传媒和杭州日报社、都市周报社签署收入分成协议之补充协议。

  关联交易控制委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  关联董事赵晴先生、秦晓春先生、鲍林强先生在审议本议案时回避表决。

  公司持续督导机构中信证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见。

  详见同日披露的《关于都市周报传媒签署<收入分成协议>之补充协议暨关联交易公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票。

  九、 关于2015年度日常关联交易情况和2016年度日常关联交易预计的议案

  鉴于公司及下属子公司开展日常生产运营的需要，预计2016年将与关联方发生日常关联交易，涉及向关联方购买商品、采编服务、发行、设计服务、刊登广告、印刷、租赁等。

  关联交易控制委员会、审计委员会事前认可本议案，并发表了同意的意见。

  公司独立董事认可本议案，并发表了同意的独立意见。

  关联董事赵晴先生、秦晓春先生、鲍林强先生在审议本议案时回避表决。

  公司持续督导机构中信证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见。

  详见同日披露的《关于2015年度日常关联交易情况和2016年度日常关联交易预计公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票。

  十、 关于核销资产的议案

  根据《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，结合公司及子公司实际情况，拟核销部分资产，合计151,120.75元。

  董事会认为：公司本次核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，本次核销资产体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，核销依据充分，核销后更能公允反映公司资产状况。

  审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。详见同日披露的《关于核销资产的公告》。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  十一、 关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案

  同意公司在不影响正常经营和风险可控的前提下，利用自有闲置资金购买较低风险保本型理财产品。任意时点余额不超过3亿元，资金在额度内可以滚动使用。资金投向为：低风险保本理财产品。有效期为2016年度。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  详见同日披露的《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的公告》。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  十二、 2015年度内部控制评价报告

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  详见同日披露的《2015年度内部控制评价报告》。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  十三、 2015年度社会责任报告

  详见同日披露的《2015年度社会责任报告》。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  十四、 关于聘请2016年度审计机构的议案

  同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，聘期为一年。同时授权公司管理层根据市场情况确定审计费用。

  审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  十五、 关于聘请2016年度内部控制审计机构的议案

  同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构，聘期为一年。同时授权公司管理层根据市场情况确定审计费用。

  审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  十六、 关于召开2015年年度股东大会的议案

  同意召开2015年年度股东大会。

  详见同日披露的《关于召开2015年年度股东大会的通知》。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  特此公告。

  浙江华媒控股股份有限公司

  董事会

  2016年4月27日

  证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2016-020

  浙江华媒控股股份有限公司

  关于2015年度日常关联交易情况和

  2016年度日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  鉴于公司及下属子公司开展日常生产运营的需要，预计2016年将与都市快报社、杭州日报社等发生日常关联交易，涉及向关联方购买商品、采编服务、发行、设计服务、刊登广告、印刷、租赁等。2016年4月26日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2015年度日常关联交易情况和2016年度日常关联交易预计的议案》，同意2015年度日常关联交易实际发生总金额35,009.88万元，2016年度日常关联交易预计总金额为42,953万元。关联董事赵晴先生、秦晓春先生、鲍林强先生在审议本议案时进行了回避表决，具体表决情况详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告》。此议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，关联股东杭州日报报业集团有限公司、都市快报社需在股东大会上回避表决。

  一、 公司 2015年度日常关联交易情况和2016年度日常关联交易预计

  （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

  ①采购商品/接受劳务情况

  2015年采购商品/接受劳务的日常关联交易预计273,140,000元，实际发生238,050,749.26元。

  单位：人民币元

  ■

  注：杭州风盛新传媒广告有限公司已注销。

  ②出售商品/提供劳务情况

  2015年出售商品/提供劳务的日常关联交易预计122,840,000元，实际发生99,987,862.72元。

  单位：人民币元

  ■

  （2）关联租赁情况

  2015年关联租赁的日常关联交易预计13,633,000元，实际发生12,060,172.69元。

  本公司作为出租人

  单位：人民币元

  ■

  本公司作为承租人

  单位：人民币元

  ■

  （下转B174版）