证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人郁霞秋、主管会计工作负责人卢斌及会计机构负责人(会计主管人员)陈士英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，公司加快转型升级步伐，拟以发行股份及支付现金方式收购长江润发医药投资有限公司100%股权，同时募集配套资金。2015年7月7日公司股票停牌，2016年1月27日披露了《<关于对长江润发机械股份有限公司的重组问询函>中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第8号之答复》及《长江润发机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书预案（修订稿）》，公司股票于2016年1月27日复牌。2016年4月15日，经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等文件；2016年4月25日，本次重大资产重组方案等事项已经公司2015年度股东大会审议通过。

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2016-032

  长江润发机械股份有限公司

  第三届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2016年4月26日下午16:00以现场方式在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜于2016年4月20日以电子邮件、书面形式通知公司董事及其他列席人员。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  本次会议由董事长郁霞秋女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

  1、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2016年第一季度报告全文及正文的议案》；

  2、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于注销全资子公司长江润发（张家港）电梯部件贸易有限公司的议案》。

  详细内容请参见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cnimfo.com.cn）的《关于注销全资子公司长江润发（张家港）电梯部件贸易有限公司的公告》（公告编号：2016-034）。

  特此公告。

  长江润发机械股份有限公司

  董事会

  2016年4月27日

  证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2016-034

  长江润发机械股份有限公司

  关于注销全资子公司

  长江润发（张家港）电梯部件

  贸易有限公司的公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月26日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销全资子公司长江润发（张家港）电梯部件贸易有限公司的议案》，公司决定注销全资子公司长江润发（张家港）电梯部件贸易有限公司（以下简称“电梯部件贸易公司”），本次注销前，公司持有电梯部件贸易公司股权比例为100%。

  本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。具体情况如下：

  一、全资子公司基本情况

  名 称：长江润发（张家港）电梯部件贸易有限公司

  住 所：张家港市金港镇长江村（东区）

  法定代表人：沈坚

  注册资本：人民币1000万元

  实收资本：人民币1000万元

  公司类型：有限公司（法人独资）私营

  经营范围：许可经营范围：无。一般经营范围：电梯零部件、建筑材料、钢材购销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

  成立日期：2013年3月18日

  营业期限：2013年3月18日至******

  财务状况：截止2015年12月31日，电梯部件贸易公司资产总计1003.29万元，净资产1003.19万元；营业收入为0，营业利润为0.76万元，净利润0.57万元。（以上数据已经审计）

  2016年1-3月，电梯部件贸易公司资产总计1003.26万元，净资产1003.16万元，营业收入为0，营业利润为-0.03万元，净利润为-0.03万元。（以上数据未经审计）

  二、注销原因及对公司的影响

  电梯部件贸易公司自成立以来，业务开展缓慢，未达到预期效果，为降低管理成本、精简组织机构，故注销电梯部件贸易公司，并授权公司管理层按照法定程序办理相关注销手续。

  本次注销电梯部件贸易公司将使公司合并报表范围发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质性影响，也不会对公司当期损益产生实质性影响；同时，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。注销完成后，公司合并报表范围将会发生变化，电梯部件贸易公司将不再纳入合并报表范围。

  特此公告。

  长江润发机械股份有限公司

  董事会

  2016年4月27日

  证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2016-035

  长江润发机械股份有限公司

  第三届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2016年4月26日下午15:30在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2016年4月20日以通讯方式送达。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成如下决议：

  1、以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于公司2016年第一季度报告全文及正文的议案》；

  经审议，监事会认为公司董事会编制和审核公司2016年第一季度报告全文和正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司2016年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  长江润发机械股份有限公司

  2016年4月27日