证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人何时金、主管会计工作负责人张芝芳及会计机构负责人(会计主管人员)贾华东声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、预收款项期末余额比年初余额减少43.87%(绝对额增加2,393.46万元),主要系:预收货款减少所致。

  2、应付职工薪酬期末余额比年初余额增加41.97%(绝对额增加2,834.67万元),主要系:本期计提年底发放的效益工资所致。

  3、应付利息期末余额比年初余额下降84.05%(绝对额减少2,627.40万元),主要系:报告期内支付了2015年度计提的应付债券利息所致。

  4、一年内到期的非流动负债余额比年初余额减少100.00%(绝对额减少822.37万元),主要系:报告期内公司归还了到期长期借款所致。

  5、营业收入本期数较上年同期数增加30.43%(绝对额增加25,897.89万元),主要系:太阳能电池片销售增长所致。

  6、管理费用本期数较上年同期数增加38.44%(绝对额增加3,527.64万元),主要系:本报告期股份支付费用增加所致。

  7、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了83.30%(绝对额增加44,108.32万元),主要系:本报告期收回到期的理财产品较多所致。

  8、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了93.62%(绝对额减少2,119.82万元),主要系:本报告期归还了到期的长期借款并且收到的短期借款减少所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  横店集团东磁股份有限公司

  董事长:何时金

  二〇一六年四月二十八日

  证券代码:002056 证券简称:横店东磁 公告编号:2016-024

  横店集团东磁股份有限公司

  第六届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于二〇一六年四月二十二日以书面及邮件形式通知全体董事,于二〇一六年四月二十七 日上午九点三十分在东磁大厦九楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事(含独立董事)7人,实际出席董事7人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  会议由公司董事长何时金先生主持,与会董事经过讨论,审议并通过以下议案:

  (一)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2016年第一季度报告》及其正文;

  《公司2016年第一季度报告全文》及其正文详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn,《公司2016年第一季度报告正文》(公告编号:2016-025)同时刊登在2016年4月28日的《证券时报》上。

  (二)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于设立控股子公司东阳东磁自动化科技有限公司的议案》;

  鉴于公司拟加大自动化装备生产的布局,以推进传统制造产业的转型升级,从而实现局部工序连线自动化、全工序连线自动化。公司拟与自然人胡意周、刘晋合资在东阳市横店工业区设立东阳东磁自动化科技有限公司。

  《公司关于设立控股子公司东阳东磁自动化科技有限公司的公告》(公告编号:2016-026)详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn,同时刊登在2016年4月28日的《证券时报》上。

  (三)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于更换董事会专门委员会委员的议案》。

  经公司2015年年度股东大会审议通过,公司聘任吴次芳先生为公司第六届董事会独立董事,任期自公司2015年年度股东大会审议通过起至公司第六届届董事会届满为止。

  现为了完善公司法人治理结构,加强董事会决策的科学性,提高决策的效率和质量,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,董事会拟将提名委员会的主任委员以及战略委员会、薪酬与考核委员会二个专门委员会的委员卫龙宝先生更换为吴次芳先生。

  三、备查文件

  横店集团东磁股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议。

  特此公告。

  横店集团东磁股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年四月二十八日

  证券代码:002056 证券简称:横店东磁 公告编号:2016-026

  横店集团东磁股份有限公司

  关于设立控股子公司

  东阳东磁自动化科技有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  鉴于横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)拟加大自动化装备生产的布局,以推进传统制造产业的转型升级,从而实现局部工序连线自动化、全工序连线自动化。公司拟与自然人胡意周、刘晋合资在东阳市横店工业区设立东阳东磁自动化科技有限公司(暂定名,最终以所在地工商行政管理局核准登记为准,以下简称“东磁自动化”),注册资本:800万元人民币。出资情况如下:

  单位:万元

  ■

  公司出资资金来源为公司闲置资金。

  二、交易对方基本情况

  胡意周:男,出生于1978年11月27日,大专学历,毕业于湖南省工业职业技术学院,机械制造专业,曾在深圳连展科技有限公司、惠州市台捷电子(富士康集团)、深圳德力康电子有限公司自动化部工作,2009年开始主创办深圳市兴展力电子科技有限公司和乐清市湘力自动化有限公司。从事自动化行业工作近二十年经历,有几百台自动化设备设计、开发及制造调试经验。

  刘 晋:男,出生于1981年8月14日,中专学历,毕业于湖南省建材工业学校,机械制造专业,曾在福立网电子、台捷电子、德力康电子、吉诺电子等公司自动化部工作,2010年10月开始在乐清市湘力自动化有限公司担任总工程师。

  上述交易方与公司不存在关联关系,不构成关联方。

  三、拟设立的子公司基本情况

  子公司名称:东阳东磁自动化科技有限公司

  子公司地址:东阳市横店工业区

  子公司类型:有限责任公司

  子公司注册资金:800万元

  子公司的营业范围:技术推广服务、自动化设备和模具及其零件设计、研发、制造、销售。

  以上内容以工商管理机关核准登记为准。

  四、对外投资的目的和对公司的影响

  工业自动化是未来所有产业的趋势,公司加大自动化装备生产的布局,拥有部分生产线自动化装备的能力,有助于公司加快推进向智能制造转型升级的速度。从而提高生产效率和产品质量,提升公司盈利能力;同时,公司会将其作为一项独立业务,为客户提供工业自动化设计和实施方案,拓展业务模块,提升公司综合实力。

  五、投资风险分析及风险控制措施

  1、市场风险:国内工业自动化厂商数量众多,但跨国公司占据大部分高端市场,而国内企业大部分企业主要在中低端市场进行竞争,导致市场竞争较为激烈。

  2、技术风险:工业自动化行业技术含量较高,需要深厚的技术储备,并持续保持较高的研发投入,在一些关键元器件和部件的生产制造方面缺乏经验。

  公司将结合自动化推进部的力量和引进相关技术人才以提升控股子公司的自动化装备生产能力,从而推进自动化装备产业的发展。

  六、备查文件

  横店集团东磁股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议。

  特此公告。

  横店集团东磁股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月二十八日