证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  １．１ 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  １．２ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  １．３ 未出席董事情况

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  １．４ 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

  １．５ 公司简介

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  １．６ 经立信会计师事务所审计，公司２０１５年度归属于母公司所有者的净利润为１８６，９２４．５３元，加上年初未分配利润－４１４，０２４，１３０．０８元，本年度可供股东分配利润为－４１３，８３７，２０５．５５元。公司董事会根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定２０１５年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。

  二 报告期主要业务或产品简介

  ２０１５年度，公司的主营业务为持股７５％的子公司上海奥柏内燃机配件有限公司所从事的内燃机配件的制造和销售业务，主要为国内有关的柴油机生产企业进行零附件的加工配套。２０１５年，由于国内柴油机销售受国家基本建设和下游的工程机械、重卡等行业的景气度影响较大，下游企业的订单减少，公司面对内燃机配件市场的低迷，积极克服困难，压降成本，保持公司经营的基本稳定。

  三 会计数据和财务指标摘要

  单位：元 币种：人民币

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  四 ２０１５年分季度的主要财务指标

  单位：元 币种：人民币

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  五 股本及股东情况

  ５．１ 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０ 名股东持股情况表

  单位： 股

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  ５．２ 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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  公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  六 管理层讨论与分析

  ２０１５年度，公司的主营业务为持股７５％的子公司上海奥柏内燃机配件有限公司开展的内燃机配件的制造和销售业务。公司按照年初的工作计划，面对低迷的行业市场环境和复杂多变的市场，依托现有资源，通过内部挖潜，在下游市场出现下滑的情况下努力实现公司内燃机配件业务的稳步经营。

  ２０１５年度公司实现销售收入２７８５．２４万元，同比下降３６．８６％；实现净利润１０７．５２万元，同比下降７０．７５％。

  七 涉及财务报告的相关事项

  ７．１ 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  不适用  

  ７．２ 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  不适用

  ７．３ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  截至２０１５年１２月３１日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

  ■

  本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”？和？“七、在其他主体中的权益”。

  ７．４ 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  公司董事会认为：该强调事项段不影响审计报告对公司报告期财务状况及经营成果的反映。对于被中国证监会立案调查事项，中国证监会的调查尚在进行过程中，目前尚没有新的进展。如果收到调查结果，公司将会及时披露相关信息。公司监事会认为：该报告客观、公正的反映了本公司的财务状况和经营成果，同意董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项的无保留意见审计报告的专项说明。

  湖北仰帆控股股份有限公司

  2016年4月26日

  股票代码:600421 股票简称:仰帆控股 编号:2016-006

  湖北仰帆控股股份有限公司

  第六届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖北仰帆控股股份有限公司第六届董事会第十七次会议于２０１６年４月２６日上午１０：３０在上海市徐汇区宜山路４８５号仰帆投资（上海）有限公司会议室召开，本次会议通知已于２０１６年４月１６日以电子邮件或通讯方式通知全体董事及与会人员。会议应到董事７人，实际参与表决董事７人（独立董事华伟先生因出差，委托独立董事徐军先生代为表决）。公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长周伟兴先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

  一、审议并通过了《２０１５年度董事会工作报告》。

  表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

  公司独立董事分别做了《２０１５年度独立董事述职报告》，详情见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、审议并通过了《２０１５年度报告全文及摘要》。

  表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

  三、审议并通过了《２０１５年度财务决算报告》。

  表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

  四、审议并通过了《２０１５年度利润分配方案》。经立信会计师事务所审计，公司２０１５年度归属于母公司所有者的净利润为１８６，９２４．５３元，加上年初未分配利润－４１４，０２４，１３０．０８元，本年度可供股东分配利润为－４１３，８３７，２０５．５５元。

  公司董事会根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定２０１５年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

  五、审议并通过了《２０１５年度内部控制评价报告》。

  表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

  六、审议并通过了《董事会审计委员会２０１５年度的审计工作报告》

  表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

  七、审议并通过了《关于会计师事务所对本公司出具的带强调事项的无保留意见的２０１５年度审计意见的专项说明》

  表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

  八、审议并通过了《２０１６年一季度报告全文及摘要》。

  表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

  九、审议并通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１６年审计机构及内部控制审计机构的议案》。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１６年审计机构，年度审计费用为４５万元；同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１６年内部控制审计机构，审计费用为１０万元。

  表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

  十、审议并通过了《关于召开公司２０１５年度股东大会的议案》。

  表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

  以上议案第一、二、三、四、九项议案须提交２０１５年度股东大会上审议通过。

  特此公告

  湖北仰帆控股股份有限公司董事会

  2016年4月28日

  证券代码:600421 证券简称:仰帆控股 公告编号:2016-007

  湖北仰帆控股股份有限公司

  第六届第十四次监事会会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖北仰帆控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第十四次监事会会议于２０１６年４月２６日以通讯方式表决。会议应参与表决监事３人，实际参与表决监事３人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：

  一、审议并通过了《２０１５年度监事会工作报告》。该议案须提交股东大会审议。

  表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

  二、审议并通过了《公司２０１５年度报告全文及摘要》。

  以上第二项议案，监事会认为：

  １、公司２０１５年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；２、公司２０１５年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司２０１５年度的经营管理和财务状况等事项；３、立信会计师事务所就本公司２０１５年度财务报告出具的带强调事项的无保留意见的审计报告符合公正客观、实事求是的原则；４、在提出本意见前，公司监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

  三、审议并通过了《公司２０１６年一季度报告全文及摘要》。

  表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

  特此公告。

  湖北仰帆控股股份有限公司监事会

  2016年4月26日

  证券代码:600421 证券简称:仰帆控股 公告编号:2016-008

  湖北仰帆控股股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

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  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：２０１６年５月１９日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  （一） 股东大会类型和届次

  ２０１５年年度股东大会

  （二） 股东大会召集人：董事会

  （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：２０１６年５月１９日 １４点３０ 分

  召开地点：武汉市武昌区武珞路６２８号亚洲贸易广场Ｂ座２２层

  （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自２０１６年５月１９日

  至２０１６年５月１９日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。

  （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  （七） 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

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  １、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述股东大会的议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见２０１６年４月２８日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

  ２、 对中小投资者单独计票的议案：５

  ３、 股东大会投票注意事项

  （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  （二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  （三） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  （四） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  三、 会议出席对象

  （一） 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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  （二） 公司部分董事、监事和高级管理人员。

  （三） 公司聘请的律师。

  （四） 其他人员

  四、 会议登记方法

  １、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。

  ２、个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。

  ３、受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。授权委托书格式见附件。

  ４、异地股东可用信函或传真方式登记。

  五、其他事项

  １、会议登记日期：２０１５年５月１７日（星期二）９：００—１５：００。

  ２、会议登记地点：武汉市武昌区武珞路６２８号亚洲贸易广场Ｂ座２２层湖北仰帆控股股份有限公司证券部

  ３、联系方式：武汉市武昌区武珞路６２８号亚洲贸易广场Ｂ座２２层湖北仰帆控股股份有限公司证券部

  电话：０２７－８７６５４７６７ 传真：０２７－８７６５４７６７

  邮政编码：４３００７０ 联系人：陈秀娟

  ４、现场会议预计为期半天，与会股东食宿自理。

  特此公告。

  湖北仰帆控股股份有限公司董事会

  2016年4月28日

  附件１：授权委托书

  报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件１：授权委托书

  授权委托书

  湖北仰帆控股股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１６年５月１９日召开的贵公司２０１５年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

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  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。