证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“通富微电”）本次解除限售的限售股份数量为98,310,291股，占公司总股本的13.14%，为公司2014年非公开发行股票的有限售条件股份；

  2、本次有限售条件流通股可上市流通日为2016年5月3日。（至2016年4月30日满12个月，由于此日为非交易日，递延至2016年5月3日）。

  一、本次解除限售股份的取得基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准南通富士通微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕370号），公司向财通基金管理有限公司等7名特定投资者非公开发行A股股票98,310,291股，并于2015年4月30日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票后公司股本由649,866,720股增至748,177,011股。

  二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

  根据公司非公开发行股票认购的股东做出的承诺函，公司本次非公开发行的发行对象财通基金管理有限公司、山西证券股份有限公司、中国华电集团财务有限公司、华宝信托有限责任公司、国联安基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司承诺：本次获配股票自愿按照规定从股份上市之日起锁定不少于12个月。

  截止本公告披露日，本次解除限售的股东均履行了上述承诺；本次解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对上述股东进行担保的行为。

  三、本次解除限售股份的上市流通安排

  1、本次有限售条件流通股可上市流通日为2016年5月3日。（至2016年4月30日满12个月，由于此日为非交易日，递延至2016年5月3日）；

  2、本次有限售条件流通股解除限售数量为98,310,291股，占公司总股本的13.14%；

  3、本次解除限售的股东及持股数量：

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  截止本公告日，上述股东所持公司股份不存在质押、冻结情况。

  四、本次解除限售前后股本结构变动情况

  单位：股

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  五、保荐机构的核查意见

  保荐机构招商证券核查后认为：通富微电本次申请解除股份限售的股东未违反相关承诺。本次解除限售股份数量、实际可上市流通股份数量及上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定。通富微电对上述内容的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意通富微电本次限售股解禁上市流通事项。

  六、备查文件

  1.限售股份上市流通申请书；

  2.限售股份上市流通申请表；

  3.股份结构表和限售股份明细表；

  4.《招商证券股份有限公司关于公司非公开发行股票限售股份上市流通之核查意见》；

  5.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  南通富士通微电子股份有限公司董事会

  2016年4月27日